Житель Новой Зеландии обвиняется в отмывании денег с помощью криптовалют

Житель Новой Зеландии обвиняется в отмывании денег с помощью криптовалют
фото показано с : bits.media

2020-10-20 09:27

Гражданин Новой Зеландии, имя которого держится в секрете, обвиняется в отмывании денег с помощью криптовалют и покупки люксовых автомобилей.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 61569.51 (+0.46%)
Объем 24H $28.679b
Изменеия 24h: -2.34 %, 7d: -2.43 %
Cегодня L: $61143.86 - H: $63088.03
Капитализация $1213.049b Rank 1
Доступно / Всего 19.698m BTC / 21m BTC

денег помощью отмывании криптовалют новой зеландии обвиняется

денег помощью → Результатов: 112


Фото:

Больше трёх лет за отмывание денег с помощью криптовалюты!

Американские власти вынесли приговор Томасу Марио Костанцо, который ранее был признан виновным сразу по 5 пунктам в рамках разбирательства об отмывании денег с помощью цифровых валют.  

2018-8-3 12:00


Исследование: за первые шесть месяцев 2018 года с помощью криптовалют отмыто $761 млн

За первые шесть месяцев 2018 года мошенники отмыли с помощью криптовалют $761 млн, полученных в результате незаконной деятельности. Такие данные опубликовала американская компания по кибербезопасности CipherTrace, пишет American Banker.

2018-7-4 15:53


Фото:

Росинфомониторинг: криптовалюты используются для отмывания денег и торговли наркотиками

Отмывание денег и другие экономические преступления занимают менее 1 процента всех операций с криптовалютой, говорилось в январском аналитиков FDD и Ellicit. У Росинфомониторинга другое видение ситуации — в ведомстве считают, что риск отмывания денег через цифровые валюты растёт.

2018-7-3 19:00


Международный альянс из пяти стран будет бороться с криптовалютными преступлениями

Налоговые управления США, Австралии, Канады, Нидерландов и Великобритании объединились для борьбы с налоговыми преступлениями и отмыванием денег с использованием криптовалют и других активов. Об этом сообщает Forbes.

2018-7-3 16:41


Фото:

Ждём рост? Таиланд легализовал Биткоин, Эфир и ещё 5 криптовалют

В начале апреля правительство Тайланда установило двойное налогообложение криптовалют. Теперь жители страны должны платить 7 процентов от всех сделок с криптовалютами плюс 15 процентов в виде налога на прирост капитала.

2018-6-11 10:00