мошенничество - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Прокуратура США потребовала для сооснователя Terraform Labs 12 лет тюрьмы
Прокуратура США обратилась в суд Южного округа Нью-Йорка с ходатайством приговорить сооснователя Terraform Labs До Квона (Do Kwon) к 12 годам лишения свободы за мошенничество, вызвавшее крах экосистемы Terra в 2022 году. дальше »
2025-12-7 14:14 | |
|
Интерпол признал криптомошенничество общемировой угрозой
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) опубликовала документ, где объявила мошенничество с криптовалютами угрозой мировой безопасности. Криптомошенники очень часто связаны с торговлей людьми, терроризмом и отмыванием денег, сообщил интернациональный правоохранительный орган. дальше »
2025-11-29 15:52 | |
|
|
Суд Лондона вынес приговор гражданке Китая за кражу 61 000 биткоинов
Суд Лондона приговорил 47-летнюю гражданку Китая Чжиминь Цянь (Zhimin Qian), известную как Яди Чжан (Yadi Zhang), к 11 годам тюремного заключения за мошенничество и отмывание криптовалюты. дальше »
2025-11-12 12:41 | |
|
|
Нигерия депортировала из страны более сотни иностранных криптомошенников
Власти Нигерии депортировали из страны более ста иностранных граждан, осужденных за мошенничество с криптовалютами, заявила Нигерийская иммиграционная служба (NIS). дальше »
2025-8-23 12:07 | |
|
|
Суд обязал основателя EminiFX заплатить $228 млн за мошенничество
Суд Южного округа Нью-Йорка обязал основателя торговой платформы EminiFX Эдди Александра (Eddy Alexandre) заплатить $228,5 млн в качестве возмещения ущерба более 25 000 инвесторам, пострадавшим от криптовалютного мошенничества. дальше »
2025-8-21 20:02 | |
|
|
Гендиректору рухнувшей Bitsonic прибавили тюремный срок за мошенничество
Окружной суд южнокорейского города Тэгу увеличил тюремный срок гендиректору рухнувшей местной криптобиржи Bitsonic Шину Джинвуку (Shin Jinwook), добавив шесть месяцев к ранее назначенным семи годам тюрьмы. дальше »
2025-8-6 11:14 | |
|
|
Основатель криптопроекта AML Bitcoin получил семь лет тюрьмы
Суд Северного округа Калифорнии приговорил 47-летнего основателя криптопроекта AML Bitcoin Роуленда Маркуса Андраде (Rowland Marcus Andrade) к 84 месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме за мошенничество с использованием электронных средств связи и отмывание денег через криптовалюты. дальше »
2025-7-30 18:48 | |
|
|
Роджер Вер подал в суд на власти Испании
Криптобизнесмен и основатель компании Bitcoin.com Роджер Вер (Roger Ver), известный как Биткоин-Иисус, подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с целью оспорить решение властей Испании о своей экстрадиции в США, где ему грозит 109 лет тюрьмы за налоговое мошенничество, дальше »
2025-7-18 13:05 | |
|
|
Суд вынес решение по делу основателя криптосхемы JetCoin
Федеральный суд Бруклина приговорил 57-летнего Дуэйна Голдена (Dwayne Golden), основавшего криптофирмы EmpowerCoin, ECoinPlus и JetCoin, к 97 месяцам тюрьмы за мошенничество с использованием электронных средств связи и отмывание денег через криптовалюты. дальше »
2025-6-30 13:21 | |
|
|
Суд оштрафовал операторов криптосхемы My Big Coin на $26 млн
Федеральный суд штата Массачусетс оштрафовал операторов My Big Coin Марка Гиллеспи (Mark Gillespie) и Джона Роше (John Roche), а также связанные с ними компании, на $25,8 млн за мошенничество с криптовалютой. дальше »
2025-6-15 10:03 | |
|
|
От цифрового золота к железным прутьям: падение двух криптовалютных империй
Двух бывших миллиардеров из мира цифровых валют отправили за решетку в течение последних двух лет — их стремительный взлет к богатству обернулся еще более быстрым падением. Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) и Алекс Машинскийй (Alex Mashinsky) когда-то владели состояниями в миллиарды долларов, а теперь получили тюремные сроки за мошенничество с активами инвесторов. дальше »
2025-6-1 01:00 | |
|
|
Мошенничество с майнинг-отелем в Иркутске: задержан подозреваемый в краже оборудования
В Иркутске задержан 26-летний организатор мошеннического «майнинг-отеля» Miner Club, который с сообщниками похитил оборудование клиентов на 270 млн рублей. В Иркутске полиция задержала 26-летнего местного жителя, подозреваемого в организации мошеннического «майнинг-отеля» под названием Miner Club, который обманул более 100 клиентов на сумму свыше 270 миллионов рублей. дальше »
2025-5-30 15:14 | |
|
|
Минюст США требует 20 лет тюрьмы для основателя Celsius Алекса Машинского
Министерство юстиции США запросило 20-летний тюремный срок для основателя и бывшего генерального директора обанкротившейся криптокредитной платформы Celsius Алекса Машинского (Alex Mashinsky). Ведомство настаивает на суровом наказании за мошенничество, которое привело к многомиллиардным убыткам. дальше »
2025-4-29 13:22 | |
|
|
Суд Абуджи разрешил арестовать промоутеров Crypto Bridge Exchange за мошенничество
Федеральный верховный суд Абуджи уполномочил Комиссию по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) арестовать шестерых промоутеров платформы Crypto Bridge Exchange (CBEX) за мошенничество на сумму $1 млрд. дальше »
2025-4-25 09:40 | |
|
|
Основатель криптоказино Zero Edge Ричард Ким обвиняется в мошенничестве
Основатель несуществующего криптоказино Zero Edge Ричард Ким (Richard Kim) был задержан полицией Нью-Йорка за мошенничество и обман криптоинвесторов. Позднее он был выпущен под залог в $250 000. дальше »
2025-4-19 11:27 | |
|
|
Суд Бруклина приговорил предпринимателя к 3,7 годам тюрьмы за криптомошенничество
Федеральный суд Бруклина приговорил местного предпринимателя Томаса Джона Сфрагу (Thomas John Sfraga), также известного как T.J. Stone, к 45 месяцам тюремного заключения за мошенничество в сфере недвижимости и криптовалют на $2 млн. дальше »
2025-3-17 09:25 | |
|
|
Законодатели Нью-Йорка намерены ужесточить уголовное наказание за криптомошенничество
Ассамблея Нью-Йорка рассмотрит законопроект, который вносит поправки в уголовное законодательство и устанавливает новые сроки наказания за мошенничество с криптоактивами, кражу закрытых ключей, сокрытие финансовых интересов и незаконные продажи. дальше »
2025-3-8 12:25 | |
|
|
От демократов к республиканцам: политические метания экс-главы FTX
Основатель FTX Сэм Банкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) пытается заручиться поддержкой Республиканской партии, надеясь на помилование. В интервью The New York Sun от 18 февраля бывший криптомагнат, отбывающий 25-летний срок за масштабное мошенничество, неожиданно раскритиковал демократов и назвал Республиканскую партию «гораздо более разумной». дальше »
2025-2-23 10:43 | |
|
|
Росс Ульбрихт: Роджер Вер не должен сидеть остаток жизни в тюрьме из-за налогов на криптовалюту
Создатель даркнет-платформы Silk Road Росс Ульбрихт попросил помиловать основателя Bitcoin.com Роджера Вера, которому грозит многолетнее тюремное заключение за предполагаемое налоговое мошенничество с биткоинами. дальше »
2025-2-22 11:30 | |
|
|
Родители SBF хотят убедить Трампа освободить их сына
Джозеф Бэнкман (Joseph Bankman) и Барбара Фрид (Barbara Fried), родители осужденного за криптовалютное мошенничество Сэма Бэнкмена-Фрида (Sam Bankman-Fried), «изучают возможности и обстоятельства», которые могут убедить новую администрацию Белого дома и президента Дональда Трампа проявить снисходительность к судьбе их сына, сообщило Bloomberg со ссылкой на свои источники. дальше »
2025-2-4 16:11 | |
|
|
Родители главы рухнувшей биржи FTX хотят просить Трампа помиловать их сына
Джозеф Бэнкман (Joseph Bankman) и Барбара Фрид (Barbara Fried), родители осужденного за криптовалютное мошенничество Сэма Бэнкмена-Фрида (Sam Bankman-Fried), «изучают возможности и обстоятельства», которые могут убедить новую администрацию Белого дома и президента Дональда Трампа проявить снисходительность к судьбе их сына, сообщило Bloomberg со ссылкой на свои источники. дальше »
2025-2-1 13:19 | |
|
|
Власти Малайзии предложили использовать блокчейн для проверки личности
Заместитель премьер-министра Малайзии Датук Сери Ахмад Захид Хамиди (Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi) предложил использовать блокчейн для идентификации личности, чтобы предотвратить мошенничество с персональными данными. дальше »
2025-1-29 10:39 | |
|
|
Основатель Terra предстал перед судом США: он не признал себя виновным в мошенничестве и обрушении рынка
Основатель печально известного проекта Terra До Кван (Do Kwon) не признал себя виновным по девяти уголовным обвинениям, включая мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег. Слушание прошло в четверг в суде Нью-Йорка после его экстрадиции из Черногории. дальше »
2025-1-4 14:10 | |
|
|
Как не попасть на мошенничество с пулами ликвидности в криптовалюте
Мошенники, создающие фальшивые пулы ликвидности, всё чаще обманывают людей, желающих пассивно зарабатывать на криптовалютах. Разберём, как распознать такие схемы и защитить свои деньги. Что такое пулы ликвидности Пулы ликвидности — это хранилища криптовалют, которые работают благодаря умным программам (смарт-контрактам). дальше »
2024-12-25 19:19 | |
|
|
Роджер Вер: «Меня преследуют не за налоговое мошенничество»
Основатель Bitcoin.com Роджер Вер в эксклюзивном интервью с Такером Карлсоном поделился собственными предположениями о преследовании со стороны американских властей, обвиняющих его в налоговом мошенничестве. дальше »
2024-12-11 11:55 | |
|
|
Бывшему главе Celsius грозит до 30 лет тюрьмы за мошенничество
Бывший генеральный директор Celsius Алекс Машинский (Alex Mashinsky) признает вину по двум обвинениям в мошенничестве. Соглашение о признании вины было достигнуто после того, как его адвокаты не смогли добиться отклонения обвинений в уголовном деле. дальше »
2024-12-4 11:49 | |
|
|
Канадский регулятор оштрафовал компанию ezBtc на $18,4 млн за криптомошенничество
Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии обязала основателя криптовалютной торговой платформы ezBtc Дэвида Смайли выплатить $18,4 млн за обман инвесторов и мошенничество с цифровыми активами. дальше »
2024-12-3 12:05 | |
|
|
Суд Юты отказался отменить штраф для майнинговой компании Green United
Федеральный суд штата Юта отклонил апелляцию промоутера майнинговой компании Green United Кристоффера Крона (Kristoffer Krohn) об отмене штрафа $18 млн за криптовалютное мошенничество и продажу незарегистрированных ценных бумаг. дальше »
2024-11-28 12:53 | |
|
|
Нидерландский суд обязал биржу Binance раскрыть личность владельца аккаунта
Гаагский суд обязал крупнейшую криптобиржу мира Binance раскрыть личность владельца счета, совершившего мошенничество с цифровыми активами на 186 000 евро (около $199 296). дальше »
2024-11-11 10:33 | |
|
|
Полиция Индии расследует мошенничество с криптовалютами на $2,7 млн
Правоохранительные органы Индии расследуют деятельность криптовалютной мошеннической схемы, от которой пострадали 320 жителей штата Андхра-Прадеш. Общие потери инвесторов составили около 23 крор рупий ($2,73 млн). дальше »
2024-11-5 09:45 | |
|
|
«Ъ»: В России три криптовалютных брокера осуждены за мошенничество
Издание «Коммерсант» сообщило, что суд Санкт-Петербурга вынес приговор трем криптовалютным брокерам, укравшим у граждан более 55 млн рублей. Это первый подобный приговор в России. дальше »
2024-11-5 09:20 | |
|
|
Индийская полиция и Binance раскрыли схему отмывания денег
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance помогла полиции Дели раскрыть масштабное мошенничество в сфере солнечной энергетики. Благодаря аналитической поддержке биржи удалось отследить отмывание средств и выявить поддельные SIM-карты, используемые преступниками. дальше »
2024-10-21 10:00 | |
|
|
Мошенничество: токен ARTIC биржи IBX упал после привлечения $24 млн от инвесторов
Этот инцидент последовал за предварительной продажей токенов, которая привлекла более 24 миллионов долларов от ничего не подозревающих инвесторов. По словам отраслевых комментаторов, ситуация вызвала обеспокоенность по поводу целостности платформы и безопасности средств инвесторов. дальше »
2024-10-19 07:40 | |
|
|
Причастного к публикации фейка о биткоин-ETF хакера задержало ФБР
17 октября ФБР арестовало 25-летнего жителя штата Алабама Эрика Каунсила — младшего, обвиняемого во взломе X-аккаунта SEC и публикации фейка о спотовых биткоин-ETF. Согласно заявлению, ему вменяют «сговор с целью совершения кражи личных данных при отягчающих обстоятельствах и мошенничество с устройствами доступа». дальше »
2024-10-20 10:15 | |
|
|
Главный промоутер криптосхемы Forcount приговорен к 20 годам тюрьмы
Окружной суд Южного округа Нью-Йорка приговорил Хуана Такури, старшего промоутера криптопирамиды Forcount (также известной как Weltsys), к максимальному сроку тюремного заключения в 240 месяцев за мошенничество с цифровыми активами. дальше »
2024-10-17 11:03 | |
|
|
«Биткоин-шейх» приговорен к 56 годам тюрьмы за мошенничество
Федеральный суд Бразилии приговорил организатора масштабной криптопирамиды Франсиско Вальдевино да Силва по прозвищу «Биткоин-шейх» к 56 годам тюремного заключения. дальше »
2024-10-12 19:37 | |
|
|
Компания Bison запускает сервис страхования стейкинга эфира
Принадлежащая Штутгартской фондовой бирже компания Bison сообщила о соглашении с Munich Re и Staking Facilities, позволившем предложить клиентам страхование стейкинга эфира. Страховка покрывает такие риски как мошенничество или кража активов. дальше »
2024-10-9 15:35 | |
|
|
Команда Shiba Inu: Мы не связаны с «женским токеном» SHEB
Канал Shibarmy Scam Alerts, разоблачающий мошенничество, предупредил подписчиков о криптовалютном проекте Female SHIB или SHEBOSHI (SHEB), который способен ввести в заблуждение своим названием. дальше »
2024-9-27 13:23 | |
|
|
Осторожно, криптомошенники! Основные методы скама в крипте и способы защиты
Вместе с ростом популярности цифровых активов существует огромная проблема — мошенничество и скам проекты. Незнание того, как распознать обман, может привести к серьезным потерям. К сожалению, количество скам-проектов, а также новых схем мошенничества растет в геометрической прогрессии. дальше »
2024-9-13 00:01 | |
|
|
Внутри ChatGPT: генератор порно, мошенничество и псевдоэкспертные медицинские советы
Кастомные версии ChatGPT используются для создания порнографического контента, помогают студентам обходить системы обнаружения текстов, созданных с помощью ИИ, а также предоставляют «авторитетные» медицинские и юридические консультации. дальше »
2024-9-6 17:53 | |
|
|
Арест Павла Дурова: что грозит создателю Telegram
Павел Дуров, создатель популярного мессенджера Telegram, был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже вечером 24 августа. По информации СМИ, французские власти подозревают Дурова в причастности к незаконной деятельности, происходящей в Telegram, включая терроризм, наркоторговлю, дeтскую пoрнографию и мошенничество. дальше »
2024-8-25 06:53 | |
|
|
ФБР арестовало создателя криптоориентированной социальной сети BitClout за мошенничество
Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало Надера Аль-Наджи по обвинению в мошенничестве и обмане инвесторов криптоориентированной социальной сети BitClout. дальше »
2024-7-31 09:45 | |
|
|
Суд приговорил жителя штата Джорджия к 32 месяцам тюрьмы за мошенничество с компьютерами для майнинга
Окружной суд штата Джорджия приговорил 40-летнего американца Стивена Дроуди к 32 месяцам тюрьмы, трем годам условного заключения и штрафу в $1,1 млн за мошенничество с компьютерами для майнинга. дальше »
2024-7-25 12:23 | |
|
|
Полиция Нигерии арестовала криптомиллиардера Blord за мошенничество с цифровыми активами
Полиция Нигерии арестовала самопровозглашенного криптовалютного миллиардера Линуса Уильямса, известного как Blord, по обвинению в мошенничестве с цифровыми активами и финансировании терроризма. дальше »
2024-7-18 16:02 | |
|
|
Elliptic: Мошенничество с использованием криптовалют в Юго-Восточной Азии достигло промышленных масштабов
Недавнее исследование аналитической компании Elliptic показало, что мошенничество с криптовалютами в Юго-Восточной Азии достигло промышленных масштабов и привело к потерям десятков миллиардов долларов. дальше »
2024-7-11 23:13 | |
|
|