мошенничество - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
SEC остановила мошенничество с криптовалютами на десятки миллионов долларов
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEС) добилась временного запретительного приказа и замораживания активов в отношении двух братьев из Пенсильвании и связанных с ними трех организаций, чтобы остановить мошенничество. дальше »
2020-6-21 12:35 | |
|
СМИ: Дональд Трамп говорил министру финансов США «преследовать биткоин за мошенничество»
В июле 2019 года президент США Дональд Трамп США скептически высказался по поводу биткоина и других криптовалют в своём Твиттере. В книге бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона под названием «Кабинет, где это произошло» говорится о том, что это была не первое упоминание Трампа о биткоине. дальше »
2020-6-18 12:29 | |
|
|
СМИ: Дональд Трамп говорил министру финансов США «преследовать биткоин за мошенничество»
В июле 2019 года президент США Дональд Трамп США скептически высказался по поводу биткоина и других криптовалют в своём Твиттере. В книге бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона под названием «Кабинет, где это произошло» говорится о том, что это была не первое упоминание Трампа о биткоине. дальше »
2020-6-18 10:59 | |
|
|
Расследование: Мошенничество основателя QuadrigaCX привело к краху биржи
Комиссия по ценным бумагам Онтарио представила итоги расследования деятельности прекратившей своё существование биржи криптовалют QuadrigaCX. Как удалось выяснить регулятору, крах и последующее банкротство QuadrigaCX стали результатом мошеннических действий её основателя Джеральда Коттена. дальше »
2020-6-12 08:55 | |
|
|
Мошенничество и обман на крипторынке становятся более изощренными
Мы уже неоднократно рассказывали о различных способах, к которым прибегают мошенники в попытках получить доступ к приватным ключам криптопользователей и их средствам. Среди них самые популярные — это атаки на биржи, взломы криптокошельков и криптоджекинг. дальше »
2020-6-4 20:56 | |
|
|
Появился новый скам с бесплатной раздачей GRAM
В криптопространстве появилось новое мошенничество с Telegram и бесплатной раздачей токенов GRAM. Сейчас их выпуск приостановлён из-за временного судебного запрета, наложенного с подачи Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), обвиняющей проект в продаже незарегистрированных ценных бумаг. дальше »
2020-4-17 20:39 | |
|
|
Афера на YouTube с использованием имени генерального директора Риппл в качестве приманки
Последнее мошенничество на YouTube использует главного исполнительного директора (CEO) Ripple Брэда Гарлингхауса наживкой для работы всей схемы. Поддельные видео-витрины AirDrop Риппл YouТube всегда придерживался строгого правила в отношении контента, связанного с криптовалютой. дальше »
2020-3-26 10:28 | |
|
|
Два гражданина Канады осуждены за кражу BTC через мошенничество в Twitter
Два гражданина Канады, которые представлялись сотрудниками службы поддержки биржи HitBTC в социальной сети Twitter, были приговорены к тюремному заключению за кражу биткойнов у жителя Орегона. Каранджит Сингх Хаткар (Karanjit Singh Khatkar) и Джагруп Сингх Хаткар (Jagroop Singh Khatkar) были приговорены к заключению на срок 24 месяца в федеральной тюрьме с последующим освобождением под надзор в […] дальше »
2020-3-19 16:00 | |
|
|
Украинец, который работал в Microsoft, был признан виновным в краже $10 млн с помощью криптовалют
Бывший разработчик Microsoft был признан виновным в краже более $10 млн с помощью цифровых валют, сообщается на сайте Министерства юстиции США. Владимир Квашук, 25-летний гражданин Украины, проживающий в Вашингтоне, был осужден за мошенничество с использованием электронных средств, отмывании денег и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. дальше »
2020-2-27 14:02 | |
|
|
Экс-программист Microsoft осужден за мошенничество на $10 млн с использованием биткоина
Окружной суд Сиэтла признал виновным бывшего тестировщика Microsoft Владимира Кващука в организации мошеннической схемы c использованием криптовалют. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США. дальше »
2020-2-27 13:40 | |
|
|
В Якутске задержали мошенника, призывавшего вкладываться в криптовалюту
Еще одного криптомошенника задержали в России, на этот раз полицейские арестовали организатора пирамиды Mixirise. В Якутске в отношении 27-летнего Николая Дьяконова было возбуждено уголовное дело за мошенничество под видом привлечения инвестиций в высокодоходные активы. дальше »
2020-1-29 11:07 | |
|
|
Экономист Тендай Капфидзе: Биткоин — это финансовая пирамида
Ведущий экономист котирующейся на Nasdaq компании по онлайн-кредитованию Lending Tree Тендай Капфидзе в эфире Yahoo! Finance выступил с предупреждением для потенциальных инвесторов касаемо биткоина. За 11 лет своего существования биткоин удостоился таких прозвищ, как «мошенничество» (экс-CEO PayPal), «крысиный яд» (заместитель председателя Berkshire Hathaway Чарльз Мангер) и «крысиный яд в квадрате» (инвестор-миллиардер Уоррен Баффетт). Тем не менее, в […] дальше »
2020-1-4 18:41 | |
|
|
Нидерланды ужесточат наказания за связанные с криптовалютами преступления
Нидерланды планируют ввести более суровые меры наказания за мошенничество с использованием банковских приложений и криптовалют. Новый законопроект Министерства юстиции и безопасности страны нацелен на то, чтобы привести наказания за мошенничество с использованием этих новых способов оплаты в соответствие с правоприменительными действиями за преступления, связанные с традиционными платежами. дальше »
2019-12-14 18:30 | |
|
|
Организаторы BitClub Network арестованы за мошенничество
В США задержаны трое организаторов компании BitClub Network. Им инкриминируют мошенничество с ущербом на сумму более чем в 722 миллиона долларов. Еще один сотрудник компании сейчас находится в бегах, ввиду чего его разыскивают правоохранительные органы. дальше »
2019-12-14 17:54 | |
|
|
Организаторы BitClub Network арестованы за мошенничество
Трое организаторов компании Битклаб, или BitClub Network были арестованы 10 декабря 2019 года по подозрению в схеме крипто мошенничества на сумму 722 миллиона долларов. Еще один в бегах, ищут, когда найдут тоже арестуют. дальше »
2019-12-13 15:11 | |
|
|
В Нидерландах увеличат тюремный срок за мошенничество с криптовалютами до 6 лет
Министерство правосудия и безопасности Нидерландов разработало законопроект об ужесточении наказания за мошенничество с «использованием новых методов оплаты», в том числе с криптовалютами. Об этом сообщает местное издание NLTimes. дальше »
2019-12-13 09:29 | |
|
|
Российскому бизнесмену предъявили иск за мошенничество с токенами Gram
Группа инвесторов подала в Высокий суд Лондона на проживающего в Великобритании российского предпринимателя Валерия Короткова, обвинив его в невыполнении условий соглашения о приобретении токенов Gram блокчейн-проекта Telegram Open Network, сообщает Law360 со ссылкой на оформленную 7 ноября претензию. дальше »
2019-11-30 14:06 | |
|
|
Российские банки объединят усилия в борьбе с мошенниками
Банк России планирует создать единую систему антифрод-мониторинга, оператором которой станет Национальная система платежных карт (НСПК). Платформа позволит объединить усилия банков и платежных систем в борьбе с незаконным выводом средств без ведома владельца счета, передает газета «Известия». дальше »
2019-11-27 11:51 | |
|
|
Шведского криптовалютного мошенника экстрадировали из Таиланда в США, чтобы предъявить обвинения
45-летний Роджер Нильс-Йонас Карлсон, гражданин Швеции, экстрадирован из Таиланда в США с целью привлечения его к уголовной ответственности за криптовалютное мошенничество. Предполагается, что Карлсон обманул около 3500 человек на сумму более $11 млн. дальше »
2019-11-20 17:19 | |
|
|
Министерство безопасности США выдало очередной грант блокчейн-стартапу
Министерство внутренней безопасности США (DHS) выделило грант в размере $197 292 корпоративной блокчейн-компании Factom для разработки системы безопасности, которая поможет обнаруживать мошенничество, связанное с импортом сырья. дальше »
2019-11-19 14:49 | |
|
|
Журналистское расследование CCTV: Китай взял курс «на блокчейн, но не криптовалюты»
18 ноября китайский государственный телеканал CCTV опубликовал журналистское расследование о положении дел, связанных с биткоином и криптовалютами в этой стране. Как сообщила в своём Твиттере партнёр-основатель Primitive Capital Дови Ван, доклад содержит предупреждение для граждан против инвестиций в эти «нерегулируемые ценные бумаги», которые представляют собой «мошенничество и незаконные финансовые пирамиды». Напомним, что 25 октября 2019 […] дальше »
2019-11-19 22:16 | |
|
|
Гендиректор Coinup сядет в тюрьму на 16 лет
11 ноября гендиректор Coinup, корейской криптобиржи, г-н Канг (настоящее имя не разглашается) был приговорен к 16 годам тюрьмы за мошенничество. Об этом сообщает издание The News Asia. Гендиректор Coinup создал финансовую пирамиду СЕО Coinup и его соучастники организовали криптовалютную пирамиду и схему «Pump and Dump», которая действовала с августа 2018 по февраль 2019 года. дальше »
2019-11-14 16:52 | |
|
|
Главу корейской криптобиржи Coinup посадили на 16 лет
CEO корейской биржи криптовалют Coinup был приговорен к 16 годам тюрьмы за мошенничество в соответствии с процедурой правоприменения для особых типов экономических преступлений, совершенных при отягчающих обстоятельствах. дальше »
2019-11-12 15:30 | |
|
|
Виталик Бутерин: «Мошенничество на Proof-of-Stake меньше вредит окружающей среде»
Создатель эфириума Виталик Бутерин выступил на конференции ETHWaterloo 2, которая проходила с 8 по 10 ноября в городе Уотерлу (Канада). В своих комментариях Бутерин отметил, что зависимость от комиссий за транзакции после того, как выплата вознаграждений за блок закончится, представляет угрозу для безопасности блокчейнов на Proof-of-Work. дальше »
2019-11-11 16:58 | |
|
|
Виталик Бутерин: «Мошенничество на Proof-of-Stake меньше вредит окружающей среде»
Создатель эфириума Виталик Бутерин выступил на конференции ETHWaterloo 2, которая проходила с 8 по 10 ноября в городе Уотерлу (Канада). В своих комментариях Бутерин отметил, что зависимость от комиссий за транзакции после того, как выплата вознаграждений за блок закончится, представляет угрозу для безопасности блокчейнов на Proof-of-Work. дальше »
2019-11-11 14:30 | |
|
|
Криптовалютный скам: риски для пользователей и бизнеса
Криптоиндустрия - быстроразвивающаяся отрасль, способная эффективно решать самые актуальные проблемы в мировой экономике. Однако, как и любая другая сфера, она не лишена рисков, таких как мошенничество и непрофессионализм. дальше »
2019-10-14 06:00 | |
|
|
Американская юстиция может разорить компанию Tether и биржу Bitfinex
В США продолжается расследование по делу Bitfinex и Tether. Адвокаты Вел Фрейдман и Кайл Рош сообщили, что собираются доказать мошенничество с курсом биткоина, организованное криптовалютными компаниями. дальше »
2019-10-8 09:34 | |
|
|
Хоккеист Игорь Мусатов обвиняется в мошенничестве с Bitcoin
Задержан хоккеист Игорь Мусатов, который находился в федеральном розыске по делу о мошенничестве с криптовалютами. В отношении подозреваемого заочно было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). дальше »
2019-9-17 12:56 | |
|
|
В Москве задержали экс-хоккеиста за мошенничество с биткоинами
В Москве правоохранители задержали бывшего хоккеиста словацкого «Слован» Игоря Мусатова, который находился в розыске по делу о мошенничестве с биткоином на $800 000. Об этом сообщили осведомленные источники. дальше »
2019-9-16 08:20 | |
|
|
СМИ: российский экс-хоккеист задержан за мошенничество с биткоином на $800 тысяч
Правоохранительные органы задержали бывшего хоккеиста словацкого «Слован» Игоря Мусатова в Москве. Он находился в федеральном розыске по делу о мошенничестве с биткоином на $800 тысяч, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленные источники. дальше »
2019-9-16 21:52 | |
|
|
СМИ: российский экс-хоккеист задержан за мошенничество с биткоином на $800 тысяч
Правоохранительные органы задержали бывшего хоккеиста словацкого «Слован» Игоря Мусатова в Москве. Он находился в федеральном розыске по делу о мошенничестве с биткоином на $800 тысяч, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленные источники. дальше »
2019-9-16 19:26 | |
|
|
Блокчейн для электронной коммерции: 9 способов развития бизнеса в Интернете. Часть вторая
Все то, чем технология блокчейна может вам помочь для развития личного бизнеса в сети, снизить затраты, повысить прозрачность, безопасность и эффективность. Защита бизнеса от мошенничества с возвратными платежами Мошенничество бывает всех форм и размеров, и кредитные карты являются одним из предпочтительных методов для мошенников, стремящихся быстро заработать. дальше »
2019-9-15 11:48 | |
|
|
SEC выдвинула обвинения ещё одному проекту
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о выдвижении обвинений против Bitqyck Inc и её учредителей за мошенничество при размещении ценных бумаг в виде двух цифровых активов и за управление незарегистрированной биржей. дальше »
2019-9-3 17:18 | |
|
|
Регулятор США оштрафовал очередной стартап за незаконное ICO
Биржа Bitqyck была оштрафована Комиссией по ценным бумагам США за проведение несогласованного ICO. Такие действия платформы были расценены как мошенничество. Речь идет о первичном предложении токенов Bitqy и BitqyM, в которые вложили средства более 13 тысяч инвесторов. дальше »
2019-8-30 16:43 | |
|
|
Контракты на eBay: Майнинг или мошенничество?
На сайте аукционов eBay появился новый тренд — продажа небольших контрактов на майнинг. Некоторые особенности этих сделок вызывают вопросы и, возможно, демонстрируют признаки мошенничества. По условиям одного из контрактов покупатель получает 0,25 Ethereum (ETH) по цене $125. дальше »
2019-8-14 17:25 | |
|
|
Отчет: с начала года мошенники похитили $4,3 млрд в криптовалютах
С начала 2019 года киберпреступники похитили $4,3 млрд в криптовалютах. Об этом свидетельствуют данные нового отчета компании по кибербезопасности и аналитике блокчейн-сетей CipherTrace, сообщает Cointelegraph. дальше »
2019-8-13 11:19 | |
|
|
Техас: Комиссия по безопасности предлагает против крипто-мошенничества руководство для инвесторов криптовалют
Техасский совет государственной безопасности издал приказ о прекращении деятельности нью-йоркской фирмы под названием Forex и Bitcoin Trader, которая обманула клиентов, пообещав звездный доход всего через несколько недель. дальше »
2019-8-12 17:34 | |
|
|
Управление по финансовому поведению Великобритании «вовлечено» в мошенничество с участием крипты
Граждане Великобритании получают поддельные письма с логотипом FCA и Управления по финансовому поведению, которые являются мошенничеством с электронной почтой с участием Биткойн. «С большой властью приходит большая ответственность» Рынок криптовалюты также должен это соблюдать. дальше »
2019-7-26 12:42 | |
|
|
Нуриэль Рубини: Криптовалютные биржи напрямую участвуют в преступной деятельности
Известный криптовалютный скептик Нуриэль Рубини заявил, что криптовалютные биржи «напрямую участвуют в преступной деятельности», при этом особенно он выделил площадку BitMEX. В своем сообщении Нуриэль Рубини (Nouriel Roubini) подчеркнул, что предлагать пользователям торговлю с кредитным плечом до 100, собирать высокие комиссии и «высасывать средства пользователей в некий «ликвидационный фонд» – это мошенничество. Рубини рассказал, что, согласно его […] дальше »
2019-7-19 09:57 | |
|
|
Два брата из Израиля арестованы за мошенничество и причастность к взлому Bitfinex в 2016 году
Двух братьев из Израиля задержали за мошенничество и причастность ко взлому криптовалютной платформы Bitfinex в 2016 году. По предварительным данным, фигуранты дела могли вывести с площадки более 100 миллионов долларов, используя фейковые аккаунты. дальше »
2019-6-26 13:56 | |
|
|
Два брата из Израиля арестованы за мошенничество и причастность к взлому Bitfinex в 2016 году
Кибер-подразделение израильской полиции арестовало двух братьев, Эли и Ассафа Гиги, за создание многолетней фишинговой схемы и участие во взломе криптобиржи Bitfinex в 2016 году. Израильское новостное агентство Ynet сообщило, что братья предположительно похитили криптовалюту на сумму более $100 млн. дальше »
2019-6-25 07:50 | |
|
|
Организатор BitConnect оказался замешан в создании еще одной криптопирамиды
Главу индийского подразделения скандального проекта BitConnect Дияша Даржи снова обвинили в мошенничестве. На этот раз его подозревают в организации еще одной многомиллионной криптовалютной пирамиды. дальше »
2019-6-5 10:48 | |
|
|
Полиция Индия раскрыла криптовалютное мошенничество с участием организатора пирамиды BitConnect
Индийская полиция раскрыла мошенническую криптовалютную схему на несколько миллионов долларов, в которой участвовал основатель BitConnect. Как сообщает местное СМИ Times of India, Департамент уголовных расследований (CID) в штате Гуджарат, обвинил Дивьеша Дарджи (Divyesh Darji) — инициатора ныне не существующей инвестиционной криптовалютной схемы BitConnect, которая прекратила деятельность в январе прошлого года, в участии в новом мошенничестве. По данным полиции Дарджи […] дальше »
2019-6-4 19:06 | |
|
|
Трейдер с LocalBitcoins приговорен к 21 месяцу тюремного заключения за мошенничество
Власти США приговорили трейдера LocalBitcoins к 21 месяцу тюрьмы за управление нелицензированной компанией, занимающейся денежными переводами, и мошенничество с недвижимостью и BTC. Как говорится в пресс-релизе прокуратуры США в Южном округе Калифорнии, житель Лас-Вегаса Морган Рокунс (Morgan Rockcoons) будет отбывать 21 месяц в федеральной тюрьме за свою деятельность, которая также включает мошенничество с недвижимостью с […] дальше »
2019-5-30 09:00 | |
|
|