Власти Киргизии усилят борьбу с отмыванием денег через криптовалюту

Власти Киргизии усилят борьбу с отмыванием денег через криптовалюту
фото показано с : coinspot.io

2019-9-10 17:32

Киргизские чиновники хотят усилить контроль за движением капитала, конвертируемого в криптовалюту. Это позволит более эффективно бороться с легализацией криминальных доходов и финансированием терроризма с помощью цифровых активов.

Соответствующее решение было принято в рамках Евразийского форума по противодействию отмыванию денег, открывшегося сегодня в Иссык-Куле, сообщают местные СМИ.

Инициатором идеи выступила Государственная служба финансовой разведки при правительстве Республики Кыргызстан.

О необходимости усиления контроля за движением криптовалюты говорили еще в мае этого года в Москве, где представители Киргизии принимали участие в конференции по противодействию легализации преступных доходов.

Отметим, что власти республики также хотят установить контроль за деятельностью майнеров. По мнению чиновников, команды, занимающиеся добычей криптовалюты, получают неплохие доходы. Поэтому государство должно облагать их налогами.

На форуме в Иссык-Куле планируется заслушать экспертов по блокчейн-технологиям. Это необходимо не только для изучения вариантов контроля за движением токенов, но и для автоматизации работы правоохранительных органов.

В финансовой разведке отметили, что блокчейн поможет создать единую систему по обмену данными, пользоваться которой смогут не только киргизские правоохранители, но и спецслужбы соседних стран, включая Россию.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 67107.92 (+0.28%)
Объем 24H $23.28b
Изменеия 24h: -0.82 %, 7d: 7.35 %
Cегодня L: $66031.14 - H: $67143.86
Капитализация $1322.084b Rank 1
Доступно / Всего 19.701m BTC / 21m BTC

денег криптовалюту отмыванию противодействию открывшегося сегодня иссык

Источник: coinspot.io

денег криптовалюту → Результатов: 101


7 главных противоречий криптовалют

Как изменится наша жизнь в будущем? Будем ли мы все так же приобретать жилье в ипотеку, оформлять кредиты или перейдем на цифровые валюты? По мнению специалистов Банка Англии, криптовалюты не представляют угрозы для фиатных денег, поскольку они обладают множеством противоречий, подрывающих их надежность.

2018-11-16 12:51


Украинских налоговиков подозревают в создании финансовых пирамид и выводе денег через криптовалюту

Cотрудники Генпрокуратуры Украины (ГПУ) провели обыски в Киеве и Винницкой областях в рамках расследования факта отмывания денег через криптовалюту чиновниками Государственной фискальной службы (ГФС).

2018-11-16 11:20


Что такое биржи криптовалют

Распространение криптовалют и повышенный интерес к ним привлекает в сферу цифровых денег все больше и больше людей, что вполне понятно. Криптовалюты могут стать эффективным способом не просто прибыли, а сверх прибыли.

2018-11-13 18:44


Багамы будут бороться с мошенническими ICO

Власти Багам намерены бороться с мошенничеством при проведении ICO, а также с другими преступлениями в блокчейн-сфере, такими как уклонение от налогов и отмывание денег. Ранее страна выпустила собственную национальную криптовалюту.

2018-11-11 18:11


Фото:

Криптохеллоуин: Как подарить биткоин и правильно нарядиться на вечеринку

Хеллоуин, отмечаемый в канун Дня всех святых, имеет особое значение для поклонников биткоина: в этот день десять лет назад Сатоши Накамото опубликовал свой white paper. Мы подготовили подборку советов о том, как включить криптовалюту в подарочный набор и отразить концепцию блокчейна и цифровых денег...

2018-10-31 15:18


Фото:

Российские шпионы использовали криптовалюту для отмывания денег

Власти Швейцарии разрешили прокуратуре страны выдать ордер на арест двух россиян из ГРУ, обвиняемых в политическом шпионаже и отмывании денег через криптовалюты. Об этом 23 октября написала газета Neue Zürcher Zeitung.

2018-10-24 18:25


Суд признал право основателя Telegram на криптовалюту Gram

По решению Калифорнийского окружного суда основатель мессенджера Telegram Павел Дуров может свободно развивать и продвигать свою криптовалюту Gram. Это решение хоть и является промежуточным в одном из самых громких патентных споров криптовалютного рынка, на его основании Дуров может официально запретить американскому стартапу Lantah использовать бренд виртуальных денег Gram. Для ведения этого дела основатель Telegram нанял […]

2018-9-4 23:13


Власти США обвинили жителя Мексики в отмывании 750000 долларов через криптовалюту биткойн

Власти США выдвинули обвинения в отмывании денег против 21-летнего торговца биткойн, поскольку он продал 750000 долларов в криптовалюте на территории страны. Сообщение Власти США обвинили жителя Мексики в отмывании 750000 долларов через криптовалюту биткойн появились сначала на Freedman.

2018-8-19 23:42


Фото:

Ждем падение? Саудовская Аравия запретила торговлю криптовалютой

Осенью прошлого года антикоррупционный комитет, созданный в Саудовской Аравии для расследования преступлений об отмывании денег, арестовал главного критика Биткоина в стране. Речь идёт о внуке основателя государства аль-Валиде бин Талале, который незадолго до этого назвал первую криптовалюту бессмысленной и предсказал...

2018-8-15 19:30


Фото:

В будущем человечество откажется от бумажных денег

Еще совсем недавно мир с волнением наблюдал за тем, как биткоин стоил свыше 10 тысяч долларов. Хотя сейчас цена на эту криптовалюту упала до уровня 6,5 тысяч долларов, интерес к криптовалютам, майнингу, блокчейну не исчез.

2018-8-9 09:14


Стоит ли инвестировать в Binance Coin: полный обзор цифровой валюты

Инвестинг в криптовалюту – достаточно популярный в наше время способ начать зарабатывать реальные деньги. Предлагаем вам рассмотреть Binance Coin как один из вариантов вложения своих денег. Стоит ли это делать сейчас?

2018-8-6 12:00


Фото:

Полиция впервые смогла изъять биткоины у наркоторговца и оставит их часть себе

Полиция Суррея стала первым правоохранительным органом, которому удалось изъять криптовалюту у наркоторговца. Как обычно, не обошлось без удивительной истории. Любопытно и то, что часть денег полиция оставит себе.

2018-7-22 21:30


Европарламент советует не запрещать криптовалюты

Европейский парламент опубликовал подробный анализ, озаглавленный «Валютная политика центральных банков: предстоящие задачи», в котором советует директивным органам и регулирующим органам не игнорировать криптовалюты и не пытаться их запретить.

2018-7-4 16:11


Фото:

Viber в течение года выпустит криптовалюту Rakuten Coin

Пока Фейсбук, Инстаграм и Твиттер запрещают рекламу цифровых денег и ICO, Viber намерен продвигать среди своих пользователей криптовалюту. Ей станет монета Rakuten Coin, созданная материнской компанией проекта Rakuten.

2018-7-4 15:00


Футбол делает ставку на криптовалюту

Главный футбольный турнир планеты оживил рынок цифровых денег: в Сети появились криптототализаторы. Организаторы букмекерских контор предлагают разбогатеть, предсказав результат матча или угадав, кто поднимет Кубок над головой.

2018-6-25 14:38


В Индии правительство обеспокоено инвестициями в биткоин

The Economic Times сообщает, что фискальные структуры Индии поражены масштабами инвестиций в криптовалюту, в частности, в биткоин. Кроме того, в данном государстве сегодня остро встал вопрос отмывания денег через цифровые валюты.

2018-6-22 15:26


Вьетнамцы массово ввозят майнинговое оборудование

Правительство Вьетнама заявило, что главный финансовый регулятор страны не признает криптовалюту. Однако в это же время вьетнамцы начали проявлять особенный интерес к майнинговому оборудованию. Сегодня перед рядом отраслевых ведомств Вьетнама стоит задача разработать нормативно-правовую базу для контроля и регламентации деятельности в сферах электронных денег и цифровых валют.

2018-6-22 15:11


Биткоин – надежная цифровая валюта

С 2016, после появления токенов и иных аналогов биткоина, инвесторы стали рассматривать биткоин, как самую надежную криптовалюту. Хотя недавнее обрушение курса биткоина существенно снизило доходы инвесторов, однако не повлияло на их мнение относительно данной криптовалюты.

2018-6-22 15:10


Binance запустит обменники с фиата на криптовалюту в Азии и Уганде

Крупнейшая криптвалютная биржа Binance недавно сделала объявление о том, что собирается запустить обмен фиат-криптовалюты на Мальте, что позволит трейдерам обменивать свои евро на цифровые валюты.

2018-6-21 11:41


Фото:

ЦБ Кореи: национальная криптовалюта может нанести «моральный вред»

Центральный банк Южной Кореи (Bank of Korea, BOK) не намерен запускать государственную криптовалюту. Причина кроется в боязне дестабилизировать рыночный порядок страны. В ЦБ уверены, что создание государственной цифровой валюты может нанести обществу «моральный вред».

2018-6-19 13:32


Фото:

Курт Рассел сыграет в голливудском фильме о криптовалюте

В феврале актер Стивен Сигал стал лицом ICO стартапа Bitcoiin. Проект планировал привлечь деньги в анонимную криптовалюту Bitcoiin2Gen, работающую на базе Ethereum. В итоге владельцы проекта сбежали с деньгами инвесторов.

2018-6-16 18:45


Фото:

В США арестовали ещё одного торговца криптовалютой на Localbitcoins

На этой неделе женщине из Лос-Анджелеса вынесли приговор за отмывание денег, сообщает Bitcoin. 50-летняя Тереза Тетли называла себя «Bitcoin Maven» и продавала криптовалюту на Localbitcoins. Всего за год ей удалось заработать около 300 тысяч долларов.

2018-6-12 18:00


дальше еще 52 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Пользователи KuCoin выводят средства на фоне обвинения биржи в отмывании денег

С популярной криптовалютной биржи KuCoin за последние сутки было выведено почти $800 млн. Об этом сообщили специалисты блокчейн-аналитической компании Spot On Chain. Общий отток средств с торговой площадки $500 млн.

Великобритания: суд признал женщину виновной в отмывании $6 млрд в биткоинах

В Лондоне завершился судебный процесс, в рамках которого 42-летняя гражданка Великобритании Цзянь Вэнь (Jian Wen) была признана виновной в отмывании огромной суммы в размере $6 млрд для Чжиминь Цянь (Zhimin Qian), находящейся в бегах за организацию инвестиционного мошенничества в материковом Китае.