Полиция Сингапура арестовала четырех участников мошеннической криптовалютной схемы

Полиция Сингапура арестовала четырех участников мошеннической криптовалютной схемы
фото показано с : bits.media

2022-2-21 11:00

Полиция Сингапура арестовала четверых человек по подозрению в криптовалютном мошенничестве через фирму A&A Blockchain Technology Innovation.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

High Performance Blockchain (HPB) на Currencies.ru

$ 0.0100291 (+7.61%)
Объем 24H $25.057k
Изменеия 24h: 5.20 %, 7d: 30.40 %
Cегодня L: $0.0090557 - H: $0.0100291
Капитализация $732.823k Rank 1812
Цена в час новости $ 0.0910131 (-88.98%)

полиция арестовала сингапура мошенничестве фирму blockchain innovation

Источник: bits.media

полиция арестовала → Результатов: 126


Полиция Китая арестовала майнинг-фермы на 4'000 асиков

Полиция Китая арестовала 22 подозреваемых, предположительно причастных к незаконной майнинговой деятельности, которая привела к потере энергии на сумму около 3 миллионов долларов.

2019-7-12 19:09


Фото:

Два израильтянина арестованы по подозрению во взломе биржи Bitfinex

Израильская полиция арестовала двоих братьев, подозреваемых во взломе криптовалютной биржи Bitfinex и осуществлении ряда фишинговых атак. Правоохранители утверждают, что братьям удалось украсть десятки миллионов долларов.

2019-6-25 10:13


Фото:

Бразильский наркоделец отмывал деньги с помощью биткоинов

Бразильская полиция арестовала подозреваемого в управлении подпольной нарколабораторией и использовании биткоина для отмывания нелегальных доходов.

2019-4-26 20:30


Фото:

Отмывание денег в Мексике через Bitcoin

24 апреля мексиканская полиция арестовала человека за то, что он управлял подпольной лабораторией наркотиков и использовал ведущий криптовалютный актив — Bitcoin (BTC) для отмывания доходов.

2019-4-26 18:01


Фото:

В Китае арестовали организаторов крипто-скама на $46 млн

В Китае полиция арестовала организаторов крипто-мошеннической схемы на 300 млн юаней ($46 млн), в которой участвовал 21 подозреваемый. Сообщается, что полиция города Хэнъян в провинции Хунань на юге центральной части страны задержала 15 человек, 6 пока остаются на свободе.

2019-4-25 12:38


Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в Лондоне

В четверг, 11 апреля, полиция Великобритании арестовала скандального известного разоблачителя закулисных тайн мировых правительств и основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. На протяжении последних нескольких лет WikiLeaks из-за банковской блокады принимал пожертвования в биткоине и других криптовалютах.

2019-4-11 13:28


Южнокорейская полиция разоблачила крипто-пирамиду на 18 млн. при помощи роботов!

Полиция Южной Кореи арестовала организаторов крипто-пирамиды, причём значительную роль в раскрытии данного преступления сыграл искусственный интеллект (ИИ). Об этом сообщила англоязычная корейская газета Joongang Daily.

2019-4-8 16:58


Фото:

Администратору сайтов грозит до 6 лет тюрьмы за майнинг криптовалют

Киберполиция Украины арестовала веб-администратора, который интегрировал в сайты скрипты для криптоджекинга. 26 марта об этом сообщили местные правоохранительные органы. Злоумышленником оказался 32-летний уроженец Буковины, работа которого заключалась в ведении нескольких образовательных веб-сайтов.

2019-3-28 11:30


Полиция Индии арестовала новых подозреваемых в криптовалютном мошенничестве на $17 млн

Правоохранительные органы в Мумбаи арестовали еще четырех подозреваемых, предположительно причастных к криптовалютному мошенничеству на $17 млн. Об арестах сообщило издание The Times of India. Согласно отчету, полиция арестовала Ашока Гояла Джайпурию (Ashok Goyal Jaipuria), Асифа Малпани (Asif Malpani), Балджита Сингха Сайни (Baljit Singh Saini) и Прадипа Арору (Pradeep Arora) из Дели. Сообщалось, что несколько банковских […]

2019-3-25 08:13


Индия: полиция арестовала еще четырех подозреваемых в предполагаемой крипто-афере на 14 миллионов долларов

Правоохранительные органы в Мумбаи, Индия, арестовали еще четырех подозреваемых, предположительно причастных к мошенничеству с криптовалютой, которое, по оценкам, составило 1 миллиард рупий (более 14 миллионов долларов).

2019-3-23 18:05


Фото:

Полиция Мумбаи арестовала организатора криптоскама на $250 000

В Мумбаи правоохранители задержали местного жителя, которого подозревают в создании масштабного скам-проекта на сумму в 250 тысяч долларов. По предварительным данным, мужчина на протяжении полугода собирал средства с держателей монеты KBC Coin, обещая прибыль, в несколько раз превышающую само вложение.

2019-2-28 20:18


Фото:

Полиция Мумбаи арестовала организатора криптоскама на $250 000

Полиция индийского Мумбаи задержала местного жителя Притама Патила, который, предположительно, присвоил средства 12 инвесторов на сумму в размере $250 000. Согласно репортажу издания The Hindu, обвиняемый уговорил жертв вложить средства в ICO новой криптовалюты KBC Coin, обещая солидные прибыли.

2019-2-26 15:57


В Индии задержали задержали криптовалютных мошенников с оборотом в $17 млн

Полиция Индии арестовала четырех подозреваемых в создании заведомо мошеннической криптовалютной финансовой пирамиды. Старт расследованию дало завление одного из граждан Индии, который указал, что в результате действий мошенников потерял окол $145 тысяч.

2019-2-19 15:37


Фото:

Турецкая полиция арестовала подозреваемых в краже 13 млн лир в криптовалютах

24 человека были арестованы в ходе общенациональной операции, проведённой полицией в восьми провинциях Турции. Правооохранители полагают, что арестованные похитили 13 млн турецких лир ($2,47 млн) у криптовалютной компании в Стамбуле.

2019-2-13 18:06


Фото:

Майнинг жив? Любители крипты попались на краже электроэнергии на 250 тысяч долларов

Полиция арестовала группу подозреваемых за кражу электроэнергии для обслуживания криптовалютной майнинг-фермы. По данным Cointelegraph, правоохранители отследили сеть из 49 компьютеров, работающую в помещениях бывшей энергетической компании PGH Elektro в немецком городе Клингенталь. С 2017 года риг потреблял столько же электроэнергии,...

2019-2-8 22:00


Полиция Германии арестовала шесть подозреваемых в краже электроэнергии для майнинга

В немецком городе Клингенталь провинции Саксония полиция арестовала группу подозреваемых в краже электричества для содержания майнинговой фермы. По сообщениям, сотрудники полиции обнаружили 49 устройств, работающих в помещениях бывшей компании по обслуживанию электрооборудования PGH Elektro.

2019-2-7 18:00


В Германии арестовали майнеров, укравших электричество на 220 тысяч евро

В немецком городе Клингенталь после ряда обысков полиция арестовала пять мужчин и одну женщину по подозрению в краже электричества, которое они использовали для майнинговой фермы, запущенной на территории бывшей компании по обслуживанию электрооборудования PGH Elektro.

2019-2-7 12:01


Германия: арестованы подозреваемые в краже электричества для майнинга

Полиция немецкого города Клингенталь в земле Саксония арестовала группу подозреваемых в хищении электричества, используемого для управления майнинговой фермой. Полицейские обнаружили систему, состоящую из 49 компьютеров, функционировавших в помещениях бывшей энергетической компании PGH Elektro.

2019-2-7 11:52


Немецкая полиция арестовала группу майнеров, подозреваемых в краже электричества

Сообщается, что полиция города Клингенталя в Саксонии арестовала членов группы майнеров, воровавших электричество – пять мужчин и одну женщину. Майнинг-ферма подозреваемых насчитывала 79 компьютерных систем, незаконно подключенных к мощностям компании электрических сетей PGH Elektro.

2019-2-7 11:30


Немецких майнеров арестовали за присвоение электроэнергии

Полиция Саксонии арестовала группу из 5 подозреваемых, занимавшихся майнингом с применением краденой электроэнергии. Жители провинциального Клингенталя задолжали местной компании более

2019-2-7 09:25


Германия: подозреваемые арестованы за кражу электроэнергии для майнинга

В немецком городе Клингенталь, Саксония, полиция арестовала группу подозреваемых в краже электричества для эксплуатации майнинг-фермы.

2019-2-7 07:11


Фото:

В Китае арестованы создатели криптопирамиды на $193 млн

Полиция китайской провинции Хэнань арестовала 27 подозреваемых в создании крупной криптовалютной пирамиды, собравшей более 1,3 млрд юаней ($193 млн). Как сообщила государственная телекомпания CCTV, полицейские были поражены тем, что вдохновитель мошеннического проекта купил виллу специально для хранения собираемых денег.

2019-1-29 16:06


В Тайвани арестованы 15 криптовалютных мошенников на $8 млн

В городе Синьбэй на острове Тайвань полиция арестовала подозреваемых в организации мошенничества с криптовалютами. Всего арестовано 15 человек вместе с лидером группы. По данным местной полиции, все задержанные обвиняются в мошенничестве на сумму более $8 млн, всего обмануто более 30 человек.

2019-1-28 13:54


В Европе арестовали хакера, укравшего токенов IOTA на €10 миллионов

Европейская полиция арестовала хакера, который украл у десятков пользователей криптовалюту IOTA на сумму более €10 миллионов. Злоумышленник создал сайт для случайной генерации секретных фраз, дававших доступ к IOTA-кошелькам.

2019-1-28 20:23


Фото:

Полиция Тайвани арестовала 15 криптомошенников

На Азию приходится значительная часть преступлений, связанных с цифровыми активами. Сообщается об аресте 15 человек, организовавших целую группировку, присвоившую более

2019-1-28 12:23


Фото:

Схема века. Европол арестовал хакера за кражу IOTA на 10 миллионов евро

36-летнего хакера арестовала полиция Юго-восточного регионального подразделения по борьбе с организованной преступностью Великобритании (SEROCU). Как утверждают источники, подозреваемого в краже IOTA на сумму более 10 миллионов евро (11,4 миллиона долларов) опознали немецкие полицейские из Гессена. Европол установлено, что злоумышленник использовал...

2019-1-25 20:30


ЮАР: полиция арестовала похитителей, вымогавших биткоины

После нескольких месяцев усиленных поисков, полиция южноафриканского города Мпумаланги арестовала двух подозреваемых в том, что они стоят за похищением подростка в Витбанке и попыткой похищения девушки-подростка в Мидделлбурге.

2019-1-17 14:58


Фото:

Полиция Коста-Рики арестовала 12 похитителей

Правоохранители из Коста-Рики в сотрудничестве с испанскими коллегами арестовали 12 криминалов, похитивших 24 сентября 2018 года бизнесмена Уильяма Крейтона. Семья

2019-1-21 18:51


В Гонконге полиция арестовала крипто-бизнесмена, который «сорил деньгами»

В Гонконге арестовали предпринимателя, который привлек деньги для своего стартапа по производству майнеров, но не смог выполнить обещания для своих инвесторов. Они обратились к местным властям после отказа бизнесмена вернуть им деньги на сумму около 8 миллионов рублей, в результате чего его арестовала полиция.

2019-1-11 11:44


Дели: арестован ещё один подозреваемый в криптовалютном мошенничестве

Как сообщают местные СМИ, спустя год после того, как полиция города Тханы в штате Махараштра разоблачила криптовалютную мошенническую схему с центром в Мумбаи, делийская полиция арестовала сообщника главного подозреваемого – некоего Рохита Кумара, сотрудника коллекторского агентства.

2019-1-7 14:48


Фото:

Майнер из Тайваня украл электроэнергии на $3 млн

Полиция Тайваня арестовала местного жителя по подозрению в незаконном использовании электроэнергии для майнинга криптовалют на 100 млн новых тайваньских долларов ($3,25 млн).

2018-12-27 14:00


Житель Тайваня украл электричество для добычи криптовалюты на $3,25 млн

Полиция Тайваня арестовала местного жителя по подозрению в незаконном использовании электроэнергии для майнинга криптовалют на 100 млн новых тайваньских долларов ($3,25 млн). Предполагается, что для добычи биткоинов и ETH он арендовал интернет-кафе или магазины игрушек, а затем нанимал электриков, которые помогали ему скрыть реальное потребление электроэнергии и сделать его бесплатным. Расследование показало, что подобную схему он […]

2018-12-27 13:05


Украина: киевская полиция арестовала похитителей майнера

Как сообщает Киевская городская прокуратура, Национальная полиция арестовала похитителей киевского майнера. Согласно отчёту Подольского районного управления ГУМВД Киева, преступление произошло в марте этого года.

2018-11-30 10:32


Полиция Болгарии арестовала хакеров, похитивших $5 млн в криптовалюте

Правоохранительные органы Болгарии арестовали трех членов организованной преступной группировки, обвиняемых в краже $5 млн в криптовалюте. Об этом сообщает местное издание 24 Chasa. Полиция также изъяла у подозреваемых $3 млн в криптовалюте, используемое для преступлений оборудование и автомобиль за $35 тысяч, предположительно приобретенный за украденные средства.

2018-11-27 11:20


Фото:

В Японии криптопирамида «заработала» $69 млн

В Токио полиция арестовала восемь человек, которых подозревают в создании криптовалютной финансовой пирамиды Sener, которая собрала 7,8 млрд иен ($69 млн). Об этом сообщают местные СМИ.

2018-11-15 17:00


В Японии арестованы создатели криптовалютной пирамиды, собравшей $69 млн

Полиция Токио арестовала восемь человек, которых подозревают в создании криптовалютной финансовой пирамиды Sener. Как сообщает местная газета Asahi Shimbun, организаторы собрали $69 млн (7,8 млрд иен).

2018-11-15 16:11


В Японии арестованы 8 участников криптопирамиды

Полиция Токио (Япония) арестовала восемь человек, подозреваемых в организации криптопирамиды, ущерб от которой составил 7,8 млрд иен ($68,42 млн) в криптовалютах. В прошлом году подозреваемые уговорили десять человек вложить свои средства в проект Sener, якобы американскую инвестиционную фирму.

2018-11-15 13:03


В Токио задержали 8 подозреваемых в создании криптопирамиды на $68,4 млн

Полиция Токио арестовала 8 человек по подозрению в организации финансовой пирамиды, под видом американской инвестиционной компании Sener получившей от участников схемы биткоины и наличные средства на их покупку на $68,4 млн.

2018-11-15 00:30


Токио: арестованы организаторы мошеннического криптопроекта Sener

Как сообщила японская газета «Асахи симбун», 14 ноября токийская полиция арестовала восемь человек, подозреваемых в организации криптовалютной мошеннической схемы, из-за деятельности которой 6000 инвесторов лишились 7,8 млрд иен ($68,42 млн) в криптовалютах.

2018-11-14 15:15


Полиция Турции арестовала 11 подозреваемых в краже криптовалют

Департамент киберпреступлений Турецкой национальной полиции арестовал 11 подозреваемых во взломах криптовалютных счетов. По предварительной оценке, сумма ущерба, нанесённого хакерами, превышает $80 000.

2018-11-6 23:24


Фото:

Индийская полиция арестовала второго основателя компании Unocoin

Как сообщает издание Times of India, в среду, 24 октября, полиция города Бангалора в штате Карнатака арестовала второго основателя компании Unocoin Сатхвика Вишванатха. По данным газеты, детективы изъяли его мобильный телефон и ноутбук.

2018-10-27 21:12


Индийская полиция изъяла криптотерминал от биржи Unocoin

Полиция Бангалора арестовала 37-летнего сооснователя биржи Unocoin Хариша Бв и изъяла недавно установленный терминал для обмена криптовалют. Об этом пишет Times of India. Правоохранители также конфисковали у Хариша Бв ноутбуки, смартфон, кредитные карты и наличку в размере $2 500.

2018-10-24 17:37


Индийская полиция конфисковала криптомат Unocoin и арестовала создателя компании

Полиция индийского города Бангалора в штате Карнатака 23 октября конфисковала криптомат компании Unocoin и арестовала её основателя Хариша B V (Harish B V) по обвинению в нелегальной деятельности и установке «незаконного киоска».

2018-10-24 10:55


Фото:

Двое американцев украли 14 миллионов долларов в крипте. Их арестовали уже через два дня

Полиция Оклахомы арестовала 23-летнего Флетчера Роберта Чилдерса и 21-летнего Джозефа Харриса по подозрению в краже 14 миллионов долларов в криптовалюте. Мошенники украли миллиард монет малоизвестного альткоина Crowd Machine (CMCT).

2018-10-1 22:00


Полиция Тайваня задержала разработчика DarkWallet по подозрению в сексуальной связи с несовершеннолетней

21 сентября Бюро расследований уголовных преступлений Тайваня (CIB) арестовала разработчика ориентированного на приватность биткоин-кошелька DarkWallet Коди Уилсона. Задержание было произведено по запросу правоохранительных органов США, которые обвиняют последнего в сексуальной связи с шестнадцатилетней девушкой, за которую он якобы заплатил.

2018-9-22 17:25


Основателя OKEx выпустили из под ареста из-за отсутствия улик

Шанхайская полиция арестовала его еще 10 сентября. По словам различных источников, он подозревался в участии в мошеннической схеме, которая никак не связана ни с одной из его бирж

2018-9-12 19:00


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Суд Нигерии отказался освободить под залог топ-менеджера Binance Тиграна Гамбаряна

Федеральный высокий суд Абуджи отказался освободить под залог руководителя отдела по борьбе с финансовыми преступлениями криптобиржи Binance. Топ-менеджера судят в Нигерии по обвинению в отмывании денег.

Власти Нигерии: Мы не пытались вымогать деньги у Binance

Власти Нигерии в резкой форме отреагировали на утверждение о том, что государственные чиновники потребовали от руководства Binance взятку в размере $150 млн за урегулирование претензий правительства к криптовалютной бирже.

Экс-советник Эфириума Стивен Нерайофф потребовал от властей США компенсацию в $9,6 млрд

Бывший советник Эфириума Стивен Нерайофф подал в суд на правительство США и потребовал от него компенсацию в $9,6 млрд, утверждая, что федеральные агенты злонамеренно преследовали его в судебном порядке.

Казахстанские правоохранители закрыли криптообменник с доходом более $1млн

Правоохранители из Республики Казахстан сообщили, что ликвидировали обменник криптовалют, созданный двумя жителями города Костанай. Мужчин задержали и обвиняют в незаконном обороте виртуальных активов.

Топ-менеджер Binance Надим Анджарвалла смог сбежать из-под ареста в Нигерии

Один из высокопоставленных руководителей Binance, задержанных в Нигерии местными властями, сбежал из-под стражи и покинул страну. Власти африканской страны пытаются выбить у биржи $10 млрд как компенсацию за уклонении от налогов и обвал национальной валюты.