Полиция Бразилии расследует действия шести криптовалютных бирж

Полиция Бразилии расследует действия шести криптовалютных бирж
фото показано с : bits.media

2022-9-24 16:47

Федеральная полиция и Налоговая служба Бразилии приступили к заключительному этапу операции «Колосс», в рамках которой расследуют деятельность торговых платформ . источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 68973.02 (-0.66%)
Объем 24H $86.822b
Изменеия 24h: 2.91 %, 7d: -16.29 %
Cегодня L: $67712.32 - H: $71429.59
Капитализация $1378.471b Rank 1
Доступно / Всего 19.986m BTC / 21m BTC

бразилии полиция рамках колосс операции которой расследуют

Источник: bits.media

бразилии полиция → Результатов: 11


В Бразилии арестовали организатора биткоин-пирамиды Mirror Trading International

Военная полиция Бразилии арестовала основателя и CEO криптовалютной пирамиды Mirror Trading International (MTI) Иоганна Стейнберга, объявленного в розыск Интерполом и ФБР в 2019 году. Правоохранители начали слежку за подозреваемым сразу после получения информации о его нахождении в городе Гояния.

2022-1-11 12:26


Фото:

В Бразилии арестовали криптовалютного афериста

Бразильская полиция арестовала южноафриканца Иоганна Стейнберга. Это беглый организатор Mirror Trading International, крупнейшей криптовалютной пирамиды 2020 года.

2022-1-10 10:38


В Бразилии арестован организатор криптовалютной аферы Mirror Trading International

Бразильская полиция арестовала южноафриканца Иоганна Стейнберга. Это беглый организатор Mirror Trading International, крупнейшей криптовалютной пирамиды 2020 года.

2022-1-10 11:57


Полиция в Бразилии арестовала $28,6 млн в криптовалютах

Федеральная полиция Бразилии изъяла криптовалюту на сумму 150 млн бразильских реалов ($28,7 млн) в ходе операции «Kryptos», связанной с предполагаемой финансовой пирамидой. Об этом сообщает CNN Brazil.

2021-8-27 16:20


Фото:

Полиция Бразилии конфисковала $33 млн по делу об отмывании денег через биржи криптовалют

Бразильская полиция конфисковала 172 млн реалов ($33 млн) в ходе расследования дела об отмывании денег через местные криптовалютные биржи. Названия бирж не раскрываются.

2021-7-27 10:02


Фото:

В Бразилии задержали короля криптовалюты

Полиция бразильского города Куритиба задержала Клаудио Оливейру, называющего себя королем криптовалюты. Оливейру обвиняют в незаконном присвоении около 300 миллионов долларов, принадлежавших его криптовалютной компании Bitcoin Banco Group, а также в нарушении процедуры банкротства.

2021-7-6 18:19


Фото:

Гражданин Бразилии арестован по обвинению в мошенничестве с криптовалютами на $300 млн

По результатам трехлетнего расследования федеральная полиция Бразилии арестовала Клаудио Оливейру (Claudio Oliveira) по прозвищу «Король биткоина», который обвиняется в мошенничестве на $300 млн.

2021-7-6 11:31


В Бразилии арестовали местного «Короля биткоинов» по обвинениям в мошенничестве на $300 млн

Федеральная полиция Бразилии ликвидировала Bitcoin Banco Group, ущерб от действий которой для 7000 граждан превысил $300 млн. Ее лидера Клаудио Оливейра, известного как «Король биткоинов», арестовали.

2021-7-6 10:08


Один из богатейших бизнесменов планеты подозревается в отмывании денег через BTC

Федеральная полиция Бразилии подозревает крупного бизнесмена Эйке Батисту в легализации теневых доходов через торговлю биткоином. Как уточняет портал CoinTelegraph, правоохранительные органы располагают данными, что Батиста использовал счета своей жены Флавии, а также переводил ей биткоины, в которые он конвертировал фиатные деньги, полученные от теневых схем.

2019-8-9 09:41


Полиция Бразилии обнаружила отмывание денег через майнинг

Бразильское новостное издание Zero Hora рассказывает, что местная полиция случайно обнаружила ферму для майнинга криптовалюты с помощью которой отмывались деньги.

2019-4-29 16:00


Полиция Бразилии случайно обнаружила скрытую Bitcoin-ферму

Бразильская полиция неожиданно натолкнулись на Bitcoin-ферму по добыче BTC, в ходе операции по борьбе с распространением наркотиков. Полицейские власти считают, что наркоторговец, вероятно, связан с добычей Биткоинов для отмывания денег, полученных за наркотики, хотя на данный момент времени это еще не доказано.

2019-4-27 09:15


Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Власти Индии раскрыли действующую десять лет мошенническую криптосхему

Индийское управление по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем (ED), провело десятки обысков в штатах Карнатака, Махараштра и Дели, в связи с расследованием мошеннического криптопроекта, действующего с 2015 года.

Суд отклонил иск экс-топ-менеджера Binance к властям Нигерии

Суд в столице Нигерии Абудже отклонил иск бывшего топ-менеджера Binance Тиграна Гамбаряна (Tigran Gambaryan) к местным Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) и Управлению национального советника по безопасности (NSA).

«Это всегда кидок»: Жуховицкий рассказал о массовых продажах TON со скидкой 50%

Российские брокеры превратили продажи токенов TON в масштабную операцию, которая может обвалить курс криптовалюты на миллиарды долларов. Финансовый консультант Михаил Жуховицкий раскрыл детали схемы, в которой участвовали крупнейшие игроки рынка.

Группа мошенников обманула жителей Европы на $689 млн

Европейские правоохранительные органы задержали девять человек по подозрению в организации отмывания денег через криптовалюты. Финансовые потери жертв мошеннической схемы превысили 600 млн евро (около $689 млн), сообщил Евроюст.