Суд отклонил иск экс-топ-менеджера Binance к властям Нигерии

2025-12-3 18:02

Суд в столице Нигерии Абудже отклонил иск бывшего топ-менеджера Binance Тиграна Гамбаряна (Tigran Gambaryan) к местным Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) и Управлению национального советника по безопасности (NSA). источник »

Binance Coin (BNB) на Currencies.ru

$ 882.03 (+0.09%)
Объем 24H $1.95b
Изменеия 24h: -2.25 %, 7d: -0.42 %
Cегодня L: $879.87 - H: $884.21
Капитализация $121.487b Rank 5
Цена в час новости $ 878.17 (0.44%)

нигерии суд binance отклонил иск преступлениям финансовым

Источник: bits.media

нигерии суд → Результатов: 15


Фото:

Суд Абуджи разрешил арестовать промоутеров Crypto Bridge Exchange за мошенничество

Федеральный верховный суд Абуджи уполномочил Комиссию по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) арестовать шестерых промоутеров платформы Crypto Bridge Exchange (CBEX) за мошенничество на сумму $1 млрд.

2025-4-25 09:40


Фото:

Нигерийский суд отложил дело Binance по налоговым претензиям до конца апреля

Федеральный суд Нигерии перенес рассмотрение дела об уклонении от уплаты налогов в отношении криптовалютной биржи Binance на 30 апреля по процессуальным причинам.

2025-4-9 09:25


Суд в Нигерии отложил разбирательство с Binance

Федеральный верховный суд Абуджи отложил рассмотрение дела об уклонении от уплаты налогов против биткоин-биржи Binance до 30 апреля. Об этом сообщает Reuters. Суд предоставил Федеральной налоговой службе (FIRS) дополнительное время для подготовки ответа на запрос платформы о правомерности вручения судебных документов по электронной почте.

2025-4-9 15:44


Суд Нигерии оштрафовал криптокомпанию Official Gredo на $90 000

Федеральный верховный суд Абуджи оштрафовал нигерийскую площадку для торговли криптовалютами Official Gredo за проведение транзакций с нигерийской найрой и стейблкоинами USDT без банковской лицензии.

2024-10-23 17:35


Власти Нигерии сняли часть обвинений с топ-менеджеров биржи Binance

Юрист Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) Нигерии заявил, что Федеральный Высокий суд снял обвинения в уклонении от уплаты налогов, выдвинутые против топ-менеджеров Binance Тиграна Гамбаряна (Tigran Gambaryan) и Надима Анджарваллы (Nadim Andjarvall).

2024-10-23 14:57


Топ-менеджер Binance заболел малярией в Нигерии

Нигерийский суд отложил процесс по делу Binance из-за болезни обвиняемого, вице-президента по глобальной разведке и расследованиям криптовалютной биржи Тиграна Гамбаряна. Об этом сообщает Reuters. По заявлению стороны защиты, самочувствие подсудимого резко ухудшилось в среду, 22 мая, из-за чего он не смог явиться на слушание.

2024-5-26 16:44


Суд Нигерии отказался освободить под залог топ-менеджера Binance Тиграна Гамбаряна

Федеральный высокий суд Абуджи отказался освободить под залог руководителя отдела по борьбе с финансовыми преступлениями криптобиржи Binance. Топ-менеджера судят в Нигерии по обвинению в отмывании денег.

2024-5-17 16:52


Нигерийский суд отложил рассмотрение дела криптовалютной биржи Binance

Верховный суд Нигерии перенес дату продолжения процесса по делу об отмывании денег, возбужденному местными властями против криптовалютной биржи Binance и двух ее высокопоставленных сотрудников. Дата слушаний назначена на 17 мая.

2024-5-3 16:26


Календарь на май: Bitcoin Pizza Day и суд по делу Binance в Нигерии

В последний день апреля журнал ForkLog подготовил традиционный календарь важных событий на следующий месяц. 1 мая — вынесение приговора экс-CEO багамского подразделения FTX Райану Саламе.

2024-4-30 09:00


Нигерийский суд признал топ-менеджера Binance виновным за нарушения биржи

В Нигерии состоялось заседание по делу задержанного в стране руководителя отдела по борьбе с финансовыми преступлениями криптобиржи Binance Тиграна Гамбаряна, пишут местные СМИ. Его обвиняют по четырем пунктам, касающимся отмывания денег и работе без лицензии.

2024-4-9 19:42


Нигерийский суд отправил топ-менеджера Binance Тиграна Гамбаряна в тюрьму

Суд Нигерии рассмотрел жалобу топ-менеджера комплаенс-команды крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance. Высокопоставленный сотрудник приехал уладить выдвинутые властями африканской страны обвинения в адрес торговой площадки, но был задержан.

2024-4-9 17:57


Задержанный топ-менеджер Binance подал в суд на власти Нигерии

Руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями криптобиржи Binance Тигран Гамбарян подал иск о нарушении прав человека против властей Нигерии. Об этом сообщают местные СМИ. Согласно тексту сообщения, Гамбарян обвинил советника по национальной безопасности Нигерии (NSA) Нуху Рибаду и Комиссию по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) в нарушении прав человека.

2024-4-1 14:14


Топ-менеджер Binance подал в суд на власти Нигерии

Один из руководителей комплаенс-команды Binance, бывший следователь отдела киберпреступности налоговой службы США Тигран Гамбарян подал иск против властей Нигерии.

2024-3-29 13:22


Власти требуют у Binance раскрыть данные всех пользователей из Нигерии

Федеральный высокий суд Абуджи обязал криптовалютную биржу Binance предоставить исчерпывающую информацию обо всех лицах из Нигерии, торгующих на ее платформе. Об этом сообщают местные СМИ. Ходатайство поступило от Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям, расследующей деятельность биржи в стране.

2024-3-19 13:41


Wall Street Journal: Суд Нигерии оставил топ-менеджеров Binance под стражей

Источники издания Wall Street Journal (WSJ) рассказывают, что нигерийский суд оставил задержанных полмесяца назад топ-менеджеров крупнейшей криптовалютной биржи Binance под стражей как минимум до 20 марта.

2024-3-15 13:34


Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

«Это всегда кидок»: Жуховицкий рассказал о массовых продажах TON со скидкой 50%

Российские брокеры превратили продажи токенов TON в масштабную операцию, которая может обвалить курс криптовалюты на миллиарды долларов. Финансовый консультант Михаил Жуховицкий раскрыл детали схемы, в которой участвовали крупнейшие игроки рынка.

Группа мошенников обманула жителей Европы на $689 млн

Европейские правоохранительные органы задержали девять человек по подозрению в организации отмывания денег через криптовалюты. Финансовые потери жертв мошеннической схемы превысили 600 млн евро (около $689 млн), сообщил Евроюст.

Хакеры начали активно атаковать владельцев токенов LEASH

Разработчики Shiba Inu рассказали о новой мошеннической схеме — злоумышленники создают сайты, выдающие себя за официальные платформы для миграции токенов LEASH V2, а затем пытаются убедить инвесторов подключить к фишинговым сервисам кошельки.

Суд вынес приговор создателям сервиса HashFlare

Федеральный суд Сиэтла приговорил двух основавших сервис HashFlare граждан Эстонии, Сергея Потапенко и Ивана Турыгина, к 16 месяцам тюремного заключения. Эстонцев обвиняют в организации криптовалютной финансовой пирамиды размером $577 млн.

Бо Хайнс: Белый дом не отказывается от создания госрезерва биткоинов

Директор совета по цифровым активам при президенте США Бо Хайнс (Bo Hines) в интервью программе Crypto in America заявил, что администрация Дональда Трампа продолжает работу над созданием стратегического госрезерва биткоинов.