Нигерийский суд признал топ-менеджера Binance виновным за нарушения биржи

2024-4-9 19:42

В Нигерии состоялось заседание по делу задержанного в стране руководителя отдела по борьбе с финансовыми преступлениями криптобиржи Binance Тиграна Гамбаряна, пишут местные СМИ. Его обвиняют по четырем пунктам, касающимся отмывания денег и работе без лицензии.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Binance Coin (BNB) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0 - H: $562.5
Капитализация $0 Rank 99999
Доступно / Всего 0 BNB

binance сми криптобиржи местные пишут гамбаряна обвиняют

Источник: cryptocurrency.tech

binance сми → Результатов: 126


«FUD нам помогает». Американские СМИ спровоцировали отток средств с биржи Binance

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance вновь дает поводы о себе поговорить. Торговая площадка в очередной раз стала жертвой FUD в СМИ. Это спровоцировало сложности с выводом средств. Вчера Reuters, со ссылкой на анонимные источники, сообщило, что разногласия в Министерстве юстиции США задерживают завершение уголовного расследования в отношении Binance.

2022-12-13 14:00


Новости FTX: в США подозревают Binance, Бэнкман-Фрид гонит пургу, а с документацией биржи — полная шляпа

Криптовалютная биржа FTX, инициировавшая в США процедуру банкротства, продолжает давать повод поговорить о себе в СМИ — у Конгресса США возникли вопросы к Чанпену Чжао, новый руководитель FTX просит не слушать Бэнкмана-Фрида, а с документами у обанкротившейся компании такая лажа, что даже видавшие виды менеджеры хватаются за голову.

2022-11-19 10:11


СМИ: FTX покидают юристы и специалисты по соблюдению нормативных требований

По информации, которая поступила журналистам от неназванных источников в FTX, сотрудники биржи по юридическим вопросам и комплаенсу массово уволились после объявления о сделке с Binance.

2022-11-10 09:58


FTX продолжает падать, кризис рынка развивается. СМИ сообщают о подключении властей США

История с популярной криптовалютной биржей FTX и ее нативным токеном FTT развивается по все более пугающему сценарию. Крупнейшая криптовалютная биржа Binance, которая вроде бы планировала слияние, решила немного притормозить, а Чанпен Чжао призвал сотрудников не торговать FTT.

2022-11-10 21:49


Фото:

Баланс FTX за последние пару дней сократился на $6 млрд — СМИ

Криптовалютная биржа FTX за последние пару дней конфликта с Binance лишилась около $6 млрд клиентских средств, выяснили СМИ Криптобиржа FTX за последние дни потеряла клиентские активы на $6 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутрикорпоративное письмо главы биржи Сэма Бэнкмана-Фрида.

2022-11-14 20:21


СМИ: Binance запросила разрешение FSA на работу в Японии

Смягчение позиции правительства Японии в отношении криптовалютных компаний и заявление о поддержки Web3 побудили биржу Binance задуматься о возвращении на японский рынок по прошествии четырех лет.

2022-9-27 13:30


Чанпэн Чжао: Binance не связана с властями Китая

CEO Binance Чанпэн Чжао раскрыл подробности создания и развития биткоин-биржи. Он отреагировал на дискуссию об использовании конкурентами тезиса о тесной связи платформы с властями Китая, которые те распространяют через СМИ.

2022-9-5 11:03


Чанпэн Чжао отверг связь Binance с властями Китая

CEO Binance Чанпэн Чжао раскрыл подробности создания и развития биткоин-биржи. Он отреагировал на дискуссию об использовании конкурентами тезиса о тесной связи платформы с властями Китая, которые те распространяют через СМИ.

2022-9-3 18:06


СМИ назвали Binance и FTX претендентами на активы Voyager Digital

Биткоин-биржи Binance и FTX претендуют на активы криптоброкера Voyager Digital, тогда как Coinbase отказалась от потенциальной сделки. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на осведомленные источники.

2022-8-27 10:33


Биржа Binance потеряла «около 90% клиентов и миллиарды долларов дохода» из-за введения KYC — СМИ

Три представителя команды по соблюдению нормативных требований крупнейшей криптовалютной биржи Binance рассказали о том, как трудно вести бизнес в условиях санкций и все более ужесточающейся политики борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

2022-8-2 15:37


СМИ: Binance обслуживала пользователей из Ирана в обход санкций США

Криптовалютная биржа Binance продолжала обслуживать клиентов из Ирана, обходя санкции США и запрет на ведение бизнеса в этой стране. Об этом свидетельствуют результаты расследования Reuters.

2022-7-12 18:27


Фото:

Чанпэн Чжао: Binance не скупала биткоины на падающем рынке

Генеральный директор криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао опроверг заявления СМИ о том, что платформа во время «медвежьих» настроений на рынке пополняла свои резервы биткоинов.

2022-6-20 12:32


Фото:

СМИ заявили об отмывании через Binance почти $2,4 млрд. Биржа опровергла обвинения

В период с 2017 по 2021 год злоумышленники отмыли через криптовалютную биржу Binance не менее $2,35 млрд средств, полученных незаконным путем, выяснили аналитики Reuters. В ходе расследования специалисты изучили судебные протоколы, заявления правоохранителей и данные от компаний, занимающихся анализом блокчейна.

2022-6-7 09:00


Глава Binance рассказал о стратегии внедрения криптовалют в Малайзии

Биткоин-биржа Binance готова тесно сотрудничать с криптовалютными торговыми платформами в Малайзии, чтобы ускорить внедрение цифровых активов в стране. Об этом заявил глава компании Чанпэн Чжао, пишут местные СМИ.

2022-6-6 14:26


Binance заблокировала аккаунты родственников кремлевских чиновников

За последние два месяца биткоин-биржа Binance заблокировала несколько учетных записей, связанных с родственниками высокопоставленных кремлевских чиновников. Об этом сообщает Bloomberg. Ограничения коснулись: Полины Ковалевой, падчерицы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова;Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова;Кирилла Малофеева, сына магната Константина Малофеева, находящегося под санкциями OFAC и, по мнению СМИ, связанного с похищением биткоинов с биржи WEX.

2022-4-29 10:33


Binance прокомментировала заключение «сделки» с российскими властями

Не так давно на первых страницах всемирно известных бизнес-изданий появилась новость о том, что крупнейшая крипто-биржа Binance заключила «сделку» с российским правительством. СМИ сообщали, что торговая платформа согласилась передать финансовому регулятору РФ персональные данные российских пользователей.

2022-4-25 11:15


Binance прокомментировала заключение «сделки» с российскими властями

Не так давно на первых страницах всемирно известных бизнес-изданий появилась новость о том, что крупнейшая крипто-биржа Binance заключила «сделку» с российским правительством. СМИ сообщали, что торговая платформа согласилась передать финансовому регулятору РФ персональные данные российских пользователей.

2022-4-25 01:25


Фото:

СМИ: биткоин-биржа Binance приостановила деятельность в Израиле

Управление по надзору за рынками капитала Израиля обратилось к криптовалютной бирже Binance за разъяснениями относительно оказываемых в стране услуг и получения лицензий. Об этом сообщает Globes.

2022-2-17 16:27


СМИ: SEC расследует деятельность аффилированных с Чанпэном Чжао торговых фирм

SEC изучает связь между американским подразделением биткоин-биржи Binance и двумя связанными с основателем материнской компании Чанпэном Чжао торговыми фирмами. Об этом со ссылкой на источники пишет Wall Street Journal.

2022-2-16 10:23


СМИ: инвесторы из КНР не отказались от биткоина после ужесточения регулирования

Китайские инвесторы не отказались от криптовалют, несмотря на ужесточившееся регулирование и уход двух основных платформ — Binance и Huobi — из страны. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

2021-12-28 14:21


СМИ: регулятор Турции оштрафовал местное подразделение Binance на $750 000

Совет по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK) оштрафовал местное подразделение биткоин-биржи Binance. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкое издание Anadolu. Сумма штрафа составила 8 млн лир (около $750 000 по курсу на момент написания).

2021-12-27 18:20


СМИ: в Турции Tether и Shiba Inu стали конкурентами биткоину на фоне обвала лиры

Торговая активность в парах турецкой лиры с Shiba Inu и Tether более чем в пять раз превысила показатель биткоина на фоне резкой девальвации лиры. Об этом пишет CoinDesk. По итогам ноября на Binance объем торгов лиры с BTC составил $918 млн, с SHIB и USDT — $5,26 млрд и $5,58 млрд соответственно.

2021-12-11 16:01


СМИ: Binance попытается привлечь инвестиции от суверенных фондов

Суверенные фонды благосостояния могут стать инвесторами для крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Об этом сообщает издание Financial Times сославшись на гендиректора компании Чанпэна Чжао.

2021-11-23 11:36


Фото:

СМИ: инвестор потребовал от Binance $140 млн компенсации

Неназванный инвестор из Европы инициировал разбирательство против криптовалютной биржи Binance в соответствии с регламентом Международной торговой палаты (ICC). Об этом пишет The Block со ссылкой на источник.

2021-10-26 10:04


СМИ: Gemini и Binance.US рассчитывают получить статус единорогов после новых инвестраундов

Оценка биткоин-бирж Gemini и Binance. US может вырасти до $7 млрд и $3 млрд соответственно по итогам новых раундов финансирования. Такие цифры со ссылкой на осведомленные источники привел The Block.

2021-9-30 12:03


СМИ: Binance планирует привлечь инвестиции от сингапурских госфондов при оценке в $200 млрд

Биткоин-биржа Binance рассматривает возможность привлечения средств от государственных фондов Сингапура при оценке в $200 млрд. Об этом сообщает журналист Колин Ву со ссылкой на «множество источников».

2021-8-24 14:55


СМИ: Брайан Брукс покинул Binance US из-за конфликта с Чанпэном Чжао

Брайан Брукс ушел с должности главы американского подразделения Binance из-за конфликта с основателем криптовалютной биржи Чанпэном Чжао, сообщают New York Magazine и New York Times. В прошлом Брукс занимал руководящую должность в Coinbase, а в 2020 году возглавил Управление контролера денежного обращения в составе Минфина США.

2021-8-20 10:36


СМИ: Джошуа Сроге временно возглавил Binance.US

Финансовый директор Binance. US Джошуа Сроге назначен временно исполняющим обязанности CEO американского подразделения биткоин-биржи. Об этом пишет The Block со ссылкой на источники. Соответствующее решение принял совет директоров платформы.

2021-8-17 15:22


Фото:

СМИ: власти Индии расследуют участие Binance в отмывании денег

Агентство по борьбе с отмыванием денег Индии изучает роль Binance Holdings в деле, связанном с приложениями для онлайн-ставок. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

2021-7-31 10:27


СМИ: британский банк запретит клиентам покупать криптовалюту на Binance

В ближайшие дни более пяти миллионов клиентов розничного банка TSB в Великобритании лишатся возможности покупать криптовалюту на биржах Binance и Kraken, сообщает The Times. The post СМИ: британский банк запретит клиентам покупать криптовалюту на Binance first appeared on ForkLog.

2021-6-20 12:11


СМИ: власти США инициировали проверку в отношении Binance

Министерство юстиции и Налоговая служба США (IRS) проводят проверку в отношении криптовалютной биржи Binance, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. По данным издания, власти проверяют торговую платформу на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и налогового законодательства.

2021-5-14 10:48


Фото:

СМИ: Минюст США совместно с IRS исследуют деятельность Binance Holdings

Как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией, Министерство юстиции и Налоговая служба США интересуются деятельностью криптовалютной биржи Binance.

2021-5-14 09:58


СМИ: В Европе проверят законность запуска Binance торгов токенизированными акциями

Европейские регуляторы приступили к изучению соблюдения Binance правил прозрачности и раскрытия корпоративной информации при запуске торговли токенизированными акциями, пишет Financial Times.

2021-4-23 10:31


СМИ: Брайан Брукс возглавит филиал Binance в США

Экс-глава Управления контролера денежного обращения (OCC) в составе Минфина США Брайан Брукс займет пост руководителя американского подразделения криптовалютной биржи Binance. Об этом сообщает Wall Street Journal.

2021-4-20 14:42


СМИ: В США начали расследование в отношении Binance

Власти США завели расследование в отношении биржи криптовалют Binance. Об этом сообщил новостной Twitter-аккаунт DeItaone. *CFTC EXAMINES WHETHER BINANCE LET AMERICANS BUY DERIVATIVES — *Walter Bloomberg (@DeItaone) March 12, 2021 Таким образом, предполагаемое расследование ведется в отношении основной платформы Binance.

2021-3-13 17:02


Исследование: русский язык стал вторым по популярности по числу публикаций СМИ о биткоин-биржах

75% от общего объема торгов на криптовалютных биржах приходится на три платформы - Binance, Huobi и OKEx. Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства BDCenter Digital. Специалисты проанализировали 30 ведущих криптовалютных бирж и сравнили показатели их деятельности в 2020 году с данными 2018 года.

2021-2-23 17:42


Фото:

СМИ: четыре DeFi-проекта на Binance Smart Chain совершили экзит-скам на 54 000 BNB

Четыре DeFi-проекта в сети Binance Smart Chain (BSC) совершили экзит-скамы, присвоив средства пользователей. Об этом сообщил репортер Колин Ву со ссылкой на нескольких инвесторов. Investors told WuBlockchain that another popcornswap project on Binance Smart Chain ran away and took away 48,000 BNB.

2021-2-2 13:25


Фото:

СМИ: в WeChat появился фейковый ролик о манипуляциях с биткоином на Binance

На популярной в Китае медиаплатформе WeChat появился ролик, демонстрирующий ордер на продажу 21 млн BTC на Binance. Он стал вирусным и спровоцировал биткоин-биржи Binance, Huobi и OKEx на обмен претензиями, пишет CoinDesk.

2021-1-13 15:16


СМИ: Биржа Binance начала блокировать пользователей из США

Криптовалютная биржа Binance начала блокировку учетных записей пользователей из США. Как сообщает The Block, в электронном письме компания рекомендует им вывести активы в течение 90 дней. Ранее американские клиенты Binance указывали при регистрации, что не имеют отношения к США.

2020-11-10 16:20


Фото:

СМИ: Binance начала блокировать пользователей из США

Криптовалютная биржа Binance приступила к блокировке учетных записей пользователей из США. В электронном письме компания рекомендовала им вывести средства в течение 90 дней, сообщает The Block.

2020-11-10 13:19


СМИ: Руководство CoinMarketCap уходит через 4 месяца после приобретения агрегатора биржей Binance

Пять топ-менеджеров популярного агрегатора данных криптовалютного рынка CoinMarketCap, в том числе временный гендиректор Кэрилин Чан, покидают компанию. Об этом Чан сообщила The Block в понедельник, 31 августа.

2020-9-1 20:55


СМИ: CoinMarketCap покинули пять топ-менеджеров

Пять руководителей агрегатора данных криптовалютного рынка CoinMarketCap (CMC), включая временного CEO Кэрилин Чан, покинули сервис через четыре месяца после приобретения его Binance, сообщает The Block.

2020-8-31 19:20


СМИ: европейский регулятор не позволил Чанпэну Чжао войти в капитал Union Bank

Глава Binance не подошел под требования регулятора. Как сообщают СМИ, одной из причин отказа стало участие фонда CL1 Foundation, через который Чжао планировал инвестировать деньги.

2020-8-11 19:40


СМИ: регулятор Лихтенштейна сорвал сделку между CEO Binance и Union Bank

Управление по финансовым рынкам Лихтенштейна (FMA) отклонило заявку Union Bank на продажу крупной доли бизнеса главе Binance Чанпэну Чжао. Об этом сообщает The Block со ссылкой на местное издание.

2020-8-11 10:31


СМИ: Binance покупает контрольный пакет акций стартапа Swipe для запуска своей платежной карты

Биржа Binance завершает сделку по приобретению контрольного пакета акций криптостартапа Swipe. Об этом сообщает The Block со ссылкой на свои источники. Этот шаг даст позволит бирже выпустить свою собственную платежную карту.

2020-6-30 11:02


СМИ: Binance покупает контрольный пакет акций стартапа Swipe для запуска своей платежной карты

Биржа Binance завершает сделку по приобретению контрольного пакета акций криптостартапа Swipe. Об этом сообщает The Block со ссылкой на свои источники. Этот шаг даст позволит бирже выпустить свою собственную платежную карту.

2020-6-30 10:23


Binance добавила украинскую гривну в паре с BTC и USDT

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance продолжает приковывать к себе внимание криптосообщества множеством обновлений и улучшений. Вчера платформа попала в заголовки СМИ, проведя бесплатный листинг DigiByte (DGB).

2020-6-25 07:25


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Биржа LocalMonero закрывается

Торговля на пиринговой криптовалютной платформе LocalMonero станет недоступна уже 14 мая, а веб-сайт площадки перестанет работать в ноябре. 7 мая P2P-биржа LocalMonero объявила о закрытии после почти семи лет операций.

FTX готова вернуть кредиторам 118% средств

Рухнувшая биржа FTX предложила новый план компенсации, по которому 98% кредиторов получат не менее 118% своих требований в течение 60 дней с момента одобрения судом. Оставшаяся часть клиентов платформы получит 100% возмещение средств.

Coinbase интегрировала поддержку Lightning Network

Криптовалютная биржа Coinbase в партнерстве с Lightspark добавила поддержку Lightning Network через девять месяцев после того, как CEO компании Брайан Армстронг заявил о планах интеграции сети. В Coinbase добавили, что ранее переводы биткоинов на бирже обрабатывались внутри сети, это могло занимать от десяти минут до 2 часов, а также взимались высокие комиссии.

Идет слушание по делу Чанпэна Чжао

В федеральном суде Сиэтла проходит слушание по делу Чанпэна Чжао, согласно которому власти США обвиняют экс-главу Binance в отмывании денег и прочей нелегальной деятельности. Из стенограммы журналистов CoinDesk Дэнни Нельсона и Нихилеша Де с заседания следует, что судья может отклонить запрос прокуратуры на ужесточение приговора CZ, поскольку нет доказательств его информирования о незаконных действиях на возглавляемой им […]

Йи Хэ отправила письмо суду в защиту Чанпэна Чжао

В письме для судьи соучредительница Binance Йи Хэ рассказала о знакомстве с Чанпэном Чжао (CZ), а также его целях и действиях на посту генерального директора биржи. Идеалы Топ-менеджер начала с того, что является партнером CZ и матерью его троих детей.

CZ извинился перед судом за свои решения

Бывший генеральный директор криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао направил письмо судье Ричарду А. Джонсу, который курирует его дело. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на документ. Известно, что CZ извинился за «неправильные решения» и взял на себя полную ответственность за свои действия.

Прокуроры требуют для Чанпэна Чжао 36 месяцев тюрьмы

Основатель и бывший CEO Binance Чанпэн Чжао (CZ) должен провести 36 месяцев в тюрьме после признания вины в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег. Об этом говорится в ходатайстве прокуратуры США, пишет Reuters.