Организатор криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital приговорен к 7 годам тюрьмы

Организатор криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital приговорен к 7 годам тюрьмы
фото показано с : bits.media

2021-9-16 10:30

В США состоялся суд над организатором мошеннического криптовалютного инвестиционного фонда Virgil Capital Стефаном Цинем. За создание финансовой пирамиды он был приговорен к 7 годам тюрьмы.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

First Bitcoin Capital (BITCF) на Currencies.ru

$ 0.01244 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0.01244 - H: $0.01244
Капитализация $0 Rank 99999
Доступно / Всего 0 BITCF

приговорен годам capital тюрьмы virgil криптовалютного стефаном

Источник: bits.media

приговорен годам → Результатов: 41


Фото:

Гражданин США получил 11 лет тюрьмы за отмывание денег через криптовалюты для северокорейских хакеров

Проживающий в Канаде гражданин США приговорен к 11 годам тюрьмы и возмещению убытков в размере $30 млн за отмывание украденных северокорейскими хакерами денег через банки и криптовалютные биржи.

2021-9-10 11:59


Фото:

Гражданин Израиля приговорен к тюремному заключению за кражу криптовалюты DASH

27-летний гражданин Израиля Афек Зард был приговорен к восьми годам тюремного заключения за кражу 75 000 DASH у своего близкого друга. Стоимость криптовалюты на момент кражи оценивалась в $6 млн.

2021-8-10 12:55


Фото:

Гражданин Швеции приговорен к 15 годам тюрьмы за криптовалютное мошенничество на $16 млн

Суд США приговорил Роджера Нильс-Йонаса Карлссона к 15 годам тюремного заключения, конфискации $16 млн и собственности в Таиланде в рамках дела о криптовалютном мошенничестве.

2021-7-10 15:37


Фото:

В США владелец сети криптоматов получил два года тюрьмы

37-летний Кайс Мохаммад из Калифорнии был приговорен к двум годам заключения в федеральной тюрьме, после того как его признали виновным в организации незарегистрированного бизнеса по осуществлению денежных переводов с использованием криптовалют.

2021-6-3 12:09


Фото:

Владелец биржи RG Coins осужден на 10 лет за отмывание денег через криптовалюты

Владелец и управляющий криптовалютной биржи RG Coins Россен Иоссифов был приговорен к десяти годам тюрьмы за отмывание $5 млн через криптоактивы для мошеннических онлайн-аукционов.

2021-1-14 09:57


Суд в США приговорил владельца криптобиржи к 10 годам тюрьмы за отмывание денег

Россен Иосифов, владелец криптобиржи RG Coins, приговорен к 10 годам тюрьмы за отмывание денег. Суд в США признал 53-летнего Иосифова виновным в мошенничестве и заговоре с целью отмывания денег.

2021-1-13 17:57


Конец саги об легендарной BTC-e

Александр Винник, причастный к печально известному обмену BTC-e в ЕС, и участник длительной дипломатической битвы между Францией, Россией и США с момента его первого ареста в Греции в декабре 2017 года, наконец, был приговорен к пяти годам тюрьмы французским судом.

2020-12-15 14:53


Фото:

Александр Винник приговорен во Франции к пяти годам тюрьмы и штрафу

Суд в Париже признал Александра Винника виновным в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Винник приговорен к пяти годам тюрьмы и штрафу в €100 000.

2020-12-8 14:34


21-летний ирландец получил почти 3 года тюрьмы за кражу 143 биткоинов

21-летний Конор Фримен был приговорен окружным уголовным судом Дублина к двум годам и 11 месяцам тюремного заключения во вторник, 17 ноября. Об этом сообщает The Irish Times. Фримен был признан виновным в хранении доходов, полученных преступным путем, а также в краже с использованием компьютерных сетей.

2020-11-19 18:50


Украинец, который работал в Microsoft, получил 9 лет тюрьмы за кражу $10 млн с помощью биткоина

Бывший разработчик Microsoft был приговорен к девяти годам тюремного заключения в понедельник, 9 ноября, за кражу более $10 млн с использованием биткоин-миксеров и цифровых подарочных сертификатов.

2020-11-10 13:17


Фото:

Британский фермер получил 14 лет тюрьмы за вымогательство биткоинов

Британский фермер был приговорен к 14 годам тюрьмы – он подменял детское питание в супермаркетах Tesco и вымогал у сети магазинов 1.4 млн фунтов стерлингов в биткоинах.

2020-10-17 12:18


Власти США хотят конфисковать почти $400 млн у юриста, который отмывал деньги для OneCoin

Министерство юстиции США хочет конфисковать почти $400 млн у юриста, который помогал отмывать деньги организаторам финансовой пирамиды OneCoin. Об этом сообщает Coindesk. Министерств прости суд вынести «решение о конфискации денежных средств» у Марка Скотта, который был приговорен в ноябре прошлого года к 50 годам тюремного заключения.

2020-9-2 16:28


Модератор даркнет-рынка AlphaBay приговорен к 11 годам тюрьмы

Суд в США приговорил 26-летнего модератора даркнет-рынка AlphaBay Брайана Коннора Херрелла к 11 годам тюремного заключения. Под никами Penissmith и Botah Херрелл помогал в разрешении споров между покупателями и продавцами незаконных товаров, а также выявлял мошеннические схемы на площадке.

2020-9-2 09:17


Сотрудник интернет-гиганта Baidu майнил Monero на 200 серверах компании

Старший инженер китайского поисковика Baidu приговорен к трем годам тюремного заключения и штрафу за майнинг на серверах компании. Об этом сообщает Abacus.   Сотрудник Baidu Ань Бан в период с апреля по июнь 2018 года использовал около 200 серверов поисковика для добычи криптовалюты Monero.

2020-3-17 10:17


Фото:

В Британии сотрудник KFC продавал наркотики за криптовалюту

Житель графства Лестершир 32-летний Пол Джонсон, продававший наркотики за криптовалюту в промышленных масштабах, был приговорен к восьми годам тюрьмы.

2020-2-7 16:00


Полиция конфисковала биткоины у экс-работника KFC, владевшего подпольной наркоимперией

Житель графства Лестершир 32-летний Пол Джонсон, продававший наркотики за криптовалюту в промышленных масштабах, был приговорен к восьми годам тюрьмы. Об этом сообщает Leicestershire Live. Несмотря на наличие высшего образования в области бизнеса Джонсон долгое время работал в KFC, испытывая трудности с поиском работы.

2020-2-7 12:14


Гендиректор Coinup сядет в тюрьму на 16 лет

11 ноября гендиректор Coinup, корейской криптобиржи, г-н Канг (настоящее имя не разглашается) был приговорен к 16 годам тюрьмы за мошенничество. Об этом сообщает издание The News Asia. Гендиректор Coinup создал финансовую пирамиду СЕО Coinup и его соучастники организовали криптовалютную пирамиду и схему «Pump and Dump», которая действовала с августа 2018 по февраль 2019 года.

2019-11-14 16:52


Фото:

Главу корейской криптобиржи Coinup посадили на 16 лет

CEO корейской биржи криптовалют Coinup был приговорен к 16 годам тюрьмы за мошенничество в соответствии с процедурой правоприменения для особых типов экономических преступлений, совершенных при отягчающих обстоятельствах.

2019-11-12 15:30


Фото:

Дело о майнинге в ядерном центре: обвиняемый получил условный срок

Экс-сотрудник Российского федерального ядерного центра Андрей Шатохин, обвиняемый в майнинге биткоина на рабочем месте, приговорен к 4 годам условно и штрафу в 250 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Саровского городского суда.

2019-10-17 12:30


Обвиняемый по делу о майнинге на саровском суперкомпьютере получил 4 года условно

Экс-сотрудник Российского федерального ядерного центра Андрей Шатохин, обвиняемый в майнинге биткоина на рабочем месте, приговорен к 4 годам условно и штрафу в 250 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Саровского городского суда.

2019-10-17 11:22


Фото:

Создателя криптопирамиды могут посадить на 20 лет

Создатель финансовой пирамиды Coin Drop Markets (CDM) Патрик Макдоннелл, похитивший у инвесторов около $200 000, признал свою вину в суде, после чего он может быть приговорен к 20 годам заключения.

2019-6-24 16:00


Организатору криптовалютной пирамиды грозит двадцать лет тюрьмы в США

Создатель финансовой пирамиды Coin Drop Markets (CDM) Патрик Макдоннелл, обманувший доверчивых инвесторов почти на $200 000, признал свою вину в суде Восточного округа Нью-Йорка и теперь может быть приговорен к 20 годам заключения.

2019-6-24 14:02


Фото:

Новая интерпретация “Бондианы” или тайна, покрытая мраком

Сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев был приговорен к шести годам тюремного заключения за государственную измену, корни которой глубоко уходят в криптовалюты. То, что “обсасывают” все СМИ по поводу скандала с участием бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности Российской Федерации Дмитрия Докучаева, можно по праву отнести во многие рубрики: криминал, госизмена, киберпреступления.

2019-4-13 09:42


Трейдер из Калифорнии приговорен к двум годам тюрьмы за несоблюдение правил AML

Трейдер с LocalBitcoins, продавший BTC более 1 000 человек в США, приговорен к двум годам тюремного заключения в федеральной тюрьме. Как утверждается в официальном пресс-релизе офиса прокурора США в Южном округе Калифорнии, гражданин Мексики Якоб Баррелл Кампос (Jacob Burrell Campos) получил более $820 000 от продаж BTC на P2P-платформе с 2015 по 2018 год. По заявлению прокуроров, Баррелл осуществлял […]

2019-4-10 20:32


Датчанин отправится в тюрьму на 4 года за отмывание $450 000 через биткоин

Гражданин Дании был приговорен к 4 годам и 3 месяцам тюремного заключения за отмывание более $450 000 через биткоин (BTC). Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-центр датской полиции.

2019-4-9 07:50


Фото:

AriseBank признался в мошенничестве — 120 лет тюрьмы

Глава криптовалютного проекта AriseBank Джаред Райс осенью текущего года признался в мошенничестве на сумму в $4,2 млн, за что и был приговорен к 120 годам тюрьмы. Данным делом занимался федеральный суд штата Даллас, куда передал заявление о признании виновности Джареда Райса.

2019-3-23 16:36


Фото:

Бывший глава Mt.Gox Марк Карпелес приговорен к 2,5 годам заключения

Токийский районный суд 15 марта 2019 года объявил виновным в подделке отчетности Марка Карпелеса, бывшего CEO закрывшейся биржи Mt. Gox. Суд над ним начался в июле 2017 года. Что интересно, его не обвинили в сокрытии доходов.

2019-3-15 15:24


Бывший глава MtGox Марк Карпелес приговорен к 2.5 годам заключения

Токийский окружной суд признал бывшего главу обанкротившейся биржи MtGox Марка Карпелеса виновным по одному обвинению и невиновным по двум другим, и приговорил его к заключению на 2. 5 года. Сообщается, что Марка Карпелеса (Mark Karpeles) признали невиновным в растрате и нарушении корпоративных законов.

2019-3-15 13:00


Германия: арестованы подозреваемые в краже электричества для майнинга

Полиция немецкого города Клингенталь в земле Саксония арестовала группу подозреваемых в хищении электричества, используемого для управления майнинговой фермой. Полицейские обнаружили систему, состоящую из 49 компьютеров, функционировавших в помещениях бывшей энергетической компании PGH Elektro.

2019-2-7 11:52


Организатор кражи 600 биткоин-ферм в Исландии получил 4,5 года тюрьмы

Исландец Синдри Тор Стефанссон, которому ранее были предъявлены обвинения в краже оборудования для майнинга биткоинов на сумму более $2 млн, приговорен к 4,5 годам заключения. Шестеро его подельников также получили различные тюремные сроки.

2019-1-22 12:57


Шотландец получил пять лет тюрьмы за покупку огнестрельного оружия за биткоин

48-летний шотландец Дэвид Митчелл приговорен судом к пяти годам тюрьмы за покупку пистолета с помощью биткоина. Об этом сообщило агентство Bloomberg и уточнило, что мужчина заключил сделку с продавцом в теневой сети (Dark Web).

2019-1-15 15:54


Житель Ухты купил гашиш за биткоины

Житель Ухты предстал перед судом за хранение некротических веществ в особо крупном размере. В результате гражданин был приговорен к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по ч.

2018-12-30 18:30


Фото:

Хакера из Мурома приговорили к 1,8 годам за майнинг на госсерверах

Хакер из Владимирской области был приговорен к 20 месяцам лишения свободы за майнинг на вычислительных мощностях государственной интегрированной системы телекоммуникаций. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

2018-12-22 15:10


Глава криптобиржи Mt. Gox может сесть в тюрьму на 10 лет

Бывший глава обанкротившейся в 2014 году крупнейшей в мире биткоин-биржи Mt. Gox Марк Карпелес (Mark Karpeles) может быть приговорен к 10 годам тюремного заключения. На заседании в окружном суде Токио его обвинили в переводе на собственный счет в сентябре-декабре 2013 года принадлежащих клиентам 341 млн иен ($3 млн) для использования в собственных целях, например, инвестирования в […]

2018-12-12 13:35


Фото:

Житель Израля получил 10 лет тюрьмы за биткоин-шантаж

Девятнадцатилетний израильтянин Майкл Кадар приговорен судом Тель-Авива к 10 годам тюрьмы за рассылку писем с угрозами взрывов. Шантажист получал выкуп в биткоинах.

2018-11-25 12:00


Житель Швеции отправил письмо с бомбой английской биткоин-бирже из-за отказа в смене пароля

43-летний житель Швеции Михаэль Салонен был приговорен судом Стокгольма к семи годам тюpeмнoгo зaключeния пocлe тoгo, кaк был пpизнaн винoвным в пoкушeнии нa убийcтвo двух сотрудников британской биткоин-биржи CryptoPay.

2018-11-11 12:09


Дарквеб-дилер “OxyMonster” оштрафован на $700 000 в криптовалюте

36-летний Гал Валлериус, также известный как OxyMonster, приговорен американским окружным судом к 20 годам тюремного заключения за организацию наркоторговческой дарквеб-площадки Dream Market и отмывание денег.

2018-10-22 12:27


Гражданин Китая приговорен к 3,5 годам лишения свободы за незаконный майнинг

Гражданин Китая был приговорен к 3,5 годам лишения свободы за майнинг биткойнов с использованием электрических мощностей железнодорожной станции, сообщило местное издание The Paper 8-го октября. По данным опубликованного вчера судебного решения, проживающий на территории китайской провинции Шаньси Сюй Синхуа был приговорен 13-го сентября к 3,5 годам лишения свободы.

2018-10-9 08:41


Экс-директор GAW Miners приговорен к 1,5 годам заключения

Генеральный директор закрывшейся в 2015г американской майнинговой фирмы GAW Miners Гомер Джошуа Гарса приговорён к 21 месяцу тюремного заключения за мошенничество, связанное с выпуском скам-валюты PayCoin (XPY).

2018-9-14 14:22


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Синтия Ламмис: Разработчики криптокошельков не виноваты в движении преступных активов

Два сенатора направили письмо генеральному прокурору США, обвинив Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) в предвзятом отношении к крипторегулированию.

Нидерландский суд признал разработчика Tornado Cash виновным в отмывании $1,2 млрд

Коллегия судей в голландском городе Хертогенбос признала создателя Tornado Cash Алексея Перцева виновным в отмывании $1,2 млрд. Гражданин России приговорен к тюремному заключению сроком пять лет и четыре месяца.

Дэвид Бэйли: «Пришло время биткоину выбрать следующего президента США»

Генеральный директор Bitcoin Magazine заявил, что активно участвует в работе штаба Дональда Трампа. Журнал помогает с подготовкой проекта регулирования крипторынка, который, уверяет гендиректор, превратится в нормативный акт в случае победы кандидата от Республиканской партии США.

В Индонезии создают Комитет по криптовалютам

Агентство по надзору за торговлей товарными фьючерсами Индонезии объявило о создании специального Комитета по криптовалютам. В него войдут представители регулятора, криптовалютных бирж, ассоциаций и правительства, а также ученые.