расследование - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Расследование: винницкие чиновники могли брать взятки в криптовалюте
О том, что винницкие чиновники могли получать взятки криптовалютой, сообщается в постановлении суда из Единого государственного реестра судебных решений. Было установлено, что несколько винницких чиновников превысили свои полномочия и наладили схему незаконного обогащения. дальше »
2019-7-3 21:16 | |
|
Команду Blockstream обвинили в назначении себе астрономических зарплат в BTC
Проведенное расследование, результаты которого были опубликованы на Сashbleed, выявило сложную схему, как Blockstream — крупный стартап в индустрии криптовалюты, успешно перенаправляет средства из кошелька компании, а по сути инвесторов, в личные кошельки ее сотрудников и учредителей. дальше »
2019-6-9 20:12 | |
|
|
В результате взлома GateHub похищено $10 млн в XRP
Взлом криптокошелька GateHub стоил его пользователям почти $10 млн, о чем изначально было сообщено в блоге XRP Forensic. Известно, что было похищено около 23200000 XRP. Изначально была выявлена кража 201000 XRP и после начала расследования было установлено, что эти средства были похищены с кошелька GateHub. дальше »
2019-6-7 09:25 | |
|
|
ФБР ведёт расследование в отношении канадской биржи QuadrigaCX
Расследованием обстоятельств краха канадской криптовалютной биржи QuadrigaCX занялось ФБР, пишет Bloomberg. Согласно заявлению ФБР от 3 июня, ФБР, Офис прокурора США по округу Колумбия и подразделение по компьютерным преступлениям и интеллектуальной собственности Министерства юстиции США проводят расследование в отношении QuadrigaCX. дальше »
2019-6-5 09:49 | |
|
|
Биржа Huobi не согласна с обвинениями Bitwise в накрутке объемов торгов
Гендиректор компании Huobi Global Ливио Вэн заявил, что криптовалютная биржа Huobi никогда не была вовлечена в фиктивную торговлю и накрутку объемов торгов, о чем говорится в отчете компании Bitwise Asset Management. дальше »
2019-5-31 11:58 | |
|
|
В Китае начали расследование в отношении биткоин-ферм
Власти китайской провинции Сычуань инициировали расследование в отношении местных криптовалютных ферм. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на местные СМИ. В частности, Бюро земельных ресурсов в городском уезде Гардзе обнаружило биткоин-фермы, которые работают на территории гидроэлектростанций без предварительного разрешения. дальше »
2019-5-31 10:29 | |
|
|
Биткоин-биржа Huobi ответила на обвинения в накрутке объемов торгов
Гендиректор компании Huobi Global Ливио Вэн заявил, что криптовалютная биржа Huobi никогда не была вовлечена в фиктивную торговлю и накрутку объемов торгов, о чем говорится в отчете компании Bitwise Asset Management. дальше »
2019-5-31 10:09 | |
|
|
В Бразилии расследуют криптовалютную пирамиду на $250 млн
В Бразилии правоохранительные органы начали расследование дела о создании финансовой пирамиды на 250 миллионов долларов. По предварительным данным, преступники привлекали инвесторов в криптовалюту, обещая заработки уже через месяц после вложения. дальше »
2019-5-23 13:26 | |
|
|
Bitstamp расследует продажу 5000 BTC во время падения монеты до $6200
Администрация криптовалютной биржи Bitstamp инициировала расследование торговой деятельности, которая совпала с падением курса биткоина до $6200. 17 мая на фоне общего доминирования «медведей» на крипторынке в цене упали практически все цифровые активы. дальше »
2019-5-21 16:57 | |
|
|
Bitstamp начала расследование из-за резкого снижения курса биткоина на бирже до $6250
Биржа Bitstamp начала расследование после того, как заказ на продажу большого количества BTC сильно повлиял на книгу заявок. Как компания заявила в своем Твиттере, ее специалисты обнаружили исполнение большого заказа на продажу BTC за доллары США на платформе 17 мая. дальше »
2019-5-20 09:19 | |
|
|
Bitstamp расследует крупную продажу BTC, вызвавшую падение курса
Биржа Bitstamp начала расследование после того, как заказ на продажу большого количества BTC сильно повлиял на книгу заявок. Как компания заявила в своем Твиттере, ее специалисты обнаружили исполнение большого заказа на продажу BTC за доллары США на платформе 17 мая. дальше »
2019-5-20 08:00 | |
|
|
Криптобиржа Bitstamp расследует продажу 5000 BTC во время падения монеты до $6200
Администрация криптовалютной биржи Bitstamp инициировала расследование торговой деятельности, которая совпала с падением курса биткоина до $6200. 17 мая на фоне общего доминирования «медведей» на крипторынке в цене упали практически все цифровые активы. дальше »
2019-5-18 00:01 | |
|
|
Что случилось с курсом биткоина? Bitstamp расследует крупную продажу криптовалюты по необычно низкой цене
Криптовалютная биржа Bitstamp начала внутреннее расследование ситуации, случившейся в ночь на 17 мая, когда один из трейдеров успешно реализовал несколько заявок на продажу 5000 BTC по цене в $6200. Это в свою очередь повлекло массовую ликвидацию длинных позиций на бирже деривативов BitMEX и, как считают эксперты, стало причиной резкого обвала курса биткона. Около 02:25 UTC […] дальше »
2019-5-17 14:13 | |
|
|
Что происходит с биржей Bitfinex? Технические и юридические подробности драмы
Делами криптобиржи Bitfinex и выпуском стейблкоина Tether заинтересовалась Генпрокуратура штата Нью-Йорк. Но это далеко не единственная проблема данной биржи. Эксперт Coinlife криптоэнтузиаст Джефф Фокс провел собственное расследование, касающееся состояния дел криптобиржи Bitfinex, и пришел к интересным выводам. дальше »
2019-5-15 11:56 | |
|
|
SEC может начать расследование относильно бирж, которые проводят IEO
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) может начать расследование относительно криптовалютных бирж США, которые проводят первоначальные биржевые предложения (IEO). Об этом сообщает CoinDesk. Криптобиржи могут действовать как незарегистрированные дилеры по ценным бумагам в соответствии с законами США, если они берут плату за проведение токенсейла. дальше »
2019-5-15 10:29 | |
|
|
В Tron прокомментировали скандал с бывшим СТО. Его обвиняли в нарушении закона и уволили еще в январе
Организация Tron Foundation отреагировала на недавний скандальный уход из проекта технического директора Люсьена Чена. В компании заявляют, что уволили Чена за нарушение корпоративных правил и закона. дальше »
2019-5-13 10:30 | |
|
|
Убрать точку после «C»: Крейг С. Райт — Сатоши или самозванец? (расследование Джеймсона Лоппа)
Биткоин-разработчик Джеймсон Лопп решил самостоятельно изучить обоснованность заявлений Крейга С. Райта о том, что он является Сатоши Накамото, создателем биткоина. Предлагаем вам сокращенній перевод его расследования; оригинал опубликован в журнале Bitcoin Magazine. дальше »
2019-5-11 08:00 | |
|
|
Сеть Tron можно было «уронить» лишь при помощи одного компьютера
Новое расследование HackerOne показало, что одного компьютера достаточно, чтобы вызвать полную остановку всего блокчейна TRON. До недавнего времени злоумышленники могли злонамеренно потреблять ресурсы центрального процессора сети с помощью распределенных сетевых атак (DDoS). дальше »
2019-5-7 15:41 | |
|
|
Wasabi Wallet схлестнулся с Samourai Wallet
Создатель конфиденциального кошелька Wasabi Wallet Адам Фичор опубликовал собственное расследование, в котором предпринял попытки доказать, что его основной конкурент - Samourai Wallet - ведет очерняющую кампанию с подставных аккаунтов в социальных сетях. дальше »
2019-4-28 18:01 | |
|
|
SamouraiLeaks
Создатель и одна из ключевых фигур в команде ориентированного на повышенную приватность кошелька Wasabi Wallet Адам Фичор опубликовал собственное расследование, в котором предпринял попытки доказать, что его основной конкурент — Samourai Wallet — ведет очерняющую кампанию с подставных аккаунтов в социальных сетях. дальше »
2019-4-28 13:02 | |
|
|
Bitfinex и Tether считают себя невиновными в потере $850 млн
26 апреля, Генеральный прокурор штата Нью-Йорк опубликовал полученный ордер, согласно которому компания iFinex, а также ее субподрядчики, криповалютная биржа Bitfinex и проект Tether, использовали резервы криптовалюты Tether для того, чтобы покрыть убытки Bitfinex. дальше »
2019-4-28 15:59 | |
|
|
Хакеры переместили 550 биткоинов, украденных у Bitfinex в 2016 году
После того, как Верховный суд Нью-Йорка начал расследование в отношении криптобиржи Bitfinex в связи с потерей $850 млн. , появились сообщения о перемещении большого количества биткоинов, связанных с взломом этой биржи в 2016 году. дальше »
2019-4-27 12:58 | |
|
|
Хакеры перевели 550 BTC, украденных у Bitfinex
После того, как Верховный суд Нью-Йорка начал расследование в отношении криптобиржи Bitfinex из-за потери $850 млн, появились сообщения о перемещении большого количества биткоинов, связанных с взломом этой биржи в 2016 году. дальше »
2019-4-26 18:00 | |
|
|
Хакеры переместили 550 биткоинов, украденных у Bitfinex в 2016 году
После того, как Верховный суд Нью-Йорка начал расследование в отношении криптобиржи Bitfinex в связи с потерей $850 млн. , появились сообщения о перемещении большого количества биткоинов, связанных с взломом этой биржи в 2016 году. дальше »
2019-4-26 15:34 | |
|
|
Против Tether и Bitfinex выдвинуты новые обвинения
Вчера генеральный прокурор Нью-Йорка выдвинула обвинения против биржи Bitfinex и Tether в финансовых махинациях, которые привели к недостаче средств. «Наше расследование установило, что операторы торговой платформы Bitfinex, которые также контролируют виртуальную валюту Tether, скрыли очевидную потерю $ 850 млн, при этом средства клиентов были смешаны с корпоративными фондами… Штат Нью-Йорк придерживается позиции, что компании, занимающиеся […] Сообщение Против Tether и Bitfinex выдвинуты новые обвинения появились сначала на WHATTONEWS – Новости криптовалют. дальше »
2019-4-26 13:50 | |
|
|
Tether и утрата $850млн. Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношение Bitfinex
Прокуратура Нью-Йорка обвинила крипто-биржу Bitfinex в сокрытии факта утраты $850 млн при помощи средств аффилированного с ней эмитента стейблкоина Tether, пишет CoinDesk со ссылкой на пресс-релиз ведомства. дальше »
2019-4-26 09:41 | |
|
|
Reuters: FSA Японии провело проверки на биржах Fisco и Huobi Japan
Финансовый регулятор Японии расследовал деятельность двух бирж криптовалют с целью проверки защиты прав потребителей и соблюдения законодательства. Согласно анонимному источнику, давшему интервью агентству Reuters, расследование, проведенное Агентством финансовых услуг (FSA) на прошлой неделе, затронуло торговые криптовалютные платформы Fisco и Huobi Japan — местное отделение биржи Huobi. дальше »
2019-4-24 08:00 | |
|
|
СМИ: японские власти инициировали внеплановую проверку биткоин-бирж
Агентство финансовых услуг Японии (FSA) начало внеплановую проверку двух местных криптобирж на соблюдение ими норм защиты клиентов и правовое соответствие. Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на Reuters Japan. дальше »
2019-4-23 15:32 | |
|
|
Специалистов по борьбе с киберпреступлениями будет обучать московский вуз
Московский институт электронной техники будет обучать специалистов по новому образовательному направлению «Правовое обеспечение национальной безопасности». Как полагают в вузе, основная концепция образовательной программы - высокие технологии и юриспруденция в одном специалисте. дальше »
2019-4-23 11:45 | |
|
|
Московский вуз начинает подготовку борцов с киберпреступлениями
Московский институт электронной техники (МИЭТ) начинает готовить специалистов по направлению «Правовое обеспечение национальной безопасности». В рамках новой образовательной программы студенты будут знакомиться с такими явлениями, как цифровизация экономики, технология блокчейн, процесс ICO, краудфандинг, криптовалюты и смарт-контракты. дальше »
2019-4-22 17:23 | |
|
|
Биткоин-биржа KuCoin отберет токены у участников IEO за использование скриптов
Криптовалютная биржа KuCoin завершила расследование в отношении пользователей, использовавших скрипты в ходе IEO проекта MultiVAC. Announcement of MultiVAC (MTV) Airdrop Distribution and Scripting User Processing Read more about this news on:https://t. дальше »
2019-4-9 12:28 | |
|
|
Бельгийский орган финансового надзора обновил список мошеннических сайтов
Бельгийский орган финансового надзора неустанно предупреждает граждан страны о том, что инвестирование в криптовалюты несёт собой большой риск, и поэтому довольно часто обновляет информацию о мошеннических криптовалютных платформах или компаниях. дальше »
2019-4-5 10:09 | |
|
|
Bithumb подверглась инсайдерской атаке на $19 млн
30 марта криптовалютная биржа Bithumb сообщила в Twitter о приостановлении депозитов и вывода средств. Причиной такого шага стала инсайдерская атака на площадку. В официальном заявлении, привязанном к твиту, говорится, что 29 марта около 10:15 по местному времени система мониторинга биржи зафиксировала аномальный вывод средств. дальше »
2019-3-31 09:21 | |
|
|
Швейцарский регулятор нашел «серьезные нарушения» в работе стартапа Envion
Швейцарский регулятор FINMA объявил о том, что майнинговая компания Envion, собравшая миллионы долларов в ходе ICO, провела продажу токенов незаконно. Сообщается, что компания собрала более $90 млн в ходе первичного размещения токенов (ICO), которое было проведено в начале 2018 года. дальше »
2019-3-29 15:00 | |
|
|
В РФ будут судить криптомошенника, укравшего полмиллиона рублей
Правоохранители Москвы завершили расследование дела в отношении совладельца и руководителя инвестиционной компании «Маккой» Александра Прохорова, похитившего 500 млн рублей своих клиентов. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. дальше »
2019-3-28 13:00 | |
|
|
В Москве возбуждено дело в результате хищения 500 млн. рублей, связанных с криптовалютой
УВД по городу Москве закончило расследование по делу учредителя и управляющего компанией «Маккой» Александра Прохорова. Следствие обвиняет его в хищении вложенных средств на сумму около 500-млн. рублей. дальше »
2019-3-28 12:02 | |
|
|
Москва: в суд поступило дело о криптовалютном мошенничестве на 500 млн рублей
УВД ЗАО Москвы завершило расследование в отношении совладельца и руководителя инвестиционной компании «Маккой» Александра Прохорова. Его обвиняют в хищении клиентских средств на общую сумму в 500 млн рублей. дальше »
2019-3-28 10:42 | |
|
|
Житель Пермского края обвиняется в торговле наркотиками за криптовалюты
В Лысьве завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконном обороте наркотиков и легализации преступных доходов. Задержать подозреваемого удалось осенью прошлого года. дальше »
2019-3-26 12:17 | |
|
|
Взломана таиландская криптобиржа DragonEx: ведётся расследование, потери пока не уточняются
Биржа криптовалют DragonEx, которая позиционировала себя как «безопасная и стабильная платформа для транзакций биткоина и эфириума», оказалась в центре внимания после того, как объявила через свой официальный канал Telegram о взломе с кражей. дальше »
2019-3-26 11:58 | |
|
|
Украина: ликвидирована сеть наркоторговли за криптовалюты в Telegram
Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины выявили и прекратили деятельность преступного сообщества, сбывавшего наркотики через популярный мессенджер. Об этом в ходе брифинга ГПУ и СБУ в Киеве сообщил начальник департамента Главного следственного управления Сергей Кизь. дальше »
2019-3-21 19:07 | |
|
|
CipherBlade: Цифры WSJ об отмывании денег через биржу ShapeShift сильно завышены
Аналитическая компания CipherBlade проанализировала расследование The Wall Street Journal (WSJ) относительно предполагаемого участия криптовалютной биржи ShapeShift в отмывании денег. В сентябре прошлого года WSJ опубликовала статью, в которой утверждалось, что через Shapeshift было отмыто почти $9 млн. дальше »
2019-3-21 16:25 | |
|
|
CipherBlade: WSJ завысил сумму отмытых средств через ShapeShift в несколько раз
Компания CipherBlade, предоставляющая аналитические услуги в сфере блокчейна, пришла к заключению, что Wall Street Journal (WSJ) использовал неполноценные методы расследования и существенно завысил объёмы операций по отмыванию денег, проводившихся через криптобиржу ShapeShift, в своей публикации. дальше »
2019-3-21 14:53 | |
|
|
Обвинения Wall Street Journal в адрес ShapeShift вызвали сомнения
Специалисты аналитической компании CipherBlade, специализирующейся на работе в сфере блокчейна и криптовалют, провели расследование в отношении обвинения биржи ShapeShift в отмывании денег со стороны журналистов Wall Street Journal. дальше »
2019-3-21 11:13 | |
|
|
Главный свидетель: российское дело о госизмене смягчит «истерию» США
Вынесенный в прошлом месяце приговор по делу о госизмене двух бывших высокопоставленных российских представителей кибербезопасности подлил еще больше масла в огонь и без того не простых взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном в отношении киберпреступности, а напряжение между США и Россией достигло максимально критического уровня. дальше »
2019-3-14 14:23 | |
|
|
