расследование - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
SEC снова рассылает повестки организаторам ICO
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) продолжила начатое ранее в этом году расследование деятельности ICO-проектов и снова массово разослала повестки их организаторам. В основном внимание регулятора обращено к компаниям, которые не предоставили достаточных подтверждений того, что предлагали токены исключительно аккредитованным инвесторам. дальше »
2018-10-13 21:10 | |
|
SEC ужесточает политику в отношении проектов, получивших финансирование через ICO
За последние несколько месяцев Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) существенно усилила свою деятельность по привлечению к ответственности компаний, которые в свое время привлекли финансирование посредством первичных предложений монет (ICO). дальше »
2018-10-12 13:02 | |
|
|
Биржа ShapeShift опровергла обвинения Wall Street Journal в отмывании денег
Биржа ShapeShift опровергла информацию, указанную в статье Wall Street Journal о том, что торговая площадка компании используется для отмывания денег. В блоге ShapeShift её CEO Эрик Вурхис пишет, что расследование СМИ продемонстрировало непонимание принципов работы криптовалют и содержит фактически неверные сведения. дальше »
2018-10-2 09:30 | |
|
|
Wall Street Journal: через биржу ShapeShift преступники отмыли уже $90 млн
"Криптовалюты и биржи" — так озаглавлено расследование, опубликованное изданием The Wall Street Journal вчера. В нём утверждается, что за прошедший год через криптобиржи преступникам удалось отмыть около $88 млн. дальше »
2018-9-29 15:52 | |
|
|
Компании и инвесторы обходят действующий в Китае запрет на ICO
Расследование новостного агентства Синьхуа показало, что обойти действующий в КНР запрет ICO возможно дальше »
2018-9-27 08:53 | |
|
|
Японский финрегулятор потребовал от оператора криптобиржи Zaif полного отчета о взломе
Японское Агентство по финансовым услугам (FSA) выдало третье предписание об улучшении бизнеса компании Tech Bureau, оператору взломанной на прошлой неделе криптобиржи Zaif. Финрегулятор счел расследование взлома, который привел к потерям почти $60 млн средств пользователей и самой криптобиржи, а также ответы пострадавшим от него лицам неадекватными. дальше »
2018-9-26 21:59 | |
|
|
Топ-менеджеров биржи Coinnest подозревают в получении взятки за листинг монеты
Правоохранительные органы Южной Кореи начали расследование дела о получении взятки в обмен на листинг криптовалюты на бирже Coinnest. Как уточняет Bitcoin.com, дело было возбуждено прокуратурой Сеула в отношении двух топ-менеджеров торговой площадки. Подозреваемыми оказались генеральный директор бир... дальше »
2018-9-25 15:26 | |
|
|
Хакеры взломали проект Crowd Machine и украли половину токенов
Американский блокчейн-стартап Crowd Machine сообщил о хакерской атаке и краже 1 млрд токенов CMCT, что составляет половину выпущенных монет. Компания проводит расследование инцидента. В результате стоимость CMCT резко снизилась, но затем вновь перешла к росту. дальше »
2018-9-25 11:30 | |
|
|
Антимонопольная служба Бразилии проверяет прекратившие обслуживание криптофирм банки
Антимонопольная служба Бразилии проверит 6 крупнейших национальных банков на монополистические практики по отношению к криптовалютным компаниям. Во вторник, 18-го сентября, Административный совет по экономической защите (CADE) при Министерстве юстиции Бразилии (MJ), начал проверку банков, которые прекратили обслуживание некоторых связанных с криптовалютами фирм, в том числе и брокерских компаний. дальше »
2018-9-19 17:54 | |
|
|
Антимонопольная служба Бразилии расследует операции банков, замешанных в криптоторговле
Бразильский Комитет по экономической защите (CADE) начал расследование в отношении крупнейших банков страны. Как пишет издание Reuters, расследование было начато по запросу Бразильской Ассоциации Криптовалют и Блокчейна, которая подозревает крупнейшие финансовые институты страны в картельном сговоре с целью передела крипторынка. дальше »
2018-9-19 17:46 | |
|
|
Как попасть в тюрьму за майнинг? Опыт руководителя скам-проекта GAW Miners
Генеральный директор майнинговой компании GAW Miners Джош Гарза был приговорен к 21 месяцу заключения в тюрьме по обвинению в мошенничестве. Недавнее судебное заседание по делу GAW Miners завершило расследование, которое длилось целых четыре года. Об этом пишет Coindesk. Как не... дальше »
2018-9-15 11:45 | |
|
|
Глава криптобирж OKCoin и OKEx был задержан по делу о мошенничестве
Китайская полиция задержала в Шанхае главу криптовалютных бирж OKCoin и OKEx Стара Сюя (Star Xu). Предприниматель находился в участке почти сутки. Он был допрошен в рамках расследования по делу об афере с криптовалютой WFEE. дальше »
2018-9-12 11:27 | |
|
|
Китайская полиция задержала главу OKcoin и OKEx
Шанхайская полиция задержала основателя и главу китайских криптобирж OKcoin и OKEx по подозрению в мошенничестве, сообщили местные СМИ 11-го сентября. Различные китайские СМИ сообщают, что глава OKcoin и OKEx, Стар Сюй находится в полицейском участке города Шанхай, однако ни на одной из фотографий он не показан в наручниках. дальше »
2018-9-12 20:32 | |
|
|
В США началось расследование деятельности трёх подозрительных ICO-проектов
Американские регуляторы занялись изучением деятельности трёх ICO-проектов, которые предлагают инвесторам вкладывать свои средства в токены. Расследованием занимаются представители Департамента регулирующих органов штата Колорадо и целевой группы по первичному размещению криптовалюты. Эта группа была... дальше »
2018-8-29 09:15 | |
|
|
Китайская полиция задержала криптомошенников, укравших 87 млн $
Полиция Китая задержала трех подозреваемых в криптовалютном мошенничестве на 87 млн долларов. Китайская полиция арестовала троих подозреваемых в краже криптовалютных активов на 600 млн юаней путем хакерских взломов, сообщает государственная пресс-служба Китая, Xinhua. дальше »
2018-8-20 17:12 | |
|
|
В Китае арестовали подозреваемых в краже криптовалют на $87 млн
Китайская полиция арестовала трех подозреваемых в краже биткоинов и другой криптовалюты на сумму $87 млн. Об этом сообщает агентство Xinhua. Расследование продолжалось несколько месяцев. Подозреваемые были арестованы в Пекине и провинциях Хунань и Чанчунь. дальше »
2018-8-20 11:48 | |
|
|
Неизвестный в маске ограбил биткойн-АТМ в Линкольне
Неизвестный грабитель в маске ограбил биткойн-ATM в Линкольне, штат Небраска. Полиция проводит расследование по этому делу. Сообщение Неизвестный в маске ограбил биткойн-АТМ в Линкольне появились сначала на Freedman. дальше »
2018-8-18 21:34 | |
|
|
Офис, которого нет: журналист не нашел KuCoin по зарегистрированному адресу в Гонконге
Независимый журналист Джексон Вон заподозрил криптовалютную биржу KuCoin в мошенничестве. Проведя расследование, он не обнаружил гонконгскую штаб-квартиру компании по зарегистрированному адресу. Посетив офис по указанному в реестре гонконгских компаний адресу, Джексон Вон обнаружил в коммерческом центре Кю Фу только компании Rich Moral CPA и Smart Team International Consultants. дальше »
2018-8-13 11:58 | |
|
|
Сатоши Накамото будут искать детективы 4 стран
На краудфандинговой площадке Boomstarter появился проект по розыску создателя Биткойна, Сатоши Накамото, собравший уже более 2 млн рублей от 540 инвесторов. Создатель проекта, криптоэнтузиаст из Эстонии, Герман Нефф, уже ведет любительское расследование 3 года и сейчас планирует собрать 15 млн рублей, чтобы нанять независимые детективные агенства в США, Японии, России и Англии. дальше »
2018-8-9 15:29 | |
|
|
Корейская полиция прижала криптомошенников, «искавших» клад на российском крейсере
Правоохранительные органы Южной Кореи начали расследование в отношении скам-проекта Shinil Group, который ранее объявил о найденном кладе на затонувшем российском крейсере. дальше »
2018-8-1 17:57 | |
|
|
Городские легенды о биткоине
Заблуждения продолжают проникать в разговоры о криптовалютах. Большинство из них основаны на слухах и предрассудках, усиленных слабым пониманием вопроса. Обычно биткоин обвиняют в том, что он: Используется для незаконной деятельности Ничем не обеспечен Не регулируется Прежде всего позвольте сказать: все три приведенных выше заявления истинны. дальше »
2018-7-29 07:35 | |
|
|
В Швейцарии начато расследование в отношении блокчейн-стартапа Envion
Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) начало расследование в отношении блокчейн-стартапа Envion AG, предлагающего новое решение для добычи криптовалют с помощью Mobile Mining Units (MMUs). дальше »
2018-7-27 13:41 | |
|
|
Coinbase не выявила фактов инсайдерской торговли Bitcoin Cash
Coinbase, крупнейшая криптовалютная биржа США, еще в декабре прошлого года инициировала расследование, связанное с обвинениями в инсайдерском трейдинге Bitcoin Cash. Как сообщает издание Fortune, компания завершила расследование, проведенное двумя известными национальными юридическими фирмами, и пришла к выводу, что никаких нарушений не было. дальше »
2018-7-25 13:29 | |
|
|
Внутреннее расследование Coinbase не обнаружило следов инсайдерской торговли
Внутреннее расследование Coinbase не обнаружило признаков инсайдерской торговли Bitcoin Cash (BCH), предположительно имевшей место в декабре 2017 года дальше »
2018-7-25 11:41 | |
|
|
Coinbase не обнаружила признаков инсайдерской торговли Bitcoin Cash
Американская криптовалютная биржа Coinbase закончила независимое внутреннее расследование, прийдя к выводу, что сотрудники компании не осуществляли инсайдерской торговли Bitcoin Cash. Разбирательство было начато в декабре прошлого года из-за резкого роста данной криптовалюты до официального объявления о добавлении актива на Coinbase и GDAX и проводилось двумя юридическими компаниями. дальше »
2018-7-25 07:58 | |
|
|
Японский министр отрицает связь с подследственным криптопроектом
Министр внутренних дел Японии Сэико Нода отрицает свою причастность к неназванной криптокомпании, по деятельности которой ведется расследование. 12-го января FSA, в ходе официальной встречи, уведомило неназванную криптокомпанию о подозрениях в ее причастности к «обмену криптовалюты, запрещенному законом о платежных услугах», потребовав предоставить следствию подробную информацию о выпущенной компанией в октябре собственной криптовалюте. дальше »
2018-7-24 09:51 | |
|
|
Индийская полиция получила информацию о том, как пирамида GainBitcoin отмывала деньги
Полицейское расследование печально известной криптовалютной пирамиды GainBitcoin, которая оценивается в 300 миллионов долларов, быстро продвигается вперед, поскольку власти заявили, что теперь они обладают «ключевыми подсказками» о том, как мошенническая организация отмывала деньги. дальше »
2018-7-15 14:58 | |
|
|
The Economist: Биткоин потребляет больше электричества, чем вся Ирландия. Миф или правда?
В последнее время в СМИ заявляют, что майнинг криптовалют дорого обходится из-за чрезмерного энергопотребления. «Биткоин привлекал внимание людей годами», так что теперь он расходует столько киловатт, сколько хватило бы небольшому государству. дальше »
2018-7-13 18:00 | |
|
|
Трамп создал группу по расследованию преступлений с криптовалютами
Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании рабочей группы, задачами которой станет расследование преступлений, совершаемых с использованием цифровых валют. Об этом пишет ForkLog со ссылкой на CoinDesk. дальше »
2018-7-12 15:50 | |
|
|
В США создана рабочая группа по расследованию преступлений с криптовалютами
Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании рабочей группы, задачами которой, помимо прочего, станет расследование преступлений, совершаемых с использованием биткоина и других цифровых валют. дальше »
2018-7-12 15:37 | |
|
|
Вся правда о создании Bitcoin Cash и предательство Роджера Вера — Расследование
В данной статье вы узнаете много нового о появлении и развитии криптовалюты под названием Bitcoin Cash. Также мы расскажем о том, из-за чего ее монету называют «истинным биткоином» и есть хоть щепотка смысла в подобных высказываниях. дальше »
2018-7-8 17:04 | |
|
|
В Индии разгорелся политический скандал из-за отмывания денег через криптовалюты
В Индии крупнейшая политическая партия, Индийский национальный конгресс (INC), обвиняет правящую партию, Бхаратия джаната (BJP), в отмывании денег посредством биткойна. В четверг Партия Конгресса заявила, что партия Бхаратия джаната конвертирует «грязные деньги» в биткойн в восточном штате Гуджарат, сообщает местное издание Hindustan Times. дальше »
2018-7-6 17:06 | |
|
|
Японский майнер впервые получил реальный срок за скрытую добычу криптовалюты
В июне японская полиция возбудила первое дело о скрытом майнинге с использованием скрипта Coinhive для добычи Monero. Расследование вели прокуроры в 10 префектурах, по делу задержаны три человека. Теперь один из задержанных получил реальный срок за скрытый майнинг — год тюрьмы. дальше »
2018-7-4 17:00 | |
|
|
Сатоши Накамото пишет книгу о биткоине? Расследование Wired
В пятницу вечером (29 июня) в сети появился текст, который якобы написал сам Сатоши Накомото. Он заявлен как вступление к книге о происхождении криптовалюты. Редакция журнала Wired проанализировала текст и даже попыталась связаться с новым Накамото. Отрывок объёмом в 21 страницу появился на недавно ... дальше »
2018-7-2 14:46 | |
|
|
Власти Испании и Австрии ликвидировали даркнет-сеть по продаже психоактивных веществ за криптовалюты
Совместными усилиями испанская национальная гвардия, таможенная служба Испании и австрийская полиция обезвредили организацию, занимающуюся производством и распространением Новых Психоактивных Веществ (NPS). дальше »
2018-6-30 14:20 | |
|
|
ЕС принял новую директиву по борьбе с криптовалютными преступлениями
Европейский союз принял новую директиву по борьбе с отмыванием денег (AML), специально предназначенную для криптовалют. Это уже пятая по счету подобная директива европейских властей. Она направлена на выявление, расследование и предотвращение финансовых преступлений в регионе. дальше »
2018-6-27 22:34 | |
|
|
Европейский союз принял новую директиву по борьбе с криптовалютными преступлениями
Новая директива ЕС направлена на борьбу с криптовалютными преступлениями. Недавно Европейский союз принял новую директиву по борьбе с отмыванием денег (AML), специально предназначенную для криптовалют. дальше »
2018-6-27 22:34 | |
|
|
Andreessen Horowitz создала криптофонд на $300 млн
Венчурная компания из Силиконовой долины Andreessen Horowitz запустила криптовалютный фонд объемом $300 млн. Генеральным партнером фонда, получившего название a16z, стала Кэтрин Хаун (Katie Haun), некогда занимавшая пост федерального прокурора и помощника прокурора США. дальше »
2018-6-26 15:53 | |
|
|
ЕС выпустил новую AML-директиву по борьбе с криптопреступлениями
Европейский Союз принял новую директиву по борьбе с отмыванием денег, ориентированную на криптовалюты. Пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег направлена на обнаружение, расследование и предотвращение финансовых преступлений в регионе. дальше »
2018-6-26 10:48 | |
|
|
Bitfinex покинул главный стратегический директор
В пятницу, 22 июня, главный директор по стратегическому планированию биржи Bitfinex Филипп Поттер покинул свою должность, сообщает Reuters. «Поскольку Bitfinex покидает США, я как американский гражданин пересмотрел свою роль в составе исполнительных директоров», — подчеркнул Поттер. дальше »
2018-6-23 12:45 | |
|
|
Корейские власти расследуют обстоятельства взлома криптобиржи Bithumb
Министерство науки и технологий Южной Кореи (MIC) проводит детальное расследование причин взлома криптобиржи Bithumb, сообщает новостное издание Yonhap. 19-го июня, после хакерского взлома, шестая в мире по объему торгов криптобиржа Bithumb временно приостановила все операции. дальше »
2018-6-21 07:45 | |
|
|
Полиция Японии арестовала 16 человек за скрытый майнинг Monero
В пятницу японская полиция объявила в розыск трёх мужчин, которые установили на свой сайт скрипт для скрытого майнинга на базе Coinhive. Спустя пять дней власти отчитались о задержании 16 человек — всех их подозревают в установке вредоносного программного обеспечения. дальше »
2018-6-18 10:00 | |
|
|
С Docker Hub удалены 17 зараженных вирусом-майнером контейнеров
Специалисты по безопасности компаний Fortinet и Kromtech обнаружили 17 зараженных контейнеров на сервисе для обмена изображениями Docker, которые представляли из себя доступные для скачивания картинки с прикрепленными вирусами-майнерами. дальше »
2018-6-16 16:23 | |
|
|
