расследование - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Разработчики Bitcoin Private могут уничтожить более 12 млн монет
После релиза отчета от Coinmetrics команда Bitcoin Private, ориентированного на повышенную приватность форка биткоина, провела собственное расследование инцидента со скрытым увеличением эмиссии в ходе премайна. дальше »
2018-12-25 10:51 | |
|
Расследование: владельцем BTC-e был сотрудник ФСБ
Криптовалютная биржа Mt. Gox использовалась для незаконных операций ЦРУ, которое затем перевело средства на подконтрольную площадку BTC-e. Вместе с тем, реальным владельцем BTC-e был начальник 2-го отдела Центра информационной безопасности ФСБ РФ Сергей Михайлов, арестованный в 2016 году. Об этом говорится в расследовании сайта «Лента.ру» дальше »
2018-12-23 12:00 | |
|
|
Ирландия: суд создал правовой прецедент, признав криптовалюты «доходами от криминальной деятельности»
Высокий Суд Ирландии постановил, что криптовалюты, принадлежащие человеку, отбывающему тюремный срок за торговлю наркотиками, являются «доходами от преступления». Судья Кармел Стюард издала распоряжение о 2000 монетах эфира, стоимостью приблизительно €25 000, найденных в криптовалютном кошельке заключённого Нейла Мэнниона. дальше »
2018-12-18 11:03 | |
|
|
Полиция Гонконга начала расследование в связи с угрозами взрывов и вымогательством биткоинов
14 декабря полиция Гонконга начала расследование в связи с кампанией угроз и вымогательств биткоинов. Как писал ранее наш сайт, аналогичная волна угроз на уходящей неделе накрыла Северную Америку и достигла Великобритании и Новой Зеландии. дальше »
2018-12-16 23:11 | |
|
|
«Юра из дарквеба»: Расследование фейковых (и реальных) убийств за биткоины
Предлагаем вам перевод статьи-расследования Джана Вольпичелли из WiredUK. Иллюстрация — Guy Shield. Я не знал Брайана Ньороге. Скорее всего, я бы никогда не узнал о его смерти, но в конце июня 2018 года мне пришло письмо с такой темой: «Самоубийство (или убийство)?». дальше »
2018-12-15 15:34 | |
|
|
В США впервые оштрафовали криптобанк за мошенничество
Федеральный суд США обязал двух топ-менеджеров криптобанка AriseBank выплатить штраф в 2,7 млн долларов в соответствии с законом о ценных бумагах и биржах. Как уточняет издание Wall Street Journal, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) провела расследование и установила, что AriseBank действовал по мошеннической схеме, используя процедуру ICO. дальше »
2018-12-13 17:37 | |
|
|
“Народная” поддержка: Навальный получил $3 млн в криптовалюте
Агентство Федеральных Расследований (FLB) опубликовало свое журналистское расследование в ходе которого было выяснено, что, известный своим негативным отношением к коррупции, политик Алексей Навальный, возможно, регулярно получал переводы от западных фондов в криптовалюте. дальше »
2018-12-9 16:45 | |
|
|
Расследование: Навальный получил от Запада 3 млн долларов в крипте. А, может, и больше!
Такие данные содержатся в журналистском расследовании Агентства федеральных расследований (FLB). дальше »
2018-12-7 13:25 | |
|
|
Расследование FLB: Алексей Навальный получил от западных фондов $3млн в криптовалютах
На днях Агентство Федеральных Расследований (FLB) опубликовало данные журналистского расследования, согласно которому известный политик и общественный деятель Алексей Навальный, получивший известность расследованиями о коррупции в России, получил от западных фондов через криптовалютную платформу Blockchain. дальше »
2018-12-6 22:54 | |
|
|
Бразильская майнинговая компания не может выплатить долги инвесторам
Бразильская майнинговая компания Minerword, в отношении которой уже идет расследование на предмет подозрений в организации пирамиды, объявила, что у нее не хватает биткоинов для выполнения обязательств перед инвесторами дальше »
2018-12-6 10:38 | |
|
|
За два года в кошелёк для пожертвований Алексея Навального поступило больше 300 биткоинов
Журналисты ресурса FLB провели внутреннее расследование и раскрыли схему тайного финансирования «борца с коррупцией» Алексея Навального. Согласно результатам расследования, начиная с апреля 2018 года оппозиционер регулярно получал от иностранных организаций крупные переводы в биткоинах. дальше »
2018-12-4 22:34 | |
|
|
Расследование: отец и сын Глазьевы разрабатывают крипторубль
На прошлой неделе издание CNews опубликовало статью о криптовалютном бизнесе, которым занимается сын советника президента РФ Сергея Глазьева. Сам экономист неоднократно высказывался в поддержку создания национальной криптовалюты и легализации цифровых валют в России. дальше »
2018-12-3 00:03 | |
|
|
Часть украденных с криптобиржи Zaif средств удалось отследить с помощью Crystal
Популярность криптовалют и лежащей в их основе технологии блокчейна постоянно растет, а вместе с этим повышается и количество атак злоумышленников. Как результат, возникает потребность в инструменте для отслеживания противоправных действий в блокчейне. дальше »
2018-12-2 21:38 | |
|
|
Часть средств украденных с криптобиржи Zaif удалось отследить с помощью Crystal
Популярность криптовалют и лежащей в их основе технологии блокчейна постоянно растет, а вместе с этим повышается и количество атак злоумышленников. Как результат, возникает потребность в инструменте для отслеживания противоправных действий в блокчейне. дальше »
2018-12-1 21:38 | |
|
|
В Deutsche Bank, называвшем биткоин орудием преступников, прошли обыски
На этой неделе в штаб-квартире крупного Deutsche Bank прошли обыски – ещё один банк, регулярно критикующий биткоин, заподозрили в отмывании денег. Как сообщило сегодня, 29 ноября, издание Bloomberg, расследование в отношении двух сотрудников банка привело к тому, что в банковский офис во Франфурте пришла полиция, после чего стоимость акций банка упала на 5%. По данным […] дальше »
2018-11-29 18:21 | |
|
|
Суд Швейцарии закрыл майнинговую компанию Envion AG
Суд швейцарского кантона Цуг принял решение о прекращении деятельности майнинговой компании Envion AG за проведение в середине января этого года ICO, в ходе которого с нарушением требований законов было привлечено $100 млн инвестиций. дальше »
2018-11-29 11:27 | |
|
|
Бизнес на молодости: Куда ушли 5154 эфира BMchain (расследование)
О проекте BMchain (тикер BMT) впервые заговорили летом 2017 года. В рамках активной маркетинговой кампании криптосообщество знакомили с «децентрализованной платформой социального взаимодействия, построенной на технологии блокчейн промышленного типа». дальше »
2018-11-28 17:32 | |
|
|
Reuters: позитивные статьи и обзоры на новые криптовалюты проплачены их создателями
Журналистами Reuters было проведено расследование, которое показало, что подавляюще большинство позитивных отзывов и обзоров на новые криптоваюты и проекты ICO, были проплачены компаниями. Проще говоря, создатели монет покупали положительные рецензии у «эксперотв» и «аналитических фирм». дальше »
2018-11-28 17:13 | |
|
|
Популярные российские Telegram-каналы продают рекламу за биткойны
Как выяснило издание «Проект», Telegram-канал «Незыгарь» оценивает размещение постов в биткойнах. Так, за публикацию объемом свыше 100 слов «Незыгарь» просит 1,5 биткойна, при меньшем объеме — 0,008 BTC за каждое слово. дальше »
2018-11-28 15:35 | |
|
|
Прокуратура Татарстана начала расследование в отношении салонов для «облачного майнинга»
Следственный комитет Набережных Челнов открыл уголовное дело по факту незаконной игорной деятельности в заведениях, работающих под вывеской Walcoin «Облачный майнинг». В Набережных Челнах следственный комитет возбудил уголовное дело по факту незаконной игорной деятельности в заведениях, которые работают под вывеской Walcoin «Облачный майнинг». дальше »
2018-11-28 12:47 | |
|
|
Расследование Reuters: почти все позитивные обзоры новых криптовалют и ICO создаются за деньги
Когда создатели криптовалюты хотят позитивного освещения своей монеты в прессе, что они, как правило, делают? Правильно, просто покупают хвалебную рецензию. Самозваные «лидеры мнений» в соцсетях берут тысячи долларов за видео-обзоры. дальше »
2018-11-28 20:43 | |
|
|
Минюст и CFTC США пытаются понять, манипулирует ли Bitfinex ценой биткоина
Министерство юстиции США провело расследование в отношении криптовалютной биржи Bitfinex по подозрению в манипулировании ценами с помощью Tether на Bitcoin. Одной из главных причин подозрений стал тот факт, что платформу возглавляет та же команда, что и Tether Ltd. дальше »
2018-11-28 16:39 | |
|
|
Регулятор Великобритании проверит деятельность 50 криптобирж
Управление финансового надзора Великобритании (FCA) вновь принялось за проверку криптовалютных компаний, в это раз их число выросло до 50. Проверка касается законности проведения операций криптобирж, которые якобы оказывают свои услуги без разрешения регулятора. дальше »
2018-11-27 12:56 | |
|
|
Британский регулятор ведёт расследование по 50 криптовалютным компаниям
Управление финансового надзора Великобритании (FCA) проверяет криптовалютные компании на предмет законности их операций, об этом 26 ноября сообщил The Telegraph. FCA говорит, что в настоящее время изучает деятельность 50 фирм, «подозреваемых» в оказании финансовых услуг без разрешения регулятора. дальше »
2018-11-26 17:43 | |
|
|
WEX переехала на новый домен из-за проблем с документацией
В Новой Зеландии решили отозвать у российской криптовалютной биржи WEX лицензию на доменное имя wex. nz, на котором та находилась. В комиссии, которая занимается регулированием, заявила, что у представителя сайта не было достаточной документации, чтобы подтвердить подлинность собственности. дальше »
2018-11-23 23:14 | |
|
|
Технический анализ курса биткойна BTC/USD 22.11.2018
Всем доброго вечера! Начнем с интересных новостей за прошедшие пару дней: 1. Власти США расследуют влияние Tether и Bitfinex на курс биткойна в конце 2017 года По информации Bloomberg, финансовый регулятор США CFTF совместно с Министерством юстиции проводит расследование в отношении Tether и биржи Bitfinex. дальше »
2018-11-23 19:29 | |
|
|
США расследуют манипуляции с Tether во время ралли биткоина в 2017 году
Министерство юстиции США приступило к расследованию в манипуляциях с курсом первой криптовалюты в 2017 году, в которых подозревается эмитент стейблколина Tether. По данным Bloomberg, расследование ведется с помощью Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которая еще в декабре 2017 года направила Tether и Bitfinex повестки в суд. дальше »
2018-11-21 12:11 | |
|
|
В Северной Дакоте запретили деятельность мошеннического ICO-проекта из России
Департамент ценных бумаг штата Северная Дакота в ходе операции Cryptosweep издал приказ о запрещении продолжения противоправной деятельности российского ICO-проекта, предлагавшего “незарегистрированные и потенциально мошеннические ценные бумаги” под видом токена Union Bank Payment Coin (UBPC), якобы выпущенного лихтенштейнским банком Union Bank AG. дальше »
2018-11-21 23:22 | |
|
|
Министерство юстиции США расследует связь между деятельностью Tether, Bitfinex и курсом биткоина
Министерство юстиции США начало расследование, связанное с подозрением на манипуляцию биткоин-рынком с помощью эмитированного компанией Tether токенизированного доллара USDT и операциями на криптовалютной бирже Bitfinex в конце 2017 года. дальше »
2018-11-20 21:35 | |
|
|
Власти США расследуют влияние Tether и Bitfinex на курс биткойна в конце 2017 года
По информации Bloomberg, финансовый регулятор США CFTF совместно с Министерством юстиции проводит расследование в отношении Tether и биржи Bitfinex. Чиновников интересует возможное влияние стейблкойна на курс биткойна в конце 2017 года, а также способ выпуска новых токенов USDT и связь Tether с Bitfinex. дальше »
2018-11-20 18:04 | |
|
|
Минюст США ведёт расследование в отношении влияния Tether на курс биткоина в 2017 году
Пока биткоин падает, Министерство юстиции США расследует вопрос о том, подпитывалось ли прошлогоднее эпическое ралли биткоина манипуляциями популярным, но очень спорным стейблкоином Tether. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. дальше »
2018-11-20 17:15 | |
|
|
Bloomberg: Минюст США расследует связь Tether с прошлогодними манипуляциями с bitcoin
Министерство юстиции США инициировало расследование по делу о вероятном манипулировании курсом bitcoin в ходе прошлогоднего ралли криптовалюты. В рамках расследования ведомство намерено выяснить, причастны ли стейблкоин Tether и криптобиржа Bitfinex к неожиданному росту курса bitcoin в конце 2017 года. дальше »
2018-11-21 17:10 | |
|
|
Минюст США взялся за расследование манипуляций со стороны Tether
Министерство юстиции США начало расследование по поводу возможных манипуляций c курсом биткоина во время прошлогоднего ралли криптовалюты со стороны эмитента крупнейшего стейблкоина Tether и биржи Bitfinex. дальше »
2018-11-20 15:20 | |
|
|
СМИ: Минюст США начал расследование о манипуляциях с Tether во время ралли биткоина в 2017 году
Министерство юстиции США начало расследование по поводу возможных манипуляций c курсом биткоина во время прошлогоднего ралли криптовалюты со стороны эмитента крупнейшего стейблкоина Tether и биржи Bitfinex. дальше »
2018-11-20 14:58 | |
|
|
Хакеры похитили из банка 21,5 млн рублей и вывели их из России в криптовалюте
Специалисты Центрального банка РФ и Следственного департамента МВД завершили предварительное расследование дела о хищении 21,5 млн рублей из якутского банка. В пресс-центре МВД не стали сообщать название пострадавшего банка, но подчеркнули, что киберпреступники все похищенные средства вывели за границу, конвертировав их в криптовалюту. дальше »
2018-11-19 15:40 | |
|
|
Хакеры перевели похищенные средства из российского банка в криптовалюту и вывели за рубеж
Следователи МВД России совместно со специалистами Центробанка РФ завершили предварительное расследование дела о краже 21,5 млн рублей из неназванного коммерческого банка в Якутии. Участники международной преступной группировки перевели похищенные средства в криптовалюту. дальше »
2018-11-19 14:28 | |
|
|
Киберпреступники похитили 21,5 млн рублей в якутском банке и перевели в криптовалюту
В июле 2017 года двое граждан одного из государств ближнего зарубежья с неустановленными соучастниками с помощью вредоносной программы получили доступ к компьютерам и банкоматам коммерческого банка из Якутска. дальше »
2018-11-19 09:36 | |
|
|
SEC начала расследование связанной с Эриком Вурхисом платформы
Крипто-кредитная организация Salt Lending Holdings Inc. , связанная ранее с Эриком Вурхисом, попала под расследование американского регулятора SEC, в связи с ICO прошлого года, где компания привлекла 50 млн долларов, сообщило издание Wall Street Journal 15-го ноября. дальше »
2018-11-17 10:02 | |
|
|
Украинские налоговики подозреваются в отмывании денег через криптовалюту
Генеральная прокуратура Украины опубликовала пресс-релиз на официальном сайте с сообщением об обысках по делу о криптовалютах. Правоохранительные органы ведут расследование по факту отмывания денег с помощью виртуальных активов чиновниками Государственной фискальной службы (ГФС). дальше »
2018-11-17 19:20 | |
|
|
Взломанные Twitter-аккаунты Target и Google использовались для криптовалютных скамов
В последнее время в сети все чаще появляются сообщения о взломах Twitter-аккаунтов популярных брэндов. Цель атак - обмануть ничего не подозревающих подписчиков и завладеть их криптовалютными сбережениями. дальше »
2018-11-15 11:07 | |
|
|
Расследование по взлому NiceHash. Появились новые подробности
NiceHash вместе с правоохранительными органами США, ЕС и службой LIFARS всё ещё расследуют взлом площадки, который случился 6 декабря 2017 года. Тогда хакеры украли 4736 биткоинов. Недавно им всё же удалось определить происхождение взлома, поэтому компания сразу поделилась новыми подробностями... дальше »
2018-11-13 12:50 | |
|
|
Власти стран мира конфисковали более 450 тысяч биткоинов
Портал The Block провел собственное расследование, согласно которому в результате конфискаций в распоряжении различных государств мира оказалось более 453 тысяч монет. Только на долю США приходится 200 тысяч биткоинов. дальше »
2018-11-10 14:15 | |
|
|
Полицией Екатеринбурга ведется расследование вебсайтов, рекламирующих криптовложения
Правоохранители изучают деятельность подозрительных интернет-сообществ, активно призывающих делать инвестиции в криптовалюту. После обращения нескольких жителей Екатеринбурга с жалобами на то, что, используя социальные сети, активно ведется реклама отдельных порталов в интернете, предлагающих вкладывать средства в цифровые валюты, правоохранительные органы приступили к изучению деятельности подозрительных сайтов. дальше »
2018-11-7 22:34 | |
|
|
Турецкая полиция задержала 11 подозреваемых в криптохакерстве
Группа по борьбе с киберпреступностью турецкой полиции задержала 11 человек, которых подозревают во взломе электронной почты, учетных записей и криптовалютных кошельков пользователей. Расследование было начато после того, как правоохранительные органы получили ряд жалоб от 14 человек, которые сообщили властям о своих скомпрометированных кошельках с криптовалютами и потере цифровой наличности. дальше »
2018-11-4 13:02 | |
|
|
Компании Амстердама получают угрозы от биткойн-вымогателей
Несколько компаний в Амстердаме получили письма с угрозами организации на офис нападения с ручными гранатами или стрельбы, если те не выплатят 50 000 евро в биткойнах. Полиция города Амстердам подтвердила поступление жалоб от юридических лиц о получении угроз от биткойн-вымогателей и начала расследование. дальше »
2018-11-3 09:30 | |
|
|
Расследование: Какие криптомедиа готовы брать деньги за скрытую рекламу
Журналист издания Breaker Корин Файф в своей статье освещает проблему скрытой рекламы в англоязычных криптомедиа. Выводы неутешительные. Эта статья началась с мейла, который появился в почтовом ящике автора несколько лет назад. дальше »
2018-10-28 10:15 | |
|
|
Криптобиржа Vertpig объявила о закрытии после серии взломов
Vertpig, криптовалютная биржа, основанная создателем Vertcoin, объявляет о закрытии своей платформы из-за больших потерь, которые были вызваны серией хаков. Теперь сайт платформы не работает, и пользователи перенаправляются на официальную страничку в Твиттере. дальше »
2018-10-25 17:36 | |
|
|