Популярность криптовалют и лежащей в их основе технологии блокчейна постоянно растет, а вместе с этим повышается и количество атак злоумышленников. Как результат, возникает потребность в инструменте для отслеживания противоправных действий в блокчейне.

На сегодняшний день одним из наиболее эффективных продуктов, позволяющих вычислить отправителя и получателя транзакции является инструмент Crystal.

Crystal обладает широким спектром функций, обеспечивающих максимально эффективное проведение расследований в блокчейне. Этот инструмент не только помогает установить адреса кошельков отправителя и получателя, но и связывает их с субъектами реального мира. Ниже представлен яркий пример работы инструмента Crystal – расследование атаки на криптобиржу Zaif.

Расследование атаки на биржу Zaif (14. 09. 2018)В этом отчете предоставлены результаты расследования (на момент 22 октября 2018 года), проведенного аналитиками Crystal. Расследовались движения средств, выведенных с биржи Zaif во время ее взлома в сентябре 2018 года.

Основные тезисы на момент расследования:

30% украденных биткоинов все еще находится на адресах хакеров.

24% украденных биткоинов были отправлена на биржу Binance через серию мелких транзакций. Скорее всего вскоре средства были выведены либо переведены на другие биржи.

оставшиеся биткоины были разделены на относительно небольшие суммы. Адреса, принадлежащие неизвестным владельцам взяты на мониторинг.

Резюме

17 сентября 2018г. биржа Zaif приостановила депозиты и вывод средств в BTC, BCH и MONA. 18 сентября биржа сообщила полиции о взломе и краже средств. Ниже представлены факты из пресс-релиза:

Несанкционированный доступ был осуществлен 14 сентября 2018 г. между 5 и 7ч. вечера по местному времени (8 и 10 ч. утра по времени UTC)

Хакеры успешно перевели 5966 BTC и неизвестное количество BCH и MONA.

17 сентября был зафиксирован сбой в работе сервера, 18 сентября повреждение подтвердилось.

Расследование аналитиков Crystal

Команда аналитиков Crystal расследовала взлом, сосредоточившись на движениях украденных биткоинов. Этапы расследования описываются ниже. .

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

256 +