обвиняют - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Против Чанпена Чжао подан иск на $1 млрд за помощь ХАМАС
Против основателя Binance Чанпена Чжао (Changpeng Zhao) и его криптобиржи подали коллективный иск 306 американских граждан, пострадавших от террористической атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. Истцы обвиняют компанию в том, что она сознательно обеспечивала финансирование террористических группировок на сумму свыше $1 млрд. дальше »
2025-11-26 12:28 | |
|
Samsung обвиняют в установке израильского шпионского приложения на смартфоны
Samsung столкнулась с серьезными обвинениями в том, что на смартфонах компании предустановлено приложение, которое цифровые правозащитники называют шпионским ПО израильского происхождения. Речь идет о приложении AppCloud, которое установлено на некоторых устройствах Samsung серий A, M и F. дальше »
2025-11-18 11:38 | |
|
|
Канадский регулятор оштрафовал Cryptomus на рекордные $126,2 млн
Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) оштрафовал криптобиржу Cryptomus на 176,96 млн канадских долларов (около $126,2 млн). Площадку обвиняют в нарушении правил борьбы с отмыванием денег. дальше »
2025-10-25 15:52 | |
|
|
Меланию Трамп и Хавьера Милея обвиняют в мошенничестве
В США подан коллективный иск, в котором утверждается, что первая леди США Мелания Трамп и президент Аргентины Хавьер Милей косвенно причастны к продвижению мошеннических мемкоинов LIBRA и MELANIA. Истцы считают, что за проектами стоял основатель стартапа Meteora Бенджамин Чоу, который координировал действия других участников. дальше »
2025-10-23 13:49 | |
|
|
Трейдеры обвиняют маркетмейкеров: ликвидность исчезла в критический момент во время обвала крипторынка
Обвал 10 октября оставил после себя не только $19 млрд ликвидаций, но и массу вопросов. Главный из них: это был естественный процесс снижения кредитного плеча или координированная атака маркетмейкеров? Когда маркетмейкеры покидают поле боя Когда рынок летел в пропасть, маркетмейкеры — те самые участники, которые должны поддерживать ликвидность, — решили взять тайм-аут. дальше »
2025-10-15 14:38 | |
|
|
Santiment: трейдеры обвиняют Трампа в обвале крипторынка
Розничные криптотрейдеры поспешили обвинить обвале рынка криптовалют 10 октября объявление президента США Трампа о введении 100-процентной пошлины на товары из Китая. Однако аналитики платформы Santiment считают, что такая реакция — типичная попытка найти единственную причину падения, хотя реальная картина куда сложнее. дальше »
2025-10-12 08:41 | |
|
|
Суд вынес приговор создателям сервиса HashFlare
Федеральный суд Сиэтла приговорил двух основавших сервис HashFlare граждан Эстонии, Сергея Потапенко и Ивана Турыгина, к 16 месяцам тюремного заключения. Эстонцев обвиняют в организации криптовалютной финансовой пирамиды размером $577 млн. дальше »
2025-8-14 15:02 | |
|
|
Эмитент стейблкоинов Paxos заплатит нью-йоркскому регулятору $26,5 млн
Эмитент стейблкоинов Paxos заключил мировое соглашение с Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS). Компанию обвиняют в несоблюдении положений о борьбе с отмыванием денег. дальше »
2025-8-8 13:40 | |
|
|
«Несерьезно и странно»: криптобанк Anchorage исключил USDC и некоторые другие стейблкоины
Криптовалютный банк Anchorage Digital столкнулся с критикой после объявления о прекращении поддержки трех крупных стейблкоинов — USDC, Agora USD (AUSD) и Usual USD (USD0). Решение обосновывается «регуляторными ожиданиями» и внутренней оценкой рисков, однако эмитенты обвиняют компанию в предвзятости и распространении ложной информации. дальше »
2025-6-28 11:28 | |
|
|
Ужин нарушил Конституцию: демократы обвиняют Трампа
Более тридцати конгрессменов потребовали от Министерства юстиции США расследовать частный ужин президента Дональда Трампа (Donald Trump) с инвесторами его мемкоина. По их мнению, подобное мероприятие могло нарушить Конституцию страны. дальше »
2025-5-24 10:14 | |
|
|
Инвесторы подали коллективный иск против платформы Pump.fun
В суд Южного округа Нью-Йорка подан коллективный иск против британской корпорации Baton Corporation, которая управляет площадкой для запуска мемкоинов Pump.fun. Инвесторы обвиняют компанию в нарушении законов о ценных бумагах. дальше »
2025-2-1 11:55 | |
|
|
Инвесторы обвиняют олимпийскую чемпионку в махинациях с криптовалютой
Кейтлин Дженнер (Caitlyn Jenner) — бывшая олимпийская чемпионка, а ныне телезвезда столкнулась с коллективным иском. Спортсменку обвинили в распространении незарегистрированных ценных бумаг и введении инвесторов в заблуждение при продвижении мемкоина JENNER. дальше »
2024-11-15 12:38 | |
|
|
Разработчиков Sui обвиняют в инсайдерской торговле
Пользователь под псевдонимом lightcrypto обвинил команду проекта Sui в «инсайдерской торговле» на фоне роста цены актива. В организации sui Foundation опровергли это. One thing that I've found more and more baffling in the last few weeks is the vertical ascent of SUI, with it quintupling off the lows (Ex 1). The market is starved for […] дальше »
2024-10-15 16:18 | |
|
|
«Русские хакеры» снова в деле: США и союзники атакуют Evil Corp
Правительства США, Великобритании и Австралии объединили усилия против хакерской группировки Evil Corp, которую обвиняют в кражах на сумму более $100 млн с помощью программ-вымогателей. И тут, как водится, не обошлось без «руки Кремля». дальше »
2024-10-7 10:14 | |
|
|
Власти США закрыли три криптобиржи. Их обвиняют в связи с российским отмыванием денег
По данным Министерства юстиции США, платформы UAPS, PM2BTC и Cryptex обрабатывали более $800 млн в незаконных транзакциях, связанных с киберпреступностью. Теперь эти биржи лишились своих доменов. дальше »
2024-9-28 15:46 | |
|
|
Россиянин арестован за перевод криптовалюты на помощь Украине, — его обвиняют в госизмене
Житель Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае, был задержан по подозрению в госизмене. По данным ФСБ, его обвиняют в отправке криптовалюты для поддержки ВСУ. Следствие утверждает, что перевод был предназначен для покупки оружия и боеприпасов. дальше »
2024-9-20 18:01 | |
|
|
Binance обвиняют в незаконных финансовых операциях в Нигерии
Центральный банк Нигерии (CBN) обвинил крупнейшую криптобиржу Binance в оказании банковских услуг без разрешения регулятора. Руководитель отдела платежной политики и регулирования CBN Олубукола Акинвунми заявил, что Binance вводил в заблуждение граждан Нигерии, используя веб-сайт для проведения транзакций в нигерийской найре. дальше »
2024-7-8 14:04 | |
|
|
Идет слушание по делу Чанпэна Чжао
В федеральном суде Сиэтла проходит слушание по делу Чанпэна Чжао, согласно которому власти США обвиняют экс-главу Binance в отмывании денег и прочей нелегальной деятельности. Из стенограммы журналистов CoinDesk Дэнни Нельсона и Нихилеша Де с заседания следует, что судья может отклонить запрос прокуратуры на ужесточение приговора CZ, поскольку нет доказательств его информирования о незаконных действиях на возглавляемой им […] дальше »
2024-5-1 21:43 | |
|
|
Слушание по делу Чанпэна Чжао: какой приговор вынесут основателю Binance?
В федеральном суде Сиэтла проходят слушания по делу Чанпэна Чжао, согласно которому власти США обвиняют экс-главу Binance в отмывании денег и прочей нелегальной деятельности. Из стенограммы журналистов CoinDesk Дэнни Нельсона и Нихилеша Де с заседания следует, что судья может отклонить запрос прокуратуры на ужесточение приговора CZ, поскольку нет доказательств его информирования о незаконных действиях на возглавляемой им криптобирже. дальше »
2024-4-30 20:44 | |
|
|
Основателя Binance Чанпэна Чжао приговорили к четырем месяцам тюрьмы
В федеральном суде Сиэтла проходит слушание по делу Чанпэна Чжао (CZ), согласно которому власти США обвиняют экс-главу Binance в отмывании денег и прочей нелегальной деятельности. 30 апреля 2024 | 22:06Апдейт: CZ приговорили к четырем месяцам тюремного заключения. дальше »
2024-5-1 20:44 | |
|
|
Вымогавшие взятку у «красного админа» биржи WEX полицейские объявлены в розыск
Бывшие сотрудники российского Министерства внутренних дел Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Экс-полицейских обвиняют в получении взятки размером почти 5 млрд рублей от сооснователя крупнейшей русскоязычной криптобиржи Wex Алексея «Красного админа» Иванова-Билюченко. дальше »
2024-4-18 16:11 | |
|
|
Вымогавший взятку у «красного админа» WEX полицейский объявлен в розыск
Бывший сотрудник БСТМ МВД РФ в составе управления «К» Георгий Сатюков и его экс-коллега Дмитрий Соколов заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Их обвиняют в получении взятки на сумму 4,9 млрд рублей в криптовалютах от системного администратора биржи WEX Алексея Билюченко (Иванова), пишет "Коммерсант". дальше »
2024-4-17 14:04 | |
|
|
Нигерийский суд признал топ-менеджера Binance виновным за нарушения биржи
В Нигерии состоялось заседание по делу задержанного в стране руководителя отдела по борьбе с финансовыми преступлениями криптобиржи Binance Тиграна Гамбаряна, пишут местные СМИ. Его обвиняют по четырем пунктам, касающимся отмывания денег и работе без лицензии. дальше »
2024-4-9 19:42 | |
|
|
Защита Винника начала переговоры по признанию вины в США
Защита россиянина Александра Винника, которого власти США обвиняют в отмывании не менее $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, ведет переговоры о признании вины. Об этом заявил адвокат Аркадий Бух в комментарии РИА Новости. дальше »
2024-4-2 12:10 | |
|
|
Казахстанские правоохранители закрыли криптообменник с доходом более $1млн
Правоохранители из Республики Казахстан сообщили, что ликвидировали обменник криптовалют, созданный двумя жителями города Костанай. Мужчин задержали и обвиняют в незаконном обороте виртуальных активов. дальше »
2024-3-28 17:35 | |
|
|
Суд в США дал группе инвесторов второй шанс засудить биржу Binance
Федеральный апелляционный суд США возобновил слушания по иску группы инвесторов против крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Инвесторы обвиняют торговую площадку в нарушении законодательства США о ценных бумагах путем продажи незарегистрированных токенов. дальше »
2024-3-10 09:35 | |
|
|
Прокуратура Флориды попытается засудить руководство биржи Digitex
Прокуратура Южного округа Флориды подала иск против гендиректора биржи Digitex, которого обвиняют в том, что он не дал распоряжение установить систему для борьбы с отмыванием средств на своей бирже. дальше »
2024-2-15 14:20 | |
|
|
Минюст Эстонии экстрадирует в США двух русскоязычных криптобизнесменов
Министерство юстиции Эстонии объявило, что вышлет в США задержанных ранее Ивана Турогина и Сергея Потапенко. Американские власти обвиняют двух бизнесменов в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег. дальше »
2024-1-26 16:15 | |
|
|
Казахстан экстрадирует в Россию топ-менеджера F.A.C.C.T. Никиту Кислицына
Власти Казахстана экстрадируют в Россию бывшего главного редактора журнала «Хакер» и топ-менеджера компании F.A.C.C.T. Никиту Кислицына, которого власти РФ обвиняют в вымогательстве с помощью криптовалюты. дальше »
2023-12-21 12:41 | |
|
|
На Роналдо подали в суд за рекламу Binance
Известный футболист Криштиану Роналду стал фигурантом коллективного иска, в котором его обвиняют в продвижении криптовалютной биржи Binance и продаже незарегистрированных ценных бумаг. Согласно иску, Роналду “продвигал, помогал и/или активно участвовал в предложении и продаже незарегистрированных ценных бумаг в координации с Binance”. дальше »
2023-11-30 15:47 | |
|
|
Криштиану Роналду обвиняют в продвижении Binance в США
На португальского футболиста Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo) подают в суд. Звезда футбола «активно участвовал в предложении и продаже незарегистрированных ценных бумаг в координации с Binance», сказано в коллективном иске, поданном в окружной суд Соединенных Штатов во Флориде. дальше »
2023-11-29 12:03 | |
|
|
Microsoft и OpenAI обвиняют в нарушении авторских прав
Редактор Hollywood Reporter Джулиан Санктон подал иск против компаний OpenAI и Microsoft. По его словам, указанные контрагенты нарушили права авторов научно-популярной литературы при обучении больших языковых моделей (LLM). дальше »
2023-11-23 08:54 | |
|
|
Актер Павел Деревянко подозревается в мошенничестве с криптовалютой
Известный актер Павел Деревянко, сыгравший главные роли в фильмах «ДухLess», «ДухLess 2» и «Самый лучший день», оказался втянут в скандал с криптовалютой. Его обвиняют в мошенничестве на сумму более 1 млн рублей. дальше »
2023-11-16 15:46 | |
|
|
Руководители SafeMoon арестованы
Правоохранительные органы арестовали руководителей криптовалютной компании SafeMoon. Топ-менеджмент фирмы обвиняют в присвоении средств инвесторов в размере более $200 млн. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения основателю компании SafeMoon Кайлу Нэги, генеральному директору Джону Карони и техническому директору Томасу Смиту. дальше »
2023-11-2 13:02 | |
|
|
Gemini и DCG обвиняют в обмане инвесторов на $1 млрд
Прокуратура штата Нью-Йорк подала иск против Gemini, Genesis, Digital Currency Group (DCG) и руководства компаний с обвинениями в обмане более чем 230 000 инвесторов на сумму свыше $1 млрд. По данным следствия, Gemini солгала пользователям касательно стейкинговой программы Earn, которую реализовывала совместно с Genesis. дальше »
2023-10-19 20:28 | |
|
|
Краснодарского художника обвиняют в создании криптовалютной пирамиды на $6 млн
По данным издания «Известия», краснодарский художник Сергей Галантер создал мошенническую схему по продаже цифровых картин за криптовалюту и обманул более 200 человек на сумму свыше $6 млн. дальше »
2023-10-7 12:53 | |
|
|
США обвиняют китайские фирмы в торговле наркотиками за крипту
Восемь китайских компаний и 14 их сотрудников стали фигурантами уголовных дел, возбужденных Министерством юстиции США. По данным ведомства, они занимались производством и распространением наркотиков, в том числе фентанила и метамфетамина, а также продажей химических прекурсоров для их изготовления. дальше »
2023-10-6 09:59 | |
|
|
Житель РФ выручил на фейковой продаже майнеров 5,2 млн рублей
В суд Ярославской области направлено дело в отношении 42-летнего жителя Подмосковья, которого обвиняют в мошенничестве на 5,2 млн рублей в криптовалютах. Об этом сообщили в местном МВД. По версии следствия, обвиняемый в 2017-2022 годах покупал на сайте бесплатных объявлений аккаунты с положительными отзывами и через них якобы продавал видеокарты для майнинга. дальше »
2023-9-26 16:19 | |
|
|
Основатели Gala Games обвиняют друг друга в краже $130 млн
Соучредители игровой блокчейн-платформы Gala Games Райт Терстон и Эрик Ширмейер подали в суд встречные иски по обвинениям в хищении токенов GALA на сумму около $130 млн, пишет РБК Крипто. От имени Gala гендиректор Ширмейер заявил, что в начале 2021 года Терстон и его инвестиционная компания True North United Investments якобы похитили токены GALA на сумму […] дальше »
2023-9-4 15:58 | |
|
|
ConsenSys обвиняют в краже интеллектуальной собственности
Предприниматель Джоэл Дитц подал иск в отношении ConsenSys, компании-разработчика кошелька MetaMask, обвинив ее в краже интеллектуальной собственности. Об этом сообщает CoinDesk. По его словам, в основе популярного браузерного кошелька лежит его разработка для проекта Vapor. дальше »
2023-8-3 12:53 | |
|
|
Все криптовалюты являются ценными бумагами: SEC подала в суд на создателя токенов HEX Ричарда Харта
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на создателя токенов HEX Ричарда Харта (Richard Heart). Как это обычно бывает с представителями криптоиндустрии, его обвиняют в нарушении законов США о ценных бумагах. дальше »
2023-8-1 10:12 | |
|
|
Власти Флориды обвиняют Bittrex в нарушении нескольких законов штата
Управление по финансовому регулированию Флориды (OFR) обвинило криптовалютную биржу Bittrex в нарушении нескольких законов штата до подачи заявления о банкротстве. дальше »
2023-7-7 12:30 | |
|
|
Создателей ChatGPT обвиняют в использовании личных данных пользователей
Компания OpenAI, создатель известного ИИ-бота ChatGPT, стала объектом коллективного иска в федеральном суде США. Юридическая компания Clarkson, которая действует от имени анонимной группы граждан, утверждает, что разработчик нарушает права многих пользователей интернета, когда использует их открытые данные для обучения своих больших языковых моделей, которые лежат в основе ИИ-решений. дальше »
2023-7-1 12:40 | |
|
|