арестовали - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Полицейские задержали россиян, покупающих криптовалюту на похищенные деньги
Российские правоохранители арестовали двух граждан, которые подозреваются в краже денежных средств с банковских карт. Операция по задержанию злоумышленников проводилась сотрудниками Управления «К» МВД РФ. дальше »
2020-4-7 12:35 | |
|
ФБР изъяло домен Deer.io: владелец сайта торговал персональными данными за биткоины
7 марта в аэропорту Нью-Йорка сотрудники ФБР арестовали создателя даркнет-маркетплейса Deer, россиянина Кирилла Фирсова. Его обвиняют в торговле персональными данными за криптовалюту и содействии торговле людьми. дальше »
2020-3-25 14:12 | |
|
|
В Нидерландах двое граждан арестованы за отмывание денег через криптовалюты
Инспекторы Службы фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) арестовали двух граждан, использовавших криптовалюты для отмывания денег, и конфисковали их криптоактивы и евро. Согласно совместному заявлению Объединенного комитета по глобальному правоприменению в сфере налогообложения (J5), инспекторы из FIOD на этой неделе арестовали двух граждан Нидерландов. дальше »
2020-2-20 15:00 | |
|
|
В Нидерландах арестовали подозреваемых в отмывании свыше 2 млн евро через криптовалюты
Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) задержала двоих подозреваемых в отмывании средств с использованием криптовалют. Об этом сообщается в пресс-релизе Объединенного международного комитета по налогообложению (J5). дальше »
2020-2-20 13:28 | |
|
|
В США арестовали создателя миксера, через который прошли 354 тысячи биткоинов
Федеральные агенты США арестовали жителя Огайо по подозрению в отмывании миллионов долларов с помощью Биткоина. Американцу Ларри Хармону будет объявлено обвинение за управление Биткоин-миксером Helix. дальше »
2020-2-18 08:15 | |
|
|
Украинские правоохранители арестовали хакеров, разработавших ПО для кражи криптовалюты
Пресс-служба киберполиции Украины сообщила о задержании двух мужчин, подозреваемых в разработке и использовании вредоносного программного обеспечения для кражи криптовалюты. В ходе спецоперации были задержаны жители Одесской области. дальше »
2020-2-11 14:47 | |
|
|
Украинские правоохранители арестовали хакеров, разработавших ПО для кражи криптовалюты
Пресс-служба киберполиции Украины сообщила о задержании двух мужчин, подозреваемых в разработке и использовании вредоносного программного обеспечения для кражи криптовалюты. В ходе спецоперации были задержаны жители Одесской области. дальше »
2020-2-11 07:03 | |
|
|
В Якутске задержали мошенника, призывавшего вкладываться в криптовалюту
Еще одного криптомошенника задержали в России, на этот раз полицейские арестовали организатора пирамиды Mixirise. В Якутске в отношении 27-летнего Николая Дьяконова было возбуждено уголовное дело за мошенничество под видом привлечения инвестиций в высокодоходные активы. дальше »
2020-1-29 11:07 | |
|
|
В Японии арестовали подозреваемых в краже BTC на 78 млн иен
Японская полиция задержала двух подозреваемых в краже биткоинов на 78 млн иен (около $711 тысяч) с кошелька криптовалютной биржи CoinExchange. Об этом сообщает The Japan Times. По данным следствия, инцидент произошел 29 октября 2018 года. дальше »
2020-1-24 15:01 | |
|
|
Судья удовлетворил апелляцию арестованного разработчика Ethereum о выходе под залог
30 декабря судья Вернон Бродерик удовлетворил апелляцию сотрудника Ethereum Foundation Вирджила Гриффита об освобождении под залог. Ранее его арестовали за предоставление северокорейскому режиму информации о том, как обходить санкции с помощью криптовалют. дальше »
2019-12-30 20:43 | |
|
|
В Китае арестовали подозреваемых в причастности к криптопирамиде на $500 млн
Полиция Тайюаня, столицы провинции Шаньси, арестовала 72 подозреваемых в причастности к деятельности предполагаемой криптовалютной пирамиды CloudToken. Они якобы обманули более 300 местных жителей на 30 млн юаней (почти $4,3 млн), сообщает 8btc. дальше »
2019-12-24 18:59 | |
|
|
В США арестовали SIM-свопера, похитившего $1 млн в криптовалюте
Прокуратура США предъявила обвинение 19-летнему жителю Бруклина в краже криптовалюты на сумму более $1 млн при помощи SIM-свопинга. «Из своей квартиры обвиняемый получил доступ к аккаунтам, принадлежащим 75 жертвам в 20 различных штатах. дальше »
2019-12-19 11:54 | |
|
|
Аферисты из Южной Кореи заработали более $18 млн на несуществующих токенах
В Южной Корее арестовали группу мошенников, которым удалось привлечь посредством предполагаемой криптовалютной пирамиды более 21 млрд вон (около $18,4 млн). Об этом сообщает Сryptonews со ссылкой на местные СМИ. дальше »
2019-12-19 14:48 | |
|
|
В Китае арестовали основателя компании-конкурента Bitmain
Основатель и гендиректор производителя майнинг-оборудования из Шэньчжэня MicroBT Ян Цзосин был арестован за хищение в размере около 15 тысяч долларов. Об этом сообщили представители бизнес-издательства Caixin. дальше »
2019-12-17 21:00 | |
|
|
В Китае снова арестовали основателя конкурента Bitmain
Основатель и CEO компании MicroBT, производителя биткоин-майнеров WhatsMiner, Ян Цзосин арестован в Китае по обвинению в присвоении 100 000 юаней (около $14,3 тысяч). Об этом сообщает CoinDesk. Бывший работник Bitmain в 2016 году отвечал за разработку флагманских продуктов компании — AntMiner S7 и S9. дальше »
2019-12-16 10:30 | |
|
|
Создателей майнинг-пула BitClub обвинили в мошенничестве на $700 млн
Минюст США предъявил обвинение учредителям майнинг-пула BitClub. По версии прокуратуры, обвиняемые обманом выманили у инвесторов порядка $722 млн, передает Bloomberg. Полицейские уже арестовали троих организаторов: Мэтью Брент Гетче, Джобадия Синклер Уикса и Джозефа Франк Абеля. дальше »
2019-12-11 12:58 | |
|
|
Организаторов майнинг-пула BitClub Network обвинили в мошенничестве на $700 млн в криптовалюте
Власти США арестовали двоих жителей Колорадо и одного жителя Калифорнии, которых обвиняют в создании майнинг-пула для обмана инвесторов. Об этом сообщает министерство юстиции США. С апреля 2014 по декабрь 2019 года обвиняемые управляли пулом BitClub Network, привлекая инвестиции в обмен на акции своей компании. дальше »
2019-12-11 09:58 | |
|
|
Спецназ в Бразилии арестовал организаторов биткоин-скама на $359 млн
Правоохранительные органы Сан-Паулу арестовали девятерых человек и предъявили им обвинения в мошенничестве, отмывании денег и создании ОПГ. Они организовали скам, в рамках которого обещали жертвам огромную прибыль от инвестиций в биткоин, утверждают власти. дальше »
2019-12-10 20:44 | |
|
|
Какой на самом деле была конференция в Северной Корее, из-за которой арестовали разработчика
Итальянский гражданин Фабио Пьетросанти, который присутствовал на северокорейской криптовалютной конференции в апреле этого года, дал небольшое интервью новостному ресурсу CoinDesk. По его словам, обвинения правительства США в адрес его друга и разработчика Эфириума Вирджила Гриффита, который попал под прицел государства... дальше »
2019-12-4 20:00 | |
|
|
Разработчика Эфириума арестовали за участие в криптовалютной конференции в Северной Корее
Прокуроры США объявили об аресте разработчика Ethereum Foundation Вирджила Гриффита, который посетил КНДР с презентацией о том, как использовать криптовалюты и технологию блокчейн для обхода американских санкций. дальше »
2019-12-2 21:00 | |
|
|
В США арестовали представителя Ethereum Foundation
В США сотрудники полиции задержали представителя Ethereum Foundation Вирджила Гриффита. По предварительным данным, ему инкриминируют нарушение санкционных законов и работу с резидентами КНДР. Причиной начала делопроизводства в отношении Гриффита стало посещение им конференции в Пхеньяне. дальше »
2019-11-30 18:05 | |
|
|
Пять китайских биткоин-бирж прекратили деятельность из-за давления со стороны властей
Пять китайских криптовалютных платформ сообщили о прекращении работы из-за давления со стороны властей страны. Первой площадкой, закрывшей торги, оказалась BISS. По данным местных изданий, сотрудники полиции арестовали 10 ее сотрудников. Информация об обвинениях, предъявленных им, отсутствует. дальше »
2019-11-30 12:19 | |
|
|
В США арестовали представителя Ethereum Foundation. Его обвиняют в сотрудничестве с КНДР
ФБР и прокуратура Южного округа Нью-Йорка арестовали научного сотрудника Ethereum Foundation Вирджила Гриффита. Его обвиняют в нарушении санкционных законов США и связях с КНДР. Manhattan U. S. Attorney announces arrest of United States citizen for assisting North Korea in evading sanctions https://t. дальше »
2019-12-2 10:40 | |
|
|
В США арестовали представителя Ethereum Foundation. Его обвиняют в сотрудничестве с Северной Кореей
ФБР и прокуратура Южного округа Нью-Йорка арестовали научного сотрудника Ethereum Foundation Вирджила Гриффита. Его обвиняют в нарушении санкционных законов США и связях с КНДР. Manhattan U. S. Attorney announces arrest of United States citizen for assisting North Korea in evading sanctions https://t. дальше »
2019-11-30 10:40 | |
|
|
Пять китайских биткоин-бирж прекратили деятельность из-за давления со стороны властей
Давление китайских властей на криптоиндустрию усиливается — только за последнее время пять местных криптовалютных бирж закрылись или объявили о прекращении обслуживания резидентов КНР. Об этом сообщает Bloomberg. дальше »
2019-11-28 14:41 | |
|
|
Власти Китая закрыли известную пекинскую криптобиржу
В Китае закрыли местную криптовалютную биржу BISS. Правоохранительные органы арестовали десять людей, которые подозреваются в сотрудничестве с обменником. Об этом стало известно благодаря сюжету местного новостного портала Sohu. дальше »
2019-11-25 13:30 | |
|
|
В Пекине арестовали 10 человек, вовлеченных в деятельность биткоин-биржи
Пекинская биржа BISS приостановила деятельность по требованию властей. Полиция арестовала более 10 сотрудников. BREAKING (which is known in Chinese crypto community for 2 weeks btw the “news” is just out) A Beijing based crypto exchange BISS is arrested by local police (it’s a relatively known up-and-rising exchange) https://t.co/DRyOlyaTpm Over 10 ppl have been arrested — […] дальше »
2019-11-24 11:53 | |
|
|
Власти США арестовали подозреваемых в попытке кражи криптовалют на $550 000
Федеральное бюро расследований США (ФБР) арестовало двух жителей Массачусетса по обвинению в попытке кражи криптовалют и взлома аккаунтов в социальных сетях путем мошенничества с SIM-картами. Согласно пресс-релизу, Министерство юстиции США обвинило Эрика Мейггса (Eric Meiggs) и Деклана Харрингтона (Declan Harrington) в заговоре, мошенничестве с использованием электронных средств, компьютерном мошенничестве, а также краже личных данных руководителя […] дальше »
2019-11-16 19:00 | |
|
|
Полицейские арестовали очередного мошенника, реализовавшего фейковые токены
Голландские правоохранительные органы задержали основателя стартапа Komodore64, который якобы обманул инвесторов. Речь идет о лидере команды разработчиков блокчейн-игр. Этот стартап привлек от инвесторов 78 млн евро ($86 млн), сообщили местные СМИ. дальше »
2019-11-12 10:58 | |
|
|
В Индии арестовали криптомошенников, которые обманывали «заробитчан»
Специальная оперативная группа штата Уттар-Прадеш (STF) арестовала мошенников, которые размещали в интернете поддельные предложения о работе за рубежом, чтобы выманить у соискателей криптовалюту. дальше »
2019-11-5 13:30 | |
|
|
В Польше арестовали главу компании, на счетах которой заморожены деньги Bitfinex
Польские правоохранительные органы арестовали главу компании Crypto Capital Corp. Ивана Мануэля Молину Ли по подозрению в отмывании денег международного наркокартеля через биржу Bitfinex, передает издание wPolityce. дальше »
2019-10-26 18:50 | |
|
|
Итоги недели в мире криптовалют и блокчейна: 21 – 25 октября
Биткоин обвалился на за час на $500, американцы хотят приравнять стейблкоины к ценным бумагам, соучредители Libra не инвестируют в проект, Чанпен Чжао пошутил над президентом России, Нью-Йорк меняет правила выдачи BitLicense, Lightning Network уязвима к DoS-атакам, Брайан Армстронг похвастался доходностью Coinbase, главу сервиса Crypto Capital арестовали в Польше. дальше »
2019-10-26 14:58 | |
|
|
Президента компании Crypto Capital арестовали в Польше
Глава компании Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли арестован польской полицией и обвиняется в отмывании денег. Так, Ли подозревают в участии в наркокартеле и отмывании денег через биржу Bitfinex. Об этом пишет Cointelegraph, ссылаясь на польские СМИ. дальше »
2019-10-26 11:34 | |
|
|
В Польше арестовали главу Crypto Capital
Польские правоохранители арестовали CEO компании Crypto Capital Ивана Мануэля Молина Ли по подозрению в участии в международном наркокартеле и отмывании денег через биржу криптовалют Bitfinex. Об этом сообщают местные СМИ. дальше »
2019-10-25 08:30 | |
|
|
В США арестовали сооснователя Ethereum за вымогательство
Власти США арестовали сооснователя Ethereum Стивена Нерайоффа и Майкла Хлэди, которых подозревают в вымогательстве. По информации прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, Нерайофф публично продвигал ICO-стартап в ноябре 2017 года и должен был получить 22,5% от собранных средств. дальше »
2019-9-20 14:18 | |
|
|
Сооснователь Ethereum арестован. Ему грозит до 20 лет тюрьмы
Cооснователя Ethereum Стивена Нерайоффа арестовали в США. Ему и его партнеру Майклу Хлэди вменяют вымогательство. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка выяснила, что в ноябре 2017 года Нерайофф публично продвигал ICO-стартап, по соглашению с которым он должен был получить 22,5% от собранных средств и 22,5% от совокупной эмиссии. дальше »
2019-9-19 11:17 | |
|
|
Сооснователь Ethereum арестован. Ему грозит до 20 лет тюрьмы
Cооснователя Ethereum Стивена Нерайоффа арестовали в США. Ему и его партнеру Майклу Хлэди вменяют вымогательство. Two Arrested for Extortion of Startup Cryptocurrency Company https://t.co/y10UGI5Sfx (Announced with @NewYorkFBI) — US Attorney EDNY (@EDNYnews) September 18, 2019 Прокуратура Южного округа Нью-Йорка выяснила, что в ноябре 2017 года Нерайофф публично продвигал ICO-стартап, по соглашению с которым он должен […] дальше »
2019-9-19 10:11 | |
|
|
В Европе фальшивомонетчики продали более миллиона поддельных банкнот евро за биткоины
Европол и португальская полиция арестовали одну из крупнейших в Европе группировок фальшивомонетчиков. Злоумышленники продавали фальшивые евро через даркнет за биткоины. Действуя с 2017 года, они выпустили фальшивых купюр на 1,3 млн евро. дальше »
2019-9-11 20:27 | |
|
|
В Европе фальшивомонетчики продали более миллиона поддельных банкнот евро за биткоины
Европол и португальская полиция арестовали одну из крупнейших в Европе группировок фальшивомонетчиков. Europe’s second-largest counterfeit currency network on the dark web taken down by @PJudiciaria with Europol’s support: 5 individuals arrested and 1 833 counterfeit banknotes seized totalling €69 930. дальше »
2019-9-10 18:13 | |
|
|
В Китае задержан мошенник, похитивший более 200 ВТС через модифицированный биткоин-кошелек
Китайские власти арестовали мошенника, который обманным путем привлекал держателей биткоина к использованию созданного им холодного кошелька. Об этом сообщает 8btc. Он изменил код уже существующего кошелька и затем продвигал его через местные социальные сети. дальше »
2019-9-3 13:38 | |
|
|
Как скам-проект PlusToken скрылся с 1% всех биткоинов
Автор — Колин Харпер. Оригинал опубликован на Bitcoin Magazine. 27 июня 2019 года власти тихоокеанского государства Вануату по запросу Китая арестовали группу организаторов крупной финансовой пирамиды PlusToken, которая распространилась по всей Азии и обманула вкладчиков на сумму около $3 млрд. дальше »
2019-8-20 16:52 | |
|
|
Бывшего богатейшего человека Бразилии арестовали за отмывание денег через биткоины
Бизнесмен Эйке Батиста, который занимается нефтяной, горнодобывающей и энергетической отраслями, был арестован федеральной полицией Бразилии по подозрению в отмывании денег. Для этих целей он в том числе подставил жену, торгуя биткоинами от её имени. При этом на данный момент супруга... дальше »
2019-8-10 10:45 | |
|
|
Джона Макафи освободили и снова арестовали. Теперь он хочет стать премьер-министром Великобритании
Невероятные приключения основателя MGT Capital Investments и известного представителя биткоин-индустрии Джона Макафи продолжаются. Так, в начале недели в его Twitter-аккаунте появилось сообщение о его аресте. дальше »
2019-7-26 17:08 | |
|
|
Бывшего владельца биржи WEX Дмитрия Васильева арестовали в Италии
Бывшего владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева задержали в Италии. По предварительным данным, сейчас он находится в розыске сразу в нескольких странах, но причины внимания правоохранителей не обнародуются. дальше »
2019-7-19 19:57 | |
|
|
Бывшего владельца биржи WEX Дмитрия Васильева арестовали в Италии
Экс-владелец биткоин-биржи WEX (бывшая BTC-e) Дмитрий Васильев задержан в Италии. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на близкую знакомую Васильева, а также нескольких вкладчиков биржи. Конкретные причины, по которым был задержан экс-владелец WEX, пока не сообщаются. дальше »
2019-7-19 15:03 | |
|
|