2025-2-28 12:28 |
26 февраля Государственная служба финансовой разведки при Минфине Кыргызстана (ГСФР) включила ряд криптовалютных компаний в перечень организаций, "в отношении которых имеются сведения об их участии в отмывании преступных доходов". источник »
|
В Международном валютном фонде рассказали об отношении организации к цифровым активам и планах регулирования отрасли.
2022-3-31 14:34 | |
|
|
Четыре человека арестованы японской полицией по обвинению в организации криптовалютной схемы Oz Project на 6 млрд йен ($54 млн) и мошенничестве в отношении 20 000 инвесторов.
2021-7-15 16:14 | |
|
|
Исследователи из некоммерческой организации OpenAI заявили, что обнаружили способ улучшить «поведение» языковых моделей в отношении этических, моральных и социальных ценностей. Такой подход даст разработчикам инструменты, чтобы задавать тон и индивидуальность модели, считают они.
2021-6-11 12:32 | |
|
|
Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS) планирует провести публичные консультации по вопросам использования криптовалют. Об этом говорится на сайте организации. The post Базельский комитет обсудит разработку правил в отношении криптовалют first appeared on ForkLog.
2021-6-8 10:24 | |
|
|
Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении создателя пирамиды Bitsonar Александра Товстенко, подозреваемого в организации заказного убийства экс-коллеги. Ему инкриминируют законченное покушение на уголовное преступление (ч.
2021-2-13 17:09 | |
|
|
Правоохранители Татарстана возбудили уголовное дело в отношении одной из организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды. В пресс-центре прокуратуры рассказали, что речь идет об организации "Финико", не имевшей никакой лицензии.
2020-12-8 13:39 | |
|
|
Ранее представители финансовой организации негативно высказывались в отношении возможностей работы с новым инструментом.
2020-12-1 07:56 | |
|
|
Платежный гигант Visa утвердил штраф в размере $500 тысяч в отношении российского РФИ Банка за проведение высокорисковых операций, сообщает Telegram-канал "НеКоломыченко". В банке уточнили, что штрафы касаются клиентов-мерчантов, а против организации развернули информационную атаку.
2020-8-9 14:41 | |
|
|
Федеральная налоговая служба РФ (ФНС) добилась уголовного обвинения в отношении кассира нелегальной букмекерской онлайн-площадки 1XBet по статье 171. 2 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр», сообщает "Коммерсант".
2020-8-4 12:59 | |
|
|
В Чувашии завершено расследование в отношении бизнесмена, занимавшегося производством оборудования для майнинга криптовалют. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета. По версии правоохранителей, директор компании «ФЕЙСМЭН ТК» с августа по ноябрь 2018 года рассчитывался с клиентами через счет сторонней организации.
2020-4-20 10:08 | |
|
|
Мировой рынок сырья ждут большие изменения. Один из наиболее влиятельных участников Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Венесуэла, приступит к тому, о чем предупреждал ранее глава Боливарианской республики Николас Мадуро, и что «совпало» со временем введения самых жестких санкций в отношении этой страны со стороны администрации президента США Дональда Трампа.
2020-1-16 12:25 | |
|
|
Шанхайский отдел Центробанка Китая (PBOC) представил новые правила регуляторной политики в отношении рынка цифровых активов и ряда смежных направлений. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.
2019-11-22 14:42 | |
|
|
Российский союз промышленников и предпринимателей обратился к президенту с просьбой ускорить принятие закона о регулировании криптовалютных активов. В отправленном президенту письме представители организации рассказали, что многие субъекты бизнеса в стране готовы выпускать собственные цифровые токены, обеспеченные товарами, и продавать их заинтересованным участникам рынка.
2019-11-22 09:38 | |
|
|
Судебные тяжбы из-за криптовалюты между московским рестораном «Valenok» и прокуратурой, длившиеся почти два года, закончились в пользу ресторана. Мосгорсуд не признал платеж в биткоинах валютной операцией.
2019-9-23 16:54 | |
|
|
5 сентября глава Европейской банковской организации Хосе Мануэль Кампа заявил, что проект цифровой валюты Libra невозможно урегулировать, поскольку он попадает в «белое пятно» в существующем законодательстве.
2019-9-6 18:31 | |
|
|
Местный швейцарский регулятор FINMA внедряет рекомендации FATF, не обращая внимание, к чему они привели в Южной Корее. Управление по надзору за финансовыми рынками Швейцарии (FINMA) выпустило документ, который определяет список требований со стороны регуляторов в отношении платежей, проводимых с помощью технологии распределенного реестра.
2019-8-27 16:09 | |
|
|
Mastercard изучает возможность организации переводов средств своих клиентов за рубеж при помощи номера телефона. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на полученную от источника информацию. В рамках нового сервиса, Mastercard планирует упростить формирование операции по переводу средств за границу, за счет замены привычных платежных реквизитов номером телефона получателя.
2019-8-21 13:34 | |
|
|
Гленн Фогель, главный исполнительный директор Booking Holdings, выразил поддержку в отношении криптовалют. Говоря о будущем платежных систем в области туризма, эксперт подчеркнул, что в завтрашнем дне способ организации транзакций должен обеспечивать их комфорт и бесперебойность.
2019-8-21 11:50 | |
|
|
Libra и другие подобные криптовалюты могут потенциально использоваться в процессе организации террористических актов или отмывания денег, отметил Харухико Курода
2019-7-17 11:43 | |
|
|
Страны G20 пытаются определить общие стандарты регулирования криптовалют. Недавно была подтверждена поддержка Целевой группы по финансовым действиям (FATF), которой поручено установления глобальных стандартов, например, в борьбе с отмыванием денег и в отношении криптовалют.
2019-5-30 09:08 | |
|
|
Офицер ГРУ, служивший в части, фигурирующей в расследовании спецпрокурора США о вмешательстве российских хакеров в выборы, обвиняется в организации финансовой пирамиды. Военный следственный отдел СКР по Солнечногорскому гарнизону расследует уголовное дело о мошенничестве в отношении 45-летнего Андрея Николенко, подполковника запаса и бывшего начальника группы войсковой части 74455 Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ). Об […]
2019-5-20 13:40 | |
|
|
Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев заявил, что процесс выдачи патентов модернизируется за счёт блокчейн-технологий. Об этом он сообщил на подведении итогов за 2018 год, в котором были приведены в действие три блокчейн-проекта.
2019-3-29 10:15 | |
|
|
Криптоэнтузиаст опубликовал ряд резких заявлений в адрес миллиардера. Известный «поэт твитов», криптоаналитик Макс Кайзер, выступил с рядом разоблачительных высказываний в отношении Уоррена Баффета, миллиардера и одного из главных владельцев инвестиционной империи Berkshire Hathaway.
2019-2-26 10:11 | |
|
|
Корпорация Microsoft в публикации своего блога сообщила об атаке российских хакеров на европейские аналитические центры: германский фонд Маршалла, германское отделение Аспенского института и Немецкое общество внешней политики.
2019-2-22 18:40 | |
|
|
Команда некоммерческой организации Electronic Frontier Foundation (Фонд электронных рубежей) призвала Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) к ответу за ряд принудительных действий и ведение репрессивной политики по отношению к представителям криптоиндустрии.
2019-2-14 15:12 | |
|
|
Правительство Ирана запустило криптовалюту PayMon, обеспеченную золотом. В запуске участвовали четыре местных банка - Parsian Bank, Bank Pasargad, Bank Melli Iran и Bank Mellat, а также IT-компания Ghoghnoos Company.
2019-2-5 19:10 | |
|
|
Иран обсуждает о возможности проведения взаиморасчетов в своей национальной криптовалюте. Как сообщают СМИ, переговоры ведутся с восемью странами — Швейцарией, Южной Африкой, Францией, Англией, Россией, Австрией, Германией и Боснией.
2019-1-31 10:01 | |
|
|
Несмотря на свою десятилетнюю историю, внимание публики криптовалюта привлекла относительно недавно, до этого же она являлась прерогативой программистов, разработчиков и предпринимателей, вовлеченных в отрасль на ранних этапах.
2019-1-22 21:58 | |
|
|
Как сообщает индийское издание Times of India, полицейское подразделение по борьбе с киберпреступностью ингорода Пуна изъяло 452 биткоина эквивалентом в $1,8 миллиона у десяти подозреваемых в организации криптовалютной мошеннической схемы.
2018-12-22 13:48 | |
|
|
Бразильская майнинговая компания Minerword, в отношении которой уже идет расследование на предмет подозрений в организации пирамиды, объявила, что у нее не хватает биткоинов для выполнения обязательств перед инвесторами
2018-12-6 10:38 | |
|
|
Молодая женщина из Нью-Йорка призналась в финансовой поддержке террористической организации ИГИЛ. Женщине по имени Зубия Шахназ, обвиняемой в поддержке террористической организации ИГИЛ и мошенничестве в отношении нескольких банков, грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.
2018-11-27 13:31 | |
|
|
Молодая женщина из Нью-Йорка признала себя виновной в финансовой поддержке террористической организации ИГИЛ. Женщине по имени Зубиа Шахназ, обвиняемой в поддержке террористической организации ИГИЛ и мошенничестве в отношении нескольких банков, грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.
2018-11-27 10:56 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам и биржам США успешно ликвидировала свыше десяти проектов, в отношении которых было вынесено решение о противозаконной организации продажи токенов. Как минимум три из заблокированных ICO собрали сумму свыше $68 млн, прежде чем столкнулись с запретом.
2018-11-4 15:34 | |
|
|
Стандарты межправительственной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов — ФАТФ — появятся уже в октябре, максимум, в декабре. Организация заинтересована в развитии площадок, которые обменивают криптовалюту на криптовалюту, без выхода в фиат.
2018-9-20 16:32 | |
|
|
В результате операции под кодовым названием «Криптозачистка», организованной Североамериканской ассоциацией администраторов ценных бумаг (NASAA), регуляторы США и Канады инициировали более 200 расследований в отношении ICO и инвестиционных продуктов на основе криптовалют.
2018-8-29 11:30 | |
|
|
Официальные представители AMF Канады сделали заявление, в рамках которого указано, что Доминик Лакруа и его команда отказывается прекратить проведение ICO. Отметим, мистер Лакруа является главой организации, известной под названием DL Innov inc.
2018-6-22 15:11 | |
|
|
Криптовалютная биржа Kraken сообщила о получении двух инвестиционных траншей на общую сумму $800 млн. Основную долю в $600 млн предоставили институциональные игроки, включая Jane Street, DRW Venture Capital, HSG, Oppenheimer Alternative Investment Management и Tribe Capital, а также семейный офис соучредителя Kraken Арджуна Сети.
Криптобиржа Bitget запустила кампанию по торговле фьючерсами на акции. До 31 января 2026 года трейдеры получат награды за первую сделку и смогут открывать позиции с комиссией 0,0065% вместо стандартных 0,02–0,06%, сообщается в пресс-релизе.
Криптобиржа Bitget объявила о партнерстве с торговой платформой Tiger. com. Трейдеры получили возможность подключаться к бирже через интерфейс партнера за несколько секунд, сообщается в пресс-релизе.
Биржа HTX открыла регистрацию на командный челлендж с призовым фондом в размере $400 000. Пользователи могут создавать команды от пяти до 100 человек и соревноваться в спотовой или фьючерсной торговле, сообщается в пресс-релизе.
Криптобиржа HTX проводит чемпионат по трейдингу с 31 октября по 16 декабря 2025 года. Общий призовой фонд превышает $1 млн, сообщается в пресс-релизе. Участники соревнуются в спотовой и фьючерсной торговле, выполняют задания и получают вознаграждения за объем сделок.
Аналитики CoinDesk опубликовали ноябрьский рейтинг централизованных криптобирж, который выходит дважды в год. Binance возглавила список как в спотовой, так и в деривативной торговле, став единственной площадкой с результатом свыше 90 баллов в обеих категориях.
Криптовалютная биржа MEXC запустила торговый конкурс «Зимнее путешествие» для пользователей из Украины и стран СНГ. Участники разделят призовой фонд в размере 65 000 USDT, который включает поездку на Мальдивы и другие подарки, сообщается в пресс-релизе.