Китай признал транзакции c криптовалютами отмыванием денег

Китай признал транзакции c криптовалютами отмыванием денег
фото показано с : bits.media

2024-8-21 11:52

Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура Китая признали транзакции с виртуальными активами незаконной деятельностью и одним из методов отмывания денег. источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 69107.25 (+1.54%)
Объем 24H $138.965b
Изменеия 24h: 3.05 %, 7d: -16.68 %
Cегодня L: $60714.05 - H: $69125.62
Капитализация $1381.122b Rank 1
Доступно / Всего 19.985m BTC / 21m BTC

транзакции денег незаконной активами виртуальными признали деятельностью

Источник: bits.media

транзакции денег → Результатов: 85


Китай объявил криптовалютные транзакции инструментом отмывания денег

Поднебесная снова взяла быка за рога в своей борьбе с криптовалютами. На этот раз Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура Китая — высшие судебные органы страны — решили нанести удар по самому больному месту криптоиндустрии.

2024-8-21 11:36


Александр Винник признал себя виновным в заговоре с целью отмывания денег на сумму $9 млрд

Министерство юстиции США (DOJ) заявило в своем пресс-релизе, что под руководством Александра Винника криптовалютная биржа BTC-e обработала транзакции на сумму более $9 млрд, имея более 1 млн пользователей во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах.

2024-5-5 12:29


Европарламент утвердил финальный вариант новых положений о борьбе с отмыванием денег

Новые правила AML ужесточают контроль в сфере цифровых активов над поставщиками криптоуслуг и пользователями, а также предусматривают запрет на анонимные транзакции с использованием кастодиальных кошельков и конфиденциальных активов.

2024-4-25 13:35


Комитеты Европарламента одобрили запрет на анонимные криптовалютные транзакции

Большинство комитетов Европейского парламента одобрили запрет на анонимные криптовалютные транзакции любого размера, совершаемые с помощью сторонних или кастодиальных криптовалютных кошельков. Это произошло на фоне предварительного согласия Европейского совета и парламента расширить законы ЕС по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма для охвата рынка криптовалют.

2024-3-24 14:45


Дамьен Карем: Поправки в закон ЕС об отмывании денег не предполагают запрета криптоплатежей

Поправки в законодательство ЕС о борьбе с отмыванием денег, которые сейчас обсуждает Европарламент, вводят ограничения на единовременную сумму анонимных транзакции.

2023-3-28 14:15


Регуляторы ЕС изменили свое решение относительно анонимных криптокошельков

Власти Евросоюза передумали запрещать анонимные криптокошельки, сообщает The Block. Изменения в правилах ЕС, касающихся борьбы с отмыванием денег, показывают, что анонимные (некастодиальные) кошельки не должны быть запрещены, но на них по-прежнему будут распространяться ограничения на транзакции.

2023-2-22 20:49


Запрет криптовалют в Китае не помешал стране стать крупным владельцем BTC

Несмотря на то, что запрет Китая на использование криптовалют, и в первую очередь биткоина (BTC), действует с 2013 года, по иронии судьбы государство невольно получило статус крупного криптокита. 5 декабря 2013 года власти Китая ограничили хождение криптовалюты, сославшись на частое отмывание денег и ценовую волатильность, и запретили банкам поддерживать транзакции, связанные с цифровыми активами.

2022-12-7 16:46


В Южной Корее будут отслеживать крупные криптотранзакции

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) предупредила, что собирается контролировать транзакции инвесторов с криптоактивами объемом более 100 млн вон ($70 000). Южнокорейский надзорный орган заверил, что мониторинг нацелен на предотвращение отмывания денег через цифровые активы.

2022-10-25 14:52


Евросоюз намерен обязать NFT- платформы соблюдать закон об отмывании денег

Члены Европарламента на фоне глобального ужесточения регулирования NFT предлагают идентифицировать и отслеживать подозрительные транзакции с невзаимозаменяемыми токенами.<br />

2022-7-6 15:03


В Словении хотят ввести 10-процентный налог на операции с криптовалютами

Финансовое управление Словении намерено обложить налогом операции по конвертации фиатных денег в криптовалюты. Речь идёт о 10%, которые будут взиматься с граждан после совершения каждой подобной транзакции.

2021-10-28 11:19


Еврокомиссия внесла предложение о запрете использования анонимных криптокошельков

Компании, проводящие транзакции с биткоином и другими криптовалютами, должны будут собирать данные отправителя и получателя, чтобы помочь властям в борьбе с отмыванием денег. Такое предложение содержится в законопроекте, подготовленном Европейской комиссией в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

2021-7-21 20:16


Финразведка США впервые в истории назначила советника по криптовалюте

На новую должность в Агентстве по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) была назначена Мишель Корвер, ранее занимавшая аналогичный пост в уголовном отделе Министерства юстиции США. Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которое входит в структуру Минфина США и отслеживает транзакции для противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег, впервые назначило советника по криптовалютам. Этот пост […]

2021-7-7 11:30


FATF заявила об использовании криптовалют ультраправыми группировками

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выпустила отчет «Финансирование терроризма на этнической или расовой почве», содержащий раздел о криптовалютах. Согласно документу, представители ультраправых группировок перешли на цифровые активы после того, как многие финансовые компании отказались обрабатывать связанные с экстремистской деятельностью транзакции.

2021-7-2 11:52


Индийскую криптобиржу WazirX заподозрили в отмывании денег

Индийская криптовалютая биржа WazirX стала фигурантом расследования Управления правоприменения Индии (ED). Площадку проверяют на предмет нарушений Закона Индии об иностранной валюте (FEMA). По информации издания Times of India, ведомство обнаружило подозрительные транзакции при проверке на предмет отмывания денег незаконных онлайн-приложений для ставок, принадлежащих гражданам Китая.

2021-6-12 20:36


Фото:

Coinfirm интегрировала оракулы Chainlink для противодействия отмыванию денег в секторе DeFi

Аналитическая компания Coinfirm объявила об интеграции в свое AML-решение сети оракулов Chainlink. Это позволит проектам из сектора децентрализованных финансов (DeFi) отслеживать транзакции с подозрительными паттернами.

2020-11-1 12:45


Впервые в истории Ethereum-майнеры заработали больше на комиссиях, чем на вознаграждениях за блоки

В сентябре майнеры эфириума заработали больше денег на комиссиях за транзакции, чем на вознаграждениях за блоки. По данным The Block, это произошло впервые в истории эфириума. В прошлом месяце майнеры заработали около $172 млн на комиссиях и около $150 млн на вознаграждениях за блок.

2020-10-2 12:12


Фото:

Впервые в истории эфириум-майнеры заработали больше на комиссиях, чем на вознаграждениях за блоки

В сентябре майнеры эфириума заработали больше денег на комиссиях за транзакции, чем на вознаграждениях за блоки. По данным The Block, это произошло впервые в истории эфириума. В прошлом месяце майнеры заработали около $172 млн на комиссиях и около $150 млн на вознаграждениях за блок.

2020-10-1 17:56


Фото:

Появился новый способ отмывания биткоинов через майнинг

Исследователи обнаружили новый способ отмывания денег через биткоин, который заключается в том, что только определенные майнеры обрабатывают транзакции и получают огромные комиссии.

2020-9-8 13:00


Фото:

Отчет: Банки используются для отмывания денег чаще, чем криптовалюты

В банках значительно чаще отмывают деньги, чем в криптовалюте. Представители Ассоциации банков Мексики сообщили, что преступные транзакции осуществляются даже в некоторых государственных организациях.

2020-8-28 13:20


Сервис MyCrypto тестирует функцию «защищённых транзакций»

Блокчейн-интерфейс MyCrypto выпустил новую функцию, предназначенную для предотвращения отправки денег на мошеннические Ethereum-адреса. Новая опция под названием «Защищённые транзакции» (Protected Transactions) позволяет проверить, был ли адрес связан с мошенничеством или незаконной деятельностью.

2020-8-15 15:55


ЦБ Бразилии разрешил WhatsApp протестировать работу платежной службы

Платежи возобновят среди «ограниченной группы карт, которые осуществляют транзакции с низкой стоимостью». При этом тестирование не будет связано с передачей реальных денег.

2020-8-4 17:59


Фото:

Почему комиссии в сети Эфириума такие высокие, и как решить эту проблему?

Работа с Эфириумом каждый день требует всё больше денег, поскольку транзакции в сети стали заметно дорогими в последнее время. Обычные переводы между кошельками сейчас стоят десятки центов. При этом такая тенденция может серьезно застопорить развитие рынка децентрализованных приложений — слишком...

2020-7-22 16:30


CipherTrace представил новый инструмент для отслеживания транзакций

Аналитическая фирма CipherTrace разработала инструмент Armada для выявления банковских платежей поставщикам услуг виртуальных активов (VASPs) с высокой степенью риска, сообщает CoinDesk. В частности, Armada отслеживает движение средств, мониторит номера счетов, выявляя подозрительные транзакции, потенциально связанные с отмыванием денег.

2020-4-29 20:05


Tether начала отслеживать подозрительные транзакции инструментом от Chainalysis

Аналитический стартап Chainalysis начал предоставлять услуги Tether, крупнейшему на сегодня эмитенту стейблкоинов. Об этом сообщается в пресс-релизе. «Know Your Transaction (KYT) для эмитентов токенов — уникальное решение для обеспечения соответствия требованиям по противодействию отмыванию денег (AML).

2020-2-12 13:35


Немецкие банки хотят добиться разрешения на транзакции с биткоином

Федеральное управление финансового надзора Германии (Bafin) получило запрос от более чем 40 банков страны, которые просят регулятора разрешить им биткоин-транзакции. Как уточняет местное издание Handelsblatt, после вступления в силу Пятой директивы Евросоюза о борьбе с отмыванием денег стало возможно легальное осуществление операций с криптовалютами.

2020-2-10 14:10


Эксперты вновь заинтересовались поступлениями биткоинов в кошельках Алексея Навального

Передвижениями цифровых активов в биткоин-кошельках блогера Алексея Навального заинтересовался владелец компании Интернет-Розыск Игорь Бедеров. Он полагает, что сразу после пополнения нескольких кошельков начинаются расследования и политические акции блогера.

2019-11-13 23:33


Фото:

Прогноз стоимости криптовалюты Prizm на 2020 год

Внедрение новой концепции цифровой валюты PZM позволяет любому пользователю быстро и безопасно осуществлять прямой обмен денег, например, перевод денег от одного человека другому.  Прогноз стоимости криптовалюты Prizm на 2020 год.

2019-11-7 11:10


У CipherTrace появилась поддержка Binance Coin

Аналитическая компания CipherTrace добавила поддержку Binance Coin (BNB). Об этом криптовалютная биржа Binance сообщила в своем блоге во вторник, 5 ноября. Это означает, что клиенты CipherTrace теперь смогут проверять транзакции BNB на предмет потенциальных рисков отмывания денег.

2019-11-7 14:10


Биткоин-киты переместили $2 млрд за мизерную комиссию

Только в биткоинах можно без труда перемещать колоссальные суммы, заплатив за это сущие копейки. Новым подтверждением этому стали недавние транзакции «китов» в сети биткоина, которые были осуществлены за комиссии, намного меньшие, чем у банковских каналов перевода денег.

2019-10-15 10:41


Chainalysis будет отслеживать подозрительные транзакции по десяти токенам стандарта ERC-20

Аналитическая компания Chainalysis реализовала поддержку десяти дополнительных ERC20-токенов в своём решении для противодействия отмыванию денег с использованием криптовалют, пишет The Block. В число добавленных токенов вошли Maker, Dai, 0x, OmiseGo, Basic Attention Token и другие.

2019-10-4 21:00


Chainalysis начал отслеживать подозрительные транзакции по 10 Ethereum-токенам

Аналитический блокчейн-стартап Chainalysis добавил поддержку 10 токенов стандарта ERC-20 в свое решение для противодействия отмыванию денег с помощью криптовалют, сообщает The Block. Поддержка добавлена для Maker, Dai, 0x, OmiseGo, Basic Attention Token и других активов.

2019-10-4 19:11


Зимбабвийцев лишили популярной опции ввода и вывода денег через мобильные телефоны

30 сентября Резервный банк Зимбабве (RBZ) запретил популярные операции по вводу и выводу средств – по сути, конвертирование балансов мобильных телефонов в наличные деньги и наоборот. RBZ выпустил директиву, предписывающую всем операторам мобильной связи незамедлительно прекратить такие транзакции, «поскольку это ставит под угрозу национальные платёжные системы».

2019-10-1 22:02


Bittrex поможет отслеживать подозрительные транзакции

Американская криптовалютная биржа Bittrex внедрила ПО от блокчейн-стартапа Chainalysis для маркировки подозрительных транзакций в режиме реального времени Chainalysis KYT, сообщает CoinDesk. Система оповещает о потенциально незаконных сделках в 15 криптовалютах, включая биткоин, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, ERC20-токены и стейблкоины.

2019-9-27 12:07


Комиссия Обменника ONEcoin, 19-09-2019

На международном вебинаре 19-09-2019 были показаны размеры комиссии на платформе Exchange ONEcoin, посмотрите: Комиссия Обменника ONEcoin Регистрация на платформе = 20 долларов, после открытия счета и подтверждения соответствия.

2019-9-20 12:40


Чарли Ли: Bitcoin и Litecoin – лучшая разновидность денег в истории человечества

В эксклюзивном интервью сайту CryptoSlate создатель лайткоина Чарли Ли рассказал о том, как биткоин и лайткоин бросят вызов государству и осуществят революцию в сфере платежей. Одна из самых серьёзных проблем биткоина – невозможность масштабироваться.

2019-9-9 15:13


Чарли Ли: Биткоин и лайткоин – лучшая разновидность денег в истории человечества

В эксклюзивном интервью сайту CryptoSlate создатель лайткоина Чарли Ли рассказал о том, как биткоин и лайткоин бросят вызов государству и осуществят революцию в сфере платежей. Одна из самых серьёзных проблем биткоина – невозможность масштабироваться.

2019-9-9 14:53


В сети Bitcoin зафиксирован перевод на миллиард долларов

Новость о переводе на сумму $1 млрд. в сети Bitcoin всколыхнула крптовалютное сообщество. Аккаунт Whale Alert в Twitter разместил информацию о транзакции, которая составила 94 504 BTC. За этот перевод отправителю пришлось заплатить $700 комиссии.

2019-9-6 16:10


Свободное распоряжение собственными деньгами – это основополагающее право человека

С рождением биткоина борцы за разделение денег от государства нашли для себя новый платёжный инструмент, который позволяет обходить контроль со стороны государства над денежной системой. Уже более десяти лет многие люди стремятся использовать цифровые валюты, которые позволяют скрыть денежные транзакции от глаз правительств.

2019-8-25 07:10


Госсекретарь США призвал к регулированию bitcoin наравне со SWIFT-транзакциями

Госсекретарь США и советник действующего президента Америки Майкл Помпео считает, что криптовалютные транзакции должны регулироваться на одинаковых условиях с переводами с задействованием электронных денег.

2019-8-21 11:32


15 стран решили объединиться, чтобы отслеживать подозрительные криптовалютные транзакции

15 стран, включая Австралию и Сингапур, решили объединить усилия для создания системы, которая будет собирать данные о лицах, осуществляющих операции с криптовалютами, а также позволит обмениваться такими сведениями.

2019-8-10 19:32


Фото:

Лайткоин хочет ввести анонимные транзакции, но для этого не хватает финансирования. Что делать?

Litecoin Foundation стремится развивать анонимные платежи, но для этого потребуется больше денег. Чтобы собрать дополнительное финансирование, команда проекта опубликовала адрес Лайткоин-кошелька для сбора средств от участников сообщества.

2019-8-6 10:20


Алексей Навальный живет на биткоины оппозиции?

Информационный портал канала «Russia today» (RT) разместил публикацию о журналистском расследовании Сергея Соколова и провел собственное. Темой расследования стал возможный факт сокрытия финансовых операций с криптовалютными кошельками Алексеем Навальным и Леонидом Волковым.

2019-8-4 14:41


Фото:

Проблема централизации майнинга биткоина и пути решения

Процесс майнинга биткоина - это именно то, что отличает одноранговую систему цифровых денег от других форм онлайн-платежей. Вместо централизованной третьей стороны, обрабатывающей транзакции, биткоин использует ряд динамичных, потенциально анонимных субъектов для перевода денег в рамках сети.

2019-7-30 06:00


G20 поддерживает обновленные стандарты FATF по крипто-регулированию

Страны-участницы «Большой двадцатки» (G20) официально поддержали руководящие положения по регулированию криптовалютной индустрии, разработанные FATF. Об этом сообщает The Block. В заявлении участников проходившего в японской Осаке 28-29 июня саммита говорится следующее: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) представила финальную версию своих рекомендаций 21 июня.

2019-7-2 15:00


Ripple начнет контролировать транзакции с XRP в связи с рекомендациями FATF

Калифорнийский финтех-стартап Ripple подписал соглашение с технологической компанией Coinfirm для контроля за использованием токена XRP. Данные будут собираться для противодействия отмывания денег с использованием монеты Ripple.

2019-6-27 17:09


Western Union: «Отправка денег с помощью Ripple обходится в 5 раз дороже»

Компания Western Union протестировала решение стартапа Ripple и пришла к выводу, что осуществлять транзакции с его помощью дороже, нежели с помощью централизованных решений. «Отправка денег с помощью решения Ripple обходится в 5 раз дороже, чем через Western Union», – заявил главный исполнительный директор Western Union Хикмет Эрсек (Hikmet Ersek) на конференции Brainstorm Finance. При этом […]

2019-6-25 12:58


Новые правила FATF сильно повлияют на криптовалютные компании

21-го июня Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликует новые правила для регулирования криптоиндустрии. Эти правила могут серьезно повлиять на работу криптовалютных компаний, пишет Bloomberg.

2019-6-14 13:11


Власти Нидерландов закрыли сервис микширования Bestmixer за отмывание $200 млн

Сервис микширования биткоина Bestmixer. io был вынужден остановить работу после продолжавшегося почти год расследования по обвинению в отмывании денег. Об этом сообщает Bleeping Computer со ссылкой на Службу фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD).

2019-5-23 11:00


Elliptic поможет бирже Binance в борьбе с отмыванием денег

Блокчейн-стартап Elliptic объявил о партнерстве с компанией Binance, в рамках которого должна повыситься безопасность биржи и ее соответствие регуляторным требованиям. Программное обеспечение Elliptic помогает идентифицировать потенциальные транзакции, связанные с незаконной деятельностью, такой как отмывание денег и финансирование терроризма.

2019-5-3 14:11


дальше еще 36 новостей →

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Крупнейший майнер России BitRiver оказался под угрозой банкротства и смены владельца

Арбитражный суд Свердловской области постановил начать процедуру наблюдения против группы «Фокс» — владельца 98% крупнейшей российской майнинговой компании BitRiver. Долги группы оцениваются в $9,2 млн.

В Нью-Йорке предложили сажать за нелицензированный криптобизнес

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Л. Брэгг-младший (Alvin L. Bragg, Jr.) и сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Зеллнор Майри (Zellnor Myrie) представили законопроект CRYPTO, предусматривающий уголовную ответственность за ведение криптовалютного бизнеса без лицензии.

Британия ищет способ компенсировать убытки жертвам китайского криптомошенника

Британская Королевская прокурорская служба (CPS) собралась разработать схему выплаты компенсаций жертвам мошеннической криптосхемы, созданной жителем Китая Чжимином Цянем (Zhimin Qian). Эти люди не могут получить возмещение по действующим британским законам, заявил директор отдела государственного обвинения CPS Стивен Паркинсон (Stephen Parkinson).

В России появится процедура контроля дефолтов на рынке ЦФА

Банк России обеспокоен первыми случаями дефолта на рынке цифровых финансовых активов (ЦФА) и думает над созданием процедуры контроля, сообщил директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ РФ Кирилл Пронин.