2023-3-28 14:15 |
Поправки в законодательство ЕС о борьбе с отмыванием денег, которые сейчас обсуждает Европарламент, вводят ограничения на единовременную сумму анонимных транзакции. источник »
Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour
|
Местный парламент Гонконга принял поправки к законам о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, добавив новое требование к поставщикам услуг виртуальных активов.
2022-12-9 13:33 | |
|
|
Японские законодатели внесли изменения в шесть законов по противодействию отмыванию доходов. Поправки в законодательство в том числе связаны и с криптовалютной отраслью.
2022-10-17 11:57 | |
|
|
Власти Макао планируют внести поправки в законодательство в связи с подготовкой к внедрению цифрового юаня, который предотвратит уклонение от уплаты налогов и отмывание денег в игорных заведениях.
2021-4-16 09:59 | |
|
|
С 25 марта южнокорейские компании, связанные с цифровыми активами, обязаны соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег, говорится на сайте Комиссии по финансовым услугам (FSC). Кабинет министров поддержал поправки к Закону о предоставлении и использовании информации об определенных финансовых операциях, направленные на сферу криптовалют.
2021-3-24 13:46 | |
|
|
С 25 марта связанные с цифровыми активами компании в Южной Корее обязаны соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег. Об этом говорится на сайте Комиссии по финансовым услугам (FSC). На заседании 17 марта кабинет министров поддержал поправки к Закону о предоставлении и использовании информации об определенных финансовых операциях, направленные на криптовалютную индустрию.
2021-3-24 09:57 | |
|
|
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) предложила поправки в руководящие положения для криптовалютной индустрии. Согласно проекту, в поле зрения регулятора попали DeFi-сектор и NFT.
2021-3-22 19:02 | |
|
|
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) заявила о готовности внести поправки в рекомендации по регулированию криптовалют и деятельности операторов криптовалютных сервисов.
2021-2-27 11:57 | |
|
|
В случае запуска цифрового рубля необходимо внести поправки в законы и Гражданский кодекс. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишут «Известия». По его словам, в законодательство потребуется ввести понятие цифрового рубля как новой формы денег.
2021-2-5 11:27 | |
|
|
В случае запуска цифрового рубля необходимо внести поправки в законы и Гражданский кодекс. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишут "Известия". По его словам, в законодательство потребуется ввести понятие цифрового рубля как новой формы денег.
2021-2-5 10:55 | |
|
|
Министерство финансовых услуг Каймановых островов представило пакет законов, направленных на создание благоприятных условий для работы поставщиков услуг в области виртуальных активов (VASP). Новые правила нацелены на приведение регулирования компаний в этой стране в соответствие с требованиями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
2020-11-3 16:27 | |
|
|
Поправки в законодательство вступят в силу 1 октября следующего года. В Южной Корее утвердили план по введению налога в 20% на доходы от торговли криптовалютой. Это коснется граждан, которые при помощи цифровых денег в год заработали свыше 2,5 млн вон ($2000).
2020-7-23 12:00 | |
|
|
Борьба с отмыванием денег и противодействие финансированию терроризма стали ключевыми моментами нового законодательства Сингапура в отношении криптовалют. Соответствующие поправки внесены в Закон о платежных услугах, который был принят в январе 2019 года.
2020-1-28 10:38 | |
|
|
Сегодня, 6 декабря, депутаты Верховной Рады Украины приняли во втором чтении законопроект о внедрении норм FATF для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Теперь документ содержит положение о виртуальных активах, которые рассматриваются в качестве имущества и могут быть использованы для платежных и инвестиционных целей.
2019-12-6 15:14 | |
|
|
В Украине представили законопроекты о налогообложении операций с криптовалютами и противодействии отмыванию денег с помощью цифровых активов, а также поправки к документу «О публичных электронных реестрах», направленные на внедрение блокчейна.
2019-10-23 21:51 | |
|
|
В Украине представили законопроекты о налогообложении операций с криптовалютами и противодействии отмыванию денег с помощью цифровых активов, а также поправки к документу «О публичных электронных реестрах», направленные на внедрение блокчейна.
2019-10-22 13:00 | |
|
|
В Украине представили законопроекты о налогообложении операций с криптовалютами и противодействии отмыванию денег с помощью цифровых активов, а также поправки к документу «О публичных электронных реестрах», направленные на внедрение блокчейна.
2019-10-22 12:14 | |
|
|
Управление по борьбе с отмыванием денег Таиланда (AMLO) планирует внести поправки в законодательство страны таким образом, чтобы криптовалюты подпадали под действие законов AML. Генеральный секретарь Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLO) Прича Чароенсахаянон (Preecha Charoensahayanon) сказал, что хотя в настоящее время это не является проблемой, со временем криптовалюты «станут инструментом отмывания денег». Он также […]
2019-8-7 08:22 | |
|
|
Кабинет министров Литвы одобрил подготовленные Министерством финансов поправки к закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, регулирующие деятельность криптовалютных компаний.
2019-6-17 09:10 | |
|
|
Кабинет министров Литвы одобрил подготовленные ранее Министерством финансов страны поправки к закону о предотвращении отмывания денег и терроризма. Они предусматривают обязательную регистрацию операторов криптообменников.
2019-6-13 17:30 | |
|
|
Кабинет министров Литвы одобрил подготовленные ранее Министерством финансов страны поправки к закону о предотвращении отмывания денег и терроризма. Они предусматривают обязательную регистрацию операторов криптообменников.
2019-6-13 15:24 | |
|
|
Литва намерена урегулировать работу криптовалюьных компаний, деятельность их обменных пунктов и операторов депозитных средств, а также обеспечить в этой сфере эффективное предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.
2019-6-12 17:30 | |
|
|
Палата представителей штата Мичиган приняла законопроект, который вводит понятие криптовалют в статьи уголовного кодекса штата о финансовых преступлениях. Законодатели штата Мичиган приняли несколько поправок, согласно которым понятие криптовалют появится в статьях уголовного кодекса, относящихся к отмыванию денег, мошенничеству с кредитными картами, растрате и прочим финансовым транзакциям, связанным с незаконной деятельностью. Кроме того, поправки запрещают использование […]
2019-4-10 11:11 | |
|
|
Законодатели американского штата Мичиган внесли поправки в Уголовный кодекс, включив в него понятие криптовалют, сообщает Cointelegraph. В частности, криптовалюты появятся в статьях о мошенничестве с кредитными картами, растратах и отмывании денег.
2019-4-10 10:51 | |
|
|
В Швейцарии наблюдается мощное движение в сторону криптовалют по двум направлениям, регуляторному и практическому применению криптомонет в качестве средства платежа наряду с местной валютой — швейцарским франком.
2019-3-29 15:55 | |
|
|
13 марта финский парламент проголосовал за новый закон “О провайдерах сервисов виртуальных валют” и принял соответствующие поправки в закон “О предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма”.
2019-3-29 01:16 | |
|
|
На сайте популярной платформы для обмена биткойна LocalBitcoins появились новые детали анонсированной ранее системы верификации пользователей. Представители компании отмечают, что 13 марта парламент Финляндии принял новый закон «О поставщиках услуг в сфере виртуальных валют» и внес определенные поправки в законодательство о противодействии отмыванию денег.
2019-3-25 18:57 | |
|
|
13 марта финский парламент проголосовал за новый закон “О провайдерах сервисов виртуальных валют” и принял соответствующие поправки в закон "О предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма".
2019-3-25 17:35 | |
|
|
Из проекта закона «О цифровых финансовых активах» уберут термин «криптовалюта», заменив его «виртуальной валютой». Такая замена может произойти до конца года, сказал председатель комитета Госдуму по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
2019-3-20 08:51 | |
|
|
На заседании комитета Госдумы РФ по финансовому рынку были рассмотрены поправки к второму чтению законопроекта о «Цифровых финансовых активах» (ЦФА). Глава данного комитета Госдумы Анатолий Аксаков сообщил, что на законопроект получены замечания от Федеральной службы безопасности РФ на отсутствие в нем норм, регулирующих вопрос отмывания денег с помощью цифровых активов.
2019-3-18 19:00 | |
|
|
Владельцы криптовалют из России должны будут проходить процедуру упрощенной идентификации, так как это поможет бороться с отмыванием денег. Анатолий Аксаков ожидает, что Госдума примет поправки к закону о цифровых активах уже во втором чтении, они укрепят развитие отрасли в России, несмотря на отстуствие в законодательной базе термина “криптовалюта” и некоторых других, критически важных для чёткого […] Сообщение Аксаков объявил о деанонимизации пользователей криптовалют в России появились сначала на COINLIFE.COM.
2019-3-7 14:55 | |
|
|
В Австралии государственное агенство приступило к тестированию блокчейн-платформы для автоматизации переводов. Austrac (Австралийский центр отчетов и анализа транзакций) занимается борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма.
2019-2-26 13:27 | |
|
|
Власти Венесуэлы опубликовали конституционный указ «Об интегральной системе криптоактивов». Согласно указа, любая деятельность в сфере криптоактивов - майнинг, трейдинг, любые действия на бирже, выпуск токенов — будет частью интегральной системы.
2019-2-3 10:39 | |
|
|
Правительство Ирландии одобрило поправки в законодательство о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, в котором также есть пункты об ужесточении надзора за криптовалютными биржами и другими компаниями биткоин-индустрии.
2019-1-5 18:58 | |
|
|
Правительство Швейцарии опубликовало отчет, согласно которому страна планирует поддерживать репутацию мирового финансового центра. Для этого регуляторы собираются использовать криптоиндустрию и блокчейн-технологии.
2018-12-17 14:51 | |
|
|
Министерство финансов Эстонии планирует обновить закон, который направлен на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризмом, и внести поправки с ужесточением регулирования криптовалютной сферы.
2018-12-3 12:03 | |
|
|
Министерство финансов Эстонии вскоре добавит в “Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма” поправки, нацеленные на ужесточение регулирования индустрии криптовалют. Об этом пишет Cointelegraph.
2018-12-3 14:18 | |
|
|
Министерство финансов Эстонии в скором времени внесет поправки в недавно принятый Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризмом, которые будут направлены и на ужесточение регулирования индустрии криптовалют.
2018-12-2 12:12 | |
|
|
Конституционное собрание Венесуэлы 22 ноября приняло поправки к законам, разработанным для укрепления национальной криптовалюты Petro. По словам главы отдела по развитию бизнес-сектора и члена Комиссии по диверсифицированной и продуктивной экономике республики Герсона Эрнандеса, теперь в стране имеется законодательная база для притока инвестиций в национальную экономику благодаря поправкам к закону об отмывании денег.
2018-11-23 11:59 | |
|
|
В Эстонии уже больше года действует прогрессивное законодательство в области регулирования оборота криптовалют, однако банки страны все еще отказываются работать с криптовалютами. Как рассказал BitNovosti партнер адвокатского бюро Njord Дмитрий Демчук, почти год назад власти Эстонии приняли поправки к закону о предотвращении отмывания денег и финансировании терроризма, которые ввели в стране лицензирование криптобизнеса. По его […]
2018-11-15 22:47 | |
|
|
Законодательным Юанем 2 ноября были внесены поправки в действующий закон, направленные на регулирование крипто оборота. Данные правки в законе о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML) предусматривают активный контроль за их выполнением Комиссией по финансовому надзору (FSC).
2018-11-6 13:36 | |
|
|
Высший законодательный орган Тайваня принял поправки к действующему законодательству, которые позволят регулятору бороться с анонимными криптовалютными транзакциями. Парламент островного государства — Законодательный Юань — принял законодательное предложение, согласно которому криптовалютные транзакции теперь подпадают под действие существующих законов об отмывании денег.
2018-11-5 17:02 | |
|
|
Законодательное собрание Тайваня одобрило поправки к действующему законодательству, наделив финансового регулятора страны полномочиями по противодействию анонимным транзакциям в биткоине и других криптовалютах.
2018-11-5 16:00 | |
|
|
Высший законодательный орган Тайваня принял поправки к действующему законодательству, которые позволят регулятору бороться с анонимными криптовалютными транзакциями. Парламент островного государства — Законодательный Юань — принял законодательное предложение, согласно которому криптовалютные транзакции теперь подпадают под действие существующих законов об отмывании денег.
2018-11-5 15:34 | |
|
|
Правительство Тайваня внесло поправки в свои законы, регулирующие криптовалютные транзакции, для укрепления мер по борьбе с отмыванием денег.
2018-11-5 13:21 | |
|
|
Законодательный орган Тайваня утвердил ряд поправок, которые фактически запрещают анонимные криптовалютные транзакции в стране. В соответствии с новыми поправками, направленными против отмывания денег, биржам придется адаптироваться к выпущенному набору новых правил, поскольку за их невыполнение предусмотрены штрафные санкции.
2018-11-5 10:21 | |
|
|
Росфинмониторингу необходимо взять под контроль движение цифровых активов в стране — такую рекомендацию ведомство получило от Международной группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).
2018-10-29 13:41 | |
|
|
В конце мая правительство внесло в Госдуму законопроект о регулировании криптовалют и краудфандинга. В документе описываются статус цифровых денег и права граждан на использование цифровых активов.
2018-7-18 17:00 | |
|
|
Один из представителей Комиссии по финансовым услугам страны (FSC) заявил, что ведомство не имеет ничего против цифровых валют в целом, а поправки, которые были внесены, были созданы исключительно для того, чтобы минимизировать факты отмывания денег и других нелегальных действий
2018-7-7 12:30 | |
|
|
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) усилила регулирование криптовалютные биржи, взяв под пристальное внимание их банковские счета. До этого финансовые учреждения могли следить только за движением средств инвесторов.
2018-6-27 19:25 | |
|
|
С января по сентябрь Агентство финансового мониторинга Казахстана (AFM) закрыло 130 криптовалютных бирж. Власти конфисковали цифровые активы на сумму около 9,2 млрд тенге ($17 млн), заявил заместитель председателя AFM Кайрат Бизханов.
Управление по регулированию виртуальных активов Пакистана (PVARA) предложило подавать заявки на регистрацию международным криптокомпаниям, которые уже регулируются в крупных юрисдикциях вроде США, Евросоюза или Сингапура.
Регуляторы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) опровергли информацию о возможности получить резидентскую «золотую визу» страны в обмен на инвестиции в криптовалюту Toncoin.
Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) опровергли информацию о возможности получить резидентскую золотую визу в обмен на инвестиции в криптовалюту Toncoin. Информацию ранее распространил TON Foundation.
Банк России и коммерческие банки будут проверять операции с цифровыми рублями на соблюдение так называемого антиотмывочного законодательства. Соответствующий законопроект одобрил Совет Федерации.
Отдел финансовой разведки Комиссии по финансовым услугам Республики Корея (FIU) предупредил местную криптобиржу UpBit о возможной приостановке работы за нарушение правил борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC).
Баварское государственное управление по защите данных (BayLDA) приказало криптопроекту Worldcoin удалить биометрические данные, полученные в результате сканирования радужной оболочки глаза у местных пользователей.