IRS направит агентов в четыре страны для расследования криптовалютных преступлений

IRS направит агентов в четыре страны для расследования криптовалютных преступлений
фото показано с : bits.media

2023-4-24 10:44

Налоговая служба США (IRS) планирует направить своих сотрудников в Австралию, Колумбию, Германию и Сингапур в рамках расследования преступлений, связанных с криптовалютами и DeFi.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Defi (DEFI) на Currencies.ru

$ 0.0182135 (-17.70%)
Объем 24H $1.165k
Изменеия 24h: 74.29 %, 7d: -97.27 %
Cегодня L: $0.0182135 - H: $0.0182135
Капитализация $0 Rank 3233
Доступно / Всего 0 DEFI

расследования преступлений irs колумбию своих австралию сотрудников

Источник: bits.media

расследования преступлений → Результатов: 21


Фото:

Канадская полиция совместно с Chainalysis открыла центр расследования криптовалютных преступлений

Полиция города Калгари канадской провинции Альберта в партнерстве с аналитической компанией Chainalysis открыла Центр расследований преступлений, связанных с криптовалютами и блокчейном.

2023-4-18 11:43


Бразильская прокуратура создала подразделение по расследованию криптовалютных преступлений

Федеральная прокуратура Бразилии создала отдельное подразделение для расследования преступлений в сфере цифровых активов. Его сотрудники будут обучать желающих безопасному использованию криптовалют.

2022-7-6 14:14


Игорь Краснов: Криптовалюты должны быть включены в уголовное законодательство

Глава Генпрокуратуры РФ Игорь Краснов заявил, что цифровые валюты необходимо включить в уголовное законодательство для расследования дел об их хищении и возможности ареста. Об этом пишет «ТАСС». По словам Краснова, количество преступлений с использованием виртуальных активов увеличилось:  В прошлом году Генпрокуратура предложила приравнять криптовалюты к имуществу для производства в рамках Уголовного кодекса. Краснов сообщал, что его ведомство […]

2022-4-26 15:23


Фото:

СМИ: Wirecard тесно сотрудничала с уголовной полицией Германии

Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) с 2013 по 2020 годы сотрудничало с обанкротившейся финтех-компанией Wirecard и использовала их кредитные карты во время расследования преступлений.

2021-4-21 11:06


Глава Следственного комитета призвал признать криптовалюту имуществом

Александр Бастрыкин заявил, что такой подход необходим для расследования преступлений, в рамках которых цифровые активы крадут или используют в качестве взятки. Цифровую валюту следует признать имуществом, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».

2020-12-9 08:00


Европол: Wasabi Wallet затрудняет отслеживание незаконных транзакций

Европол изучил работу кошелька Wasabi Wallet и пришел к выводу, что инструмент значительно затрудняет отслеживание незаконных транзакций – в большинстве случаев полиция не может их «демикшировать». Центр по борьбе с киберпреступностью Европола (EC3) проанализировал влияние Wasabi Wallet на возможности анализа блокчейна Биткойна правоохранительными органами для расследования преступлений и выпустил отчет под грифом «только для правоохранительных […]

2020-6-8 16:00


Эксперты вновь заинтересовались поступлениями биткоинов в кошельках Алексея Навального

Передвижениями цифровых активов в биткоин-кошельках блогера Алексея Навального заинтересовался владелец компании Интернет-Розыск Игорь Бедеров. Он полагает, что сразу после пополнения нескольких кошельков начинаются расследования и политические акции блогера.

2019-11-13 23:33


Новый проект РИЦ «СэйфНэт»

Число преступлений, совершаемых посредством использования современных информационно-телекоммуникационных технологий, удваивается каждый год. Доля таких преступлений по сравнению с общим числом зарегистрированных преступлений в России, также растет.

2019-7-1 18:30


Регуляторы пяти стран начали массовое открытие дел против уклонения от налогов с помощью криптовалют

Команда специалистов, в которую вошли представители из США, Австралии, Великобритании, Канады и Нидерландов, была сформирована Налоговой службой США для расследования налоговых преступлений, связанных с криптовалютами.

2019-6-8 15:23


СК РФ: убийство сотрудника МВД Шишкиной оплатили биткоинами

По одной из версий следствия по прошлогоднему убийству подполковника МВД России Евгении Шишкиной, данное преступление оплатили биткоинами. В середине осени прошлого года в поселке Архангельское Московской области, на пороге своего дома двумя выстрелами была убита следователь по особо важным делам подполковник Евгения Шишкина.

2019-3-30 21:01


Литовские криптомошенники перебрались в Украину

Основатели криптовалютного проекта, подозреваемые в Литве в крупном мошенничестве, переехали в Харьков, якобы для «оптимизации расходов». Речь идёт о литовской компании майнинга Miner one, которой сейчас занимается Служба расследования финансовых преступлений Литвы (СРФПЛ).

2019-3-13 22:35


Арестован хакер, укравший € 10 млн. в криптовалюте IOTA

23 января сотрудники правоохранительных органов Великобритании, Германии и представители Европола сообщили об аресте подозреваемого в краже € 10 млн. в криптовалюте IOTA. Следствие сходится во мнении, что подозреваемый может быть причастен к массовым кражам цифровых денег год назад, являясь организатором преступлений.

2019-1-24 15:36


Аукционный дом Великобритании выставит на продажу конфискованные Monero

Первый в Великобритании онлайн-аукцион конфискованной криптовалюты проведет Аукционный дом в Северной Ирландии. На аукционе будет продано 167,69 монет Monero (XMR), изъятые правоохранительными органами по Закону о доходах от преступлений.

2019-1-9 12:40


Налоговая Испании проверит держателей криптовалюты

В ходе ежегодной плановой проверки Министерство финансов Испании проведет инспекцию 15 000 налогоплательщиков, которые проводили транзакции криптовалют. Департамент расследования налоговых преступлений выбрал группу налогоплательщиков в рамках расследования деятельности целого ряда компаний, банков и посредников, в целях предотвращения уклонения от уплаты налогов.

2018-11-21 14:41


Литовский финрегулятор призвал ужесточить надзор за работой криптовалютного сектора

В ходе семинара, посвящённого рискам и благам ICO, Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы призвала власти ужесточить законодательство в отношении преступлений в киберпространстве, включая криптовалютный сектор.

2018-10-8 17:20


Фото:

Ждем падение? Саудовская Аравия запретила торговлю криптовалютой

Осенью прошлого года антикоррупционный комитет, созданный в Саудовской Аравии для расследования преступлений об отмывании денег, арестовал главного критика Биткоина в стране. Речь идёт о внуке основателя государства аль-Валиде бин Талале, который незадолго до этого назвал первую криптовалюту бессмысленной и предсказал...

2018-8-15 19:30


Киберпреступники нового типа, хайджекеры SIM-карт, украли более 5 млн $ в криптовалютах

Новый вид криптовалютных преступлений, SIM хайджекинг, доказал свою прибыльность для мошенников. В этом месяце в Калифорнии был арестован 20-летний студент колледжа из Бостона, в ходе расследования дела о деятельности преступной группировки, которая использовала для краж номера мобильных телефонов, похитив более 5 млн долларов в криптовалютах.

2018-8-2 21:36


Фото:

Дональд Трамп решил бороться с криптопреступностью

Президент США Дональд Трамп подписал приказ, согласно которому в ближайшее время будет создана рабочая группа. Она разработает руководство для расследования преступлений в сфере цифровых валют.

2018-7-13 14:07


Фото:

5 стран объединились, чтобы бороться с криптовалютными преступлениями

Австралия, Канада, Нидерланды, Великобритания и США запустили альянс по налоговому праву, для создания системы расследования преступлений с использованием криптовалюты.

2018-7-4 09:19


Пять стран запускают альянс по налоговому праву, чтобы бороться с криптовалютными преступлениями и киберпреступностью

Служба внутренних доходов США (IRS) запустила целевую группу для расследования преступлений с использованием криптовалюты. Сообщение Пять стран запускают альянс по налоговому праву, чтобы бороться с криптовалютными преступлениями и киберпреступностью появились сначала на Freedman.

2018-7-3 23:21


Индийские полицейские подозреваются в вымогательстве Bitcoin

Инспектор и констебли били бизнесмена и его друзей, требуя 200 биткоинов. Департамент расследования преступлений (CID) западно-индийского штата Гуджарат обвинил 10 Сообщение Индийские полицейские подозреваются в вымогательстве Bitcoin появились сначала на Freedman.

2019-4-20 14:42


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Хакеры Akira добились от юридической компании Shook Lin & Bok $1,4 млн биткоинами

Сингапурская юридическая компания Shook Lin & Bok подверглась атаке программы-вымогателя Akira, создатели которой требуют выкуп в биткоинах. Фирма заплатила хакерам 21,07 BTC (1,89 млн сингапурских долларов, около $1,4 млн).

Налоговая служба США учит украинских полицейских отслеживать незаконные криптотранзакции

Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) совместно с международными правоохранителями провел тренинг для украинских полицейских, чтобы научить отслеживать незаконные криптотранзакции.