2023-4-24 10:44 |
Налоговая служба США (IRS) планирует направить своих сотрудников в Австралию, Колумбию, Германию и Сингапур в рамках расследования преступлений, связанных с криптовалютами и DeFi. источник »
|
Полиция города Калгари канадской провинции Альберта в партнерстве с аналитической компанией Chainalysis открыла Центр расследований преступлений, связанных с криптовалютами и блокчейном.
2023-4-18 11:43 | |
|
|
Федеральная прокуратура Бразилии создала отдельное подразделение для расследования преступлений в сфере цифровых активов. Его сотрудники будут обучать желающих безопасному использованию криптовалют.
2022-7-6 14:14 | |
|
|
Глава Генпрокуратуры РФ Игорь Краснов заявил, что цифровые валюты необходимо включить в уголовное законодательство для расследования дел об их хищении и возможности ареста. Об этом пишет «ТАСС». По словам Краснова, количество преступлений с использованием виртуальных активов увеличилось: В прошлом году Генпрокуратура предложила приравнять криптовалюты к имуществу для производства в рамках Уголовного кодекса. Краснов сообщал, что его ведомство […]
2022-4-26 15:23 | |
|
|
Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) с 2013 по 2020 годы сотрудничало с обанкротившейся финтех-компанией Wirecard и использовала их кредитные карты во время расследования преступлений.
2021-4-21 11:06 | |
|
|
Александр Бастрыкин заявил, что такой подход необходим для расследования преступлений, в рамках которых цифровые активы крадут или используют в качестве взятки. Цифровую валюту следует признать имуществом, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».
2020-12-9 08:00 | |
|
|
Европол изучил работу кошелька Wasabi Wallet и пришел к выводу, что инструмент значительно затрудняет отслеживание незаконных транзакций – в большинстве случаев полиция не может их «демикшировать». Центр по борьбе с киберпреступностью Европола (EC3) проанализировал влияние Wasabi Wallet на возможности анализа блокчейна Биткойна правоохранительными органами для расследования преступлений и выпустил отчет под грифом «только для правоохранительных […]
2020-6-8 16:00 | |
|
|
Передвижениями цифровых активов в биткоин-кошельках блогера Алексея Навального заинтересовался владелец компании Интернет-Розыск Игорь Бедеров. Он полагает, что сразу после пополнения нескольких кошельков начинаются расследования и политические акции блогера.
2019-11-13 23:33 | |
|
|
Число преступлений, совершаемых посредством использования современных информационно-телекоммуникационных технологий, удваивается каждый год. Доля таких преступлений по сравнению с общим числом зарегистрированных преступлений в России, также растет.
2019-7-1 18:30 | |
|
|
Команда специалистов, в которую вошли представители из США, Австралии, Великобритании, Канады и Нидерландов, была сформирована Налоговой службой США для расследования налоговых преступлений, связанных с криптовалютами.
2019-6-8 15:23 | |
|
|
По одной из версий следствия по прошлогоднему убийству подполковника МВД России Евгении Шишкиной, данное преступление оплатили биткоинами. В середине осени прошлого года в поселке Архангельское Московской области, на пороге своего дома двумя выстрелами была убита следователь по особо важным делам подполковник Евгения Шишкина.
2019-3-30 21:01 | |
|
|
Основатели криптовалютного проекта, подозреваемые в Литве в крупном мошенничестве, переехали в Харьков, якобы для «оптимизации расходов». Речь идёт о литовской компании майнинга Miner one, которой сейчас занимается Служба расследования финансовых преступлений Литвы (СРФПЛ).
2019-3-13 22:35 | |
|
|
23 января сотрудники правоохранительных органов Великобритании, Германии и представители Европола сообщили об аресте подозреваемого в краже € 10 млн. в криптовалюте IOTA. Следствие сходится во мнении, что подозреваемый может быть причастен к массовым кражам цифровых денег год назад, являясь организатором преступлений.
2019-1-24 15:36 | |
|
|
Первый в Великобритании онлайн-аукцион конфискованной криптовалюты проведет Аукционный дом в Северной Ирландии. На аукционе будет продано 167,69 монет Monero (XMR), изъятые правоохранительными органами по Закону о доходах от преступлений.
2019-1-9 12:40 | |
|
|
В ходе ежегодной плановой проверки Министерство финансов Испании проведет инспекцию 15 000 налогоплательщиков, которые проводили транзакции криптовалют. Департамент расследования налоговых преступлений выбрал группу налогоплательщиков в рамках расследования деятельности целого ряда компаний, банков и посредников, в целях предотвращения уклонения от уплаты налогов.
2018-11-21 14:41 | |
|
|
В ходе семинара, посвящённого рискам и благам ICO, Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы призвала власти ужесточить законодательство в отношении преступлений в киберпространстве, включая криптовалютный сектор.
2018-10-8 17:20 | |
|
|
Осенью прошлого года антикоррупционный комитет, созданный в Саудовской Аравии для расследования преступлений об отмывании денег, арестовал главного критика Биткоина в стране. Речь идёт о внуке основателя государства аль-Валиде бин Талале, который незадолго до этого назвал первую криптовалюту бессмысленной и предсказал...
2018-8-15 19:30 | |
|
|
Новый вид криптовалютных преступлений, SIM хайджекинг, доказал свою прибыльность для мошенников. В этом месяце в Калифорнии был арестован 20-летний студент колледжа из Бостона, в ходе расследования дела о деятельности преступной группировки, которая использовала для краж номера мобильных телефонов, похитив более 5 млн долларов в криптовалютах.
2018-8-2 21:36 | |
|
|
Президент США Дональд Трамп подписал приказ, согласно которому в ближайшее время будет создана рабочая группа. Она разработает руководство для расследования преступлений в сфере цифровых валют.
2018-7-13 14:07 | |
|
|
Австралия, Канада, Нидерланды, Великобритания и США запустили альянс по налоговому праву, для создания системы расследования преступлений с использованием криптовалюты.
2018-7-4 09:19 | |
|
|
Служба внутренних доходов США (IRS) запустила целевую группу для расследования преступлений с использованием криптовалюты. Сообщение Пять стран запускают альянс по налоговому праву, чтобы бороться с криптовалютными преступлениями и киберпреступностью появились сначала на Freedman.
2018-7-3 23:21 | |
|
|
Инспектор и констебли били бизнесмена и его друзей, требуя 200 биткоинов. Департамент расследования преступлений (CID) западно-индийского штата Гуджарат обвинил 10 Сообщение Индийские полицейские подозреваются в вымогательстве Bitcoin появились сначала на Freedman.
2019-4-20 14:42 | |
|
|
Постоянный парламентский комитет по внутренним делам Индии выступил против полного запрета криптовалют и порекомендовал разработать для них четкие правила регулирования.
Министерство юстиции США объявило о блокировке пяти интернет-доменов, связанных с вредоносным программным обеспечением LummaC2, которое киберпреступники использовали для кражи пользовательских сид-фраз и других конфиденциальных данных.
Исследователи компании TRM Labs заявили, что крупнейшие криминальные группировки, включая северокорейских хакеров и мексиканские наркокартели, зависят от китайских подпольных банковских синдикатов, которые отмывают миллиарды долларов в криптовалюте, превращая цифровые деньги в фиатные.
Генеральный директор южнокорейской Wemix Foundation Ким Сок Хван (Kim Seok-hwan) заявил, что его платформа не пыталась намеренно скрыть хакерскую атаку, приведшую к убыткам клиентов на $6 млн, — компания просто припозднилась с объявлением о нарушении безопасности.
Криптовалютный детектив ZachXBT установил причастность северокорейской хакерской группы Lazarus к масштабному взлому криптобиржи Bybit, в результате которого было похищено $1,46 млрд в Ethereum и других токенах стандарта ERC-20.
Гендиректор крупнейшей криптовалютной биржи Binance Ричард Тенг (Richard Teng) сообщил о растущем количестве случаев мошенничества, когда злоумышленники завладевают сид-фразой пользователей, опустошая их кошельки.
Команда Four.Meme, площадки для запуска мемтокенов на базе Binance Smart Chain, подверглась атаке хакеров, в результате которой торговля цифровыми активами была приостановлена.