Новости о использоваться отмывания [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
МВФ: Цифровая валюта ЦБ Нигерии может использоваться для отмывания денег
Международный валютный фонд опасается, что государственная криптовалюта Центрального банка Нигерии (CBN) может использоваться для отмывания денег и финансирования терроризма. дальше »
2022-3-1 16:41 | |
В Британии опасаются, что через NFT будут отмывать деньги
Невзаимозаменяемые токены (NFT) могут использоваться для отмывания денег или привлечь внимание хакеров, а снизить риски помогут создание нормативной базы и постоянный мониторинг. К такому выводу пришли в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI). дальше »
2021-12-4 12:07 | |
В Великобритании увидели риски отмывания денег через NFT
Невзаимозаменяемые токены (NFT) могут использоваться для отмывания денег или привлечь внимание хакеров, а снизить риски помогут создание нормативной базы и постоянный мониторинг. К такому выводу пришли в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI). дальше »
2021-12-3 20:02 | |
Глава ЕЦБ предупредила о рисках отмывания денег с помощью криптовалют
Кристин Лагард, являющаяся главой Европейского центрального банка, рассказала, что некоторые криптовалюты предрасположены к риску отмывания денег. По ее словам, цифровые активы продолжают использоваться для теневых транзакций значительно чаще, чем фиатные валюты. дальше »
2021-5-12 23:23 | |
DEA: Криптоматы стали чаще использоваться для отмывания денег
Криптовалюты терминалы часто используются при легализации криминальных доходов. К такому выводу пришли эксперты Управления по борьбе с наркотиками США (DEA). Они опубликовали отчет, в котором сообщили, что в 2020 году биткоин-банкоматами стали более активно пользоваться преступные группировки, занимающиеся торговлей наркотиками. дальше »
2021-3-4 16:12 | |
Большинство BTC-транзакций бирж могут использоваться для отмывания денег
Около 74% биткоинов в межбиржевых транзакциях в 2019 году перемещались через границы. Это несет риск отмывания денег в условиях недостаточных мер KYC/AML и ставит под удар банки, считают специалисты аналитической компании CipherTrace. дальше »
2020-6-29 09:00 | |
Южнокорейская Upbit снимет с торгов анонимные криптовалюты
Ведущая южнокорейская биткоин-биржа Upbit анонсировала делистинг шести ориентированных на анонимность пользователей криптовалют. В их число вошли Monero (XMR), DASH, ZCash (ZEC), Haven (XHV), BitTube (TUBE) и PIVX. дальше »
2019-9-22 19:42 | |
Глава центробанка Японии призвал к мерам регулирования в отношении криптовалюты Libra
Libra и другие подобные криптовалюты могут потенциально использоваться в процессе организации террористических актов или отмывания денег, отметил Харухико Курода дальше »
2019-7-17 11:43 | |
В Великобритании опубликовали план по борьбе с экономической преступностью. Среди угроз значатся и криптовалюты
Правительство Великобритании подготовило план по борьбе с экономической преступностью на 2019-2022 годы. В документе, помимо прочих угроз, упоминаются и криптовалюты, которые, по мнению властей, могут использоваться для отмывания денег и финансирования терроризма. дальше »
2019-7-15 16:04 | |
Крейг Райт: Создатели BTC и BCH содействуют отмыванию денег
Старший научный сотрудник nChain Крейг Райт считает, что создатели BTC и BCH работают над новой монетой, которая будет использоваться для отмывания средств различными криминальными элементами. Об этом он написал в одном из своих блогов. дальше »
2019-6-13 15:00 | |
LocalBitcoins прекратила покупку биткоина за наличные из-за противодействия терроризму
Криптовалютная платформа LocalBitcoins удалила сервис по покупке биткоина за наличные в начале текущей недели. Сразу после удаления сервиса платформа не стала комментировать причины своих действий, после чего в популярных социальных сетях начали распространяться сообщения о том, что клиенты платформы не могут приобрести BTC за наличные деньги. дальше »
2019-6-5 17:24 | |
РАКИБ: Поставление Верховного суда пойдет на пользу криптоиндустрии
Вице-президент РАКИБ Валерий Петров прокомментировал нашумевшее Постановление Верховного суда с разъясниями, почему обналичивание криптовалют приравнивается к отмыванию денежных средств. Разъяснение содержится в пленуме Верховного суда, который внес изменения в постановление от 7 июля 2015 года с разъяснениями норм законодательства о применении статей Уголовного кодекса РФ о легализации имущества, приобретенного преступным путем. дальше »
2019-3-6 13:06 | |
Регулятор Японии выпустит распоряжение об улучшении работы криптобирж
Несколько крупных криптовалютных бирж Японии получат уведомления Агентства финансовых услуг (FSA) с требованием улучшить некоторые из сфер своей деятельности. Об этом сообщает агентство Nikkei. Финансовый регулятор направил письмо биржам bitFlyer, Quoine, Bitbank, BitPoint Japan и BtcBox с требованиями исправить процесс выявления подозрительных транзакций, которые могут использоваться для отмывания денег. дальше »
2018-6-20 17:25 | |