2021-1-27 11:43 |
Американские правоохранительные органы обвинили криптовалютного трейдера по имени Джереми Спенс (Jeremy Spence) из штата Род-Айленд в обмане инвесторов на $5 млн. источник »
|
В США федеральные прокуроры обвинили 24-летнего трейдера Джереми Спенса в создании криптовалютной пирамиды Coin Signals. Жертвами схемы стали 170 инвесторов, говорится в заявлении Минюста. С 2017 по 2019 годы Спенс привлек $5 млн в собственные хедж-фонды.
2021-1-27 09:48 | |
|
|
В Калмыкии два предпринимателя обвиняются в краже электричества на 16 млн рублей для майнинга биткоинов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на прокуратуру региона. Речь идет о директоре ООО "Завод ЖБИ ...
2021-1-11 20:02 | |
|
|
Основатель биржи криптовалют BitGrail подозревается в серии хакерских атак на свою собственную торговую платформу, приведших к потере 120 млн евро и ее последующему банкротству. Об этом сообщает итальянская полиция.
2020-12-22 13:17 | |
|
|
Прокуратура Кировской области обвинила троих местных жителей и жителя Пермского края в незаконном сбыте наркотиков и отмывании полученных в результате противоправной деятельности средств через биткоин.
2020-11-9 09:28 | |
|
|
Компания BMA LLC, которая в мае подала иск против BitMEX, утверждает, что владельцы биржи вывели значительные суммы денег, как только они узнали о ведущихся расследованиях властей США. Истцы подали дополнительные документы с описанием схемы вывода средств 30 октября, пишет The Block.
2020-11-2 15:08 | |
|
|
Руководство биржи биткоин-деривативов BitMEX предположительно вывело более $400 млн со счетов компании, когда узнало о ведущемся в его отношении расследовании. Об этом сообщает CoinDesk. Обвинения содержатся в дополнительных документах к иску, поданному весной этого года в Окружной суд Северного округа Калифорнии юридической компанией Consensus Law от имени The Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA).
2020-11-1 10:15 | |
|
|
США обвинили двоих человек в использовании “изощренной схемы манипулирования рынком”... Сообщение США обвиняют хакеров в краже $17 млн в BTC и ETH у пользователей Binance, Poloniex и Gemini появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.
2020-9-22 10:30 | |
|
|
Правоохранительные органы США предъявили обвинение двух российским гражданам в похищении криптовалюты на общую сумму до $16,8 млн. В пресс-центре Минюста страны сообщили, что подозреваемыми являются Данил Потехин и Дмитрий Карасавиди.
2020-9-18 11:33 | |
|
|
Министерство финансов США внесло двух россиян в список киберсанкций SDN List. Об этом заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин. В черный список попали москвич Дмитрий Карасавиди и Данил Потехин из Воронежа.
2020-9-18 10:34 | |
|
|
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) обвинило двоих граждан России в мошенничестве и организации кибератак, нацеленных на клиентов трех поставщиков криптовалютных сервисов.
2020-9-17 10:02 | |
|
|
Правоохранительные органы США предъявили обвинение двух российским гражданам в похищении криптовалюты на общую сумму до $16,8 млн. В пресс-центре Минюста страны сообщили, что подозреваемыми являются Данил Потехин и Дмитрий Карасавиди.
2020-9-17 07:03 | |
|
|
Обвинения предъявлены Дмитрию Карасавиди и Данилу Потехину
2020-9-17 20:48 | |
|
|
Федеральные прокуроры Южной Флориды предъявили обвинение в мошенничестве 51-летнему жителю Вашингтона. Как говорится в пресс-релизе Минюста, он создал финансовую пирамиду и запустил якобы обеспеченный бриллиантами криптовалютный актив.
2020-9-15 17:55 | |
|
|
Жителя Техаса обвинили в мошенничестве с выплатами, полученными в рамках программы правительства по поддержке малого бизнеса. Часть этих средств подозреваемый инвестировал в криптовалюту, сообщает Минюст США.
2020-7-15 10:12 | |
|
|
Известный американский лоббист и бизнесмен Джек Абрамофф, работавший в администрации экс-президента США Джорджа Буша, признался в мошенничестве с криптовалютой на $5,6 млн. Об этом сообщает The New York Times.
2020-6-26 12:11 | |
|
|
Окружной суд Южного округа штата Флорида 6 июля начнет судебное заседание по делу, в котором родственники Дейва Клеймана обвинили Крейга Райта в присвоении половины из 1,1 млн биткоинов. gov. uscourts.
2020-5-5 19:05 | |
|
|
Пользователи кошелька EOS Ecosystem сообщили о потере доступа к средствам. Предположительно, разработчики программы похитили $52 млн со счетов клиентов, пишет ChainNews. Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VK, FB По данным СМИ, специалистам также удалось обнаружить факт снятия большей части средств со счетов компании, представившей EOS Ecosystem.
2020-4-22 12:29 | |
|
|
В Чувашии завершено расследование в отношении бизнесмена, занимавшегося производством оборудования для майнинга криптовалют. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета. По версии правоохранителей, директор компании «ФЕЙСМЭН ТК» с августа по ноябрь 2018 года рассчитывался с клиентами через счет сторонней организации.
2020-4-20 10:08 | |
|
|
Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о неуплате налогов на сумму более 10 млн рублей. Фигурантом этого дела выступает бизнесмен из Чувашии, владеющий компанией по производству майнинг-оборудования.
2020-4-19 08:03 | |
|
|
Инвесторы дополнили групповой иск против блокчейн-стартапа. Они утверждают, что Брэд Гарлингхаус позиционировал себя как «ходлера» и описывал свою позицию как «очень-очень длинную», но на самом деле постепенно реализовывал свои альткойны.
2020-3-27 18:20 | |
|
|
Американские власти обвинили главу криптокошелька DropBit Ларри Дина Хармона в отмывании биткоинов, связанных с транзакциями в даркнете, на $311 млн.
2020-2-13 17:00 | |
|
|
В редакцию журнала ForkLog обратились пользователи криптовалютной биржи Livecoin, которые подозревают, что площадка присвоила их средства в криптовалюте Monero. В августе 2018 года биржа сообщила, что из-за критического бага в коде Monero, позволяющего манипулировать суммами транзакций, она потеряла более $1,8 млн в криптовалюте.
2020-2-9 13:00 | |
|
|
Прокуратура Монреаля предъявила 18-летнему хакеру Сэми Бенсаки четыре уголовных обвинения в мошенничестве на $50 млн в криптовалюте, совершенном при помощи подмены SIM-карт. Об этом сообщают местные СМИ.
2020-1-21 14:02 | |
|
|
Суд в Калифорнии отклонил иск против биржи криптовалютных деривативов FTX, которую обвинили в атаке на Binance Futures, продаже нелицензированных ценных бумаг в США и рыночных манипуляциях, сообщает Finance Magnates.
2019-12-13 13:31 | |
|
|
11-го декабря Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила предпринимателя Эрала Эяла и его криптовалютную компанию Shopin в мошенничестве на $42 млн, привлеченных в ходе незарегистрированного ICO.
2019-12-13 16:17 | |
|
|
Минюст США предъявил обвинение учредителям майнинг-пула BitClub. По версии прокуратуры, обвиняемые обманом выманили у инвесторов порядка $722 млн, передает Bloomberg. Полицейские уже арестовали троих организаторов: Мэтью Брент Гетче, Джобадия Синклер Уикса и Джозефа Франк Абеля.
2019-12-11 12:58 | |
|
|
Власти США арестовали двоих жителей Колорадо и одного жителя Калифорнии, которых обвиняют в создании майнинг-пула для обмана инвесторов. Об этом сообщает министерство юстиции США. С апреля 2014 по декабрь 2019 года обвиняемые управляли пулом BitClub Network, привлекая инвестиции в обмен на акции своей компании.
2019-12-11 09:58 | |
|
|
Их жертвам, по данным Минюста, обещали большую прибыль от инвестиций
2019-12-11 01:58 | |
|
|
Троих экс-правоохранителей Смоленской области обвинили в мошенничестве, превышении полномочий и служебном подлоге. Они обманом изъяли майнинговое оборудование на сумму 40 млн рублей и стали сами использовать его для добычи криптовалют, сообщает издание SM-News.
2019-12-7 17:00 | |
|
|
Правоохранительные органы США и Великобритании обвинили главу «самой опасной» хакерской организации Evil Corp Максима Якубца в организации международных компьютерных хакерских атак и банковских махинаций.
2019-12-6 18:20 | |
|
|
Троих экс-правоохранителей Смоленской области обвинили в мошенничестве, превышении полномочий и служебном подлоге. Они обманом изъяли майнинговое оборудование на сумму 40 млн рублей и стали сами использовать его для добычи криптовалют, сообщает издание SM-News.
2019-12-6 17:24 | |
|
|
В отчёте, опубликованном Messari, утверждается, что Ripple использует свои дочерние благотворительные фонды для сокрытия корпоративных и исполнительных налогов. В документе цитируется отчёт Elliptic, в котором XRP связывается с незаконной деятельностью на сумму $400 млн.
2019-11-25 15:22 | |
|
|
Сторона обвинения в деле американского юриста пирамиды OneCoin Марка Скотта, которого обвиняют в отмывании $400 млн, рассказала суду присяжных, что за свои услуги подсудимый получил $50 млн.
2019-11-22 15:00 | |
|
|
В Нидерландах сотрудники полиции задержали создателя стартапа Komodore64, который заявил, что привлек средства от частных инвесторов в размере более чем в 86 миллионов долларов. После этого компания сообщила о банкротстве, но реальные вкладчики обвинили ее в обмане и потребовали вернуть деньги.
2019-11-13 10:45 | |
|
|
Американского юриста Марка Скотта обвинили в отмывании $400 млн для предполагаемой криптовалютной пирамиды OneCoin. Прокуратура Нью-Йорка считает, что на часть этих средств он приобрел яхту, три особняка и Ferrari.
2019-11-5 16:14 | |
|
|
Пользователи криптовалютного кошелька Satowallet обвинили его разработчиков в экзит-скаме и присвоении $1 млн. СЕО компании Сэмюэл Бенедикт утверждает, что в потере пользовательских средств виноват провайдер, сообщает Finance Magnates.
2019-9-27 13:07 | |
|
|
В Израиле 31-летнему жителю Тель-Авива официально предъявлено обвинение в краже криптовалюты на 6,1 млн шекелей (~$1,75 млн).
2019-7-19 20:30 | |
|
|
Российского кикбоксера, вложившегося в криптовалютную мошенническую схему, обвинили в даче взятки в размере 10 млн рублей.
2019-5-26 14:00 | |
|
|
Российского кикбоксёра, вложившегося в криптовалютную мошенническую схему, обвинили в даче взятки в размере 10 млн рублей. Предыстория этого криминального эпизода такова: в мае этого года в Пресненском суде Москвы состоялось первое слушание по делу в отношении совладельца и руководителя инвестиционной компании «Маккой» Александра Прохорова.
2019-5-25 12:53 | |
|
|
Криптовалютную биржу Cobinhood обвиняют в мошенничестве. В прошлом месяце дочерняя компания DEXON Foundation через токенсейл DXN привлекла $3 млн, но уже 20 мая биржа объявила о банкротстве. Об этом в Twitter написал криптоинвестор под ником TSS.
2019-5-21 14:30 | |
|
|
Bitfinex обвинили в финансовых махинациях на $850 млн, в Индии могут полностью запретить криптовалюты, волатильность биткоина выросла на 200%, Binance запустила децентрализованную платформу, Bitstamp может перейти в собственность Disney, Coinbase закроет один из офисов и уволит сотрудников, а в США лишь 3% владеют криптовалютами.
2019-4-26 15:00 | |
|
|
Одна из крупнейших по объемам торгов биржа Bitfinex обвиняется в сокрытии факта утраты $850 млн при помощи средств компании Tether. Об этом сообщили в прокуратуре Нью-Йорка.
2019-4-26 11:41 | |
|
|
Оппозиционер Алексей Навальный, возглавляющий Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), получил более 62 млн рублей за размещение компромата. Об этом сообщается в Telegram-канале «Исповедь сотрудника ФБК».
2019-4-23 12:00 | |
|
|
Власти Израиля обвинили гражданина по имени Афек Зард (Afek Zard) в краже Dash на сумму более $9 млн. Сообщается, что Зард украл 75 тысяч DASH, что составляет 0. 85% от всего выпущенного количества монет.
2019-4-22 17:20 | |
|
|
По решению Басманного суда в Москве арестовали отставного следователя ФСБ Алексея Колбова. Вместе с ним был задержан действующий следователь Сергей Белоусов: силовиков обвинили в вымогательстве биткоинов на 65 млн рублей у сына бывшего генерального директора издательства ”Известия” Эраста Галумова.
2019-4-19 10:35 | |
|
|
В этот раз внимание криптосообщества привлек выпуск примерно 400 млн USDT. Обеспечение монеты фиатными резервами вновь под вопросом. За неделю команда Tether резко увеличила предложение USDT, из-за чего ее вновь обвинили в манипулировании крипторынком.
2019-4-15 15:19 | |
|
|
Представители криптовалютной биржи Huobi Global сообщили, что первый раунд IEO проекта ТОР Network на запущенной сегодня площадке Huobi Prime, закончился приобретением пользователями 300 млн токенов TOP за 7 секунд.
2019-3-27 23:32 | |
|
|
Один из андеррайтеров страхового продукта криптовалютного кастодиального сервиса BitGo, в феврале сообщившего, что в определенных ситуациях он предоставит своим клиентам покрытие в размере до $100 млн, обвинил компанию в намеренном использовании «двусмысленных» заявлений.
2019-3-5 17:30 | |
|
|
Противоречивая ситуация разворачивается вокруг криптобиржи WEX, которая ранее была более широко известна, как BTC-e. Как сообщает издание NewsBTC, она использовалась для отмывания Биткоинов на сумму около $6 млн, полученных преступниками во время серии атак в прошлом году, связанных с распространением вируса-вымогателя под названием SamSam.
2019-3-5 10:53 | |
|
|
President Donald Trump has picked SEC's Mike Selig for CFTC chairmanship. This comes as US lawmakers work to put the agency at the helm of crypto affairs. The post Michael Selig Picked to Lead US CFTC, Industry Leaders React appeared first on Coinspeaker.
Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла три ключевых законопроекта, которые формируют базовые правила оборота цифровых активов и стейблкоинов в стране.
Сенатор Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) представила свою концепцию стандартов регулирования криптосектора США, которые включают регистрацию и лицензирование криптобирж, проведение процедур идентификации клиентов (KYC) и введение строгих мер по борьбе с отмыванием денег (AML).
Aptos Labs’ co-founder and CEO Avery Ching, has joined the CFTC’s GMAC Digital Asset Markets Subcommittee. The appointment could be huge for APT price. Institutional acceptance and regulatory clarity may be key to Aptos’ price.
The Blockchain Association has appointed CFTC Commissioner Summer Mersinger as its new Chief Executive Officer, signaling a shift in leadership as the crypto industry confronts growing regulatory scrutiny in Washington.
Комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Эстер Пирс (Hester Peirce) предложила Конгрессу реформы для криптоиндустрии, чтобы избежать нормативной путаницы в регулировании цифровых активов.
Сенатор Элизабет Уоррен и конгрессмен Джейк Окинклосс обратились к нескольким регулирующим органам с просьбой дать правовую оценку мемкоинам, выпущенным президентом Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп.