Житель Вашингтона признан виновным в краже $35 млн для инвестиций в криптовалюты

2025-11-14 09:50

Суд Западного округа Вашингтона признал бывшего финансового директора стартапа электронной коммерции Fabric из Сиэтла Невина Шетти (Nevin Shetty) виновным в нецелевом использовании $35 млн, которые он втайне от своего работодателя инвестировал в криптовалюты. источник »

Fabric Token (FT) на Currencies.ru

$ 0.0001737 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: -87.48 %
Cегодня L: $0.0001737 - H: $0.0001737
Капитализация $4.271k Rank 99999
Доступно / Всего 24.594m FT

млн виновным криптовалюты вашингтона shetty нецелевом nevin

Источник: bits.media

млн виновным → Результатов: 67


Глава Wolf Capital признал вину в создании криптоскама на $9,4 млн

Соучредитель инвестиционной компании Wolf Capital Трэвис Форд признал себя виновным в создании мошеннической схемы, от которой пострадали 2800 инвесторов. По данным следствия, он привлек $9,4 млн, обещая клиентам чрезвычайно высокую доходность.

2025-1-13 19:01


Фото:

Гражданин Китая сознался в отмывании $73 млн через криптовалюты

41-летний гражданин Китая Дарен Ли признал себя виновным в сговоре с целью отмывания $73 млн, полученных от жертв криптовалютного мошенничества. Деньги конвертировались в стейблкоины USDT.

2024-11-13 11:15


Оператор криптомиксера Bitcoin Fog получил 12,5 лет тюрьмы

Суд США приговорил оператора криптовалютного миксера Bitcoin Fog Романа Стерлингова к 12,5 годам тюрьмы за отмывание более $400 млн в цифровых активах с 2011 по 2021 год. В марте присяжные признали его виновным в сговоре с целью отмывания денег, отмывании денег и двух пунктах, связанных с организацией нелицензированной службы по переводу средств.

2024-11-11 14:42


600 жертв и $37 млн: хакер раскрыл детали масштабного киберпреступления

Американец Эван Фредерик Лайт (Evan Frederick Light) признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывания денег. Ему грозит до 20 лет тюрьмы за каждое обвинение.

2024-10-2 10:53


Фото:

Хакер из штата Индиана признал вину в краже криптовалют на $37 млн

Хакер из американского штата Индиана, получивший доступ к серверам инвестиционной компании и похитивший более $37 млн в криптовалютах у 600 клиентов, признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег.

2024-10-3 10:33


Александр Винник признал себя виновным в заговоре с целью отмывания денег на сумму $9 млрд

Министерство юстиции США (DOJ) заявило в своем пресс-релизе, что под руководством Александра Винника криптовалютная биржа BTC-e обработала транзакции на сумму более $9 млрд, имея более 1 млн пользователей во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах.

2024-5-5 12:29


Блогеру из США дали семь лет тюрьмы за криптомошенничество

Федеральный суд Бруклина приговорил Instagram-блогера Джебара Игбара, известного как Джей Мазини, к 84 месяцам тюремного заключения за реализацию криптовалютных скам-схем. Его признали виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи, сговоре и отмывании денег на сумму не менее $8 млн.

2024-4-27 15:08


Присяжные признали виновным участника атаки на Mango Markets

18 апреля присяжные признали Авраама Айзенберга виновным по делу об атаке на DeFi-проект Mango Markets в 2022 году и выводе цифровых активов на $116 млн. Об этом пишет Bloomberg. В ходе двухнедельного судебного разбирательства сторона защиты пыталась доказать, что подсудимый не совершал никаких преступлений.

2024-4-19 09:31


Суд присяжных признал владельца криптомиксера Bitcoin Fog Романа Стерлингова виновным

Роман Стерлингов, основатель и оператор миксера Bitcoin Fog, был осужден Окружным судом США за отмывание $400 млн в период с 2011 по 2021 годы.

2024-3-13 12:59


СМИ: оператора Bitcoin Fog признали виновным в отмывании денег

Присяжные признали россиянина Романа Стерлингова причастным к управлению криптомиксером Bitcoin Fog и отмывании более $400 млн, включая связанные с даркнет-рынками $78 млн. Об этом сообщает Bloomberg.

2024-3-14 11:29


Минюст США конфисковал $150 млн в криптоактивах по делу о наркоторговле в даркнете

Суд Южного округа Огайо признал гражданина Индии виновным в продаже запрещенных психотропных веществ на торговых площадках даркнета и конфисковал в пользу государства $150 млн в криптоактивах.

2024-1-30 12:15


Бывший руководитель Celsius вышел из тюрьмы под залог. Ему предъявлено семь обвинений

Бывший руководитель и сооснователь сервиса криптовалютного кредитования Celsius Network Алекс Машинский (Alex Mashinsky) не признал себя виновным в обвинениях, которые были ему выдвинуты, и смог выйти из тюрьмы под залог в размере $40 млн.

2023-7-15 21:24


Реджинальд Фаулер признан виновным в создании криптовалютного теневого банка

Бывший владелец команды NFL Реджинальд Фаулер приговорен к 6 годам тюрьмы за создание «теневого банка» для криптовалютных фирм, который обработал транзакций на сумму $700 млн.

2023-6-6 10:52


Бывший глава бывшей FTX Сэм Бэнкман-Фрид не признает себя виновным

Бывший руководитель и владелец печально известной криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид не признает себя виновным по новым обвинениям, которые ему предъявили. По версии Прокуратуры США, он подозревается в даче взятки в размере $40 млн как минимум одному китайскому чиновнику.

2023-3-31 23:04


Житель США признался в участии в криптовалютной пирамиде на $100 млн

«Главный трейдер» криптовалютной пирамиды EmpiresX Джошуа Николас признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами на сумму $100 млн. Об этом сообщает Минюст США.

2022-9-9 11:54


Фото:

Организатор криптовалютной пирамиды EmpiresX признал вину в мошенничестве

Джошуа Дэвид Николас, создатель криптовалютной платформы EmpiresX, выманившей у инвесторов около $100 млн, признал себя виновным по одному из пунктов обвинения.

2022-9-9 10:20


Американец признал вину в организации мошенничества с ICO на $21 млн

CEO Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) Майкл Алан Столлери признал себя виновным в участии в мошеннической схеме ICO, которая привлекла около $21 млн. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

2022-7-26 14:30


Создатель фальшивой криптовалюты обманул инвесторов на $6 млн

Создатель фальшивой криптовалюты My Big Coin (MBC) Рэндалл Крейтер был признан виновным в мошенничестве, результатом которого стал обман инвесторов на $6 млн, сообщает Reuters.  Вердикт по делу о мошенничестве был вынесен 21 июля Федеральным жюри присяжных в Бостоне, пишет РБК Крипто.

2022-7-25 11:39


Американский трейдер признал вину в мошенничестве с криптовалютами на $5 млн

В США 25-летний трейдер Джереми Спенс признал себя виновным в мошенничестве с криптовалютами. Об этом говорится в сообщении Минюста. По данным ведомства, Спенс привлек свыше $5 млн от более чем 170 инвесторов в собственные хедж-фонды, обещая доходность до 148%.

2021-12-1 13:18


В Иркутске майнера оштрафовали на 1,5 млн рублей

Ленинский районный суд Иркутска признал местного жителя виновным в нелегальном потреблении электроэнергии для добычи криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба суда. Согласно материалам дела, задолженность за три летних месяца образовалась после перерасчета платы по коммерческому тарифу.

2021-9-14 09:45


Фото:

Житель США признался в криптовалютном мошенничестве на $30 млн

Житель американского штата Огайо Майкл Акерман признал себя виновным в мошенничестве с криптовалютами. Он выманил более $30 млн у доверчивых инвесторов.

2021-9-10 10:27


Фото:

Промоутер мошеннической схемы BitConnect вернет инвесторам $24 млн

Бывший директор и промоутер BitConnect Гленн Аркаро признал себя виновным в участии в мошеннической схеме, которая выманила у инвесторов в криптовалюты более $2 млрд. Director and Promoter of BitConnect Pleads Guilty in Global $2 Billion Cryptocurrency Scheme https://t.

2021-9-2 10:37


Суд в Ярославле вынес приговор похитителю оборудования для майнинга

34-летний житель Ярославля признан виновным в краже оборудования для майнинга стоимостью более 1,6 млн рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура. Согласно материалам дела, в феврале 2021 года подсудимый проник в гараж знакомого, в котором находились работающие устройства для добычи криптовалют.

2021-8-28 18:31


Основателя мошеннического проекта AriseBank приговорили к пяти годам тюрьмы

Суд приговорил основателя криптовалютного проекта AriseBank Джареда Райса к пяти годам тюремного заключения. Его признали виновным в организации мошеннической схемы на $4,25 млн. Райса также обязали возместить инвесторам вложенные средства.

2021-8-27 16:56


В Орске майнера оштрафовали на 1,9 млн рублей

Жителя Орска признали виновным в незаконном потреблении электроэнергии для добычи криптовалют. Об этом сообщила пресс-служба Оренбургского областного суда. Согласно материалам дела, майнер подключился к электросетям грузового автомобильного полуприцепа без заключения договора энергоснабжения.

2021-8-25 09:47


Оператор биткоин-миксера Helix признал вину в отмывании $300 млн

Основатель сервиса для микширования криптовалюты Helix и CEO Coin Ninja Ларри Дин Хармон признал себя виновным в отмывании более $300 млн. Уроженцу штата Огайо грозят до 20 лет тюремного заключения и многомиллионные штрафы.

2021-8-19 11:55


Фото:

Оператор сервиса микширования Helix признал себя виновным в отмывании BTC на $300 млн

Министерство юстиции США сообщило, что Ларри Дин Хармон (Larry Dean Harmon), управляющий сервисом микширования Helix, признал себя виновным по обвинению в отмывании биткоинов на $300 млн.

2021-8-19 10:58


В Израиле за кражу 75 000 DASH осужденному дали 8 лет тюрьмы

Житель Израиля Афек Зард был признан виновным в краже криптовалюты стоимостью около 22 млн шекелей или свыше $6 млн и должен провести следующие восемь лет в тюрьме. Его осудили по нескольким статьям, включая кражу при отягчающих обстоятельствах, отмывание денег, взлом компьютерных систем и налоговое мошенничество.

2021-8-11 17:23


Житель Израиля похитил 75 000 DASH у собственного друга

Суд в Израиле признал виновным местного жителя Афека Зарда в краже 75 000 DASH у его друга. На момент похищения сумма составляла свыше $6 млн. Как пишет CryptoPotato со ссылкой на израильские СМИ, Зард был постоянным гостем в доме своего друга и мог беспрепятственно попасть туда в отсутствие хозяина.

2021-8-11 10:17


Россиянин признал вину в подготовке кибератаки на корпорацию из США

Гражданин РФ Егор Крючков признал себя виновным в сговоре с целью организации кибератаки на компьютерную сеть одной из компаний в штате Невада. Об этом сообщает Минюст США. По данным следствия, Крючков предлагал $1 млн в биткоинах сотруднику компании с целью установки вредоносного ПО в их компьютерную систему.

2021-3-20 17:51


Фото:

Гражданин Швеции признал себя виновным в криптовалютном мошенничестве на $16 млн

Гражданин Швеции признал себя виновным по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами, использованием электронных средств и краже более $16 млн в криптовалюте у 3 500 человек.

2021-3-5 11:00


Австралиец признал себя виновным в криптоскаме на $90 млн

Прокуратура США обвинила 24-летнего гражданина Австралии Стефана Хэ Циня в мошенничестве при управлении зарегистрированным в Нью-Йорке криптовалютным хедж-фондом Virgil Sigma. Подсудимый признался в растрате $90 млн в ходе судебного процесса.

2021-2-6 14:46


24-летний основатель криптофонда Virgil Capital признал себя виновным в мошенничестве на $90 млн

Основатель криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital Стефан Цинь в четверг, 4 февраля, признал себя виновным в обмане инвесторов на сумму более $90 млн. Согласно опубликованному пресс-релизу Министерства юстиции США, Цинь, 24-летний гражданин Австралии, был обвинен федеральным судом Манхэттена в мошенничестве с ценными бумагами.

2021-2-6 14:43


Фото:

Основатель Virgil Capital признал себя виновным в мошенничестве на $90 млн

Основатель криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital Стефан Цинь признал себя виновным в обмане инвесторов на сумму более $90 млн. Он использовал деньги для ведения роскошного образа жизни.

2021-2-5 13:34


Американец признался в отмывании $13 млн через биткоин-обменник

Власти США обвинили жителя Калифорнии в управлении нелицензированным обменником криптовалют и отмывании денег. Он признал себя виновным, сообщается на сайте Министерства юстиции. 49-летний Уго Мехиа из Онтарио запустил сервис в мае 2018 и управлял им до сентября 2020 года.

2021-2-2 12:35


Основателя Gemcoin приговорили к тюремному сроку за мошенничество на $147 млн

Окружной судья США Джон Ф. Уолтер признал виновным в организации мошеннической схемы основателя криптовалюты Gemcoin Стива Чена. Об этом говорится в сообщении Минюста. С 2013 по 2015 год 63-летний житель Калифорнии владел компанией Fine Investment Arts (USFIA), якобы связанной с добычей янтаря и драгоценных камней.

2021-1-12 10:06


Суд в США приговорил основателя Argyle Coin к тюремному сроку

В США основателя криптовалютного проекта Argyle Coin Хосе Анхеля Амана признали виновным в организации схемы Понци на $25 млн. О решении федерального окружного суда Южной Флориды говорится в пресс-релизе Минюста.

2020-12-10 09:47


Суд в США приговорил россиянина к 8 годам тюрьмы за кражу персональных данных

Американский суд признал виновным россиянина Александра Бровко в участии в преступной схеме кражи и продажи персональных данных, ущерб от которой оценивается в более чем $100 млн. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

2020-11-3 13:01


Житель Владикавказа присвоил 1,8 млн рублей под предлогом инвестиций в криптовалюты

Суд признал виновным в мошенничестве жителя Владикавказа, присвоившего 1,8 млн рублей под предлогом инвестиций в криптовалюты.   Как сообщает «Регион онлайн», мужчина убедил свою знакомую приобрести криптовалюту с его помощью, однако цифровые активы пострадавшая так и не получила.

2020-9-21 11:13


Подкаст 166: Мошенник из Bitclub Network Джозеф Франк Абель признал себя виновным в хищении $722 млн

Организатор одной из крупнейших схем Понци Bitclub Network Джозеф Франк... Сообщение Подкаст 166: Мошенник из Bitclub Network Джозеф Франк Абель признал себя виновным в хищении $722 млн появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

2020-9-8 08:40


Фото:

Организатор схемы Понци с оборотом в $722 млн признал себя виновным

Организатор схемы Понци Bitclub Network Джозеф Франк Абель признал обвинения... Сообщение Организатор схемы Понци с оборотом в $722 млн признал себя виновным появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

2020-9-7 09:20


Один из организаторов мошеннической схемы BitClub на $722 млн признал свою вину

Арестованный в Германии 35-летний румынский программист признал себя виновным в сговоре с целью участия в мошеннической схеме по майнингу криптовалют под названием BitClub Network, которая обманула инвесторов на $722 млн.

2020-7-10 12:42


В Китае работник банка похитил более 2 млн юаней и потерял их на инвестициях в биткоин

Китайский суд признал бывшего банковского сотрудника виновным в присвоении 1,85 млн юаней (около $261 тысяч) банка и мошенничестве со средствами клиентов на 770 тысяч юаней ($110 тысяч). Похищенные средства он инвестировал в биткоин, сообщает 8btc.

2020-6-12 11:46


Фото:

Украинец, который работал в Microsoft, был признан виновным в краже $10 млн с помощью криптовалют

Бывшего работника компании Microsoft родом из Украины осудили за хищение более 10 миллионов долларов в криптовалюте. По данным с сайта Министерства юстиции США, молодой человек успел вложить полученные им средства в дорогостоящие покупки.

2020-2-27 19:49


Украинец, который работал в Microsoft, был признан виновным в краже $10 млн с помощью криптовалют

Бывший разработчик Microsoft был признан виновным в краже более $10 млн с помощью цифровых валют, сообщается на сайте Министерства юстиции США. Владимир Квашук, 25-летний гражданин Украины, проживающий в Вашингтоне, был осужден за мошенничество с использованием электронных средств, отмывании денег и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

2020-2-27 14:02


Экс-программист Microsoft осужден за мошенничество на $10 млн с использованием биткоина

Окружной суд Сиэтла признал виновным бывшего тестировщика Microsoft Владимира Кващука в организации мошеннической схемы c использованием криптовалют. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

2020-2-27 13:40


Пожилой американец обманул 70 000 инвесторов на $147 млн в своей «криптовалютной» схеме

Мужчина из США 62-х лет признал себя виновным в том, что обманул более 70 000 человек, инвестировавших в его мошеннические «криптовалютные» схемы. Ему удалось таким образом получить от своих жертв более $147 млн.

2020-2-26 11:23


Американец признался в хищении $22 млн для покупки криптовалют и покерных ставок

30-летний профессиональный игрок в покер Деннис Блиден признал себя виновным в хищении у работодателя более $22 млн, которые потратил на покупку криптовалюты и личные расходы. Об этом сообщает прокуратура Центрального округа Калифорнии.

2019-11-25 14:57


дальше еще 18 новостей →

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Власти Таиланда приказали World удалить биометрические данные пользователей

Комиссия по защите персональных данных Таиланда (PDPC) распорядилась, чтобы компания World, ранее известная как Worldcoin, прекратила сбор биометрических данных у местных жителей и удалила информацию об 1,2 млн пользователей.