2023-10-28 15:29 |
Заместитель министра финансов США обвинил криптовалютные компании в том, что далеко не все из них готовы содействовать властям в борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег через цифровые активы. источник »
|
Сенаторы-республиканцы призвали Министерство юстиции США начать уголовное расследование против Binance и Tether в связи с их возможной поддержкой терроризма.
2023-10-28 12:46 | |
|
|
Крупнейшая в США криптобиржа Coinbase может пострадать от сообщений о том, что палестинское движение ХАМАС использовало криптовалюту для финансирования своих атак на Израиль. Это способно помешать попыткам компании добиться лояльного законодательства для криптоиндустрии в США.
2023-10-18 12:28 | |
|
|
Биржа Coinbase опубликовала заявление в своем блоге, в котором рассказала о своем подходе к предотвращению незаконной деятельности в криптовалюте. Это заявление было сделано на фоне сообщений о том, что террористическая организация ХАМАС получает пожертвования в биткоинах через оффшорные платформы.
2023-10-18 11:34 | |
|
|
Законодатели США представили в Сенат двухпартийный законопроект, направленный против финансирования терроризма с помощью криптовалют и финансовых технологий.
2023-5-2 09:19 | |
|
|
Министерство финансов США подготовило отчет за три года, посвящённый в том числе роли криптовалют в отмывании денег, финансировании терроризма и незаконных финансовых операциях. В документе говорится, что незаконное использование криптовалют угрожает национальной безопасности США.
2022-3-21 09:52 | |
|
|
Коалиция американских криптокомпаний представила платформу TRUST. Она позволит безопасно обмениваться информацией о клиентах в рамках соблюдения «дорожного правила» FATF и противодействовать отмыванию денег, а также финансированию терроризма.
2022-2-17 18:39 | |
|
|
Бывший сотрудник Налоговго управления США (IRS) Амджад Какиш присоединился к команде криптовалютной биржи Binance. Он возглавит работу международной группы по SAR. На предыдущем месте работы Какиш занимался делами, связанными с уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег и финансированием терроризма, в том числе с использованием цифровых активов.
2021-11-6 19:06 | |
|
|
На новую должность в Агентстве по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) была назначена Мишель Корвер, ранее занимавшая аналогичный пост в уголовном отделе Министерства юстиции США. Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которое входит в структуру Минфина США и отслеживает транзакции для противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег, впервые назначило советника по криптовалютам. Этот пост […]
2021-7-7 11:30 | |
|
|
Брайан Нельсон, кандидат на должность заместителя главы Минфина США по вопросам терроризма и финансовых преступлений, будет уделять особое внимание правилам регулирования рынка криптовалют. Об этом сообщает Coindesk.
2021-6-22 20:22 | |
|
|
Группа правительственных и отраслевых экспертов США предложила усилить контроль за соблюдением KYC/AML-процедур на международном уровне для сокращения числа атак программ-вымогателей. «Правительствам следует требовать от криптовалютных бирж, обменников и внебиржевых платформ соблюдения существующих законов, в том числе идентификацию пользователей, борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма», – говорится в отчете целевой группы.
2021-5-1 14:31 | |
|
|
По мнению министра финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen), использование криптовалют для торговли наркотиками и финансирования терроризма – «растущая проблема».
2021-2-11 12:00 | |
|
|
Криптовалюты могут улучшить эффективность финансовой системы, но не должны применяться в финансировании терроризма и отмывании денег. Такое мнение выразила кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен в письменных ответах на вопросы финансового комитета Сената.
2021-1-22 10:31 | |
|
|
Методы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма с помощью криптовалют должны меняться вместе с развитием технологий. Об этом заявила кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен на слушаниях в Сенате.
2021-1-20 12:56 | |
|
|
На рассмотрение Палаты представителей Конгресса США в конце этой недели поступил законопроект о противодействии криминальному использованию цифровых валют. В частности, в этом документе говорится о необходимости борьбы с финансированием терроризма через биткоин и остальные криптовалюты.
2021-1-17 11:35 | |
|
|
Консорциум ведущих криптовалютных компаний США с участием Coinbase и Gemini представил официальный план соблюдения его участниками требований [simple_tooltip content='Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег']FATF[/simple_tooltip] по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT).
2020-10-25 12:40 | |
|
|
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) предложила ужесточить правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Документ затрагивает криптовалютные компании и биржи.
2020-9-17 11:01 | |
|
|
Власти США объявили об остановке трех крупных кампаний по финансированию терроризма с использованием киберпространства.
2020-8-15 12:00 | |
|
|
Власти США объявили об остановке трех крупных кампаний по финансированию терроризма с использованием киберпространства. В рамках операции они получили контроль над примерно 300 биткойн-адресов, которые использовались для финансирования террористических организаций, сообщает The Block.
2020-8-15 17:00 | |
|
|
Министерство юстиции США пытается изъять биткоины со 155 адресов, которые предположителтно использовались «Аль-Каидой» [запрещенная в РФ организация] для финансирования терроризма. Об этом сообщает CoinDesk.
2020-8-14 19:43 | |
|
|
Новым CEO Libra Association назначен бывший замминистра финансов по вопросам терроризма и финансовой безопасности США Стюарт Леви. Об этом сказано на сайте организации. Ранее Леви работал в администрации Джорджа Буша и Барака Обамы.
2020-5-7 09:43 | |
|
|
Американские законодатели предложили в общей сложности 32 законопроекта, касающихся регулирования криптовалютной и блокчейн-индустрии, в рамках работы Конгресса 116-го созыва, пишет Forbes. Тринадцать законопроектов направлены на разработку нормативной базы для криптовалют и блокчейна, двенадцать касаются возможного использования цифровых валют для финансирования терроризма, отмывания денег или другой противоправной деятельности.
2020-4-30 10:13 | |
|
|
Специалисты Министерства финансов США обсудили с представителями финансовой отрасли проблемы регулирования криптовалют, передает The Block. В ходе встречи специалисты рассмотрели возможности защиты криптовалют от их использования для отмывания денег, финансирования терроризма и другой нелегальной деятельности.
2020-3-4 14:55 | |
|
|
В США власти начали разработку новых правил регулирования криптовалютной отрасли. Законы будут ориентированы на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. О разработке новых норм заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.
2020-2-13 18:27 | |
|
|
Сигал Манделькер, являющаяся заместителем министра главы Минфина США, рассказала, что криптовалюты могут стать новым рубежом в процессе борьбы с финансированием терроризма. Все компании, которые так или иначе используются злоумышленниками, будут ликвидированы в кратчайшие сроки.
2019-9-15 10:42 | |
|
|
Заместитель министра финансов США Сигал Манделькер заявила, что все криптовалюты, доступные на территории США, должны соответствовать регуляторным требованиям. «Криптовалютный проект Libra, разработкой которого занимается Facebook и другие доступные на территории США криптовалюты должны соответствовать высочайшим стандартам противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма», — считает заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделькер […]
2019-9-12 10:24 | |
|
|
Любые криптовалюты доступные на территории США должны соответствовать высочайшим стандартам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Об этом заявила заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделькер.
2019-9-11 20:00 | |
|
|
Условием запуска цифровой валюты социальной сети Facebook Libra должно быть максимальное соответствие правилам американского регулятора, заявила Сигал Манделкер, замминистра финансов и глава отдела борьбы с финансированием терроризма и финансовой разведки Казначейства США.
2019-9-10 18:45 | |
|
|
Если проект Libra от Facebook будет запущен, он должен отвечать самым высоким стандартам в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом заявила заместитель министра финансов США Сигал Манделкер на пресс-конференции в швейцарском Берне, сообщает агентство Reuters.
2019-9-11 18:04 | |
|
|
Вице-президент стратегической консалтинговой компании Financial Integrity Network Дэвид Мюррей предложил Конгрессу США обязать майнеров контролировать доступ к публичному блокчейну. По мнению чиновника, введение соответствующих нормативов позволит частично решить проблему использования цифровых активов в финансировании терроризма и торговле людьми.
2019-9-4 19:31 | |
|
|
Министры финансов Большой семёрки (G7) заявили, что такие криптовалюты, как Libra Facebook, могут дестабилизировать глобальную экономику и использоваться для отмывания денег и финансирования терроризма.
2019-7-18 16:29 | |
|
|
Власти США обеспокоены появлением криптовалюты Facebook, известной как проект Libra, выпуск которой запланирован на 2020 год. По заявлению главы Минфина США Стивена Мнучина, данная криптовалюта может быть использована для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
2019-7-16 16:35 | |
|
|
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая разрабатывает рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и членами которой являются 38 стран (включая США и Россию), 21 июня опубликует правила, согласно которым страны-участницы должны будут контролировать деятельность в сфере цифровых активов.
2019-6-12 14:40 | |
|
|
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая разрабатывает рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и членами которой являются 38 стран (включая США и Россию), 21 июня опубликует правила, согласно которым страны-участницы должны будут контролировать деятельность в сфере цифровых активов.
2019-6-12 14:27 | |
|
|
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая разрабатывает рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и членами которой являются 38 стран (включая США и Россию), 21 июня опубликует правила, согласно которым страны-участницы должны будут контролировать деятельность в сфере цифровых активов.
2019-6-12 13:46 | |
|
|
На продолжающейся конференции Consensus в Нью-Йорке замминистра финансов США Сигал Манделькер, которая курирует вопросы терроризма и финансовой разведки, призвала криптобиржи соблюдать правила, касающиеся борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег.
2019-5-14 15:45 | |
|
|
На продолжающейся конференции Consensus в Нью-Йорке замминистра финансов США Сигал Манделькер, которая курирует вопросы терроризма и финансовой разведки, призвала криптобиржи соблюдать правила, касающиеся борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег.
2019-5-14 14:34 | |
|
|
Анонимность биткоина – камень преткновения практически со дня его появления. Не смотря на то, что ряд политиков и экспертов считает первые цифровые деньги полностью анонимными, все же это не соответствует действительности.
2018-11-30 14:40 | |
|
|
Северная Корея использует криптовалюты для обхода санкций США, считают независимые финансовые аналитики Лордес Миранда и Росс Дельстон. Их слова приводит CCN. Миранда и Дельстон — эксперты по финансовым преступлениям по типу отмывания денег и финансирования терроризма. По их словам, в...
2018-9-28 12:44 | |
|
|
Яя Фануси, директор по аналитике Фонда защиты демократии, заявил на слушании Комитета по финансовым услугам Палаты представителей США, что финансирование терроризма через криптовалюты происходит крайне редко, в то время как наиболее предпочтительным средством для такого рода групп остается старая добрая наличность.
2018-9-10 10:19 | |
|
|
Комитет по финансовым услугам Конгресса США опроверг теорию о том, что криптовалюта сегодня может использоваться террористическими организациями как финансовый инструмент. В пресс-релизе Комитет сообщает, что в целях контроля за угрозами и методами финансирования терроризма было проведено слушание, на котором рассматривались основные методы передачи финансовых средств террористами: через традиционные финансовые учреждения, неформальную систему Хавала, а также […] The post Конгресс США: Криптовалюта – это «не эффективная форма денег» для террористов appeared first on .
2018-9-10 09:30 | |
|
|
По мнению Яи Фануси, старшего члена Фонда защиты демократий, занимающегося вопросами санкций и криминальных финансов, террористические организации по-прежнему отдают предпочтение наличным деньгам.
2018-9-9 14:14 | |
|
|
Криптовалютная биржа HBUS, которая является партнером Huobi, стала доступной для регистрации клиентам из США. Как пишет издание Bitcoin Magazine, граждане США могут размещать средства в bitcoin и Ethereum.
2018-7-7 21:16 | |
|
|
20 июня в субкомитете по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США состоялись слушания по использованию цифровых валют в незаконных целях.
2018-6-23 12:14 | |
|
|
Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал отчет о стейблкоинах, выразив опасения, что привязанные к фиатным валютам токены могут заменить обычные деньги в странах со слабой кредитно-денежной системой и помешать центральным банкам контролировать поток капитала.
Ежедневное руководство биржей Binance полностью перешло к соосновательнице Хэ И (He Yi) и генеральному директору Ричарду Тенгу (Richard Teng), заявил сложивший с себя полномочия гендиректора сооснователь и владелец контрольного пакета акций компании Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao).
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) послала предупреждения эмитентам биржевых фондов, заблокировав заявки на создание ETF с кредитным плечом выше 200% от базового актива. Регулятор остановил рассмотрение заявок от девяти компаний, включая Direxion, ProShares и Tidal, ссылаясь на превышение установленных лимитов риска.
Группа крупнейших европейских банков, в рамках совместной инициативы нидерландской компании Qivalis, планирует запустить в 2026 году регулируемый стейблкоин, привязанный к евро.
Бывший председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер (Gary Gensler) заявил, что любой криптоактив, кроме биткоина, крайне спекулятивен, поэтому инвестировать в цифровые активы очень рискованно.
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин считает, что майнинг сделал цифровые активы «скрытым экспортом» России, поэтому операции с ними нужно учитывать в платежном балансе страны.
Sony Bank подал заявку на получение национальной банковской лицензии в США, которая позволит финансовой корпорации выпустить стейблкоин, привязанный к стоимости американского доллара, заявили в администрации банка.