Власти США хотят усилить борьбу с криминальным использованием биткоина

2021-1-17 11:35

На рассмотрение Палаты представителей Конгресса США в конце этой недели поступил законопроект о противодействии криминальному использованию цифровых валют. В частности, в этом документе говорится о необходимости борьбы с финансированием терроризма через биткоин и остальные криптовалюты.

Авторами законопроекта выступили Тед Бадд, Уоррен Дэвидсон, Стивен Линч, Байрон Дональдс и Даррен Сото.

Конгрессмены предлагают не только наделить финансовую разведку инструментами для контроля за перемещением средств в BTC, но и ввести вознаграждение для тех лиц, которые информируют правоохранителей о применение цифровых активов в преступных схемах.

В документе говорится:

Необходимо стимулировать разработку инструментов и программ борьбы с террористическим и незаконным использованием цифровых валют.

Первоначально законопроект рассмотрят Комитет по финансовым услугам и Комитет по бюджету. Только после этого документ будет направлен на рассмотрение нижней палаты Конгресса.

Отметим. что власти США периодически заявляют, что криптовалюты используются преступниками. Еще в октябре прошлого года Минюст опубликовал отчет, в котором обратил внимание на резкое увеличение масштабов криминального использования приватных альткоинов Monero, Dash и Zcash.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 66900.02 (-0.11%)
Объем 24H $16.282b
Изменеия 24h: 0.11 %, 7d: 9.72 %
Cегодня L: $66856.94 - H: $67006.39
Капитализация $1317.887b Rank 1
Доступно / Всего 19.7m BTC / 21m BTC

сша частности документе валют цифровых криминальному использованию

Источник: coinspot.io

сша частности → Результатов: 126


Фото:

Технический директор Ripple сетует на отсутствие у регулирующих органов США четких ответов на вопросы

Дэвид Шварц, технический директор Ripple, сетует на отсутствие у регулирующих органов США четких ответов на вопросы. Технический директор Ripple Дэвид Шварц прокомментировал стратегию Ripple по расширению и внедрению платежных решений на предприятии во время недавнего вебинара Uphold. В частности, Шварц...

2020-12-13 15:09


Фото:

КРИПТОЖМЫХ / Атака на Ethereum Classic, желание купить все биткоины и критика Эфириума

Начался август, и для мира криптовалют он выдался активным. В частности, сеть Ethereum Classic стала жертвой нескольких атак 51 процента, а взломавшего Твиттер 17-летнего парня арестовали. Одновременно с этим конгрессмен США назвал Биткоин новым этапом в развитии экономики, а Дэйв...

2020-8-10 18:00


В Twitter знаменитостей из США разместили мошенническую рекламу биткоинов

Хакеры взломали Twitter знаменитостей из США и разместили там предложения заработать на криптовалюте биткоин. Неизвестные предлагали удвоение всех платежей. В частности, подобные мошеннические объявления были опубликованы в аккаунтах главы SpaceX Илона Маска, гендиректора Amazon Джеффа Безоса, основателя Microsoft Билла Гейтса, бывшего мэра Нью-Йорка Майка Блумберга, кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, председателя Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и несколько компаний, связанных с криптовалютами.

2020-7-16 00:15


Крупный банк США предсказывает обвал Уолл-стрит — что будет с Bitcoin? Кто станет президентом США?

Один из крупнейших американских банков, Wells Fargo, представил аналитический доклад, в котором названы те причины, которые приведут к обвалу ключевых показателей фондового рынка США. Так, специалисты кредитной организации обратили внимание, что негосударственные пенсионные фонды США стали все больше инвестировать в финансовые инструменты с фиксированной доходностью, в частности, в облигации.

2020-6-30 13:08


Ripple: для США промедление с регулированием криптовалют — это «катастрофа». Конкуренция нарастает

Один из соучредителей фонда Ripple, который стоял у истоков проекта токенов XRP, Крис Ларсен, заявил, что для США промедление с регулированием блокчейн-сферы, и в частности — криптовалют, выливается в инновационную «катастрофу».

2020-6-26 14:50


Криптовалютное сообщество раскритиковало сотрудничество Coinbase с правительством США

На биржу Coinbase обрушилась волна критики со стороны сообщества после объявления о планах сотрудничества с правительственными агентствами США. В прошедшую пятницу издание The Block сообщило, что биржа криптовалют Coinbase планирует лицензировать свое программное обеспечение для аналитики блокчейна, чтобы оно могло использоваться федеральным агентствам США, в частности Управлением по борьбе с наркотиками (DEA) и Налоговой службой […]

2020-6-9 00:36


Госдеп предлагает $5 млн за помощь в задержании куратора программы криптовалюты Венесуэлы

Госсекретарь США напомнил, что против Рамиреса Камачо в Нью-Йорке заведено уголовное дело по обвинению, в частности, в отмывании денег

2020-6-1 18:45


Китайское сообщество TON запустит отдельный блокчейн

Китайское сообщество Chinese TON Community раскритиковало блокчейн Free TON, созданный на основе разработок Telegram, и запустит собственный блокчейн. Ранее в этом месяце Павел Дуров объявил о прекращении работ над платформой Telegram Open Network (TON) из-за проблем с регуляторами, в частности, с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

2020-5-31 10:38


Сенат CША обсуждает возможность применения блокчейна при голосовании избирателей. Будет ли решение?

В Сенате США на уровне руководителей комитетов обсуждается возможность задействования технологии распределенного реестра для организации голосования избирателей. В частности, речь идет о проведении фиксации волеизъявления в удаленных регионах США, а также в тех штатах, где пандемия COVID-19 заставляет вести разговор о переводе голосования в онлайн-режим.

2020-5-5 09:19


В судебную тяжбу SEC vs Telegram вмешалось еще одно ведомство США. Криптовалюта — это товар?

По просьбе суда Южного округа Нью-Йорка чиновники американского ведомства, которое отвечает за оборот срочных контрактов на товары в США, CFTC, подготовило документ, в котором отражена позиция ведомства в отношении криптовалют в целом, и токенов Gram, инициированных командой Telegram, в частности.

2020-2-20 09:06


Гринспэн и Новограц отреагировали на желание Минфина США «все знать» о Bitcoin. «Негативно для США»

Криптовалютное сообщество отреагировало на недавнее высказывание американского главы финансового ведомства Стивена Мнучина, что готовятся «новые требования» к криптовалютам. В частности, речь идет о том, что чиновник хочет знать «все», что происходит с Bitcoin, то есть кто его отсылает и кто его получает.

2020-2-18 10:51


Фото:

Трамп упомянул криптовалюты в проекте федерального бюджета США

Белый дом вчера, 10 февраля, представил проект федерального бюджета президента США Дональда Трампа объемом 4,8 трлн долларов на 2021 финансовый год. В нем, в частности, содержится предложение о воссоединении Секретной службы с Министерством финансов для повышения эффективности борьбы с финансовыми и киберпреступлениями.

2020-2-11 21:00


Уинклвосс: забудьте про золото, думайте про Bitcoin. «Цифровое золото» — это уже реальность

Братья Уинклвосс, известные криптовалютные предприниматели из США, обратились к инвесторам на Уолл-стрит. По мнению держателей крупных состояний в Bitcoin, стоит в мире пересмотреть роль золота. Cитуация на рынке фьючерсов и опционов на Bitcoin, в частности, на фондовой бирже CME Group, показывает, что появление возможности инвестиций в Bitcoin приводит к росту спроса на эту криптовалюту со…

2020-1-20 09:20


Фото:

Благотворительность в США все больше переходит на криптовалюты

Наблюдается мировой тренд, который становится важным фактором глобальной политики. Из 100 крупнейших благотворительных организаций США 12 принимают пожертвования в криптовалютах, в частности, в биткоинах.

2020-1-13 10:51


В Конгрессе США представили «Законопроект о криптовалютах 2020»

Конгрессмен США Пол Госар предложил законопроект, предусматривающий разделение функций по регулированию цифровых валют между несколькими ведомствами. Об этом сообщает Forbes. В частности, документ предлагает разделить криптоактивы на три категории: непосредственно криптовалюты, криптовалютные биржевые товары и криптовалютные ценные бумаги.

2019-12-20 17:53


Глава правительственной структуры США призвал Вашингтон «развернуться» к Bitcoin. CFTC меняет курс

Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами, Хит Тэрберт, выступил в поддержку криптовалют, заявив, что политической элите США стоит развернуться в сторону криптомонет, в частности, Bitcoin, и блокчейна: «Нам нужно усиливать нашу интеграцию с новыми финансовыми технологиями».

2019-11-15 16:24


Фото:

Со-основатель Ethereum рассказал, как Россия может потеснить доллар США.

Джозеф Любин рассказал, что он думает про российскую политику дедолларизации. Один из создателей проекта альткоина Ethereum, Джозеф Любин, основатель и в настоящее время руководитель компании Consensys, полагает, что блокчейн, на котором будет запускаться государственная криптовалюта Китая, эмитируемая Народным банком страны, будет открыта для «технологического общения» с децентрализованными распределенными реестрами существующих цифровых активов, в частности, Ethereum.

2019-11-11 13:26


Дмитрий Песков: суверенный рунет — неизбежная революция

Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков назвал идею «суверенного рунета» неизбежной революцией и усомнился в дальнейшей работе Telegram в США, если мессенджер не выполнит всех требований местных регуляторов.

2019-11-11 09:41


Представители банковской индустрии рассчитают объем риск-капитала для работы с криптовалютами

Действующий при Банке международных расчетов Базельский комитет по банковскому надзору изучает риски цифровых активов. Об этом сообщает Business Reporter. В частности, входящие в организацию банковские регуляторы из США, Европы и Японии рассчитают объем капитала, который нужен финансовым учреждениям для покрытия рисков, возникающих при работе с криптовалютами.

2019-11-8 10:07


Майнинговая компания Canaan Creative выходит на IPO в США

Компания Canaan Creative, производитель оборудования для майнинга, намерена провести первичное публичное предложение (IPO) в США. Canaan официально подала заявку на проведение IPO, о чем говорится в заявлении, опубликованном Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC).

2019-10-29 12:46


Основатель Crypto Capital обвиняется в банковском мошенничестве

Прокуратура США в Южном округе Нью-Йорка выдвинула обвинения основателю компании Crypto Capital Озу Йосефу в банковском мошенничестве. Так, Йосеф обвиняется в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и ведения бизнеса по передаче нелицензионных денег.

2019-10-29 14:05


Фото:

В США стейблкоины хотят приравнять к ценным бумагам

Некоторые цифровые валюты, в частности стейблкоины, должны регулироваться в соответствии с законом «О ценных бумагах» 1933 года. Соответствующий проект нормативно-правового акта представила член Палаты представителей Конгресса США Кон Силвиа Гарсия.

2019-10-23 10:00


Конгрессмен США: Facebook должен добавить BTC, а не Libra

По мнению члена Палаты представителей Конгресса США Уоррена Дэвидсона, компания Facebook должна не создавать свой токен, а просто начать использовать биткоин. Такую точку зрения политик высказал во время беседы в рамках подскаста Noded Bitcoin.

2019-10-16 13:47


Фото:

SEC использовала сведения инвесторов, чтобы приравнять Gram к ценным бумагам

При подготовке иска к Telegram Open Network (TON) Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в значительной степени полагалась на информацию, полученную от инвесторов проекта, сообщает CoinDesk. Интернет-изданию это подтвердил генеральный директор компании HASH CIB Яков Баринский, который консультировал некоторые инвестировавшие в TON фонды.

2019-10-15 18:02


Фото:

TON на грани срыва: SEC через суд добивается приостановки проекта от Telegram

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила о принятии «чрезвычайных мер и ограничений» в отношении двух связанных с токенсейлом Telegram Open Network (TON) офшорных компаний. Об этом сообщается на сайте ведомства.

2019-10-12 18:51


Фото:

SEC, CFTC и FinCEN выпустили совместное заявление для участников криптоиндустрии

Главы трех американских финансовых регуляторов в совместном заявлении предупредили участников криптовалютной индустрии о необходимости соблюдения различных нормативных требований. Об этом сообщается на сайте Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC).

2019-10-12 18:41


Налоговая США впервые за пять лет обновила правила для криптоинвесторов

Налоговая служба США (IRS) опубликовала первое за пять лет руководство по исчислению налогов для владельцев криптовалют, сообщает CoinDesk. Новый документ IRS ответил на ряд вопросов, которые не были затронуты предыдущим руководством ведомства 2014 года.

2019-10-10 11:32


Фото:

Мнение: рынок биткоина слишком мал для институциональных инвесторов

Всего 1% населения США владеет биткоинами, что слишком мало для институционального рынка, считает управляющий партнер и глава исследовательского отдела Fundstrat Global Advisor Том Ли. В интервью The Block Том Ли назвал основные барьеры, мешающие крупным игрокам инвестировать в биткоин, указав на недостаточно развитую инфраструктуру, а также размер самого рынка, который, по его мнению, «слишком мал».

2019-10-6 20:11


Фото:

Глава Facebook сказал, когда подаст в суд на правительство США

Марк Цукерберг готов отстаивать интересы своей корпорации. Марк Цукерберг в обнародованных в СМИ аудиозаписях продемонстрировал, что готов бороться с попытками «надавить» на ключевые интересы социальной сети Facebook.

2019-10-2 12:32


LedgerX обвинила Комиссию по срочной биржевой торговле в умышленной задержке запуска биткоин-фьючерсов

Компания LedgerX обвинила Комиссию по срочной биржевой торговле США (CFTC) в умышленном затягивании рассмотрения ее заявки на запуск клирингового центра деривативов (DCO), которая позволила бы ей запустить торги поставочными биткоин-фьючерсами.

2019-9-30 21:02


Энтони Помплиано: Люди будут выбирать валюты, которые не контролируют правительства

Криптовалютный эксперт Энтони Помплиано в беседе с CNBC объяснил, почему привлекателен биткоин: «Зачем иметь биткоины, если можно владеть долларами США? Люди выбирают то, что не поддаётся манипулированию или захвату», - говорит Энтони Помплиано.

2019-9-28 18:20


Bitwise: Существуют все необходимые условия для запуска биткоин-ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала детальную презентацию компании по предоставлению криптовалютных индексов Bitwise, в которой та объясняет, почему рынок готов к запуску биткоин-ETF на крупной бирже.

2019-9-20 11:14


Конгресс США готов запретить венесуэльскую криптовалюту Petro. Вашингтон защитит доллар США

Верхняя палата Конгресса США, Сенат, намерена принять в ближайшее время законопроект, который введет полный запрет на хождение венесуэльской криптовалюты Petro на территории США. Данный законопроект может сыграть важную роль в судьбе криптовалют в целом, и Bitcoin — в частности.

2019-9-17 14:58


Фото:

Санкции США создали в Иране криптовалютных миллионеров

Жители Ирана эффективно наращивают инвестиции в цифровые активы. Иран, который оказался под санкциями США, продолжает двигаться по пути того, чтобы стать одним из мировых центров интереса к криптовалютам.

2019-9-12 16:43


В США рассмотрят предложение регулирования криптовалют в соответствии с Законом о банковской тайне

Стратегическая консалтинговая компания Financial Integrity Network (FIN) порекомендовала Конгрессу США создать новую категорию финансовых учреждений в соответствии с Законом о банковской тайне (BSA) для регулирования деятельности криптовалютных компаний.

2019-9-3 11:45


Конгрессвумен Уотерс: мы продолжим пристально следить за Libra от Facebook

Председатель комитета по финансовым услугам Палаты представителей США Максин Уотерс заявила, что ее ведомство продолжит детально изучать особенности криптовалютной инициативы Libra от крупнейшей социальной сети Facebook.

2019-8-25 11:34


Фото:

Некоторые участники проекта криптовалюты Libra испугались давления

Жесткая позиция регуляторов США и Швейцарии может похоронить проект Facebook. Как минимум три организации, которые поддерживали проект криптовалюты Libra от Facebook на самой ранней стадии задумки данного стейблкоина, рассматривают возможность отказа от участия в его продвижении.

2019-8-24 11:15


Американский регулятор оштрафовал российский криптовалютный портал

Российский аналитический портал криптовалют ICO Rating, который Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила в отказе раскрывать информацию относительно платежей, полученных от эмитентов, согласился заплатить США $268 998.

2019-8-21 09:09


Santander задействует технологию Ripple для трансграничных платежей между Латинской Америкой и США

Ведущий банк Испании Santander ведет работу над созданием «платежного коридора», при помощи которого клиенты из Латинской Америки смогут осуществлять денежные переводы в США. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на представителей компании.

2019-8-20 11:56


Таможенная служба США протестирует PoC по отслеживанию поставок на блокчейне

Консультативный комитет Таможенной службы США (CBP) планирует запустить тестирование доказательства концепции на базе блокчейна для прав интеллектуальной собственности в реальных условиях. Консультативный комитет по коммерческим таможенным операциям (COAC) будет проводить тестирования с конца августа до конца сентября в соответствии с отчетом, опубликованным на веб-сайте CBP.

2019-8-20 10:26


Законодатели США посетят Швейцарию для обсуждения проекта Libra от Facebook

Делегация Палаты представителей США собирается посетить Швейцарию, где встретится с местными регуляторами для обмена мнениями касательно цифровой валюты Libra, разработкой которой занимается крупнейшая в мире социальная сеть Facebook.

2019-8-19 09:00


Фото:

Американские власти готовятся к запрету фьючерсов на биткоины

CFTC покинул «архитектор» нынешней регуляторной структуры торговли срочными контрактами на криптовалюты в США. Во властных кругах США произошла знаковая отставка для криптовалютного мира. Свой пост в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) оставляет Амир Зайди, который был «архитектором» всей той регуляторной канвы, задававшей вектор оборота фьючерсов на криптовалюты, в частности, на биткоин в США.

2019-8-11 11:32


Grayscale: мы рекомендуем включить биткоин в долгосрочные инвестиционные портфели

Компания Grayscale Investments опубликовала тематическое исследование, в котором описываются возможности использования биткоина в качестве инструмента хеджирования в условиях финансовой нестабильности, во многом обусловленной торговой войной США и Китая.

2019-8-9 17:22


Цена биткоина преодолела $12 000

Цена первой криптовалюты продолжает рост уже восьмой день подряд. Сегодня, 6 августа, она вновь преодолела психологическую отметку в $12 000. При этом растет и индекс доминирования биткоина — на момент написания он составляет 68,4% при капитализации рынка $316 млрд.

2019-8-6 09:56


Сенатор США: блокчейн и криптовалюты — это неизбежность. В американском Конгрессе прошли дебаты

31 июля в верхней палате американского парламента, Сенате, прошли слушания, которые показали, что среди конгрессменов есть те, кто отстаивает право на существование блокчейна и криптовалют. В частности, на панели экспертов, которая была организована Банковским комитетом и имела название «О методах регулирования цифровых валют и блокчейна», выступил сенатор Майкл Крэпо, который заявил: «Все эти технологии становятся…

2019-7-31 12:21


Власти США рискуют потерять миллиарды долларов криптовалютных инвестиций. Вашингтон на перепутье

Американские власти на уходящей неделе продолжали высказывать резко негативную точку зрения в отношении криптовалют, в частности, Bitcoin, которому министр финансов США Стивен Мнучин отвел максимум «еще шесть лет жизни».

2019-7-28 10:36


Фото:

Налоговая служба США пригрозила владельцам криптовалют

Служба внутренних доходов (IRS) США начала рассылать владельцам криптовалют письма с предупреждением о том, что они рискуют нарушить федеральное налоговое законодательство. Об этом 26 июля сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на слова главы ведомства Чарльза Реттига.

2019-7-28 14:15


Фото:

ФБР расследует возможную инсайдерскую торговлю акциями «блокчейн-компании» Long Island Iced Tea

Федеральное бюро расследований США заподозрило инсайдерский трейдинг акциями компании Long Blockchain Corp. , ранее известной как Long Island Iced Tea (LTEA), и предпринимает попытки получить соответствующие доказательства, сообщает издание Quartz.

2019-7-25 19:02


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru