В США рассмотрят предложение регулирования криптовалют в соответствии с Законом о банковской тайне

2019-9-3 11:45

Стратегическая консалтинговая компания Financial Integrity Network (FIN) порекомендовала Конгрессу США создать новую категорию финансовых учреждений в соответствии с Законом о банковской тайне (BSA) для регулирования деятельности криптовалютных компаний.

Об этом сообщает The Block. В частности, FIN предлагает выделить новый тип поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), который должен регулироваться в зависимости от особенностей предоставляемых ими услуг.   […].

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Formosa Financial (FMF) на Currencies.ru

$ 0.0004577 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: -0.11 %, 7d: 98.23 %
Cегодня L: $0.0004538 - H: $0.0004624
Капитализация $394.44k Rank 99999
Доступно / Всего 861.833m FMF

банковской сша fin услуг законом тайне регулирования

Источник: forklog.com

банковской сша → Результатов: 35


Россиянину Виннику и бирже BTC-e предъявлен иск на $100 млн

Американская прокуратура подала иск против ныне ликвидированной биржи BTC-e и россиянина Александра Винника, экстрадиции которого из Греции добиваются власти США. Об этом сообщает издание Bloomberg.

2019-7-29 20:14


США потребовали от Александра Винника выплатить $100 млн

Прокуратура США подала иск против россиянина Александра Винника, экстрадиции которого Вашингтон добивается от Греции, и ныне не существующей криптобиржи ВТС-е с требованием возместить $100 млн за нарушение положений Закона о банковской тайне.

2019-7-27 09:55


Власти США потребовали от Александра Винника $100 млн

25 июля прокуратура США подала иск против российского программиста Александра Винника и биржи ВТС-е с требованием возместить $100 млн за нарушение положений Закона о банковской тайне. Об этом сообщило новостное агентство Bloomberg.

2019-7-27 09:29


Курс биткоина не смог преодолеть $11 тысяч

21 июля биткоин после двух дней на уровне $10,5  тысяч попытался преодолеть отметку в $11, но не смог удержаться на этом уровне и откатился до $10 тысяч. Прогнозы и анализ курса поступает из множества источников.

2019-7-23 11:33


Топ-менеджер Facebook: рад, если вся моя зарплата будет в криптовалюте Libra. Маркус vs Конгресс

16 июля Дэвид Маркус, главный в Facebook по проекту Libra, в течение двух часов отвечал на вопросы представителей американского парламента, которые позвали его на заседание, организованное Комитетом по банковской деятельности Сената.

2019-7-17 11:36


Фото:

В Конгрессе США назначили еще одно слушание по цифровой валюте Libra

Конгресс США намерен провести еще одно слушание по вопросу релиза криптовалюты Libra от Facebook. По словам главы комитета финансовых услуг Палаты представителей Максим Уотерс, в настоящее время данный вопрос не решен из-за отсутствия данных о монете и ее блокчейне, позиционирующим себя в качестве аналога банковской системы.

2019-6-25 11:20


Фото:

Профессор Колумбийского университета: Мировые правительства должны остановить запуск Libra

Катарина Пистор, являющаяся профессором Колумбийского университета, заявила, что правительство США должно запретить Facebook выпускать собственную криптовалюту Libra, так как она может разрушить всю мировую финансовую систему.

2019-6-21 17:25


Facebook GlobalCoin будет платить пользователям проценты

Кейтлин Лонг 10 июня сделала 6 предположений по будущей криптовалюте GlobalCoin от Facebook. Отдельное внимание она уделила прогнозу о том, что скорее всего Facebook будет выплачивать своим пользователям GlobalCoin проценты.

2019-6-12 11:33


Citigroup отказался от участия в проекте Apple Card

Этим летом жители США получат доступ к банковской карте, разработанной компанией Apple совместно с финансовым конгломератом Goldman Sachs. Владельцам Apple Card обещают бесплатное обслуживание и нулевые комиссии, однако такие выгодные условия для клиентов могут лишить возможности банка зарабатывать на новом продукте, пишут аналитики CNBC.

2019-5-29 21:44


FinCEN оштрафовало трейдера на $35 000 за нарушение требований AML

Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые в истории криптовалютной индустрии оштрафовало трейдера за нарушение требований по противодействию отмыванию денег. Согласно сообщению регулятора, криптовалютный трейдер по имени Эрик Пауэрс (Eric Powers), проживающий в Калифорнии, с 2012 по 2014 год систематически нарушал требования закона «О банковской тайне», связанные с регистрацией и отчетностью. Пауэрс […]

2019-4-20 15:00


FinCEN впервые оштрафовала криптовалютный P2P-обменник

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), подразделение Минфина США, впервые оштрафовала одноранговый обменник виртуальных валют за умышленное нарушение законодательства. Согласно пресс-релизу, работавший в качестве обменника житель Калифорнии Эрик Пауэрс (Eric Powers) нарушил требования Закона о банковской тайне (BSA) для бизнеса денежных услуг (MSB).

2019-4-19 14:14


США ввели санкции против российско-венесуэльского банка

Вашингтон внес в санкционный список «Еврофинанс Моснарбанк» за связь с государственной нефтяной компанией PDVSA Венесуэлы. Об этом говорится в сообщении Минфина США. Занесение в данный список несет за собой заморозку активов в американской юрисдикции и запрет американским физическим и юридическим лицам на сделки с ним.

2019-3-12 09:55


Kraken предлагает $100 000 за сведения о пропавших активах QuadrigaCX

Криптовалютная биржа Kraken пообещала вознаграждение в сумме $100 000 за сведения о пропавших средствах канадской биржи QuadrigaCX. Такое объявление  было опубликовано в блоге компании 28 февраля. QuadrigaCX столкнулась с финансовыми проблемами после внезапной смерти ее основателя Джерри Коттена (Gerry Cotten) в декабре прошлого года.

2019-3-1 14:24


Банки Ирана продают за криптовалюту недвижимость и землю

Иранские финансовые учреждения стали продавать за криптовалюту свое имущество. По словам директора Ассоциации частных банков и небанковских кредитных организаций Ирана Куруша Первизиана, такая продажа за цифровые активы позволит покупателям защититься от инфляции.

2019-2-12 12:40


Иран запустил национальную криптовалюту, обеспеченную золотом

Правительство Ирана запустило криптовалюту PayMon, обеспеченную золотом. В запуске участвовали четыре местных банка - Parsian Bank, Bank Pasargad, Bank Melli Iran и Bank Mellat, а также IT-компания Ghoghnoos Company.

2019-2-5 19:10


Иран договаривается о расчетах в криптовалюте с восемью странами

Иран обсуждает о возможности проведения взаиморасчетов в своей национальной криптовалюте. Как сообщают СМИ, переговоры ведутся с восемью странами — Швейцарией, Южной Африкой, Францией, Англией, Россией, Австрией, Германией и Боснией.

2019-1-31 10:01


Иран может презентовать национальную криптовалюту

Правительство Ирана может официально представить национальную криптовалюту. СМИ называют предполагаемую дату презентации нового платежного средства — 29 января. В этот день в Тегеране пройдет ежегодная конференция «Электронный банкинг и платежные системы», главной темой которого на этот раз заявлена блокчейн-революция.

2019-1-28 22:25


JPMorgan рассказал, когда банки полностью откажутся от блокчейна

Технология распределенного реестра может оказаться ненужной банковской сфере, и вот, как это может произойти. Аналитики JPMorgan полагают, что биткоин может упасть ниже отметки в 1260 долларов США.

2019-1-25 15:23


США намерены помешать созданию национальной криптовалюты в Иране

Законопроект с целью помешать Ирану в работе над созданием национальной криптовалюты внесен в Конгресс США. Законопроект под названием «О препятствовании нелегальной финансовой деятельности Ирана» представил член Палаты представителей Майк Галлахер.

2018-12-24 11:10


Банкиры поднимают тревогу по поводу новых продуктов, запущенных платформой Robinhood

На прошлой неделе платформа Robinhood запустила для своих американских клиентов  функционирование сберегательных и расчетных счетов, пообещав при этом выплачивать 3% вознаграждение за внесение на них любых депозитов.

2018-12-19 13:21


Иранские студенты в Великобритании платят биткоинами

Для обхода санкций студентам из Ирана, обучающихся в Великобритании, приходится платить биткоинами. Первую криптовалюту студенты применяют из-за того, что к традиционной банковской системе у граждан Ирана нет доступа.

2018-12-18 11:40


Фото:

Арестованному за криптомошенничество главе AriseBank грозит до 120 лет тюрьмы

Федеральное бюро расследований США арестовало генерального директора криптовалютной платформы AriseBank по обвинению в многомиллионном мошенничестве. Как сообщается в пресс-релизе прокуратуры, Северного округа Техаса, 30-летний Джаред Райс (Jared Rice Sr) обманул сотни инвесторов на более чем $4 млн в криптовалютной схеме.

2018-11-29 15:23


Фото:

Американский криптобанк подал заявку на IPO

Калифорнийский Silvergate Bank подал заявку на IPO, в результате которого планирует собрать $50 млн и попасть на Нью-Йоркскую фондовую биржу под тикером SI. В поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявке компания называет себя «банковской платформой для инноваторов».

2018-11-23 19:32


Работающий с криптобиржами Silvergate Bank подал заявку на IPO

Калифорнийский Silvergate Bank подал заявку на IPO, в результате которого планирует собрать $50 млн и попасть на Нью-Йоркскую фондовую биржу под тикером SI. В поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявке компания называет себя «банковской платформой для инноваторов».

2018-11-22 18:52


Фото:

В США собираются выдавать лицензии финтех-компаниям

Финтех-компании, работающие в сфере небанковского кредитования, могут стать первыми кандидатами на получение национальной банковской хартии в Соединенных Штатах начиная с 2019 года. Об этом сообщил глава Службы валютного контроля США (Office of the Comptroller of the Currency, OCC) Джозеф Оттинг.

2018-11-9 15:00


Фото:

Финтех-компании США смогут получить банковскую лицензию

Финтех-компании, работающие в сфере небанковского кредитования, могут стать первыми кандидатами на получение национальной банковской хартии в Соединенных Штатах начиная с 2019 года. Об этом сообщил глава Службы валютного контроля США (Office of the Comptroller of the Currency, OCC) Джозеф Оттинг, пишет Bloomberg Law.

2018-11-8 13:42


Покупка криптовалюты Litecoin стала доступна на сайте экосистемы

Сайт Litecoin. com добавил возможность покупки седьмой по капитализации криптовалюты Litecoin. Для предоставления новой функции на сайте сервис-партнер Simplex будет проводить KYC- и AML-процедуры и займется обработкой платежей.

2018-11-6 12:23


США и Россия могут стать лидерами криптовалютного регулирования

Представители российской банковской среды перешли к утверждениям, что в стране высокий спрос на криптовалюты. В то же время США изучают возможность введения новых правил для криптовалютного сектора.

2018-9-27 14:35


SEC: цифровые активы необходимо добавлять в бухотчетность

Старший бухгалтер SEC пояснил, что компании обязаны придерживаться правил бухгалтерского учета, работая с блокчейном и цифровыми активами. Старший бухгалтер Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Уэсли Брикер, выступая на национальной банковской конференции AICPA в Вашингтоне, отметил, что «необходимо помнить, что инновации в технологическом секторе могут быть только союзниками бизнеса и деятельности по финансовой отчетности, […] The post SEC: цифровые активы необходимо добавлять в бухотчетность appeared first on .

2018-9-19 19:24


Платформа Robinhood намерена получить банковскую лицензию

Robinhood Markets Inc. , создатель популярного мобильного приложения для торговли акциями и криптовалютами, обслуживает более 4 миллионов пользователей из США и на данный момент ведет переговоры с регуляторами, с целью получения банковской лицензии для предоставления клиентам таких услуг, как открытие и обслуживания сберегательных счетов.

2018-6-22 13:35


Фото:

Экс-советник Трампа инвестирует в биткоин и запускает ICO

Экс-советник нынешнего Президента США Стивен К. Бэннон делает ставку на биткоин и считает, что криптовалюты смогут подорвать устройство традиционной банковской системы, «также как президент США Дональд Трамп подорвал политические позиции Америки».

2018-6-17 13:29


Экс-советник Трампа активно инвестирует в биткойн и планирует запускать ICO

Стивен К. Бэннон делает ставку на биткойн и считает, что криптовалюты смогут подорвать устройство традиционной банковской системы, «также как президент США Дональд Трамп подорвал политические позиции Америки».

2018-6-15 11:45


Экс-советник Трампа активно инвестирует в биткойны

Стивен К. Бэннон делает ставку на биткойн и считает, что криптовалюты смогут подорвать устройство традиционной банковской системы, «также как президент США Дональд Трамп подорвал политические позиции Америки».

2018-6-15 11:45


Банки и криптовалюта: пока гиганты медлят, маленькие зарабатывают на криптобизнесе

Небольшие банки в США, Канаде, Швейцарии и Эстонии берут на себя риски, связанные с обслуживанием криптовалютных компаний, пользуясь отсутствием конкуренции со стороны гигантов банковской индустрии.

2018-6-14 18:12


Обзор рынка: пока крупные банки медлят, маленькие зарабатывают на криптобизнесе

Небольшие банки в США, Канаде, Швейцарии и Эстонии берут на себя риски, связанные с обслуживанием криптовалютных компаний, пользуясь отсутствием конкуренции со стороны гигантов банковской индустрии.

2018-6-14 18:12


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

В США арестовали двоих обвиняемых по делу о криптомошенничестве на $73 млн

Правоохранители США арестовали двоих граждан Китая Дарена Ли и Ичэна Чжана по обвинению в отмывании как минимум $73 млн, связанных с криптовалютным мошенничеством. «Мошенничество с криптоинвестициями использует безграничный характер виртуальной валюты и онлайн-коммуникаций для обмана жертв.

Bloomberg: SEC откажется от легализации спотовых криптофондов ETF на эфир

Институциональный капитал готовится к отказу Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) от запуска спотовых криптофондов ETF в США, инвестирующих в эфир (ETH). По данным Coinshares, инвесторы выводят средства из фондовых инструментов, ориентированных на крупнейший альткоин.

Курс биткоина превысил $65 000 на фоне ослабления инфляции в США

Биткоин получил долгожданный импульс в связи с ростом оптимизма по поводу курса Федеральной резервной системы США на снижение процентных ставок. По данным скринера криптовалют Cryptovizor, определяющего цену BTC/USD по результатам торгов на спотовых биржах, рост биткоина превысил 15% по сравнению с первомайским минимумом, который является локальным дном по мнению аналитиков Standard Chartered.

Гендиректор Uniswap призвал президента США отказаться от крипто-репрессий

Основатель и гендиректор децентрализованной биржи Uniswap Хейден Адамс обратился к президенту США Джо Байдену с призывом отказаться от репрессий против криптокомпаний. Таким образом, лидер команды разработчиков поддержал позицию тех экспертов и бизнесменов, которые выступают за легализацию блокчейн-индустрии в стране.

Инвестиционный совет штата Висконсин раскрыл инвестиции в ETF на $163 млн

Согласно поданной в SEC отчетности, Инвестиционный совет штата Висконсин (SWIB) на конец марта удерживал акции спотовых биткоин-ETF на общую сумму в $163 млн. Активы в портфеле структуры включают: 2 450 400 акций IBIT от BlackRock стоимостью ~$99,1 млн; 1 013 000 акций GBTC от Grayscale (~$63,7 млн); ценные бумаги ряда криптовалютных фирм, включая Coinbase, Marathon Digital, Riot Platforms, Block, Cipher Mining, CleanSpark и MicroStrategy.

Байден приказал удалить китайского майнера, расположенного рядом с ракетной базой

Президент США Джо Байден запретил китайской майнинговой компании MineOne Partners Limited владеть недвижимостью, расположенной вблизи военно-воздушной базы ВВС США в штате Вайоминг. Это решение было объявлено Министерством финансов США и основано на соображениях национальной безопасности.

Байден запретил майнеру из КНР владеть объектом у базы ВВС

Президент США Джо Байден запретил подконтрольной гражданам КНР майнинговой компании владеть недвижимостью рядом с базой ВВС в штате Вайоминг. Это следует из заявления Минфина. Глава государства обязал MineOne Partners Limited продать объект по соображениям национальной безопасности.