2023-3-6 10:56 |
Окружной суд США приговорил мужчину к трем годам тюрьмы за обман инвесторов и кражу более $2 млн с использованием мошеннической схемы для майнинга криптовалют.
Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
|
Суд штата Массачусетс приговорил основателя My Big Coin Рэндалла Кратера к 100 месяцам тюрьмы (8 лет и 4 месяца) и выплате компенсации пострадавшим. Американский окружной суд штата Массачусетс приговорил основателя криптопирамиды My Big Coin Рэндалла Кратера к тюремному заключению на 100 месяцев.
2023-2-2 20:56 | |
|
|
Американский окружной суд штата Массачусетс приговорил основателя криптовалютной мошеннической схемы My Big Coin Рэндалла Кратера к 100 месяцем тюрьмы и выплате $7.6 млн пострадавшим.
2023-2-1 10:23 | |
|
|
Суд Республики Корея признал виновным в мошенничестве одного из высокопоставленных руководителей криптовалютной биржи V Global, которая обманула более 50 000 инвесторов на общую сумму $1.7 млрд.
2022-12-28 18:09 | |
|
|
Суд Южного округа Нью-Йорка обнародовал пункты обвинений против бывшего главы обанкротившейся биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Спойлер: сядет он надолго. Задержанный вчера властями Багамских островов соучредитель FTX наконец-то ответит за все, что натворил.
2022-12-14 00:43 | |
|
|
Суд огласил приговор одному из основателей криптовалютной пирамиды EmpireX, которая собрала свыше $100 млн клиентских средств. Джошуа Дэвид Николас получил 4 года тюрьмы в США.
2022-12-1 09:38 | |
|
|
В Китае завершился суд над хакером, который в 2018 году с помощью трояна смог вывести 383.6722 ETH с кошелька жертвы. Злоумышленнику грозит 10.5 лет тюрьмы и штраф в размере 200 000 юаней ($28 000).
2022-11-15 14:12 | |
|
|
Американский суд приговорил к 20 годам тюрьмы канадца, который обвиняется как участник хакерской группировки NetWalker, шифровавшей сервера жертв и вымогавшей криптовалюту.
2022-10-7 19:30 | |
|
|
10 лет тюрьмы может получить 25-летний житель Лос-Анджелеса за то, что попытался убить свою девушку. Киллера Куин Беркетт нашел в даркнете и согласился заплатить ему $13 000 в биткоине, сообщает CBS News.
2022-6-21 10:27 | |
|
|
Американский суд приговорил бывшего исследователя Ethereum Foundation Вирджила Гриффита к более пяти годам тюрьмы, а также штрафу в $100 000 за предоставление КНДР информации об использовании криптовалют для обхода санкций.
2022-4-13 08:28 | |
|
|
Дилер из Массачусетса присвоил 2,3 млн долларов в биткоинах и получил реальный срок за продажу наркотиков через площадку EastSideHigh.
2022-3-15 21:58 | |
|
|
Суд в США приговорил россиянина Олега Кошкина к четырем годам тюрьмы за организацию работы вредоносного ПО Kelihos, которое среди прочего занималось кражей средств с биткоин-кошельков. По данным Минюста США, обвиняемый управлял службой «шифрования» для ботнета, что позволяло скрывать его для антивирусных программ и привело к заражению около сотен тысяч компьютеров по всему миру.
2021-12-14 09:36 | |
|
|
Основателя нью-йоркских хедж-фондов Virgil Sigma и VQR Multistrategy Стефана Циня приговорили к семи с половиной годам тюремного заключения. Прокуратура утверждает, что он похитил у инвесторов более $54 млн.
2021-9-17 16:50 | |
|
|
В США состоялся суд над организатором мошеннического криптовалютного инвестиционного фонда Virgil Capital Стефаном Цинем. За создание финансовой пирамиды он был приговорен к 7 годам тюрьмы.
2021-9-16 10:30 | |
|
|
Суд приговорил основателя криптовалютного проекта AriseBank Джареда Райса к пяти годам тюремного заключения. Его признали виновным в организации мошеннической схемы на $4,25 млн. Райса также обязали возместить инвесторам вложенные средства.
2021-8-27 16:56 | |
|
|
Суд в США приговорил к 15 годам тюрьмы 47-летнего гражданина Швеции Роджера Нильс-Йонаса Карлссона за мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег. Об этом говорится в сообщении Минюста.
2021-7-12 12:22 | |
|
|
Суд в США приговорил к 15 годам тюрьмы 47-летнего гражданина Швеции Роджера Нильс-Йонаса Карлссона за мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег. Об этом говорится в сообщении Минюста.
2021-7-13 09:38 | |
|
|
Суд США приговорил Роджера Нильс-Йонаса Карлссона к 15 годам тюремного заключения, конфискации $16 млн и собственности в Таиланде в рамках дела о криптовалютном мошенничестве.
2021-7-10 15:37 | |
|
|
Россиянина Александра Винника, которого французский суд признал виновным в отмывании средств, собираются экстрадировать из Франции в Грецию в конце августа. Об этом сообщила "РИА Новости" его мать Вера Винник.
2021-7-9 10:42 | |
|
|
Защита россиянина Александра Винника, которого французский суд признал виновным в отмывании средств, подала кассационную жалобу на приговор. Об этом ТАСС сообщил адвокат Фредерик Бело. "Мы подали жалобу на решение Апелляционного суда Парижа оставить в силе приговор в виде пяти лет тюрьмы за отмывание денег в составе преступной группы", - заявил он.
2021-6-29 10:41 | |
|
|
Калифорнийский суд приговорил владельца сети биткоин-ATM Каиса Мухаммеда к двум годам лишения свободы за ведение нелицензированного бизнеса в сфере виртуальных валют и отмывание до $25 млн.
2021-6-1 12:20 | |
|
|
Суд округа Сиху в китайском городе Ханчжоу начал рассмотрение дела против Чжао Донга, известного внебиржевого криптовалютного трейдера, инвестора Bitfinex, Tether и Binance. Ему грозит до трех лет тюрьмы, сообщает The Block.
2021-5-12 14:24 | |
|
|
Суд в Татарстане приговорил двух жителей Удмуртии, обвиняемых в ограблении фермы для добычи криптовалюты, к 4,5 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает "Коммерсант". Летом 2019 года 20-летние студенты проникли на территорию индустриального парка «Чистополь».
2021-4-27 09:51 | |
|
|
Суд Парижа 18 мая начнет рассмотрение апелляции по делу россиянина Александра Винника, обвиняемого в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу BTC-e и осужденного на пять лет тюрьмы.
2021-3-14 15:56 | |
|
|
Суд Парижа 18 мая начнет рассмотрение апелляции по делу россиянина Александра Винника, обвиняемого в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу BTC-e и осужденного на пять лет тюрьмы.
2021-3-12 13:55 | |
|
|
В декабре бывшего главу криптобиржи BTC-E признали виновным по одному пункту обвинений из четырнадцати. Его приговорили к пяти годам тюрьмы и назначили штраф в размере €100 тыс.
2021-3-12 16:57 | |
|
|
Федеральный суд США приговорил сооснователя Centra Tech Сохраба Шарму (Sohrab Sharma) к восьми годам тюрьмы за проведение мошеннического ICO в 2018 году.
2021-3-6 12:46 | |
|
|
Предпринимателю Джону МакАфи предъявили официальные обвинения по семи пунктам в мошенничестве и отмывании денег. Дело рассмотрит суд Южного округа Нью-Йорка.
2021-3-6 10:22 | |
|
|
Предпринимателю Джону Макафи предъявили официальные обвинения по семи пунктам в мошенничестве и отмывании денег. Дело рассмотрит суд Южного округа Нью-Йорка. John David McAfee and executive adviser of his cryptocurrency team indicted in Manhattan federal court for fraud and money laundering conspiracy crimes https://t.
2021-3-6 22:55 | |
|
|
Суд приговорил Сохраба Шарма, одного из основателей криптопроекта Centra Tech, к 8 годам тюремного заключения в связи с его ведущей ролью в организации схемы обмана инвесторов на $25 млн, говорится в заявлении прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.
2021-3-6 20:27 | |
|
|
Окружной суд Сан-Франциско приговорил к шести месяцам тюремного заключения гражданина США за обман инвесторов в первичные размещения токенов (ICO) на $20 млн в 2018 году.
2021-1-28 10:30 | |
|
|
Суд в США приговорил жителя Сан-Франциско к шести месяцам тюрьмы за обман ICO-инвесторов. Об этом говорится в сообщении Минюста. В 2018 году мужчина выдавал себя за консультанта по токенсейлам и предлагал услуги от имени криптовалютных стартапов.
2021-1-27 15:17 | |
|
|
Россен Иосифов, владелец криптобиржи RG Coins, приговорен к 10 годам тюрьмы за отмывание денег. Суд в США признал 53-летнего Иосифова виновным в мошенничестве и заговоре с целью отмывания денег.
2021-1-13 17:57 | |
|
|
Суд в США признал виновным владельца криптовалютной биржи RG Coins Россена Иосифова в отмывании средств и участии в многомиллионной схеме, нацеленной на жителей Соединенных Штатов. Как сообщает Минюст США, Иосифов сознательно способствовал отмыванию средств, полученных от мошеннических действий.
2021-1-13 14:40 | |
|
|
Суд в Париже приговорил россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании по меньшей мере $4 млрд через криптовалютную биржу BTC-e, к пяти годам тюрьмы и штрафу 100 000 евро. Об этом сообщает РИА Новости.
2020-12-8 10:00 | |
|
|
Винника признали виновным только по одному пункту обвинений из 14. Защита россиянина планирует обжаловать приговор, если клиент одобрит это решение.
2020-12-8 18:02 | |
|
|
Исправительный суд Парижа приговорил к пяти годам тюрьмы и штрафу в размере €100 тыс. Александра Винника, который был экстрадирован из Греции во Францию. Об этом сообщает ТАСС. Суд признал россиянина виновным в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах через криптовалютную биржу BTC-e.
2020-12-7 16:40 | |
|
|
Суд в Париже приговорил россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании по меньшей мере $4 млрд через криптовалютную биржу BTC-e, к пяти годам тюрьмы и штрафу €100 000. Об этом сообщает РИА Новости.
2020-12-7 16:01 | |
|
|
Суд в Париже признал Александра Винника виновным в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Винник приговорен к пяти годам тюрьмы и штрафу в €100 000.
2020-12-8 14:34 | |
|
|
Американский суд признал виновным россиянина Александра Бровко в участии в преступной схеме кражи и продажи персональных данных, ущерб от которой оценивается в более чем $100 млн. Об этом сообщается на сайте Минюста США.
2020-11-3 13:01 | |
|
|
Джонатан Кху установил ПО для добычи Ethereum на вычислительную технику в государственном институте Австралии. Ущерб от этого составил более $50 тыс. , но суд назначил в качестве наказания только исправительные работы.
2020-9-21 10:00 | |
|
|
Суд в США приговорил 26-летнего модератора даркнет-рынка AlphaBay Брайана Коннора Херрелла к 11 годам тюремного заключения. Под никами Penissmith и Botah Херрелл помогал в разрешении споров между покупателями и продавцами незаконных товаров, а также выявлял мошеннические схемы на площадке.
2020-9-2 09:17 | |
|
|
Суд приговорил жителя Санкт-Петербурга к двум годам лишения свободы за кражу 654 000 рублей у жительницы Карачаево-Черкесии. Это было одно из самых крупных дел о криптомошенничестве в нашей стране за последний год.
2020-9-5 15:51 | |
|
|
Суд приговорил жителя Санкт-Петербурга к двум годам лишения свободы за кражу 654 000 рублей у жительницы Карачаево-Черкесии. Это было одно из самых крупных дел о криптомошенничестве в нашей стране за последний год.
2020-9-1 15:25 | |
|
|
Суд приговорил гражданку Австралии Кэтрин Нгуен к тюремному заключению на срок 2 года и 3 месяца за кражу более 100 000 токенов XRP в январе 2018 года. По информации австралийского издания Information Age, обвинение Нгуен было предъявлено в октябре 2018 года; в августе следующего года она признала себя виновной в мошенничестве. Судья Крис Крейги сказал, […]
2020-8-11 11:27 | |
|
|
Суд Австралии приговорил Кэтрин Нгуен к тюремному сроку в два года и три месяца за кражу 100 000 XPR в январе 2018 года. Она стала первым в истории страны фигурантом подобного дела, сообщает Information Age.
2020-8-11 10:06 | |
|
|
Суд в США отнес Coinbase к традиционным банкам после того, как биржа раскрыла информацию о своем клиенте по запросу ФБР. Такое решение принято при рассмотрении апелляции Ричарда Гратковски, приговоренного к 5 годам и 10 месяцам тюрьмы за покупку запрещенных порнографических материалов с участием несовершеннолетних.
2020-7-3 12:00 | |
|
|
Суд в США отнес Coinbase к традиционным банкам после того, как биржа раскрыла информацию о своем клиенте по запросу ФБР. Такое решение принято при рассмотрении апелляции Ричарда Гратковски, приговоренного к 5 годам и 10 месяцам тюрьмы за покупку запрещенных порнографических материалов с участием несовершеннолетних, сообщает Cointelegraph.
2020-7-3 13:23 | |
|
|
Операторы пирамиды BitClub подали апелляцию в федеральный суд США с просьбой о своём освобождении из тюрьмы, так как опасаются, что пенитенциарное учреждение, в котором они содержатся, может скрыть наличие коронавируса в своих стенах.
2020-3-26 11:15 | |
|
|
Операторы пирамиды BitClub подали апелляцию в федеральный суд США с просьбой о своём освобождении из тюрьмы, так как опасаются, что пенитенциарное учреждение, в котором они содержатся, может скрыть наличие коронавируса в своих стенах.
2020-3-25 13:11 | |
|
|
| Analogue Notcoin - TapSwap |
Результаты совместного исследования ученых Гарвардской школы бизнеса, Бизнес-школы Университета Индианы и Техасского университета A&M показали, что долгосрочная инвестиционная ценность твитов популярных криптоинфлюенсеров не только стремится к нулю, но способна привести к потере средств.
В США два брата арестованы за хищение $25 млн в криптовалюте с помощью уязвимости в программном обеспечении для валидаторов Эфириума. Обвиняемые планировали эксплойт блокчейна в течение нескольких месяцев.
Издание Bloomberg со ссылкой на конфиденциальные источники сообщило, что хедж-фонд криптовалютной инвестиционной компании BlockTower Capital был атакован злоумышленниками.
Эксперты аналитической платформы MistTrack сообщили, что 14 мая компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, продолжила блокировку подозрительных аккаунтов.
В телеграм-канале вкладчиков российской криптовалютной биржи Beribit распространяется текст соглашения, которое, по их словам, предложила подписать новая команда торговой площадки. После смены руководства Beribit выплата всех средств вкладчикам невозможна, прямо говорится в тексте.
Как сообщает издание South China Morning Post (SCMP), китайские чиновники, получающие зарплату в цифровом юане, крайне редко пользуются им и предпочитают конвертировать e-CNY в наличные средства.
С адреса хакера, который в начале мая украл 1 155 WBTC у пользователя благодаря спам-атаке, почти все средства были перемещены пострадавшему.