В РФ правоохранители хотят усилить контроль за движением биткоинов

В РФ правоохранители хотят усилить контроль за движением биткоинов
фото показано с : cryptofeed.ru

2020-11-15 20:27

Контроль оборота криптовалюты в России

В 2018 году Росфинмониторинг уже сообщал о намерении создать сервис, который позволит производить мониторинг транзакций с криптовалютой. Тогда представители ведомства даже связывались с крупными компаниями, специализирующимися на работе с цифровыми активами, но проект так и не получил государственную поддержку. В итоге от инициативы пришлось отказаться. Сейчас проект создается уже на основе криптовалютного законодательства России, которое запрещает запуск несанкционированных платежных инструментов без получения разрешения от регулятора.

Информация о том, в каком виде будет реализована инициатива правоохранительных органов, пока отсутствует. Возможно, речь идет о введении нормативов, которые будут обязывать криптовалютные площадки передавать данные о совершенных с цифровыми активами операциях. Также правоохранители собираются руководствоваться международным опытом. В частности, в ряде европейских стран существует так называемая киберполиция, которая занимается исключительно преступлениями в цифровой среде.

В заявлении пресс-центра МВД по Кабардино-Балкарии отмечается, что к разработке программы контроля криптовалютного рынка планируется привлечь профильных специалистов и юристов. Правоохранители надеются при помощи принятых мер снизить преступность в области отмывания доходов через цифровые активы. Информация о том, когда проект будет официально анонсирован и реализован, пока отсутствует.

Ранее сообщалось, что приток стейблкоинов на биржи окажет поддержку биткоину на текущей неделе.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 67680.58 (-0.08%)
Объем 24H $16.95b
Изменеия 24h: 0.67 %, 7d: -1.75 %
Cегодня L: $67187.68 - H: $67781.21
Капитализация $1333.743b Rank 1
Доступно / Всего 19.706m BTC / 21m BTC

усилить контроль проработать планирует дел методики транзакциями

Источник: cryptofeed.ru

усилить контроль → Результатов: 34


Российские правоохранители хотят усилить контроль за движением биткоинов

Министерство внутренних дел РФ и остальные российские правоохранительные структуры на протяжении последних нескольких лет обсуждают варианты усиления контроля за перемещением криптовалюты. В 2018 году поступала информация, что Росфинмониторинг хочет разработать сервис для мониторинга криптотранзакций.

2020-11-12 16:05


Российские правоохранители хотят усилить контроль за движением биткоинов

Министерство внутренних дел РФ и остальные российские правоохранительные структуры на протяжении последних нескольких лет обсуждают варианты усиления контроля за перемещением криптовалюты. В 2018 году поступала информация, что Росфинмониторинг хочет разработать сервис для мониторинга криптотранзакций.

2020-11-12 13:26


Российские эксперты прокомментировали решение Новой Зеландии усилить контроль за криптокомпаниями

Налоговые органы Новой Зеландии недавно приняли решение заставить все криптокомпании предоставлять им данные о своих клиентах. Таким образом, все биткоин-биржи, обслуживающие новозеландских трейдеров, попали под пристальный контроль со стороны государства.

2020-9-30 17:12


FATF хочет усилить контроль за криптовалютными биржами

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) намерена усилить контроль за работой криптовалютных бирж. Соответствующие меры регулирования деятельности торговых площадок будут изучаться на заседании организации в октябре этого года, сообщает CoinDesk.

2020-7-8 10:23


Аргентина применяет более строгий контроль за криптовалютами в условиях борьбы с обесцениванием песо

Отдел финансовой информации Аргентины (FIU) распорядился ужесточить контроль и мониторинг криптовалютных операций в стране. Отсутствие доверия к аргентинскому песо Аргентинская газета El Cronista сообщила, что FUI, правительственное учреждение, отвечающее за обеспечение законности о противодействии отмыванию денег и готово усилить регулятивные нормы для крипто-пространства.

2020-5-28 10:42


Китайский чиновник предложил полностью запретить торговлю криптовалютой в стране

Правительство КНР должно усилить контроль за цифровыми активами и исключить возможную спекуляцию ими на рынке. Об этом заявил бывший вице-президент Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Чэнь Вэйган, пишет Cointelegraph.

2020-2-29 12:32


В Китае обсудили полный отказ от торговли криптовалютой

Правительство КНР должно усилить контроль за цифровыми активами и исключить возможную спекуляцию ими на рынке. Об этом заявил бывший вице-президент Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Чэнь Вэйган, пишет Cointelegraph.

2020-2-28 12:05


Фото:

Швейцария хочет усилить контроль за криптовалютными транзакциями

Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) планирует ввести более строгие правила проверки криптовалютных операций. Речь идет о дополнительных мерах по борьбе с отмыванием денег в криптоиндустрии.

2020-2-10 15:30


Фото:

Европейский регулятор усилит контроль над рынком криптовалют

Специалисты Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (ESMA) рассказали о намерении усилить регуляторную политику в отношении криптовалют и продуктов, имеющих отношение к цифровым активам.

2020-1-10 14:56


Фото:

Пять правил крипторынка, которые ужесточились в 2019 году

Крипторынок, созданный для свободной торговли цифровыми валютами, начал сталкиваться с большими ограничениями в 2019 году. Центральные банки и регуляторы разных стран стремятся усилить контроль над сектором, вводя новые правила для трейдеров и отраслевых компаний.

2019-12-25 07:00


Офис Binance в Шанхае: На чей стороне правда?

После новостей о скором запуске национальной криптовалюты власти Китая стали популяризировать блокчейн-технологию, вот только места биткоину в новой стратегии не нашлось. Запретив криптотрейдинг на внутренних биржах два года назад, в конце 2019 власти решили усилить контроль и начали устраивать рейды на оставшиеся местные криптоплощадки.

2019-12-5 21:03


Валютный регулятор Китая призывает бороться с незаконными трансграничными платежами

Валютный регулятор Китая предупредил о том, что необходимо усилить контроль над незаконными трансграничными потоками капитала, которые осуществляются при помощи криптовалютных транзакций. 28 октября Сунь Тяньци, главный бухгалтер китайской администрации по иностранным валютам (SAFE), выступил на форуме в Шанхае.

2019-10-28 14:55


G7 начинает борьбу за контроль над деньгами

Похоже, что крупные экономики собираются усилить контроль над деньгами. Крупнейшие страны с развитой экономикой «большой семёрки» (G7) поручили своим членам создать конкуренцию криптовалютам и стейблкоинам, улучшая существующую финансовую систему и рассматривая возможность выпуска цифрового фиата.

2019-10-21 14:58


Власти Сингапура усилят контроль за всеми криптовалютными операциями

В целях борьбы с криминальным использование цифровых валют власти Сингапура планируют резко усилить контроль за движением таких активов. Соответствующее уведомление выпустило Управление денежно-кредитной политики (MAS).

2019-10-18 07:03


Биткоин в Аргентине подскочил выше $11 000 на фоне усиления валютного контроля

Как и прогнозировали эксперты, крупнейшая цифровая валюта действительно сильно выиграла от решения властей Аргентины усилить валютный контроль. Средний курс биткоина на местном рынке более чем на $1000 превышает среднемировой показатель.

2019-9-10 19:43


Фото:

Власти Киргизии усилят борьбу с отмыванием денег через криптовалюту

Киргизские чиновники хотят усилить контроль за движением капитала, конвертируемого в криптовалюту. Это позволит более эффективно бороться с легализацией криминальных доходов и финансированием терроризма с помощью цифровых активов.

2019-9-10 17:32


Власти Южной Кореи установят тотальный контроль за криптобиржами

В Южной Корее чиновники хотят усилить контроль за работой всех криптовалютных бирж. Как уточняет местное издание Business Corea, контроль за транзакциями усилит финансовая разведка (FIU), входящая в структуру Комиссии по финансовым услугам страны (FSC).

2019-8-7 17:31


Южная Корея начнет усиленно контролировать биржи криптовалют

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) планирует усилить контроль за биржами криптовалют, пишет издание Business Korea. Отныне входящий в состав FSC отдел финансовых расследований будет напрямую регулировать платформы для торговли криптовалютами.

2019-8-8 14:08


Фото:

Весы в Facebook могут усилить контроль со стороны Биткойна

Тщательная проверка Libra внесла существенные коррективы в криптовалюту и появились слухи о том, что спорный проект приведет к ужесточению регулирующего надзора за Bitcoin и индустрией криптовалют.

2019-7-22 18:00


Министр информации ИРИ: Иран усилит борьбу с биткоин-майнерами

Власти Ирана планируют усилить борьбу с майнерами, добывающими биткоины в условиях ужесточения санкций в отношении Исламской Республики. Об этом журналистам рассказал министр информационных и коммуникационных услуг Ирана Мохаммед Джавад Азари Джахроми.

2019-7-18 14:19


США могут запретить крупным технологическим компаниям выпускать криптовалюты

Законодатели США обсуждают законопроект, направленный на то, чтобы помешать крупным технологическим компаниям выпускать криптовалюты. Согласно отчету Reuters и опубликованной копии законопроекта, политики в Палате представителей Конгресса США стремятся усилить контроль над крупными технологическими компаниями, которые заинтересованы в криптовалютах.

2019-7-16 14:00


Фото:

В Японии обеспокоились безопасностью «холодных кошельков» для криптовалют

Токио готовит новые правила регулирования хранения криптовалют. Агентство финансовых услуг Японии (FSA) намерено ввести новые правовые нормы, которые будут регулировать использование «холодных кошельков» для криптовалют.

2019-4-19 13:00


Chainalysis раскритиковала стремление FATF усилить контроль за криптовалютными биржами

Аналитическая компания Chainalysis раскритиковала стремление Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) ужесточить контроль за криптовалютными биржами. В конце февраля межправительственная организация FATF выступила с инициативой обязать криптовалютные биржи идентифицировать и хранить записи об отправителях и получателях транзакций.

2019-4-13 15:15


Хакеры снова обокрали площадку Cryptopia на $180 тысяч в ETH

Хакеры еще раз взломали новозеландскую криптобиржу Cryptopia. На этот раз виртуальные воры вывели с площадки более 1,6 тысячи ETH на сумму в $180 000. Как сообщили аналитики компании Elementus, всего взломано более 17 тысяч криптокошельков.

2019-2-1 09:10


Фото:

ЦБ призвал банки усилить контроль над трансграничными переводами физлиц

Банк России выпустил рекомендацию для кредитных организаций, в которой говорится о необходимости повышения контроля над частыми переводами средств физлицами за границу. Документ опубликован на сайте ЦБ.

2019-1-16 21:00


Фото:

Гонконгский регулятор собирается усилить контроль над криптоиндустрией

Гонконгская комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) планирует ввести новые ограничения для криптокомпаний и ICO-стартапов. Об этом сообщает японское издание Nikkei. Новые правила предусматривают обязательную регистрацию в SFC компаний, у которых более 10% активов составляют криптовалюты.

2018-12-18 20:53


Гонконг ужесточает правила для криптоотрасли

Финансовый регулятор Гонконга, Комиссия по ценным бумагам и биржам, анонсировала новый пакет мер по правовому регулированию блокчейн-отрасли. Так, местные инвестфонды, инвестирующие от 10% капитала в криптоактивы, теперь обязаны будут получить специальную лицензию, но даже после этого смогут торговать только с институциональными инвесторами.

2018-12-17 17:25


FATF: Великобритании необходимо усилить контроль над криптоиндустрией

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) призвала правительство Великобритании усилить надзор над индустрией криптовалют. В FATF отметили, что в настоящий момент власти изучают связанные с виртуальными валютами риски и работают над новыми правовыми нормами.

2018-12-11 13:08


Центральный банк Китая вновь предупреждает об опасности блокчейн-инвестиций

Народный банк Китая (PBoC) снова предупредил о проблемах, которые могут возникнуть при финансировании блокчейн-проектов, сообщило агентство Reuters 6 ноября. PBoC, который известен своей анти-криптовалютной политикой, сообщил, что правительство намерено усилить контроль над «рыночной спекуляцией, манипулированием и другими нарушениями», которые, по утверждению центрального банка, часто встречаются в отечественных схемах блокчейн-инвестиций и финансирования. Местные китайские издания сообщают, […]

2018-11-7 15:28


Центробанк Китая нашел пузырь в блокчейн-индустрии

Народный банк Китая (PBoC) обратился к правительству страны с просьбой усилить контроль за инвестированием в блокчейн-индустрию. В документе регулятора под названием «Что может и что не может сделать блокчейн?» говорится, что в этом секторе видны признаки пузыря.

2018-11-6 17:51


Фото:

Генпрокуратуру России призвали усилить контроль за криптотрейдерами

Депутат Государственной думы от «Единой России» Наталья Костенко повторно обратилась в Генеральную прокуратуру с призывом усилить надзор за работой сайтов, которые продают цифровую валюту.

2018-11-3 22:34


Фото:

SEC попросили усилить контроль за платформой Bakkt

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) получила письмо от нескольких лидеров криптовалютной и традиционной сфер с просьбой более ответственно взяться за регулирование некоторых компаний, деятельность которых связана с виртуальными валютами.

2018-9-24 15:29


Объёмы криптобирж могут быть завышены на $6 млрд

Blockchain Transparency Institute (BTI) провели исследование криптовалютных бирж и пришли к выводу, что 70% крупнейших бирж завышают торговые объёмы, проводя подставные сделки. Популярный сервис CoinMarketCap ранее заявлял о намерениях усилить контроль за достоверностью данных об объёмах, после чего было интегрировано несколько новых метрик.

2018-8-26 20:42


Фото:

Британский регулятор: нужно усилить контроль за криптоактивами

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) призвало банки усилить контроль за криптовалютными активами. В своем письме ведомство заявило о появлении доказательств того, что виртуальные валюты могут использоваться в преступных целях.

2018-6-13 17:07


Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Власти обсуждают способ налогообложения майнинга криптовалют

Российские власти рассматривают два возможных подхода к налогообложению деятельности по майнингу криптовалют. Об этом телеграфирует издание «Известия» со ссылкой на заместителя директора департамента финансовой политики Минфина РФ Османа Кабалоева.

Криптовалютная индустрия — это драйвер экономики, заявили в Минфине РФ

В рамках IV Kazan Cryptoforum 2024, посвященного блокчейну и криптовалютам, заместитель главы Министерства финансов России Иван Чебесков подчеркнул значимость криптовалютной отрасли для экономического прогресса страны.

Минфин выступает за развитие крипторынка в России

Россияне инвестировали в цифровые валюты около 5 трлн рублей. Такие данные в апреле озвучил Центральный банк РФ. По словам заместителя министра финансов Ивана Чебескова, власти заинтересованы в расширении рынка цифровых активов.

Банк России не наблюдает массового вхождения граждан в криптовалюты

Глава Департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила, что интерес граждан к цифровым валютам в нашей стране остается слабым. Он в последние годы незначительно вырос, но по масштабам капиталовложений безоговорочными лидерами остаются традиционные активы.

В Госдуме предложили изменить подход к регулированию майнинга

Российские власти должны сформировать базу данных, в которой будет содержаться информация о компаниях и индивидуальных предпринимателях, добывающих цифровую валюту. Формированием такой базы смогут заняться Федеральная налоговая служба и Минцифры, считает депутат Госдумы Антон Горелкин.