2024-2-26 09:14 |
Прокуратура США попросила суд западного округа Вашингтона одобрить ограничения на любые поездки бывшего генерального директора криптобиржи Binance.
Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
|
Федеральная прокуратура США отправила под суд виновных во взломе при помощи SIM-свопинга банкротящейся криптобиржи FTX.
2024-2-3 14:48 | |
|
|
Тайваньская прокуратура направила в суд Тайбэя ходатайство об изменения меры пресечения президента криптоинвестиционной компании ACE Exchange, задержанного по подозрению в отмывании денег и мошенничестве.
2024-1-24 14:16 | |
|
|
Суд США отказался от планов по проведению второго тура судебных слушаний против бывшего главы FTX Group Сэма Бэнкмана-Фрида по списку обвинений, представленных прокуратурой Багамских Островов. Прокуратура Багамских Островов обвинила Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) в подкупе иностранных чиновников, совершении банковского мошенничества и ведении нелицензированного бизнеса.
2024-1-2 13:40 | |
|
|
В ходе следствия задержано 49 подозреваемых в незаконном выводе иностранной валюты и получении прибыли от спекуляции виртуальными активами с использованием так называемой премией кимчи на $305 млн.
2023-7-26 15:59 | |
|
|
Генеральная прокуратура Нью-Йорка подала в суд на криптовалютную биржу KuCoin за отсутствие регистрации в штате, назвав ETH, LUNA и UST ценными бумагами.
2023-3-10 10:38 | |
|
|
Генеральная прокуратура Нью-Йорка подала в суд на криптовалютную биржу CoinEx, утверждая, что площадка нелегально работает в качестве брокера-дилера.
2023-2-24 09:59 | |
|
|
Бывшего главу разорившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида пожурили за просмотр Супербоула LVII через VPN. Прокуратура обратилась в суд, выяснив, что Бэнкман-Фрид пользовался VPN в период с 29 января по 12 февраля.
2023-2-20 13:45 | |
|
|
Американская прокуратура считает, что ограничения на использование Интернета и гаджетов для основателя банкротящейся криптобиржи FTX являются слишком мягкими. Прокуроры направили письмо в суд с просьбой ужесточить запрет.
2023-2-17 13:10 | |
|
|
Представляющие интересы Bits.media в суде специалисты Digital Rights Center доказали, что медиа не нарушило законов и блокировка, произошедшая весной по требованию прокуратуры, была ошибкой. Саратовская прокуратура, которая обращалась с требованием в местный суд, вынуждена была отказаться от иска.<br />
2023-2-2 16:33 | |
|
|
Соучредитель FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) пытался оказать давление на важного свидетеля по делу о мошенничестве — юрисконсульта FTX. US Райна Миллера (Ryne Miller). В связи с этим прокуратура США запросила у судьи Льюиса Калпана ограничение коммуникаций для бывшего главы криптоимперии.
2023-1-31 12:04 | |
|
|
Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск против руководителя и сооснователя сервиса криптовалютного кредитования Celsius Network Алекса Машинского (Alex Mashinsky). Генеральная прокуратура Нью-Йорка обвиняет Машинского в обмане инвесторов, в том числе 26 000 жителей штата.
2023-1-6 22:44 | |
|
|
Южнокорейская прокуратура привлекает к даче показаний всех сотрудников криптовалютной платформы Terraform Labs, стоящей за проектом пережившей крах Terra.
2022-5-31 15:01 | |
|
|
Суд над Грегори Дуайером, руководителем отдела развития бизнеса биржи деривативов BitMEX, отложен до октября 2022 года в связи с его экстрадицией с Бермудских островов в США. В октябре 2020 года Федеральная прокуратура Нью-Йорка обвинила Грегори Дуайера (Gregory Dwyer), генерального директора BitMEX Артура Хейса (Arthur Hayes), технического директора биржи Сэмюэля Рида (Samuel Reed) и ее сооснователя Бенджамина Дело […]
2021-12-31 17:51 | |
|
|
Основателя нью-йоркских хедж-фондов Virgil Sigma и VQR Multistrategy Стефана Циня приговорили к семи с половиной годам тюремного заключения. Прокуратура утверждает, что он похитил у инвесторов более $54 млн.
2021-9-17 16:50 | |
|
|
34-летний житель Ярославля признан виновным в краже оборудования для майнинга стоимостью более 1,6 млн рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура. Согласно материалам дела, в феврале 2021 года подсудимый проник в гараж знакомого, в котором находились работающие устройства для добычи криптовалют.
2021-8-28 18:31 | |
|
|
Прокуратура США обратилась в суд с требованием вернуть под арест разработчика Эфириума Вирджила Гриффита (Virgil Griffith), обвиненного в нарушении закона США о санкциях в отношении Северной Кореи.
2021-7-14 09:30 | |
|
|
Согласно информации, размещённой на сайте прокуратуры Пермского края, Кунгурский городской суд удовлетворил требования прокурора о запрете ряда неназванных интернет-ресурсов, на которых размещалась информация о способах вывода биткоинов в рубли.
2021-6-10 11:12 | |
|
|
Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс (Letitia James) направила в суд прошение о прекращении деятельности криптовалютной биржи Coinseed, чтобы защитить средства инвесторов.
2021-5-9 12:41 | |
|
|
Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк (NYAG) подала в суд ходатайство о прекращении деятельности криптовалютной платформы Coinseed. The post Прокуратура Нью-Йорка потребовала прекращения деятельности Coinseed first appeared on ForkLog.
2021-5-8 19:40 | |
|
|
Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении создателя пирамиды Bitsonar Александра Товстенко, подозреваемого в организации заказного убийства экс-коллеги. Ему инкриминируют законченное покушение на уголовное преступление (ч.
2021-2-13 17:09 | |
|
|
Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк (NYAG) требует, чтобы компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, и криптовалютная биржа Bitfinex передали документы, в которых подробно описывается кредитная линия на сумму более $850 млн, которую компания предоставила криптобирже.
2020-9-9 09:50 | |
|
|
Парижская прокуратура обратилась с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении россиянина Александра Винника и потребовала оставить его под стражей до вынесения приговора. Как пишет SecurityLab со ссылкой на французские СМИ, Винника обвинили не только в отмывании средств через биткоин-биржу BTC-e, но и в похищении персональных данных, которые он якобы впоследствии возвращал за деньги. Ему […]
2020-7-24 12:16 | |
|
|
Южный окружной суд Сеула оправдал руководителей криптовалютной биржи Upbit и снял с них все обвинения в мошенничестве. Ранее прокуратура обвиняла руководство площадки в рыночных манипуляциях. Вынося решение по этому вопросу, заместитель председателя суда О Санг-Ён (Oh Sang-yong) отклонил обвинение в мошенничестве и манипулировании рынком, выдвинутое против директоров Upbit, за отсутствием доказательств. По данным южнокорейского издания […]
2020-2-4 20:10 | |
|
|
Генеральная прокуратуре штата Нью-Йорк 4 декабря подала в Апелляционный суд Нью-Йорка отзыв на апелляцию криптовалютной биржи Bitfinex и компании Tether. В своем отзыве прокуратура назвала аргументы биржи «необоснованными».
2019-12-17 15:23 | |
|
|
Генеральная прокуратуре штата Нью-Йорк 4 декабря подала в Апелляционный суд Нью-Йорка отзыв на апелляцию криптовалютной биржи Bitfinex и компании Tether. В своем отзыве прокуратура назвала аргументы биржи «необоснованными».
2019-12-16 14:49 | |
|
|
Министерство внутренних дел РФ планирует создать механизм, направленный на арест и последующую конфискацию виртуальных активов и криптовалют у граждан. Предложения по разработке методов ареста цифровых валют должны быть подготовлены МВД до конца следующего года.
2019-11-7 13:18 | |
|
|
Прокуратура Карачевского района Брянской области направила в суд уголовное дело о хищении оборудования для добычи криптовалют. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. В августе злоумышленники проникли в цех, где хранилось оборудование для майнинга, и украли его.
2019-11-6 13:14 | |
|
|
Американского юриста Марка Скотта обвинили в отмывании $400 млн для предполагаемой криптовалютной пирамиды OneCoin. Прокуратура Нью-Йорка считает, что на часть этих средств он приобрел яхту, три особняка и Ferrari.
2019-11-5 16:14 | |
|
|
Верховный суд штата Нью-Йорк постановил, что прокуратура штата имеет все полномочия для расследования деятельности криптовалютной биржи Bitfinex. Обстановка вокруг Bitfinex продолжает накаляться. 19 августа было опубликовано решение суда, согласно которому прокуратура Нью-Йорка имеет все полномочия для продолжения расследования, связанного с предполагаемым мошенничеством и введением клиентов биржи в заблуждение.
2019-8-20 19:00 | |
|
|
Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк (NYAG ) имеет достаточные полномочия для продолжения расследования деятельности криптовалютной биржи Bitfinex и аффилированной с ней компанией Tether. Такое постановление вынес Верховный суд штата Нью-Йорк, сообщает CoinDesk.
2019-8-20 09:46 | |
|
|
Прокуратура Нью-Йорка обладает достаточными полномочиями для расследования деятельности криптовалютной биржи Bitfinex, постановил суд.
2019-8-20 09:24 | |
|
|
Судья Джоэл Коэн из Верховного суда Нью-Йорка постановил продлить временный судебный запрет и отложил решение по делу против биржи Bitfinex и компании iFinex, возбужденному прокуратурой штата. Коэн решил продлить запрет на 90 дней.
2019-7-30 20:00 | |
|
|
29 июля судья Верховного суда штата Нью-Йорк Джоэль Коэн передумал выносить окончательное решение по делу Генпрокуратуры штата (NYAG) против биржи Bitfinex. Это означает, что состоится как минимум еще одно заседание, а суд продолжит рассматривать дело в течение следующих 90 дней, сообщает The Block.
2019-7-29 21:34 | |
|
|
Биткоин-биржа Bitfinex считает, что 7 июля Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк (NYAG) ввела в заблуждение Верховный суд штата, преувеличив связи площадки с резидентами Нью-Йорка. Об этом говорится в заявлении адвоката Стюарта Хогнера.
2019-7-23 10:00 | |
|
|
Генеральная прокуратура Нью-Йорка (NYAG) представила новые доказательства того, что криптовалютная биржа Bitfinex и компания Tether обслуживали клиентов в Нью-Йорке дольше, чем они утверждали. Сообщается, что 8 июля, в рамках продолжающегося расследования в отношении биржи Bitfinex и компании Tether, NYAG направила в Верховный суд Нью-Йорка юридический меморандум, а также 28 вещественных доказательств. В документе отмечается: «Даже […]
2019-7-10 20:00 | |
|
|
Bitfinex и Tether Limited получили разрешение не предоставлять документы по требованию прокуратуры штата Нью-Йорк в рамках расследования. По словам судьи Верховного суда Джоэля Коэна, разбирательство должно проводиться в соответствии с законом, в котором нет пунктов о потребности в тех или иных бумагах от фигурантов.
2019-5-23 10:13 | |
|
|
Судья Верховного суда штата Нью-Йорк Джоэль Коэн удовлетворил требование адвокатов биржи Bitfinex и Tether Limited, разрешив им предоставлять только те документы, которые Генпрокуратура штата имеет право требовать в рамках своей юрисдикции.
2019-5-22 20:25 | |
|
|
Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк в лице Летиции Джеймс обратилась к Верховному суду штата с требованием отклонить ходатайство адвокатов биткоин-биржи Bitfinex по отмене судебного предписания, полученного ранее.
2019-5-5 23:03 | |
|
|
УВД ЗАО Москвы завершило расследование в отношении совладельца и руководителя инвестиционной компании «Маккой» Александра Прохорова. Его обвиняют в хищении клиентских средств на общую сумму в 500 млн рублей.
2019-3-28 10:42 | |
|
|
В Греции 20 февраля началось рассмотрение дела по заявлению защиты россиянина Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег через криптовалютную биржу. Здесь сторона защиты пытается доказать, что Винник находится под арестом слишком долго – больше максимального срока, установленного Конституцией.
2019-3-21 22:05 | |
|
|
Окружной суд Токио признал виновным бывшего CEO биткоин-биржи Mt. Gox Марка Карпелеса в подделке документов и приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Тем не менее впереди у Карпелеса условный срок в четыре года, чтобы доказать свою благонадежность и избежать реального тюремного заключения.
2019-3-15 09:49 | |
|
|
Окружной суд Токио признал виновным бывшего CEO биткоин-биржи Mt. Gox Марка Карпелеса в подделке документов и приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Тем не менее впереди у Карпелеса условный срок в четыре года, чтобы доказать свою благонадежность и избежать реального тюремного заключения.
2019-3-15 09:49 | |
|
|
Окружной суд Токио признал виновным бывшего CEO биткоин-биржи Mt. Gox Марка Карпелеса в подделке документов и приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Тем не менее впереди у Карпелеса условный срок в четыре года, чтобы доказать свою благонадежность и избежать реального тюремного заключения.
2019-3-15 09:24 | |
|
|
Как сообщила прокуратура Ульяновска, местный житель, 23-летний Андрей Гордеев, попытался заработать криптовалюты на торговле запрещённым стимулятором. Осенью прошлого года юноша договорился с контрагентом о реализации амфетамина, расплатиться с ним должны были биткоинами.
2019-2-25 10:56 | |
|
|
Вопреки стереотипам, биткоин и его аналоги отнюдь не являются «излюбленными валютами преступников – по статистике, криминалитет до сих пор предпочитает традиционные фиатные валюты и золото – однако не отменяет факта популярности цифровых активов в преступной среде.
2019-2-12 18:38 | |
|
|
По требованию прокуратуры, хакер из Абдулино (Оренбургская область) заплатит штраф в размере почти 60 000 рублей за продажу вредоносного программного обеспечения за криптовалюту. Соответствующее решение принял Абдулинский суд, сообщили местные новостные ресурсы.
2019-1-29 15:11 | |
|
|
Создатель вредоносного программного обеспечения выплатит полученный преступный доход в пользу государства. В суд для взыскания средств обратилась прокуратура Абдулинского района. Как выяснилось, в мае 2017 года молодой человек в интернете через свой личный компьютер договорился с неустановленным человеком о продаже созданной им вредоносной компьютерной программы удаленного доступа.
2019-1-29 09:48 | |
|
|
Владельцы южнокорейской криптобиржи Komid осуждены к тюремным срокам за фальсификацию объемов торгов. По данным местных СМИ, гендиректор биржи осужден на три года заключения, а его коллега — на два года за мошенничество, растрату средств.
2019-1-22 12:08 | |
|
|
Как сообщила прокуратура Республики Коми, Верховный суд Коми в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении тридцатилетнего жителя Ухты. Он был признан признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.
2018-12-28 23:20 | |
|
|
| Analogue Notcoin - TapSwap |
Правоохранительные органы Сингапура начали расследование деятельности Terraform Labs, а также ее генерального директора. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на электронное письмо из полиции.<br />
Компания Chia Network сообщила, что в связи с выявленными в ходе аудита уязвимостями приняла решение выпустить вместо токенов CAT1 более защищенные CAT2.
Кроссчейн-протокол Stargate Finance сумел получить более $1.9 млрд в TVL всего за шесть дней после приобретения инвестиционным фондом Alameda Research.
Полиция Уэст-Мидландс в Великобритании провела рейд на производителей марихуаны. Однако на площадях, за которыми следили полицейские, работала подпольная майнинговая ферма.