2023-3-10 10:38 |
Генеральная прокуратура Нью-Йорка подала в суд на криптовалютную биржу KuCoin за отсутствие регистрации в штате, назвав ETH, LUNA и UST ценными бумагами.
Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
|
Генеральная прокуратура Нью-Йорка подала в суд на криптовалютную биржу CoinEx, утверждая, что площадка нелегально работает в качестве брокера-дилера.
2023-2-24 09:59 | |
|
|
Прокуратура американского штата Вашингтон заподозрила ведущую по объёму торгов криптовалютную биржу Binance в отмывании денег. Из анонимных источников стало известно, что ведомство приказало хедж-фондам передать записи о переговорах с сотрудниками Binance за последние несколько месяцев.
2023-1-10 12:10 | |
|
|
Американская прокуратура заинтересовалась криптобиржей Binance на предмет соблюдения ею законодательства по борьбе с легализацией криминальных доходов. В конце 2020 года правоохранительные органы США обратились к руководству торговой площадки, чтобы оно предоставило им внутреннюю документацию, по которой можно выявить подозрительные транзакции.
2022-9-2 07:03 | |
|
|
В Греции 20 февраля началось рассмотрение дела по заявлению защиты россиянина Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег через криптовалютную биржу. Здесь сторона защиты пытается доказать, что Винник находится под арестом слишком долго – больше максимального срока, установленного Конституцией.
2019-3-21 22:05 | |
|
|
Южнокорейская биржа Coinnest из-за ошибки отправила пользователям на криптокошельки более $5 млн. После этого представители биржи обратились к клиентам с просьбой вернуть средства. В основном средства были перечислены в биткоинах, а также в фиате - корейсках вонах.
2019-1-23 10:12 | |
|
|
Владельцы южнокорейской криптобиржи Komid осуждены к тюремным срокам за фальсификацию объемов торгов. По данным местных СМИ, гендиректор биржи осужден на три года заключения, а его коллега — на два года за мошенничество, растрату средств.
2019-1-22 12:08 | |
|
|
3 октября два следователя греческой финансовой полиции вызвали на допрос Александра Винника, подозреваемого в отмывании денег через криптовалютную биржу BTC-e, в связи с началом уголовного процесса. Об этом ForkLog сообщил адвокат россиянина Тимофей Мусатов.
2018-10-3 18:22 | |
|
|
| Analogue Notcoin - TapSwap |
Согласно цифрам информационной панели The Block Research, совокупный объем операций на рынке спотовых биржевых биткоин-фондов достиг к закрытию торгов вторника, 9 апреля, $ 201,7 млрд.
Высокие кредитные процентные ставки порядком надоели инвесторам. На такой фоне новости о том, что американский центробанк хотя бы просто не повышает свою ключевую, уже воспринимаются позитивно. Именно это и случилось на неделе.
По данным Bloomberg, 14 марта администрация криптовалютной платформы Bakkt подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) уведомление о возможном исключении компании из листинга Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE).
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) обязала местные криптовалютные платформы подать заявку на получение лицензии до 29 февраля — или закрыться до 31 мая 2024 года.
Материнская компания обанкротившегося криптокредитора Genesis Global Capital, Digital Currency Group (DCG), заявила несогласие с планом банкротства дочерней организации.
Компания Global X решила не конкурировать с эмитентами новых биржевых фондов и отозвала поданную в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на спотовый ETF на биткоин.
Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) выкатил длинный тред в X (бывшем Твиттере), где обрушился с критикой на криптовалюты. Чиновник заявил, что инвестиции в них могут быть только рискованными и нестабильными.