США проверят биржу Binance на соблюдение антиотмывочного законодательства

2022-9-2 07:03

Американская прокуратура заинтересовалась криптобиржей Binance на предмет соблюдения ею законодательства по борьбе с легализацией криминальных доходов.

В конце 2020 года правоохранительные органы США обратились к руководству торговой площадки, чтобы оно предоставило им внутреннюю документацию, по которой можно выявить подозрительные транзакции.

Как уточняет Reuters, документы связаны с гендиректором Binance Чанпэном Чжао и другими топ-менеджерами компании, которые также анализируют активность пользователей с целью обнаружения подозрительных сделок.

Министерство юстиции изучит полученную документацию за последние два года. В первую очередь, ее интересуют операции, которые совершались с участием американских трейдеров.

Власти США давно интересуются транзакциями, совершаемыми на бирже Binance.

С аналогичными проблемами эта торговая площадка регулярно сталкивается и в других юрисдикциях.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) ранее начала расследование дела по обвинению Binance в инсайдерской торговле и манипулировании рынком.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Binance Coin (BNB) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0 - H: $562.5
Капитализация $0 Rank 99999
Цена в час новости $ 281.66 (-100%)

законодательства сша binance органы площадки обратились оно

Источник: coinspot.io

законодательства сша → Результатов: 96


EY Financial Services: В США готовятся новые налоги в отношении криптовалют

Руководство компании EY Financial Services, оказывающей услуги по налогообложению в США, предупредило клиентов о скором внедрении нового законодательства о налогообложения криптовалют. Гендиректор EY Financial Services Томас Ши (Thomas Shea) заявил, что власти готовят новое законодательство, которое потребует отчетности для как минимум части криптовалютных транзакций.

2022-3-15 16:41


Фото:

EY Financial Services: Власти США готовят новые налоги на криптоактивы

Руководство компании EY Financial Services, оказывающей услуги по налогообложению в США, предупредило клиентов о скором внедрении нового законодательства о налогообложения криптовалют.

2022-3-15 18:57


Регулятор США решил внимательно присмотреться к NFT. Дробные NFT подозрительно похожи на ценные бумаги

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) во главе с известным скептиком председателем Гэри Генслером начала работу по изучению уникальных токенов NFT в разрезе ценных бумаг и применения к ним соответствующего законодательства.

2022-3-4 22:16


Экс-глава и соучредитель BitMEX признали вину по одному пункту обвинения

Основатели биржи криптовалютных деривативов BitMEX Артур Хэйес и Бен Дело признали вину в нарушении американского законодательства по одному пункту. Об этом говорится на сайте Минюста США.

2022-2-25 10:00


Джанет Йеллен вновь заявила о необходимости регулирования стейблкоинов

В июле глава Минфина США Джанет Йеллен призвала Президентскую рабочую группу по финансовым рынкам (PWG) ускорить разработку законодательства для стейблкоинов. Накануне она вновь заявила, что цифровые активы с фиатным обеспечением нуждаются в нормативно-правовой базе.

2021-12-1 08:03


Биржа Coinbase внесет вклад в разработку криптовалютного законодательства

Легализацию криптосферы в США считают необходимой как представители бизнеса, так и регуляторы. Например, глава SEC Гэри Генслер предлагает контролировать обстановку на рынке цифровых активов, исходя из положений законодательства о ценных бумагах.

2021-9-23 17:07


SEC решила оштрафовать платформу Poloniex за нарушение законодательства о ценных бумагах

Штраф в размере $10 млн заплатит криптовалютная биржа Poloniex, об этом говорится в заявлении Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Регулятор обвинил торговую площадку в работе на территории США без соответствующей регистрации.

2021-8-10 10:49


Глава SEC: стейблкойны подпадают под законодательство о ценных бумагах

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер рассказал, как должны регулироваться стабильные криптовалюты, токенизированные акции и децентрализованные платформы. Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер заявил, что криптовалюты, которые привязаны к стоимости традиционных финансовых активов, попадают под действие законодательства о ценных бумагах. По словам Генслера, в качестве ценных […]

2021-7-23 08:00


Фото:

Регулятор Алабамы обвинил сервис BlockFi в нарушении законов о ценных бумагах

Комиссия по ценным бумагам Алабамы (ASC) обвинила криптовалютный кредитный сервис BlockFi в продаже незарегистрированных ценных бумаг в нарушение законодательства США.

2021-7-22 16:22


Председатель SEC: Стейблкоины должны регулироваться как ценные бумаги

Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер заявил, что криптовалюты, которые привязаны к стоимости традиционных финансовых активов, попадают под действие законодательства о ценных бумагах.

2021-7-23 15:05


США займутся разработкой законодательства для стейблкоинов

Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на этой неделе заявил о необходимости регулирования цифровых валют, обеспеченных фиатными деньгами. Призыв американского регулятора услышали в Минфине.

2021-7-17 10:48


Фото:

В США биткоин-биржи будут отчитываться о крупных транзакциях

Предложение администрации Джо Байдена по усилению соблюдения налогового законодательства включает требование о передаче в Налоговое управление (IRS) информации о криптовалютных транзакциях на сумму от $10 000. Об этом говорится в отчете Минфина США.

2021-5-21 11:13


США обяжут биткоин-биржи сообщать о транзакциях на сумму более $10 000

Предложение администрации Джо Байдена по усилению соблюдения налогового законодательства включает требование о передаче в Налоговое управление (IRS) информации о криптовалютных транзакциях на сумму от $10 000.

2021-5-20 19:45


Что думают эксперты про расследование в отношении Binance?

Вчера, 13 мая, стало известно о начале расследования Министерства юстиции и Налогового управления США в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Государственные органы проводят проверки на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и налогового законодательства.

2021-5-15 20:58


СМИ: власти США инициировали проверку в отношении Binance

Министерство юстиции и Налоговая служба США (IRS) проводят проверку в отношении криптовалютной биржи Binance, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. По данным издания, власти проверяют торговую платформу на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и налогового законодательства.

2021-5-14 10:48


Фото:

Против Canaan подали коллективный иск

Юристы Robbins Geller Rudman & Dowd LLP подали коллективный иск в суд Южного округа Нью-Йорка против китайского производителя майнеров Canaan. Фирма обвинила компанию в нарушении законодательства США о ценных бумагах.

2021-4-17 09:00


Инвесторы подали коллективный иск против производителя майнеров Canaan

Юристы Robbins Geller Rudman & Dowd LLP подали коллективный иск в суд Южного округа Нью-Йорка против китайского производителя майнеров Canaan. Фирма обвинила компанию в нарушении законодательства США о ценных бумагах.

2021-4-17 18:37


Кэтрин Вуд: «держателям BTC не следует конвертировать их в фиатную валюту, пока не прояснится налогообложение»

Основатель Ark Investment Management Кэтрин Вуд предостерегла владельцев BTC в США от конвертации криптоактивов в фиатную валюту до изменения налогового законодательства.

2021-3-27 20:03


Конгрессмен США снова предложил исключить криптовалюты из законодательства о ценных бумагах

Член Палаты представителей США Уоррен Дэвидсон в третий раз представил на рассмотрение Конгресса законопроект о таксономии токенов [Token Taxonomy Act]. Об этом говорится на сайте законодательного органа.

2021-3-12 14:57


DeFi-протокол Centrifuge привлек $4,3 млн инвестиций при участии Galaxy Digital

Блокчейн-платформа Centrifuge привлекла $4,3 млн в раунде финансирования в соответствии с моделью [simple_tooltip content='Simple Agreement for Future Tokens — компромиссная модель привлечения средств, совместимая с правовыми нормами фондового рынка, налогового законодательства и сферы финансовых услуг США.

2021-2-24 17:20


BitPay оштрафовали на сумму более $500 000 за операции с Крымом, КНДР и Ираном

Криптовалютный процессинговый сервис BitPay выплатит $507 375 за нарушение законодательства о санкциях, говорится в уведомлении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

2021-2-19 10:37


К вопросу о национальных особенностях терморектального криптоанализа или «Где криптанам жить хорошо» – часть 3

В этой части мы продолжим наше исследование криптовалютного законодательства в разных странах. На очереди «обратная сторона земного шара», а ещё точнее – две Америки и три страны: США, Канада и Венесуэла.

2021-2-12 09:23


Гендиректор Binance отвергает обвинения в нарушении законодательства США

Гендиректор Binance Чанпэн Чжао заявил, что его торговая площадка соблюдает законодательство США и вообще предпочитает работать строго в правовых рамках. Таким заявлением он прокомментировал обвинения в том, что якобы биржа использует свой американский филиал для обхождения местного законодательства.

2020-10-30 13:50


Майк Новограц оказался прав: Атака CFTC на биржу BitMEX не сломила биткоин

В минувший четверг Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Минюст США обвинили криптобиржу BitMEX в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег. Параллельно поступила информация, что в Массачусетсе арестован технический директор компании Самюэль Рид.

2020-10-4 09:46


Фото:

Федеральный суд в США признал биткоин деньгами

Главный судья окружного суда округа Колумбия Берил Хауэлл заявила, что биткоин является формой денег и подпадает под действие законодательства об отмывании денежных средств. Определение позволило суду не снимать обвинение с арестованного в феврале CEO Coin Ninja Ларри Дина Хармона.

2020-7-26 20:30


Фото:

Часть криптовалют могут освободить от требований законодательства США

Законодатели Калифорнии предложили освободить ряд цифровых активов от действия закона о ценных бумагах США. Соответствующая информация появилась на сайте регулятора. Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VK, FB  По мнению законодателей, цифровые активы, которые не представляют собой инвестиционный контракт, можно освободить от давления закона о ценных бумагах.

2020-5-9 11:08


SEC оспаривает аргументы Telegram в необоснованности иска

В Telegram указали на новый прецедент, который может подкрепить аргументы компании против обвинений в нарушении федерального законодательства США о ценных бумагах, выдвинутых SEC. В письме от 6 марта к судье П.

2020-3-11 12:48


Юристы Telegram использовали недавний судебный прецедент в деле против SEC

Telegram указала на новый прецедент, который может подкрепить аргументы компании против утверждений Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) о нарушении законодательства США о ценных бумагах. В письме от 6 марта судье Кевину Кастелу Telegram обращает внимание на недавнее дело, решение которого, по мнению компании, ставит под сомнение обоснованность иска SEC.

2020-3-10 16:54


Telegram указала на новый прецедент, который может разрушить доводы SEC в суде

Telegram указала на новый прецедент, который может подкрепить аргументы компании против утверждений Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) о нарушении законодательства США о ценных бумагах. В письме от 6 марта судье Кевину Кастелу Telegram обращает внимание на недавнее дело, решение которого, по мнению компании, ставит под сомнение обоснованность иска SEC.

2020-3-10 16:07


Компания Telegram указала на новый прецедент, который может разрушить доводы SEC в суде

Telegram указала на новый прецедент, который может подкрепить аргументы компании против утверждений Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) о нарушении законодательства США о ценных бумагах.

2020-3-10 15:17


Дело против Ripple из-за нарушения закона о ценных бумагах может быть возобновлено

Дело против блокчейн-стартапа Ripple о нарушении законодательства США в сфере ценных бумаг может быть возобновлено, постановил судья Северного округа Калифорнии Филлис Хэмилтон. Он дал истцам разрешение на подачу повторного заявления в течение 28 дней, передает РБК Крипто.

2020-2-28 10:29


Групповой иск к Ripple признан правомерным — компания могла нарушить закон о ценных бумагах

Несмотря на истечение сроков давности инициаторы группового иска к финтех-компании Ripple имеют право отстаивать свои интересы в суде в свете возможного нарушения стартапом законодательства США в сфере ценных бумаг.

2020-2-28 16:20


Представители Coinbase и Ripple призывают Конгресс США ускорить легализацию криптосферы

Представители двух крупных криптокомпаний Coinbase и Ripple написали письмо в Конгресс США с призывом ускорить введение законодательства, регулирующего отношения в блокчейн-индустрии. Авторами письма выступили Рейчел Нельсон (советник юрисконсульта Coinbase), а также Брин Мэдиган (руководитель по институциональным и глобальным рынкам Ripple).

2020-1-29 11:03


Представители Coinbase и Ripple призывают Конгресс США ускорить легализацию криптосферы

Представители двух крупных криптокомпаний Coinbase и Ripple написали письмо в Конгресс США с призывом ускорить введение законодательства, регулирующего отношения в блокчейн-индустрии. Авторами письма выступили Рейчел Нельсон (советник юрисконсульта Coinbase), а также Брин Мэдиган (руководитель по институциональным и глобальным рынкам Ripple).

2020-1-28 16:31


Что придет на смену IEO?

На этой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предостерегла инвесторов от участия в IEO (Первичные биржевые предложения). В своей новой публикации ведомство подчеркивает, что подобные краудсейлы проходят на биржах, которые «не имеют соответствующей регистрации в государственных органах», могут проводиться в нарушение федерального законодательства о ценных бумагах и не иметь традиционных средств защиты прав инвесторов […]

2020-1-18 18:40


В SEC предупредили о рисках инвестиций в IEO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) считает, что многие первичные биржевые предложения (IEO) проводятся с нарушениями федерального законодательства о ценных бумагах. Ведомство предупредило инвесторов о высоких рисках, сопряженных с участием в подобных кампаниях.

2020-1-15 21:42


Глава SEC: участники рынка криптовалют стали реже нарушать законы о ценных бумагах

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) все реже наблюдает «вопиющие нарушения» законодательства участниками рынка криптовалют. Об этом заявил глава ведомства Джей Клейтон, сообщает Bloomberg Law.

2019-10-24 18:11


SEC пытается помешать Telegram запустить свой токен?

11 октября Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала чрезвычайный иск в федеральный окружной суд Манхэттена. Регулятор просит вынести двум офшорным компаниям временные запретительные приказы, так как, по мнению комиссии, они нарушили закон «О ценных бумагах».

2019-10-14 18:43


Власти США выступили с обращением к инвесторам в криптовалюты. Регуляторы нашли общий знаменатель

Руководители трех ведущих государственных органов США, отвечающих за администрирование финансового рынка, SEC, CFTC и FinCen, выступил с совместным обращением к общественности по поводу криптовалют. В документе, появившемся на сайте CFTC, говорится: «Те, кто вовлечены в торговлю криптовалютами, должны помнить о своей обязанности выполнять требования американского финансового законодательства».

2019-10-13 09:29


SEC отклонила предложение компании Bitwise по Bitcoin-ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 9 октября отклонила предложение по биткоин-ETF, поданное компанией Bitwise Asset Management совместно с NYSE Arca, указав, что оно не отвечает требованиям законодательства, направленного на предотвращение манипулирования рынком или других незаконных действий.

2019-10-10 11:08


SEC вновь отклонила заявку на запуск bitcoin-ETF

Обновление от 10 октября 2019 года: Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не одобрила заявку на запуск bitcoin-ETF, поданную компанией Bitwise, совместно с NYSE Arca. Свое решение специалисты объяснили тем, что заявка не отвечает требованиям законодательства, направленного на предотвращение манипулирования рынком и другим противозаконным действиям.

2019-10-10 07:05


Фото:

Цена EOS выросла после новостей о штрафе в $24 млн для Block.one

Компания Block. one пришла к соглашению с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) о выплате штрафа в $24 млн за нарушение законодательства о ценных бумагах при проведении ICO проекта EOS. Ведомство указало на то, что токенсейл EOS длился почти год после публикации отчета по краху The DAO.

2019-10-2 22:52


Цена EOS выросла после новостей о штрафе в $24 млн для Block.one

Компания Block. one пришла к соглашению с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) о выплате штрафа в $24 млн за нарушение законодательства о ценных бумагах при проведении ICO проекта EOS. SEC orders blockchain company to pay $24 million penalty for unregistered ICO https://t.

2019-10-1 11:20


Coinbase, Bittrex и Kraken запустили систему оценки соответствия криптовалют ценным бумагам

Операторы биткоин-бирж, включая Coinbase, Kraken, Circle и Bittrex, разработали систему для оценки того, какие криптовалюты относятся к ценным бумагам согласно законодательству США. По информации Wall Street Journal, система поможет биржам решать, какие цифровые активы включать в листинг, а с какими не стоит иметь дело, чтобы не нарушить требования законодательства о ценных бумагах. Специально созданный Совет […]

2019-9-30 16:48


Новости криптовалют сегодня, 30 сентября 2019

Тут новости криптовалют сегодня, статья обновляется в течение дня. CoinDesk Азиатские институциональные инвесторы все больше проявляют интерес к выделению небольшой части своих портфелей крипто-хедж-фондам, пишет Нина Сян.

2019-9-30 09:04


В Ripple ответили на судебный иск

Блокчейн-компания из Сан-Франциско попросила отклонить иск от инвестора, который обвиняет стартап в нарушении американского законодательства. Инвестор Брэдли Состак, который обвинил компанию Ripple в нарушении законодательства США о ценных бумагах, не имеет права подавать подобную жалобу, уверены в стартапе из Сан-Франциско.

2019-9-22 19:00


Фото:

Ripple vs инвесторы: компания попросила отклонить иск о признании XRP ценной бумагой

Компания Ripple направила ходатайство об отклонении иска о предполагаемом нарушении ею законодательства США о ценных бумагах в процессе продажи токенов XRP. В документе утверждается, что истец Брэдли Состак (Bradley Sostack) не имеет права подавать жалобу против Ripple, так как сделал это по истечении трех лет с момента начального предложения токенов в 2013 году.

2019-9-20 22:07


Ripple vs инвесторы: компания попросила отклонить иск о признании XRP ценной бумагой

Компания Ripple направила ходатайство об отклонении иска о предполагаемом нарушении ею законодательства США о ценных бумагах в процессе продажи токенов XRP.   В документе утверждается, что истец Брэдли Состак (Bradley Sostack) не имеет права подавать жалобу против Ripple, так как сделал это по истечении трех лет с момента начального предложения токенов в 2013 году.  Адвокаты также […]

2019-9-20 14:12


Фото:

Криптоадреса китайских наркоторговцев попали в черный список США

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) министерства финансов США приняло санкционные меры в отношении трех граждан Китая и контролируемых ими криптовалютных адресов в связи с обвинением в нарушении законодательства об отмывании денег и контрабанде наркотиков. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

2019-8-22 09:00


дальше еще 47 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Приток капитала в спотовые биткоин-ETF компенсировал апрельские потери

Апрель оказался неудачным месяцем для биткоина (BTC). Его падение сопровождалось оттоком капитала из спотовых криптофондов ETF. В начале мая отток средств с рынка замедлился, а затем институционалы вновь стали инвестировать в фонды, ориентированные на BTC.

В США арестовали двоих обвиняемых по делу о криптомошенничестве на $73 млн

Правоохранители США арестовали двоих граждан Китая Дарена Ли и Ичэна Чжана по обвинению в отмывании как минимум $73 млн, связанных с криптовалютным мошенничеством. «Мошенничество с криптоинвестициями использует безграничный характер виртуальной валюты и онлайн-коммуникаций для обмана жертв.

Bloomberg: SEC откажется от легализации спотовых криптофондов ETF на эфир

Институциональный капитал готовится к отказу Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) от запуска спотовых криптофондов ETF в США, инвестирующих в эфир (ETH). По данным Coinshares, инвесторы выводят средства из фондовых инструментов, ориентированных на крупнейший альткоин.

Курс биткоина превысил $65 000 на фоне ослабления инфляции в США

Биткоин получил долгожданный импульс в связи с ростом оптимизма по поводу курса Федеральной резервной системы США на снижение процентных ставок. По данным скринера криптовалют Cryptovizor, определяющего цену BTC/USD по результатам торгов на спотовых биржах, рост биткоина превысил 15% по сравнению с первомайским минимумом, который является локальным дном по мнению аналитиков Standard Chartered.

Гендиректор Uniswap призвал президента США отказаться от крипто-репрессий

Основатель и гендиректор децентрализованной биржи Uniswap Хейден Адамс обратился к президенту США Джо Байдену с призывом отказаться от репрессий против криптокомпаний. Таким образом, лидер команды разработчиков поддержал позицию тех экспертов и бизнесменов, которые выступают за легализацию блокчейн-индустрии в стране.

Инвестиционный совет штата Висконсин раскрыл инвестиции в ETF на $163 млн

Согласно поданной в SEC отчетности, Инвестиционный совет штата Висконсин (SWIB) на конец марта удерживал акции спотовых биткоин-ETF на общую сумму в $163 млн. Активы в портфеле структуры включают: 2 450 400 акций IBIT от BlackRock стоимостью ~$99,1 млн; 1 013 000 акций GBTC от Grayscale (~$63,7 млн); ценные бумаги ряда криптовалютных фирм, включая Coinbase, Marathon Digital, Riot Platforms, Block, Cipher Mining, CleanSpark и MicroStrategy.

Байден приказал удалить китайского майнера, расположенного рядом с ракетной базой

Президент США Джо Байден запретил китайской майнинговой компании MineOne Partners Limited владеть недвижимостью, расположенной вблизи военно-воздушной базы ВВС США в штате Вайоминг. Это решение было объявлено Министерством финансов США и основано на соображениях национальной безопасности.