Правительственные агентства США ищут пострадавших клиентов биржи QuadrigaCX

2019-6-5 15:00

Сразу несколько правительственных агентств США изучают обстоятельства закрытия ныне не существующей канадской криптовалютной биржи QuadrigaCX. Сообщается, что ФБР, отдел уголовных расследований Налоговой службы США, офис генерального прокурора США по округу Колумбия, а также отдел по борьбе с киберпреступлениями и защитой интеллектуальной собственности Министерства юстиции США расследуют деятельность биржи QuadrigaCX. ФБР и отдел уголовных расследований Налоговой […]

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 61910.36 (+0.06%)
Объем 24H $26.24b
Изменеия 24h: -1.21 %, 7d: -1.11 %
Cегодня L: $61392.69 - H: $61956.74
Капитализация $1219.541b Rank 1
Доступно / Всего 19.698m BTC / 21m BTC

сша отдел quadrigacx биржи уголовных налоговой расследований

Источник: bitnovosti.com

сша отдел → Результатов: 13


Фото:

Куратора хакерской группы Fancy Bear обвинили в создании финансовой пирамиды

Офицер ГРУ, служивший в части, фигурирующей в расследовании спецпрокурора США о вмешательстве российских хакеров в выборы, обвиняется в организации финансовой пирамиды. Военный следственный отдел СКР по Солнечногорскому гарнизону расследует уголовное дело о мошенничестве в отношении 45-летнего Андрея Николенко, подполковника запаса и бывшего начальника группы войсковой части 74455 Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ). Об […]

2019-5-20 13:40


Джей Клейтон: «SEC продолжит работать над криптовалютным регулированием»

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джей Клэйтон (Jay Clayton) рассказал о планах агентства в отношении регулирования криптовалютной индустрии. Выступая на конференции SEC Speaks в Вашингтоне, председатель затронул тему регулирования цифровых валют.

2019-4-10 16:47


В 2019 году CFTC сфокусируется на проверках криптовалютной индустрии

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), заявила, что криптовалютное направление станет приоритетным в области внутренних проверок агентства в этом году. CFTC, которая впервые опубликовала свои приоритеты проверок на 2019 год, включит различные аспекты, связанные с криптовалютами, в отчеты, предоставляемые несколькими подразделениями агентства: Отдел наблюдения за рынком (DMO), Отдел наблюдения за посредниками (DSIO) и Отдел клиринга и […]

2019-2-15 19:00


CFTC: криптовалюты — приоритетное направление для проверок в этом году

Криптовалюты будут одним из приоритетных направлений экспертной деятельности Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в этом году. Об этом сообщили представители ведомства. На сайте CFTC говорится, что «практики мониторинга криптовалют» — первое, на что будет ориентирован отдел по наблюдению за рынком (DMO) в текущем году.

2019-2-15 18:25


Исследование: «ГРУ» пользовалось биткоинами для помощи Дональду Трампу

Отдел исследований Bellingcat отследила транзакцию 0. 026043 биткоина, который, по предположениям исследователей, был отправлен российским офицером для оказания помощи Дональду Трампу на выборах. Летом прошлого года Америка предъявила обвинение против российских хакеров по делу о вмешательство в выборы президента.

2019-2-5 11:12


Сооснователь финтех-стартапа TradeWind стал директором по развитию криптобиржи ErisX

Биржа для торговли цифровыми активами ErisX приняла на должность директора по стратегическому развитию сооснователя и экс-президента финтех-компании TradeWind Markets Мэтта Трюдо. Об этом пишет CoinDesk.

2018-12-12 21:12


Фото:

Основные положения руководства CFTC по смарт-контрактам

LabCFTC, исследовательский отдел по технологиям Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), одного из двух основных финансовых регуляторов США, опубликовал руководство по смарт-контрактам.

2018-11-28 08:50


Фото:

Глава политического отдела Coinbase покидает компанию

Одна из крупнейших криптобирж США Coinbase теряет главу политического отдела Майкла Лемпреса, сообщает Bloomberg. Это происходит в то время, когда диалог между властями и криптовалютным сектором критически важен.

2018-11-22 13:23


Фото:

SEC создаёт новый отдел для работы с ICO-стартапами

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США планирует открыть новое подразделение. Оно позволит упростить для финтех и ICO стартапов навигацию по правовым ограничениям, касающимся их продуктов.

2018-10-19 08:43


В США пытаются закрыть три подозрительных криптовалютных проекта

Правительственные агентства США активно борются с незаконными криптовалютными предложениями. На этой неделе ещё три проекта получили предписания о прекращении деятельности. Все они работали в Северной Дакоте, где за деятельностью криптовалютных компаний внимательно следит местный Отдел ценных бумаг....

2018-10-18 19:24


Фото:

Один из крупнейших банков США воспользуется платформой xCurrent от Ripple

Американский PNC Bank применит платформу xCurrent от блокчейн-компании Ripple. Как рассказали в стартапе, отдел управления казначейством банка начнет принимать трансграничные транзакции с использованием xCurrent.

2018-9-20 10:02


Фото:

Пора делиться: власти двух штатов США просят конфисковать имущество промоутеров Bitconnect

Уполномоченные органы из двух штатов США отправили официальный запрос в Отдел расследования криминальных дел Индии (CID). Американцы попросили местных силовиков конфисковать имущество промоутеров рухнувшей пирамиды Bitconnect.

2018-9-12 17:00


Платформа eToro откроет отдел внебиржевого трейдинга для институциональных инвесторов

Социальная инвестиционная платформа eToro, недавно объявившая о расширении в США, где изначально будет предлагать трейдинг-услуги по 10 криптовалютам, готовит к открытию отдел внебиржевого трейдинга для крупных инвесторов, заинтересованных в торговле криптовалютами, в Лондоне.

2018-6-18 15:57


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Отчет ФБР за 2023 год: убытки от мошенничества с криптовалютами достигли нового максимума

Федеральное бюро расследований (ФБР) США выпустило отчет за 2023 год, в котором выяснило, что мошенничества с криптовалютами помогли преступникам заработать гораздо больше денег, чем в 2022 году. Число случаев мошенничеств выросло на 53%, а потери пользователей выросли с $2,57 млрд в 2022 до $3,94 млрд в 2023 году.

ФБР провело обыск в доме бывшего руководителя Kraken

Сотрудники правоохранительных органов США провели обыск в доме основателя криптовалютной биржи Kraken Джесси Пауэлла в Лос-Анджелесе в марте этого года. Об этом сообщило издание New York Times. Бизнесмена подозревают во взломе и преследовании некоммерческой организации Verge Center for the Arts.

ФБР: Мошенники стали чаще использовать биткоин-банкоматы

Преступники стали чаще использовать криптовалютные терминалы для обналичивания похищенных денежных средств. Масштабы криминального применения таких устройств в последнее время заметно возросли, говорится в докладе Федерального бюро расследований.

ФБР занялось поиском хакеров, вымогающих криптовалюту

За последние два года в США резко выросли масштабы вымогательства в интернете. Причем зачастую злоумышленники требуют у своих жертв криптовалюту, которую невозможно отследить. Американские правоохранительные ораны начали искать преступников, занимающихся вымогательством в интернете.

ФБР назвало популярные векторы атак на сегмент DeFi

ФБР выпустило предупреждение о наиболее часто встречающихся уязвимостях, используемых киберпреступниками для атак на DeFi-платформы. https://twitter. com/FBI/status/1564337233217273857 Согласно отчету аналитической компании Chainalysis, в период с января по март 2022 года киберпреступники украли $1,3 млрд в криптовалютах.

Власти США изъяли украденные биткойны на $500 тыс.

Пожилой гражданин США перевел криптовалюту телефонным мошенникам. ФБР арестовала средства и пообещала вернуть их законному владельцу. В США правоохранительные органы конфисковали биткойны стоимостью в $500 тыс.