Новые меры по борьбе с мошенниками в России: блокировка счета без суда и период охлаждения для кредитов

2025-9-1 13:50

Россия с 1 сентября запускает новые меры по борьбе с мошенниками, которые затронут кредиты, SIM-карты и банковские операции. Нововведения призваны защитить граждан от финансовых махинаций, но попутно создают дополнительные барьеры для добропорядочных заемщиков. источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 89626.22 (+0.02%)
Объем 24H $38.969b
Изменеия 24h: -0.08 %, 7d: -2.35 %
Cегодня L: $88152.48 - H: $89783.67
Капитализация $1789.455b Rank 1
Доступно / Всего 19.959m BTC / 21m BTC

новые борьбе мошенниками меры финансовых граждан призваны

Источник: hashtelegraph.com

новые борьбе → Результатов: 41


Элизабет Уоррен предложила новые принципы регулирования криптоотрасли в США

Сенатор Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) представила свою концепцию стандартов регулирования криптосектора США, которые включают регистрацию и лицензирование криптобирж, проведение процедур идентификации клиентов (KYC) и введение строгих мер по борьбе с отмыванием денег (AML).

2025-7-11 09:25


США ввели новые санкции против российских криптоплатформ

Минюст, Минфин и Секретная служба США при участии Сети по борьбе с финансовыми преступлениями и прокуратуры Нидерландов (FinCEN) ввели санкции против российских криптоплатформ Cryptex и PM2BTC. Домены и инфраструктура PM2BTC и Cryptex изъяты правоохранительными органами.

2024-9-27 18:22


Власти Сингапура изменили правила оценки риска криптообменников и бирж

Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) повысило платформам обмена цифровых активов допустимый уровень риска со средне-низкого до средне-высокого. Причина: вступили в силу новые законы о борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

2024-7-3 18:32


Европарламент утвердил финальный вариант новых положений о борьбе с отмыванием денег

Новые правила AML ужесточают контроль в сфере цифровых активов над поставщиками криптоуслуг и пользователями, а также предусматривают запрет на анонимные транзакции с использованием кастодиальных кошельков и конфиденциальных активов.

2024-4-25 13:35


Binance вводит новые требования KYC для корпоративных клиентов

Криптовалютная биржа Binance усиливает меры по борьбе с отмыванием денег, вводя новые требования к процедуре «Знай своего клиента» (KYC) для корпоративных пользователей. С 20 марта текущего года, доступ к дополнительным субаккаунтам Exchange Link в рамках программы Binance Link стал ограничен для тех, кто не предоставил необходимую информацию для верификации.

2024-4-5 16:15


Еврокомиссия предлагает ввести уголовную ответственность за жестокое обращение с детьми помощью ИИ

Европейская комиссия представила предложение по борьбе с сексуальным насилием над детьми в интернете, включая новые формы преступлений, связанных с использованием искусственного интеллекта. Комиссия предлагает ввести уголовную ответственность за создание, распространение и владение изображениями и подделками, изображающими сексуальное насилие над детьми, сгенерированными с помощью ИИ.

2024-2-8 13:01


ЕС создаст ведомство по борьбе с отмыванием денег

Возможно, новые правила затронут и криптоотрась. По словам Еврокомиссии, отсутствие регулирования отрасли цифровых активов подвергает риску инвесторов.

2021-7-8 18:55


К советникам Binance присоединились экс-руководители FATF

Криптобиржа Binance объявила о назначении на должность советников по вопросам комплаенса и регулирования бывших руководителей Группы финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Представитель компании сообщил, что новые советники будут консультировать руководство по вопросам, связанным с глобальными и национальными политическими органами, пишет РБК Крипто.

2021-3-26 18:08


Фото:

В Южной Корее криптовалютные биржи будут штрафовать за несоблюдение правил AML

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) представила новые правила, согласно которым криптовалютные биржи будут штрафовать за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML).

2021-3-11 09:57


Bithumb ужесточит KYC-процедуры и будет блокировать некоторых пользователей

Южнокорейская биткоин-биржа Bithumb ввела новые ограничения в рамках политики по борьбе с отмыванием денег. Об этом пишет The Korea Herald. По данным издания, меры затронули резидентов стран из списка усиленного мониторинга FATF и юрисдикций «высокого риска».

2021-3-9 17:00


СМИ: Bithumb заблокирует пользователей из юрисдикций «высокого риска»

Южнокорейская биткоин-биржа Bithumb ввела новые ограничения в рамках политики по борьбе с отмыванием денег. Об этом пишет The Korea Herald. По данным издания, меры затронули резидентов стран из списка усиленного мониторинга [simple_tooltip content='Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег']FATF[/simple_tooltip] и юрисдикций «высокого риска».

2021-3-9 15:21


Американский регулятор потребует верифицировать личность владельцев криптовалютных кошельков

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовала правила, которые вводят новые требования по ведению учета и отчетности для банков и операторов денежных средств, взаимодействующих с «автономными или иным образом нерегулируемыми кошельками».

2020-12-21 13:00


Фото:

FinCEN предложила новые правила регулирования криптовалютных кошельков

Американская сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложила обязать банки и финансовые учреждения предоставлять отчетность о транзакциях с любых криптовалютных кошельков.

2020-12-20 16:13


Фото:

Парламентский отчет ЕС по крипто-надзору предлагает более строгие меры, чем 5AMLD

Европейская парламентская исследовательская служба предложила, чтобы ее регуляторы еще более усилили Пятую директиву по борьбе с отмыванием денег для повышения эффективности крипто-регулирования. Новые страхи ЕС в отношении крипты Согласно исследованию, проведенному экспертами, законы должны быть расширены, чтобы учесть различные будущие структуры в этой отрасли.

2020-4-15 17:47


MAS Сингапура выпустило правила AML/CFT для эмитентов токенов

Сингапур расширил нормативную базу для криптовалютной индустрии. Новые рекомендации уточняют правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для эмитентов платежных токенов. На этой неделе Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) выпустило уточнение для опубликованной в начале года нормативной базы для криптовалютных компаний.

2020-3-20 08:00


Министр финансов США: «Скоро мы представим значимые требования для сферы криптовалют»

Министр финансов США Стивен Мнучин на выступлении перед Конгрессом заявил, что Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) готовится представить новые нормативы для сферы криптовалют. Мнучин не озвучил никаких подробностей, он ограничился фразой: «Мы направляем много ресурсов в криптовалютное направление.

2020-2-14 08:00


FinCEN США хочет установить новые правила для криптовалют

FinCEN, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, которая работает под началом американского Министерства финансов (Казначейства), намерена выпустить новые правила регулирования цифровых валют.

2020-2-13 16:22


Фото:

Власти США готовят новые правила для криптовалют

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Министерство финансов США собираются представить новые регуляторные требования для криптовалют. Об этом в ходе своего выступления в Конгрессе США заявил глава Минфина Стивен Мнучин.

2020-2-13 12:00


Минфин США и FinCEN подготовят новые правила для регулирования криптовалют

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) совместно с министерством финансов США готовятся представить новые регуляторные требования для криптовалют. Об этом в ходе своего выступления в Конгрессе США заявил глава минфина Стивен Мнучин.

2020-2-13 09:51


Фото:

Смартфон и криптовалюты: брак, заключенный на небесах

Современный рынок мобильных устройств напоминает времена пузыря доткомов, когда множество стартапов и крупных корпораций ворвались в интернет-пространство. Сегодня компании сошлись в нешуточной конкурентной борьбе, предлагая новые приложения для смартфонов.

2019-11-20 15:00


G20 поддержала рекомендации FATF по регулированию крипторынка

«Большая двадцатка» согласилась применить к цифровым деньгам новые требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 19 стран и Евросоюз, которые входят в G20 или «Большую двадцатку», поддержали рекомендации по регулированию рынка криптовалют от Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

2019-7-2 20:50


Фото:

Новые требования FATF негативно отразятся на работе криптобирж

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приняла решение об ужесточении правил регулирования работы с цифровыми активами. Специалисты призвали криптовалютные биржи и поставщиков виртуальных активов (VASPs) соблюдать установленные нормы AML (комплекс мер, направленных на борьбу с отмыванием денег) и CFT (комплекс мер по борьбе с финансированием терроризма).

2019-6-25 15:21


FATF скоро представит свод правил по регулированию деятельности в криптосфере

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая разрабатывает рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и членами которой являются 38 стран (включая США и Россию), 21 июня опубликует правила, согласно которым страны-участницы должны будут контролировать деятельность в сфере цифровых активов.

2019-6-12 14:40


FinCEN представила новые рекомендации по применению правил AML к криптоактивам

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовала новые рекомендации, поясняющие, как законы о борьбе с отмыванием денег применяются к биткойну и другим криптовалютам. Эксперт в области криптовалют Джейк Червински (Jake Chervinsky) опубликовал в социальной сети Twitter краткий обзор основных положений из руководства FinCEN.

2019-5-13 16:00


Фото:

Elliptic поможет бирже Binance в борьбе с отмыванием денег

Компания Elliptic начала сотрудничество с Binance, в рамках которого будут представлены новые программные продукты для противодействия отмыванию доходов. За основу утилит планируется взять регуляторные требования властей в разных странах, соединив их в один контрольный комплекс.

2019-5-4 09:51


Binance и блокчейн-стартап Elliptic объединят усилия в борьбе с отмыванием денег

Криптовалютная биржа Binance заключила партнерство с аналитическим стартапом Elliptic, сообщает CoinDesk. По мнению представителей биржи, сотрудничество с Elliptic повысит соответствие Binance регуляторным требованиям, а также улучшит ее безопасность.

2019-5-3 10:24


Сотрудники ФСБ вымогали биткоины у задержанного

В минувшую среду средствами массовой информации были обнародованы сведения, что сотрудники Управления собственной безопасности ФСБ РФ задержали старшего следователя по особо важным делам Следственного управления ФСБ и его помощника.

2019-4-21 08:55


ЦБ Бахрейна опубликовал новые правила для криптовалютных бирж и сервисов

Центральный банк Бахрейна выпустил криптовалютное регулирование, включающее новые правила для бирж и поставщиков услуг. В декабре прошлого года ЦБ страны опубликовал проекты предложений возможного регулирования и лицензирования криптовалютных сервисов.

2019-2-26 19:00


В CipherTrace было инвестировано пятнадцать миллионов долларов

А прославился он своими инновационными инструментами в области аналитики цифровых валют и DLT. Технология машинного обучения в своих решениях принесла популярность в правительствах, в регулятивных органах, в правоохранительных структурах и аудите, особенно по борьбе с отмыванием денежных средств и мониторинга “теневого” бизнеса.

2019-2-22 19:40


Регулятор Кипра призывает к применению директивы AMLD5 для регулирования криптовалют

Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) призывает перенести Пятую директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD5) в национальное законодательство, приведя местное регулирование криптовалют в соответствии с ее положениями.

2019-2-21 09:00


Фото:

Localbitcoins будет регистрировать пользователей по новым правилам ЕС

Финская одноранговая (peer-to-peer) криптовалютная площадка Localbitcoins введет новые правила регистрации и проверки пользователей. Согласно официальному блогу, площадка сотрудничает с финским регулятором для выполнения последних требований ЕС по борьбе с мошенничеством.

2019-2-11 14:52


Стартап Devvio пообещал блокчейн с проходимостью 8 млн Тр/с

На выставке потребительской электроники CES 2019 в Лас-Вегасе начинающая компания-разработчик представила идею блокчейна с такой скоростью операций, которой хватило бы для создания глобальной финансовой сети.

2019-1-31 10:34


Швейцария ослабит криптовалютное законодательство

Правительство Швейцарии опубликовало отчет, согласно которому страна планирует поддерживать репутацию мирового финансового центра. Для этого регуляторы собираются использовать криптоиндустрию и блокчейн-технологии.

2018-12-17 14:51


Фото:

FinCen будет контролировать продажу недвижимости за криптовалюту

Департамент по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обязал финансовые компании США информировать о сделках с недвижимостью на сумму, превышающую $300 тыс. Изменения касаются, в том числе, сделок с использованием криптовалют.

2018-12-3 18:36


PBOC представил обновленную информацию о планах регулирования криптовалютной отрасли в Китае

Народный Банк Китая (PBOC) опубликовал во вторник, 18 сентября, заявление, в котором подробно изложены меры по борьбе с организацией в стране ICO, а также описал новые способы ограничения работы зарубежных криптовалютных бирж, обслуживающих китайских пользователей.

2018-9-20 11:04


Фото:

Новые законы ЕС о борьбе с отмыванием денег содержит недочеты

Вступившая в силу директива ЕС о борьбе с отмыванием денег (AML) подверглась критике экспертов и аналитиков. В начале этой недели вступила в силу новая директива ЕС о борьбе с отмыванием денег (Anti Money Laundering — AML).

2018-7-13 22:42


Фото:

Евросоюз ждёт граждан, которые добровольно сообщат о криптовалютных кошельках

В понедельник вступила в силу пятая директива Евросоюза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает Cointelegraph. Она устанавливает новые правовые рамки для финансовых органов, которые займутся регулированием криптовалют для выявления противоправных действий.

2018-7-13 16:00


ЕС устанавливает более строгие правила для цифровых валют

Пятая Директива ЕС о борьбе с отмыванием денег вступила в силу 9 июля, в рамках которой установят новые правовые рамки для европейских финансовых наблюдателей с целью регулирования цифровых валют, защиты от отмывания денег и финансирования терроризма.

2018-7-12 10:19


Южная Корея раскрыла новые правила регулирования криптовалют

Комиссия по финансовым услугам (FSC), являющаяся основным финансовым агентством Южной Кореи, раскрыла новую структуру и руководящие принципы для регулирования криптовалют, касающиеся требований по борьбе с отмыванием денег (AML) и Know Your Customer (KYC) для криптобирж.

2018-6-28 15:36


Южная Корея ужесточила контроль над счетами криптовалютных бирж

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) ужесточила правила по борьбе с отмыванием денег, которые касаются деятельности криптовалютных бирж. Об этом сообщает CoinDesk. Согласно поправкам, банки, которые обслуживают биржи, обязаны контролировать перемещение как средств на счетах трейдеров, так и собственных активов криптовалютных площадок.

2018-6-27 18:12


Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

ViaBTC объяснил блокировки российских майнеров защитой от хакеров

Российские майнеры жаловались на массовые блокировки аккаунтов в майнинг-пуле ViaBTC, однако компания объяснила эти меры защитой от хакерских атак. Третий по величине майнинг-пул в мире с долей около 12% рынка временно ограничил доступ части российских пользователей из-за попыток перехвата хешрейта злоумышленниками.

GigaChat в 200 раз дороже китайского DeepSeek — результаты сравнения российских нейросетей

Компания Nodul провела масштабное исследование стоимости использования языковых моделей для автоматизации профессиональных задач. Результаты оказались шокирующими: российские нейросети в десятки и сотни раз дороже зарубежных аналогов.

Семь критериев блокировки счетов: как российские банки выявляют подозрительные операции

Юридическое агентство Cartesius опубликовало семь критериев блокировки счетов по 115-ФЗ, при совпадении любых двух из которых вероятность заморозки возрастает на 90%. Семь критериев для попадания под блок Банковские алгоритмы анализируют операции по следующим параметрам: Частота операций — более 30 переводов разным физическим лицам за день Суммы — систематический оборот свыше 100 000 рублей в день или… Сообщение Семь критериев блокировки счетов: как российские банки выявляют подозрительные операции появились сначала на Hash Telegraph.

Народный банк Китая разъяснил статус стейблкоинов

Народный банк Китая (НБК) объявил стейблкоины виртуальными активами, несущими серьезные риски для экономики. По мнению главного финансового регулятора КНР, стейблкоины не соответствуют требованиям идентификации клиентов криптосервисов и противодействия отмыванию денег (AML).

Roblox не защищает детей от вредного контента — Роскомнадзор

Роскомнадзор официально заявил о серьезных проблемах с контентом на игровой платформе Roblox. Регулятор отметил неспособность внутренней системы модерации обеспечить безопасность материалов для детской аудитории.

ChatGPT проигрывает «Алисе» битву за российских пользователей

Российские пользователи массово бросают зарубежные нейросети ради отечественных аналогов — и это не патриотический порыв, а вполне рациональное решение. Данные «Яндекса» показывают: еще весной 2025 года на рынке безраздельно царили иностранные сервисы, но летом ситуация кардинально изменилась.