прокуратура - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Bitfinex предъявлены обвинения в покрытии потерь на $850 млн за счет Tether. Биржа все отрицает
Прокуратура штата Нью-Йорк предъявила криптовалютной бирже Bitfinex обвинения в том, что, понеся потери в размере $850 млн, она утаила этот факт, использовав для покрытия ущерба средства аффилированного с ней эмитента стейблкоина Tether. дальше »
2019-4-26 10:29 | |
|
Bitfinex предъявлены обвинения в покрытии потерь на $850 млн за счет Tether. Биржа все отрицает.
Прокуратура штата Нью-Йорк предъявила криптовалютной бирже Bitfinex обвинения в том, что, понеся потери в размере $850 млн, она утаила этот факт, использовав для покрытия ущерба средства аффилированного с ней эмитента стейблкоина Tether. дальше »
2019-4-26 10:29 | |
|
|
Биткоин за час потерял 6% на фоне новостей о потере биржей Bitfinex $850 млн.
Прокуратура Нью-Йорка утверждает, что криптовалютная биржа Bitfinex потеряла $850 млн. и впоследствии использовала стейблкоин USDT компании Tether для скрытия факта этих потерь. Об этом сообщают The Wall Street Journal и Coindesk. дальше »
2019-4-26 10:05 | |
|
|
Tether и утрата $850млн. Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношение Bitfinex
Прокуратура Нью-Йорка обвинила крипто-биржу Bitfinex в сокрытии факта утраты $850 млн при помощи средств аффилированного с ней эмитента стейблкоина Tether, пишет CoinDesk со ссылкой на пресс-релиз ведомства. дальше »
2019-4-26 09:41 | |
|
|
Прокуратура: Bitfinex покрыла убытки в $850 млн из фондов Tether
Офис генерального прокурора штата Нью-Йорк утверждает, что криптобиржа Bitfinex потеряла $850 млн и использовала средства аффилированного оператора стейблкоина Tether, чтобы покрыть дефицит. Согласно пресс-релизу, генпрокурор штата Летиция Джеймс (Letitia James) объявила, что ее офис получил судебное решение против iFinex Inc, владеющей Bitfinex и Tether, которое предписывает прекратить нарушение законов Нью-Йорка и обман его жителей. “Штат […] дальше »
2019-4-26 03:12 | |
|
|
Москва: в суд поступило дело о криптовалютном мошенничестве на 500 млн рублей
УВД ЗАО Москвы завершило расследование в отношении совладельца и руководителя инвестиционной компании «Маккой» Александра Прохорова. Его обвиняют в хищении клиентских средств на общую сумму в 500 млн рублей. дальше »
2019-3-28 10:42 | |
|
|
Основатель AriseBank признал себя виновным в обмане инвесторов на $4,2 млн
Сооснователь и генеральный директор криптовалютной платформы AriseBank Джаред Райс ст. (Jared Rice Sr) признал себя виновным в обмане инвесторов на $4,2 млн. Об этом сообщил офис прокурора США по северному округу Техаса. дальше »
2019-3-22 17:17 | |
|
|
Отрубленные пальцы, сотни участников и миллионы долларов: СБУ сообщила подробности дела банды наркоторговцев
Как писал ранее coinspot. io, генеральная прокуратура Украины (ГПУ) совместно со Службой безопасности Украины пресекли деятельность транснациональной группировки, которая более четырёх лет продавала наркотики за криптовалюту в Интернете. дальше »
2019-3-22 22:51 | |
|
|
Украина: ликвидирована сеть наркоторговли за криптовалюты в Telegram
Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины выявили и прекратили деятельность преступного сообщества, сбывавшего наркотики через популярный мессенджер. Об этом в ходе брифинга ГПУ и СБУ в Киеве сообщил начальник департамента Главного следственного управления Сергей Кизь. дальше »
2019-3-21 19:07 | |
|
|
В Греции начали рассматривать дело о законности заключения Александра Винника
В Греции 20 февраля началось рассмотрение дела по заявлению защиты россиянина Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег через криптовалютную биржу. Здесь сторона защиты пытается доказать, что Винник находится под арестом слишком долго – больше максимального срока, установленного Конституцией. дальше »
2019-3-21 22:05 | |
|
|
Бывший руководитель Mt. Gox оправдан по большинству обвинений в деле о крахе биржи
Бывший директор Mt. Gox, французский бизнесмен Марк Карпелес являлся генеральным директором некогда крупнейшей криптобиржи в мире. Базирующаяся в Японии биржа взорвала весь криптовалютный мир после взлома в 2014 году, потеряв Биткоины пользователей почти на $500 млн. дальше »
2019-3-15 11:20 | |
|
|
Японский суд приговорил Марка Карпелеса к 2,5 годам тюрьмы
Окружной суд Токио признал виновным бывшего CEO биткоин-биржи Mt. Gox Марка Карпелеса в подделке документов и приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Тем не менее впереди у Карпелеса условный срок в четыре года, чтобы доказать свою благонадежность и избежать реального тюремного заключения. дальше »
2019-3-15 09:49 | |
|
|
Японский суд приговорил Марка Карпелеса к 2,6 годам тюрьмы
Окружной суд Токио признал виновным бывшего CEO биткоин-биржи Mt. Gox Марка Карпелеса в подделке документов и приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Тем не менее впереди у Карпелеса условный срок в четыре года, чтобы доказать свою благонадежность и избежать реального тюремного заключения. дальше »
2019-3-15 09:49 | |
|
|
Бывший глава Mt.Gox признан виновным в подделке документов
Окружной суд Токио признал виновным бывшего CEO биткоин-биржи Mt. Gox Марка Карпелеса в подделке документов и приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Тем не менее впереди у Карпелеса условный срок в четыре года, чтобы доказать свою благонадежность и избежать реального тюремного заключения. дальше »
2019-3-15 09:24 | |
|
|
20 лет тюрьмы грозит группе жителей Ульяновска, попытавшихся продавать наркотики за биткоины
Трём жителям Ульяновска грозит до 20 лет лишения свободы за попытку наладить сбыт синтетических наркотиков за криптовалюты. Как сообщила прокуратура Засвияжского района Ульяновска, зимой прошлого года местная жительница договорилась о перепродаже запрещенных веществ с контрагентом. дальше »
2019-3-12 15:14 | |
|
|
В США арестован предполагаемый лидер финансовой пирамиды OneCoin
В эту среду предполагаемый лидер криптовалютной компании OneCoin был арестован в аэропорту Лос-Анджелеса по обвинению в организации финансовой пирамиды и краже миллиардов долларов у инвесторов. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка (SDNY) выдвинула обвинения против Ружи Игнатовой и ее брата Константина Игнатова в мошенничестве с применением электронных средств связи, а также мошенничестве с ценными бумагами и отмывании […] дальше »
2019-3-10 12:00 | |
|
|
В Южной Корее появится подразделение по борьбе с криптовалютными преступлениями
Генеральная прокуратура Южной Кореи (SPO) объявила о создании специального подразделения, целью которого будет борьба с преступлениями и мошенничеством в области криптовалют. Сообщается, что новый отдел возьмет на себя расследование случаев мошенничества и отмывания денег, а также прочих преступлений в сфере финансовых технологий и криптовалют. дальше »
2019-3-9 09:01 | |
|
|
В Южной Корее создано подразделение по борьбе с преступлениями в сфере криптовалют
Генеральная прокуратура Южной Кореи объявила на этой неделе о создании новой оперативной группы, на которую возложена задаче по борьбе и предупреждению преступлений в сфере криптовалютой. Об этом пишет Cryptoglobe со ссылкой на местную радиовещательную службу Korean Broadcasting System (KBS). дальше »
2019-3-8 17:07 | |
|
|
Попытка продажи амфетамина за биткоины обернулась семью годами тюрьмы
Как сообщила прокуратура Ульяновска, местный житель, 23-летний Андрей Гордеев, попытался заработать криптовалюты на торговле запрещённым стимулятором. Осенью прошлого года юноша договорился с контрагентом о реализации амфетамина, расплатиться с ним должны были биткоинами. дальше »
2019-2-25 10:56 | |
|
|
Россиянам, «сдавшим» США офицеров ГРУ, грозит 20 лет тюрьмы
Как сообщают российские СМИ, прокурор попросил 20 лет колонии строгого режима для бывшего сотрудника ФСБ Сергея Михайлова и начальника отдела «Лаборатории Касперского», бывшего майора МВД Руслана Стоянова, обвиняемых в государственной измене. дальше »
2019-2-20 12:42 | |
|
|
Биткоин – не валюта преступников
Вопреки стереотипам, биткоин и его аналоги отнюдь не являются «излюбленными валютами преступников – по статистике, криминалитет до сих пор предпочитает традиционные фиатные валюты и золото – однако не отменяет факта популярности цифровых активов в преступной среде. дальше »
2019-2-12 18:38 | |
|
|
В Европе ликвидирована международная сеть наркоторговли за биткоины
В Европе ликвидировали сеть торговли наркотическими веществами, которая получала оплату в биткоинах. Прокуратура Мюнстера сообщила, что в настоящее время расследование продолжается, так как не исключается возможность наличия еще нескольких аналогичных преступных группировок. дальше »
2019-2-2 17:31 | |
|
|
В Европе наркогруппировка использовала биткоины
1 февраля прокуратура Мюнстера, отдел расследований таможенного управления Германии, отдел прокуратуры по вопросам мошенничества и экологических преступлений города Зволле в Нидерландах, а также следственный отдел налоговой службы Нидерландов в рамках совместной операции обезвредили ОПГ, занимавшуюся торговлей наркотиками и отмыванием денег. дальше »
2019-2-2 20:33 | |
|
|
Европа: ликвидирована международная сеть наркоторговли за биткоины
Сегодня, 1 февраля, прокуратура Мюнстера, отдел расследований таможенного управления Германии, отдел прокуратуры по вопросам мошенничества и экологических преступлений голландского города Зволле, а также следственный отдел налоговой службы Голландии в рамках совместной операции обезвредили ОПГ, занимавшуюся торговлей наркотиками и отмыванием денег. дальше »
2019-2-1 20:19 | |
|
|
Хакер заплатит государству 59 000 рублей за продажу вируса за криптовалюту
По требованию прокуратуры, хакер из Абдулино (Оренбургская область) заплатит штраф в размере почти 60 000 рублей за продажу вредоносного программного обеспечения за криптовалюту. Соответствующее решение принял Абдулинский суд, сообщили местные новостные ресурсы. дальше »
2019-1-29 15:11 | |
|
|
Хакер из Оренбуржья выплатит вознаграждение за создание вредоносной программы
Создатель вредоносного программного обеспечения выплатит полученный преступный доход в пользу государства. В суд для взыскания средств обратилась прокуратура Абдулинского района. Как выяснилось, в мае 2017 года молодой человек в интернете через свой личный компьютер договорился с неустановленным человеком о продаже созданной им вредоносной компьютерной программы удаленного доступа. дальше »
2019-1-29 09:48 | |
|
|
Криптобиржа Coinnest ошибочно отправила пользователям $5 млн в биткоинах
Южнокорейская биржа Coinnest из-за ошибки отправила пользователям на криптокошельки более $5 млн. После этого представители биржи обратились к клиентам с просьбой вернуть средства. В основном средства были перечислены в биткоинах, а также в фиате - корейсках вонах. дальше »
2019-1-23 10:12 | |
|
|
Руководители южнокорейской биржи оказались в тюрьме за фальсификацию объемов торгов
Владельцы южнокорейской криптобиржи Komid осуждены к тюремным срокам за фальсификацию объемов торгов. По данным местных СМИ, гендиректор биржи осужден на три года заключения, а его коллега — на два года за мошенничество, растрату средств. дальше »
2019-1-22 12:08 | |
|
|
В Астане запустят блокчейн-платформу для электронных аукционов
Акимат Астаны инициировал запуск блокчейн-платформы для электронных аукционов, где будут продавать права аренды земельных участков и коммунальных помещений. Решение получило название Adal Auction. После регистрации пользователю выдается личный хэш-код, чтобы проверять информацию о своей ставке на странице независимого аудитора аукциона. дальше »
2019-1-17 17:20 | |
|
|
Биржа Kraken: Обращения властей за год увеличились в три раза
Крупная американская биржа Kraken сообщила, что количество запросов к ней от различных правительственных структур в 2018 году выросло в три раза. Если в 2017 году таких обращений было 160 , то в прошлом году — уже 475. дальше »
2019-1-9 18:34 | |
|
|
Житель Ухты расплатился за гашиш биткоинами и поплатился тремя годами тюрьмы
Как сообщила прокуратура Республики Коми, Верховный суд Коми в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении тридцатилетнего жителя Ухты. Он был признан признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. дальше »
2018-12-28 23:20 | |
|
|
Руководство корейской биржи UPBit обвинили в манипулировании рынком
Прокуратура Южной Кореи обвиняет руководство ведущей южнокорейской биржи UPbit в манипулировании рынком при помощи массового размещения фиктивных ордеров с целью завысить цены на криптовалюты осенью 2017 года. дальше »
2018-12-22 21:19 | |
|
|
Руководителей южнокорейской криптобиржи UPbit обвиняют в мошенничестве
Южнокорейская прокуратура обвинила трех высокопоставленных сотрудников биржи UPbit, включая ее основателя Cун Чи-Хюнга в мошенничестве. Об этом пишет Coindesk. Предполагается, что руководители биржи с сентября по декабрь прошлого года создали поддельных контрактов на сумму $226 млрд при помощи специального программного обеспечения. дальше »
2018-12-21 18:01 | |
|
|
Топ-менеджеров биржи UPbit обвинили в мошенничестве
Прокуратура Южной Кореи официально выдвинула обвинения против руководителей местной криптовалютной биржи UPbit. Как уточняет портал CoinDesk со ссылкой на пресс-центр прокуратуры, обвинения в мошенничестве были выдвинуты против трех топ-менеджеров, включая основателя платформы Сонга Чи-Хена (Song Chi-Hyung). дальше »
2018-12-22 16:59 | |
|
|
Руководство корейской криптобиржи UPbit обвинено в мошенничестве
Прокуратура Сеула обвинила трех руководителей одной из крупнейшей южнокорейской криптобиржи UPbit в мошенничестве. Обвинение предполагает, что топ-менеджеры, включая председателя биржи, совершили через фальшивый корпоративный счет мошеннических сделок на более чем $226 млрд . дальше »
2018-12-21 15:59 | |
|
|
Главе Mt. Gox Марку Карпелесу грозит еще 10 лет тюрьмы в Японии за хищение 341 млн иен
Японская прокуратура обвинила главу уже недействующей биткоин-биржи Mt. Gox Марка Карпелеса в хищении 341 млн иен ($3 млн) с банковского счета торговой платформы. Соответствующее заявление прокуроры сделали в Токийском окружном суде, потребовав для Карпелеса 10 лет лишения свободы, сообщает The Mainichi. дальше »
2018-12-12 14:39 | |
|
|
Криптопредпринимателя оштрафовали на 50 000 рублей
Предприниматель, продававший биткоины через терминалы в Иркутске, привлечен к административной ответственности. Прокуратура Иркутской области провела проверку деятельности криптоэнтузиаста и пришла к выводу, что не все его действия были правомерными. дальше »
2018-11-30 14:32 | |
|
|
Росфинмониторинг оштрафовал краснодарского бизнесмена за установку биткойн-банкоматов в Иркустке
Управление Росфинмониторинга привлекло к административной ответственности предпринимателя из Краснодара, который установил крипто-банкоматы в Иркутске. Ему предъявлено обвинение за нарушение закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, при продаже биткойнов. дальше »
2018-11-30 11:13 | |
|
|
Украина: киевская полиция арестовала похитителей майнера
Как сообщает Киевская городская прокуратура, Национальная полиция арестовала похитителей киевского майнера. Согласно отчёту Подольского районного управления ГУМВД Киева, преступление произошло в марте этого года. дальше »
2018-11-30 10:32 | |
|
|
ФБР арестовало главу Arise Bank по делу об обмане инвесторов на 4 млн $
Федеральное бюро расследований США арестовало главу криптовалютной фирмы AriseBank Джареда Райса, который обвиняется в обмане инвесторов на 4 млн долларов, сообщила прокуратура северного округа Техаса 28-го ноября. дальше »
2018-11-30 21:58 | |
|
|
Главе криптовалютного проекта AriseBank грозит 120 лет тюрьмы за мошенничество
Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) арестовали 30-летнего CEO криптовалютного проекта AriseBank Джареда Райса. Ему были предъявлены обвинения в организации мошеннической схемы, пишет CoinDesk. дальше »
2018-11-29 14:44 | |
|
|
