ФБР арестовало главу Arise Bank по делу об обмане инвесторов на 4 млн $

2018-11-30 21:58

Федеральное бюро расследований США арестовало главу криптовалютной фирмы AriseBank Джареда Райса, который обвиняется в обмане инвесторов на 4 млн долларов, сообщила прокуратура северного округа Техаса 28-го ноября.

В январе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о закрытии очередной предполагаемой аферы с первичным предложением монет от AriseBank, после того как Техасский департамент банковского […].

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Time New Bank (TNB) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.01 %
Cегодня L: $0 - H: $0
Капитализация $0 Rank 99999
Цена в час новости $ 0.0046941 (-100%)

инвесторов млн arisebank обмане сша главу арестовало

Источник: bitnovosti.com

инвесторов млн → Результатов: 122


Glassnode: Резервы ходлеров достигли 14,9 млн биткоинов

В середине октября биржа Bitfinex заявила, что примерно 15 млн биткоинов хранятся в кошельках долгосрочных инвесторов или так называемых ходлеров. Они удерживают криптовалюту более 155 дней. То есть под контролем этой группы инвесторов находится чуть выше 80% от общего оборота BTC.

2023-10-25 15:32


Фото:

Британский регулятор зафиксировал рост числа криптовалютных инвесторов на 20%

По результатам опроса Управления по финансовому надзору Великобритании (FCA) количество британских инвесторов в криптовалюты выросло с 1.9 млн в прошлом году до 2.3 млн в 2021-м.

2021-6-18 14:59


Фото:

Житель Сан-Франциско получил шесть месяцев тюрьмы за обман инвесторов ICO на $20 млн

Окружной суд Сан-Франциско приговорил к шести месяцам тюремного заключения гражданина США за обман инвесторов в первичные размещения токенов (ICO) на $20 млн в 2018 году.

2021-1-28 10:30


Крипто-дилер SFOX получил $22 млн от инвесторов

Криптовалютный дилер SFOX, нацеленный на предоставление трейдинговых услуг для институциональных инвесторов, закрыл раунд финансирования серии А с результатом в $22.7 млн.

2018-8-17 08:38


Криптостартап SFOX привлек $23 млн для криптотрейдинговой платформы

Поставщик трейдинговых услуг для институциональных инвесторов криптостартап SFOX сообщил о завершении этапа финансирования на сумму $22,7 млн. Список инвесторов возглавили Social Capital и Tribe Capital.

2018-8-16 22:22


Стартап SFOX привлек $23 млн на развитие криптотрейдинговой платформы

Поставщик трейдинговых услуг для институциональных инвесторов криптостартап SFOX сообщил о завершении этапа финансирования на сумму $22,7 млн. Список инвесторов возглавили Social Capital и Tribe Capital.

2018-8-17 22:22


Pantera Capital откроет венчурный криптофонд на $175 млн

Компания Pantera Capital привлекла свыше $71 млн от 90 инвесторов на открытие венчурного фонда, ориентированного на сферу блокчейна и криптовалют. Целевая сумма проекта составляет $175 млн, пишет TechCrunch.

2018-8-16 13:17


Pantera Capital ищет $175 млн для нового венчурного криптовалютного фонда

Венчурная компания Pantera Capital рассматривает возможности привлечения в свой третий венчурный криптовалютный фонд $175 млн, при том, что активы под управлением первых двух составили $13 млн и $25 млн, соответственно.

2018-8-16 11:17


Фото:

Блокчейн-стартап Axoni привлек $32 млн от Goldman Sachs и JP Morgan

Нью-йоркский блокчейн-стартап Axoni закрыл очередной этап финансирования на сумму $32 млн. Список инвесторов возглавили Goldman Sachs и Nyca Partners. Axoni Announces $32 Million Series B Funding Led By Goldman Sachs and Nyca Partners https://t.

2018-8-14 18:53


Исследование: инвесторы потеряли 100 млн долларов на экзит-скамах

По данным Diar, «неожиданно» испарившиеся ICO-проекты привели к потерям инвесторов, оцениваемым в 100 млн долларов. Как сообщает аналитическое агентство, большая часть потерь пришлась на скамы последних недель августа: 60 млн долларов исчезли вместе с проектом китайской компании Shenzhen Puyln Blockchain Group и еще 8 — с проектом NVO.

2018-8-14 10:10


Фото:

Экзит-скамеры украли у инвесторов 100 млн долларов

Специалисты фирмы Diar, занимающейся сбором и анализом данных крипто-рынка, выявили, что экзит-скаммеры украли у ICO-инвесторов 96,8 млн долларов США, а курсы ICO-токенов сильно сбавили в цене.

2018-8-14 08:38


Bitmain могли потерять $500 млн из-за крупной позиции BCH

Крупнейший производитель оборудования для майнинга Bitmain в преддверии IPO подготовил для инвесторов доккмент, отражающий текущее финансовое положение компании. Эту информацию выложил в общий доступ главный стратегический директор блокчейн-компании Blockstream Самсон Моу.

2018-8-13 18:57


Сатоши Накамото будут искать детективы 4 стран

На краудфандинговой площадке Boomstarter появился проект по розыску создателя Биткойна, Сатоши Накамото, собравший уже более 2 млн рублей от 540 инвесторов. Создатель проекта, криптоэнтузиаст из Эстонии, Герман Нефф, уже ведет любительское расследование 3 года и сейчас планирует собрать 15 млн рублей, чтобы нанять независимые детективные агенства в США, Японии, России и Англии.

2018-8-9 15:29


В Индии арестованы организаторы скам-проекта Ripple Future

В Индии после жалобы, поданной 50 инвесторами, были арестованы два организатора мошеннической схемы с фейковой криптовалютой Ripple Future. Одноименная компания Гаурава Анеджа (Gaurav Aneja) из Сагибабада и Нельсона Лобо (Nelson Lobo) из Мумбаи смогла привлечь от почти 1800 человек 300 млн индийских рупий (около $4,4 млн).

2018-8-3 22:14


Стартап Radar Relay привлек $10 млн на развитие децентрализованной токен-биржи

Позиционирующий себя как децентрализованная токен-биржа стартап Radar Relay завершил очередной раунд финансирования, в рамках которого привлек $10 млн. В числе инвесторов значится известная венчурная компания Blockchain Capital.

2018-8-2 13:47


Фото:

Autonomos Next: количество криптофондов растет медленнее, чем стоимость их активов

По данным исследовательской компании Autonomous Next, в первом полугодии 2018 года сумма средств, привлеченных на ICO, составила $12 млрд. И это при том, что аналитики отслеживают только те проекты, которые смогли собрать более $1 млн.

2018-8-2 13:11


Игровая платформа EOT привлекла более $5 млн от ранних инвесторов Ripple и Ethereum

Платформа EOT завершила закрытый этап продажи токенов, собрав более $5 млн. инвестиций. Крупнейшими инвесторами стали известный китайский предприниматель Фенг Ли, ранний инвестор Ripple и Coinbase, и компания IMO Ventures — один из первых покупателей токенов Ethereum на стадии ICO.

2018-8-2 11:12


Фото:

SBI запустит рынок криптовалютных деривативов для крупных инвесторов

SBI Crypto Investment, дочерняя компания SBI Holdings, приобрела 12-процентную долю в американском разработчике цифровых рынков Clear Markets. Цель инвестиций, оцениваемых в $9 млн, — создание платформы для торговли криптовалютными производными инструментами, нацеленной на институциональных инвесторов.

2018-8-1 15:33


Стартап выходцев из Alibaba привлек $20 млн

Стартап Ultrain, основанный бывшим руководителем команды Alibaba по блокчейну, привлек более $20 млн от институциональных инвесторов в объединенной продаже токенов и акций. Деньги в проект вложили Draper Dragon, FBG Capital, DanHua VC и Arrington XRP Capital, а также представители криптоиндустрии — блокчейн-компания Bixin и биржа виртуальных валют OKCoin.

2018-7-31 17:00


Со счетов майнинговой компании Sky Mining пропали $35 млн

По информации СМИ, вьетнамская майнинговая компания Sky Mining потеряла $35 млн. Поскольку CEO фирмы Ле Минь Там также бесследно исчез, его подозревают в хищении этих средств. Глава Sky Mining перед исчезновением оставил сообщение в Facebook, что доходность его бизнеса упала вместе с ценами криптовалют и попросил прощения у инвесторов.

2018-7-31 16:42


Директора Sky Mining обвинили в краже $35 млн

Вьетнамские СМИ заявили о том, что генеральный директор майнинговой компании Sky Mining Ле Минь Там мог похитить $35 млн, принадлежащих клиентам. Сам Ле Минь исчез около недели назад, что и вызвало подозрения.

2018-7-31 11:33


CEO майнинговой компании исчез с 35 млн $ инвестиций

Исполнительный директор майнинг стартапа Sky Mining исчез с 35 млн долларов инвестиций, сообщило 30-го июля издание Newsweek. CEO вьетнамской майнинговой компании Sky Mining, Ле Минь Там, исчез 26-го июля.

2018-7-31 10:06


СМИ: глава Sky Mining исчез, вместе с ним пропали $35 млн

Со счетов вьетнамской майнинговой компании Sky Mining пропали $35 млн. По информации местного портала VNExpress, средства мог похитить CEO фирмы Ле Минь Там, который бесследно исчез около недели назад.

2018-7-30 18:26


Фото:

Хакеры похитили $7,7 млн у инвесторов ICO-проекта KICKICO

В пятницу, 27 июля, краудфандинговая платформа KICKICO заявила о краже приватного ключа к смарт-контракту, в результате чего хакерам удалось вывести 70 млн токенов KickCoin (KICK) на сумму $7,7 млн.

2018-7-28 22:28


Криптовалюту Nebulas поставили на третье место после EOS и Ethereum

Исследовательский центр CCID пришёл к выводу, что Nebulas криптовалюта уступает только Эос и эфиру по технологичности блокчейна. Это побудило инвесторов присмотреться к цифровой валюте, занимающей 42 место по капитализации, пишет Mining-bitcoin.

2018-7-27 18:21


В Швейцарии начато расследование в отношении блокчейн-стартапа Envion

Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) начало расследование в отношении блокчейн-стартапа Envion AG, предлагающего новое решение для добычи криптовалют с помощью Mobile Mining Units (MMUs).

2018-7-27 13:41


Основатель скам-проекта PlexCoin перевёл более $3 млн. в биткоинах прямо в зале суда

Житель Квебека Доминик Лакруа, один из обвиняемых в мошенническом ICO компании PlexCoin, перевёл более $3 млн. в пользу пострадавших инвесторов во время судебного процесса. На заседании, которое проходило 6 июля, судья Раймонд Проновус сказал Лакруа, что у того есть 24 часа, чтобы перевести биткоины...

2018-7-25 13:52


В США организаторы мошеннической схемы присвоили биткоины инвесторов на $500 000

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала компанию The Entrepreneurs Headquarters (TEH) на $1,9 млн за организацию мошеннической схемы. Фирму обвиняют в присвоении биткоинов на сумму почти $500 тысяч, пишет Mondovisione.

2018-7-24 18:33


В США мошенники присвоили биткоины инвесторов на $500 000

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала компанию The Entrepreneurs Headquarters (TEH) на $1,9 млн за организацию мошеннической схемы. Фирму обвиняют в присвоении биткоинов на сумму почти $500 тысяч, пишет ForkLog ссылаясь на Mondovisione.

2018-7-24 17:05


Фото:

Оператор криптобирж WeExchange и BitFunder признался в обмане инвесторов

Оператор криптобирж WeExchange и BitFunder признал себя виновным в обмане инвесторов и регулятора ценных бумаг США, расследующего кражу $46 млн. В ходе слушания, состоявшегося накануне, 37-летний Джон Монтролл (Jon Montroll) признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами и препятствии правосудию перед судьей магистрата США Джеймсом Коттом (James Cott) в Манхэттене.

2018-7-24 15:08


Фото:

Еженедельно Bitcoin Investment Trust инвестирует в криптовалюту около 10 миллионов долларов

Grayscale Investments, управляющая активами в рамках инвестиционного фонда Bitcoin Investment Trust (OTC: GBTC), заявил, что каждую неделю он совершает почти $10 млн новых инвестиций в криптовалюту, и большая часть этого капитала исходит от институциональных инвесторов.

2018-7-19 18:30


Фото:

Grayscale Investments отчиталась о размерах инвестиций в криптовалюту

Компания Grayscale Investments, управляющая активами в рамках инвестиционного фонда Bitcoin Investment Trust (OTC: GBTC), заявила, что каждую неделю совершает почти $10 млн новых инвестиций в криптовалюту, и большая часть этого капитала принадлежит институциональных инвесторов.

2018-7-20 18:30


Фото:

Создатель биткоин-пирамиды GainBitcoin предложил инвесторам компенсацию

Амит Бхардвадж (Amit Bhardwaj) – создатель облачной платформы для торговли биткоинами и майнинга GainBitcoin, которая на самом деле оказалась криптопирамидой – предложил вернуть тысячам инвесторов их первоначальные вложения в рупиях, что в общей сумме составляет около 10 млн INR ($150 млн).

2018-7-19 14:07


Краудфандинговые площадки начали страховать вложения инвесторов

Похоже, рынок краудфандинга выходит на новый уровень. По крайней мере, площадки задумались о страховании вложений инвесторов. Так, платформа «Пирс. Оператор прямых инвестиций» намерена страховать потери инвестора из-за дефолта или длительного неисполнения заемщиком своих обязательств.

2018-7-17 09:27


Индийская полиция нашла зацепки по делу о скаме на 300 млн $

Индийская полиция продвинулась в расследовании скам проекта GainBitcoin, организаторы которого обманули индийских инвесторов на 300 млн долларов. Полиция индийского штата Гуджарат заявила, что допрос главного подозреваемого Амита Бхарадваджа привел к обнаружению новых деталей крупномасштабной деятельности финансовой пирамиды GainBitcoin, сообщает местное издание The Indian Express.

2018-7-16 15:19


Фото:

На Мальте создадут первый в мире децентрализованный банк

Криптовалютная биржа Binance стала одним из основных инвесторов в проект децентрализованного банка, который планируется создать на Мальте. Компания подтвердила Bloomberg, что приобрела 5-процентную долю в Founders Bank с предварительной инвестиционной оценкой в $155 млн.

2018-7-13 10:34


Фото:

Биржа Binance станет инвестором децентрализованного банка Founders Bank Мальты

Биржа Binance вошла в пул инвесторов первого децентрализованного мальтийского банка Founders Bank. Компания инвестировала 5% в долю Founders Bank при оценке организации в 133 млн евро. Об этом пишет Bloomberg.

2018-7-12 20:59


Биржа Binance стала инвестором первого в мире децентрализованного банка на Мальте

Крупнейшая в мире биткоин-биржа Binance стала одним из инвесторов будущего децентрализованного банка Founders Bank на Мальте. Об этом пишет Bloomberg. Криптовалютная биржа, прибыль которой по итогам 2018 года может составить $1 млрд, вложила пятипроцентную долю в банк с доинвестиционной оценкой в €133 млн ($155 млн).

2018-7-12 20:09


Сооснователь Coinbase профинансировал блокчейн-платформу для верификации данных

Сооснователь Coinbase Фред Эрсам поучаствовал в финансировании блокчейн-стартапа DIRT. Общее количество начальных инвестиций в компанию превысило $3 млн, пишет Coinbase. Сообщается, что помимо индивидуальных инвесторов, в первом раунде инвестирования стартапа DIRT участвовали такие фирмы, как Digital Currency Group, Pantera Capital, китайские Zhenfund и InBlockchain.

2018-7-12 12:29


Фото:

Газпромбанк вложился в изучение квантового машинного обучения

Российский квантовый центр (РКЦ) сообщил о запуске программы по изучению квантового машинного обучения, методы которого помогут нейросетям обучаться намного быстрее. На стартовом этапе проект получил $1,5 млн инвестиций от Газпромбанка, однако инициаторы намерены привлечь средства и от других инвесторов.

2018-7-10 15:21


СМИ: стоимость Bitmain оценена в $12 млрд

В ходе раунда финансирования серии B крупнейший в мире производитель майнингового оборудования Bitmain был оценен в $12 млрд. Об этом пишет китайское издание Caixin со ссылкой на анонимные источники.

2018-7-6 12:24


Тони Линг научит привлекать инвесторов из Китая

9 июля в Москве (Красный Октябрь, Deworkacy) СЕО Priority Token – Виктор Ларионов организует бизнес-завтрак с участием Тони Линга, сооснователя фонда BitBlock Capital, управляющего директора компании Fiat Capital и основателя блокчейн-ассоциации Университета провинции Чжэцзян.

2018-7-3 20:06


Рынок взрослеет: Coinbase запустила сервис для институциональных инвесторов

Американская криптовалютная биржа Coinbase объявила о запуске сервиса Coinbase Custody, предназначенного для крупных институциональных инвесторов. Площадка будет хранить деньги инвесторов в размере от $10 млн.

2018-7-3 10:37


Coinbase запустила сервис Coinbase Custody

Американская криптовалютная биржа Coinbase объявила о запуске сервиса Coinbase Custody, предназначенного для крупных институциональных инвесторов. Площадка будет хранить деньги инвесторов в размере от $10 млн.

2018-7-3 10:37


Сервис Coinbase Custody открыли для институциональных инвесторов

Криптовалютная биржа Coinbase открыла сервис Coinbase Custody для институциональных инвесторов из США и ЕС, которые готовы вложить в криптоактивы от $10 млн. Теперь бизнес-клиенты компании, среди которых ее руководство видит ведущие криптовалютные хедж-фонды, биржи и ICO-проекты, смогут размещать средства в BTC, ETH, LTC и BCH на площадке, представляющей собой микс холодного кошелька для криптоактивов, посредническую систему институционального уровня […]

2018-7-2 21:02


Фото:

В Китае криптомошенник присвоил 15 млн долларов. Пострадали 50 инвесторов

Двадцатилетний юноша занимался продажей устройств для майнинга главной криптовалюты. Чтобы привлечь клиентов он торговал оборудованием по смешным ценам.

2018-6-28 10:36


дальше еще 73 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Отчет ФБР за 2023 год: убытки от мошенничества с криптовалютами достигли нового максимума

Федеральное бюро расследований (ФБР) США выпустило отчет за 2023 год, в котором выяснило, что мошенничества с криптовалютами помогли преступникам заработать гораздо больше денег, чем в 2022 году. Число случаев мошенничеств выросло на 53%, а потери пользователей выросли с $2,57 млрд в 2022 до $3,94 млрд в 2023 году.

ФБР провело обыск в доме бывшего руководителя Kraken

Сотрудники правоохранительных органов США провели обыск в доме основателя криптовалютной биржи Kraken Джесси Пауэлла в Лос-Анджелесе в марте этого года. Об этом сообщило издание New York Times. Бизнесмена подозревают во взломе и преследовании некоммерческой организации Verge Center for the Arts.

ФБР: Мошенники стали чаще использовать биткоин-банкоматы

Преступники стали чаще использовать криптовалютные терминалы для обналичивания похищенных денежных средств. Масштабы криминального применения таких устройств в последнее время заметно возросли, говорится в докладе Федерального бюро расследований.

ФБР занялось поиском хакеров, вымогающих криптовалюту

За последние два года в США резко выросли масштабы вымогательства в интернете. Причем зачастую злоумышленники требуют у своих жертв криптовалюту, которую невозможно отследить. Американские правоохранительные ораны начали искать преступников, занимающихся вымогательством в интернете.

ФБР назвало популярные векторы атак на сегмент DeFi

ФБР выпустило предупреждение о наиболее часто встречающихся уязвимостях, используемых киберпреступниками для атак на DeFi-платформы. https://twitter. com/FBI/status/1564337233217273857 Согласно отчету аналитической компании Chainalysis, в период с января по март 2022 года киберпреступники украли $1,3 млрд в криптовалютах.

Власти США изъяли украденные биткойны на $500 тыс.

Пожилой гражданин США перевел криптовалюту телефонным мошенникам. ФБР арестовала средства и пообещала вернуть их законному владельцу. В США правоохранительные органы конфисковали биткойны стоимостью в $500 тыс.