преступных - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
В Европе ликвидирована международная сеть наркоторговли за биткоины
В Европе ликвидировали сеть торговли наркотическими веществами, которая получала оплату в биткоинах. Прокуратура Мюнстера сообщила, что в настоящее время расследование продолжается, так как не исключается возможность наличия еще нескольких аналогичных преступных группировок. дальше »
2019-2-2 17:31 | |
|
Да, преступники пользуются биткоинами. А ещё машинами, наличными и интернетом
За 10 лет существования Биткоина СМИ как только не пытались описывать его удобство и полезность для преступников. Однако все эти заголовки кажутся совершенно необоснованными. Особенно если учесть то, что BTC использовался лишь в 1 проценте преступных инцидентов. Безусловно, Биткоин замешан... дальше »
2019-1-31 18:15 | |
|
|
Chainalysis опубликовали доклад об использовании криптовалют в преступных целях
После серии небольших спойлеров в январе аналитическая компания Chainalysis, наконец, представила обещанный полноценный доклад о криминальной активности в экосистеме криптовалют. Помимо биткоина, он также затрагивает ситуацию в сети Ethereum. дальше »
2019-1-30 13:47 | |
|
|
Две хакерские группы ответственны за взломы на сумму более $1 млрд
Новое исследование, проведенное поставщиком программного обеспечения, аналитической компанией Chainalysis, выявило, что на сегодняшний день за большинство взломов криптобирж ответственны две хакерские группы. дальше »
2019-1-30 10:44 | |
|
|
В Украине арестованы продавцы магазина «взломанных серверов»
На Украине ликвидирована электронная торговая площадка xDedic для теневой продажи информации для взлома серверов в 170 странах. По данным МВД Украины, создали и поддерживали работу известного в Даркнете ресурса xDedic трое украинцев. дальше »
2019-1-29 10:47 | |
|
|
Джон Макафи скрывается от американских властей из-за неуплаты налогов
Известный криптоэнтузиаст, основатель MGT Capital Investments и кандидат в президенты США Джон Макафи сообщил о своем побеге из страны. Во вторник, 22 января, Макафи опубликовал видео, в котором он рассказывает, что должностные лица суда Теннесси предъявили ему обвинения в «использовании криптовалют в преступных целях». дальше »
2019-1-23 15:31 | |
|
|
Джон Макафи сбежал от властей США из-за обвинений в налоговом мошенничестве
Известный криптоэнтузиаст, основатель MGT Capital Investments и кандидат в президенты США Джон Макафи сообщил о своем побеге из страны. Во вторник, 22 января, Макафи опубликовал видео, в котором он рассказывает, что должностные лица суда Теннесси предъявили ему обвинения в «использовании криптовалют в преступных целях». дальше »
2019-1-23 14:26 | |
|
|
7 южнокорейских криптоплатформ займутся созданием «здоровой» экосистемы
В минувший понедельник в Сеуле прошли политические дебаты, посвященные вопросу криптовалютных бирж. Семь крупнейших криптоплатформ Южной Кореи приняли участие в мероприятии. Итогом встречи стало подписание партнёрского «Соглашения о создании надежной криптовалютной экосистемы». дальше »
2018-12-13 14:32 | |
|
|
США планируют осуществлять криминалистический анализ транзакций с использованием анонимных криптовалют
Министерство национальной безопасности США (DHS) изучит способы анализа транзакций, осуществляемых с использованием анонимных криптовалют в преступных намерениях. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на официальную документацию ведомства. дальше »
2018-12-4 13:04 | |
|
|
Росфинмониторинг займется регулированием криптовалют согласно рекомендациям FATF
Росфинмониторинг будет регулировать криптоиндустрию в России согласно рекомендациям межправительственной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов (FATF). Об это пишут «Известия» со ссылкой на заместителя главы Росфинмониторинга Павла Ливадного. дальше »
2018-10-29 13:25 | |
|
|
Правительство России планирует регулировать криптовалюты в сотрудничестве с FATF
Правительство России объявило о намерении регулировать блокчейн- и криптоиндустрию в стране в сотрудничестве с межправительственной организацией по борьбе с отмыванием преступных доходов (FATF). Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. дальше »
2018-10-12 18:09 | |
|
|
Российские власти намерены регулировать криптовалюты синхронно с FATF
Российские власти будут заниматься регулированием цифровых денег совместно с межправительственной организацией по борьбе с отмыванием преступных доходов (FATF). Такое решение объясняется глобальными рисками, в том числе появлением новых финансовых пирамид. дальше »
2018-10-12 11:35 | |
|
|
Преступники использовали bitcoin для отмывания $2,5 млрд
Преступники использовали самую популярную виртуальную валюту для отмывания $2,5 млрд грязных денег. 380 тысяч BTC были отмыты на нерегулируемых криптовалютных биржах. Такие данные приводит исследовательская компания CipherTrace. дальше »
2018-10-11 11:21 | |
|
|
Росфинмониторинг: биткоин используется в наркоторговле в 23 регионах РФ
Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ обнаружила факты использования биткоина в торговле наркотиками на территории 23 регионов страны. Об этом ведомство сообщило в отчете «Национальная оценка рисков легализации преступных доходов за 2017-2018 годы». дальше »
2018-10-4 10:10 | |
|
|
Что не так с расследованием WSJ об отмывании денег через криптобиржи? Комментарий эксперта
Накануне издание The Wall Street Journal в своём расследовании назвало криптовалютную биржу ShapeShift одним из крупнейших виновников в отмывании преступных денег с помощью монет. Спустя несколько дней гендиректор торговой площадки Эрик Вурхис прокомментировал озвученные данные. По его словам, СМИ просто... дальше »
2018-10-3 12:00 | |
|
|
Как отличить «чистые» биткоины от преступных? Ответ криптовалютного трекера
Аналитическое издание о криптовалюте Longhash запустило собственный Биктоин-трекер — он позволит пользователям отслеживать надёжность адресов в сети первой криптовалюты и повысит её прозрачность. Об этом пишет News. дальше »
2018-9-26 15:30 | |
|
|
Стали известны подробности стандартов ФАТФ для криптовалют
Стандарты межправительственной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов — ФАТФ — появятся уже в октябре, максимум, в декабре. Организация заинтересована в развитии площадок, которые обменивают криптовалюту на криптовалюту, без выхода в фиат. дальше »
2018-9-20 16:32 | |
|
|
В России применят стандарты ФАТФ по криптовалютам
Россия внедрит создаваемые Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) антиотмывочные рекомендации для рынка цифровых финансовых активов. Уже в октябре ФАТФ намерена представить международные стандарты для противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, пишет «Коммерсант» со ссылкой на слова замдиректора Росфинмониторинга Павла Ливадного. дальше »
2018-9-7 16:38 | |
|
|
Эксперты: на форуме FinTech RegTech Forum в Китае ФАТФ примет новые стандарты для крипторынка
4-5 сентября в китайском городе Ханчжоу пройдет форум FinTech RegTech Forum. На нем Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) совместно с Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма примут новые стандарты для работы криптовалютного рынка. дальше »
2018-9-4 22:50 | |
|
|
На форуме FinTech RegTech Forum в Китае ФАТФ подготовит новые стандарты для крипторынка
4-5 сентября в китайском городе Ханчжоу Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) совместно с Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма проведут форум FinTech RegTech Forum. дальше »
2018-9-4 22:50 | |
|
|
Как рекомендации ФАТФ скажутся на стоимости криптовалют?
Что произошло? Межправительственная организация по борьбе с отмыванием преступных доходов — ФАТФ — готовит рекомендации по работе с криптоактивами. С просьбой о разработке стандартов противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) к организации в конце июля обратились страны G20. дальше »
2018-8-23 17:45 | |
|
|
В Японии выпустили предупреждение о рисках инвестирования в ICO
Сотрудники FSA, базирующегося в Японии, создали и выпустили предупреждение о рисках, которые сопровождают участие в ICO. Отметим, что данный документ был разработан преимущественно для бизнес-операторов и их клиентов. дальше »
2018-6-22 15:11 | |
|
|
Британский регулятор: нужно усилить контроль за криптоактивами
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) призвало банки усилить контроль за криптовалютными активами. В своем письме ведомство заявило о появлении доказательств того, что виртуальные валюты могут использоваться в преступных целях. дальше »
2018-6-13 17:07 | |
|
|
FATF создаёт правила для работы криптовалютных бирж
Группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (FATF), межправительственная организация, занимающаяся разработкой мер по борьбе с отмыванием денег, планирует создать набор обязательных правил для бирж криптовалют. дальше »
2018-6-13 10:09 | |
|
|
FATF планирует создать набор правил для работы криптовалютных бирж
Группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (FATF), межправительственная организация, занимающаяся разработкой мер по борьбе с отмыванием денег, планирует создать набор обязательных правил для бирж криптовалют. дальше »
2018-6-13 19:01 | |
|
|