отмыванием - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
FATF представила свои требования к регулированию криптоотрасли
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег обнародовла правила регулирования криптовалютного рынка в странах, которые попадают в юрисдикцию организации. Специалисты FATF рассказали, что у правительств государств будет 12 месяцев на одобрение положений и введение их в эксплуатацию. дальше »
2019-6-22 12:42 | |
|
FATF решила ужесточить контроль над биткоин-индустрией
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) решила ужесточить регулирование криптовалютной индустрии, в частности — обязать биткоин-биржи и других поставщиков криптовалютных услуг (VASPs) соблюдать процедуры AML и CFT (противодействие финансированию терроризма) по аналогии с традиционными финансовыми компаниями. дальше »
2019-6-22 21:36 | |
|
|
FATF решила ужесточить контроль над биткоин-индустрией, несмотря на предостережения экспертов о неблагоприятных последствиях
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) решила ужесточить регулирование криптовалютной индустрии, в частности — обязать биткоин-биржи и других поставщиков криптовалютных услуг (VASPs) соблюдать процедуры AML и CFT (противодействие финансированию терроризма) по аналогии с традиционными финансовыми компаниями. дальше »
2019-6-21 21:36 | |
|
|
Через восемь дней FATF представит правила регулирования криптовалют
Специалисты Международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) готовятся представить новый свод правил регулирования и контроля цифровых активов. Презентация запланирована на 21 июня. дальше »
2019-6-13 13:19 | |
|
|
Новые правила FATF сильно повлияют на криптовалютные компании
21-го июня Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликует новые правила для регулирования криптоиндустрии. Эти правила могут серьезно повлиять на работу криптовалютных компаний, пишет Bloomberg. дальше »
2019-6-14 13:11 | |
|
|
Новые правила FATF могут стать серьезным барьером для криптовалютных бирж
Межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) готовится выпустить новые правила для криптовалютных бирж, которые могут сильно повлиять на индустрию. 21 июня FATF, рекомендациям которой следуют уже более 200 стран, планирует выпустить новые правила для криптовалютных бирж и других компаний, работающих с цифровыми активами. дальше »
2019-6-13 11:08 | |
|
|
FATF потребует от криптобирж быть банками. Глобальная торговля криптовалютами загоняется в тень
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) завершает работу над финальной версией регулятивных мер в отношении мировой торговли криптовалютами. С основными контурами такого администрирования криптовалютная сфера была уже ознакомлена еще в феврале, когда появился черновой вариант документа, который в окончательном виде появится, как стало известно, 21 июня и с этого момента начнет применяться… дальше »
2019-6-13 10:05 | |
|
|
Bloomberg: новые правила FATF угрожают криптовалютной индустрии
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) готовится представить новые правила для регулирования индустрии цифровых валют, которые могут серьезно повлиять на работу криптовалютных компаний. дальше »
2019-6-12 16:26 | |
|
|
FATF скоро представит свод правил по регулированию деятельности в криптосфере
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая разрабатывает рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и членами которой являются 38 стран (включая США и Россию), 21 июня опубликует правила, согласно которым страны-участницы должны будут контролировать деятельность в сфере цифровых активов. дальше »
2019-6-12 14:40 | |
|
|
FATF опубликует правила регулирования деятельности в сфере цифровых активов 21 июня
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая разрабатывает рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и членами которой являются 38 стран (включая США и Россию), 21 июня опубликует правила, согласно которым страны-участницы должны будут контролировать деятельность в сфере цифровых активов. дальше »
2019-6-12 14:27 | |
|
|
«Большая угроза для криптоиндустрии»: 21 июня FATF опубликует правила регулирования деятельности в сфере цифровых активов
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая разрабатывает рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и членами которой являются 38 стран (включая США и Россию), 21 июня опубликует правила, согласно которым страны-участницы должны будут контролировать деятельность в сфере цифровых активов. дальше »
2019-6-12 13:46 | |
|
|
FATF представит инструкцию для регулирования криптосферы
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) 21 июня собирается опубликовать документ, в котором объяснит, как необходимо регулировать индустрию криптовалют. Об этом заявил представитель организации. дальше »
2019-6-12 12:30 | |
|
|
Европейская комиссия: Мальта должна повысить контроль за соблюдением правил AML
По мнению членов Европейской комиссии, Мальте необходимо повысить уровень контроля за отмыванием денег (AML), чтобы поспевать за ростом сектора финансовых услуг. Как сообщает Malta Today, Европейская комиссия заявила, что действия государства по расширению криптовалютного сектора наряду с финансовой и игровой индустрией означают, что необходимо внедрение более эффективного режима AML. дальше »
2019-6-6 15:00 | |
|
|
Кредитки для миллениалов, групповые счета Revolut и другие новости финтеха
Проблемы банка N26 Один из крупнейших европейских финтех-стартапов — немецкий необанк N26 — столкнулся с проблемами. Национальный регулятор BaFin предъявил необанку ряд претензий: по мнению ведомства, N26 недостаточно активно борется с отмыванием денег и финансированием терроризма. дальше »
2019-6-5 13:41 | |
|
|
LocalBitcoins: отмена продаж биткоина за наличные – требование закона о борьбе с отмыванием денег
Представители известной p2p-платформы LocalBitcoins прокомментировали недавнее решение о ликвидации возможности продажи и покупки биткоина за наличные деньги при личной встрече. По их словам, на такой шаг они были вынуждены пойти в связи с необходимостью соблюдать требования закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. дальше »
2019-6-4 16:44 | |
|
|
LocalBitcoins объяснила ликвидацию сделок с наличными
Пиринговая криптовалютная биржа LocalBitcoins ликвидировала возможность обмена при личной встрече с использованием наличных средств из-за угрозы, связанной с отмыванием денег. Об этом она сообщила у себя в Twitter. дальше »
2019-6-4 16:30 | |
|
|
G20: Определяют общие стандарты регулирования криптовалют
Страны G20 пытаются определить общие стандарты регулирования криптовалют. Недавно была подтверждена поддержка Целевой группы по финансовым действиям (FATF), которой поручено установления глобальных стандартов, например, в борьбе с отмыванием денег и в отношении криптовалют. дальше »
2019-5-30 09:08 | |
|
|
Госдума подготовила предложения по крипторегулированию
Российская Государственная Дума подготовила предложения по регулированию криптовалют, составленные согласно требованиями Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Об этом в пятницу, 24 мая, объявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. дальше »
2019-5-25 10:00 | |
|
|
Госдума РФ подготовила предложения по регулированию криптовалют согласно рекомендациям FATF
Российская Государственная Дума подготовила предложения по регулированию криптовалют, составленные согласно требованиями Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Об этом в пятницу, 24 мая, объявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает ТАСС. дальше »
2019-5-24 21:18 | |
|
|
Анатолий Аксаков: Предложения по регулированию криптовалют в соответствии с FATF готовы
Госдума завершила подготовку предложений по регулированию криптовалютной отрасли, основывающихся на требованиях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. дальше »
2019-5-25 20:58 | |
|
|
FATF требует прописать регулирование биткоина в законе о цифровых финансовых активах
Российским властям не удастся избежать упоминания биткоина в законопроекте «О цифровых финансовых активах (ЦФА)», который сейчас находится на стадии подготовки ко второму чтению. Соответствующие требования были озвучены Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). дальше »
2019-5-21 15:42 | |
|
|
Россия отложила принятие закона о цифровых финансовых активах из-за требований FATF
Российским властям не удастся избежать упоминания биткоина в законопроекте «О цифровых финансовых активах (ЦФА)», который сейчас находится на стадии подготовки ко второму чтению. Соответствующие требования были озвучены Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). дальше »
2019-5-21 15:13 | |
|
|
ФСБ: террористы массово переходят на криптовалюту
По словам директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, террористические организации все чаще используют цифровые валюты для финансирования своей деятельности. Аналогичные заявления ранее неоднократно делали не только представители российских правоохранительных органов, но и международных структур, специализирующихся на борьбе с терроризмом и отмыванием денег. дальше »
2019-5-21 11:06 | |
|
|
Замминистра финансов США призвала криптобиржи соблюдать законы, выступая на Consensus
На продолжающейся конференции Consensus в Нью-Йорке замминистра финансов США Сигал Манделькер, которая курирует вопросы терроризма и финансовой разведки, призвала криптобиржи соблюдать правила, касающиеся борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег. дальше »
2019-5-14 15:45 | |
|
|
Замминистра финансов США выступила на Consensus, призывая криптобиржи к строгому соблюдению законов
На продолжающейся конференции Consensus в Нью-Йорке замминистра финансов США Сигал Манделькер, которая курирует вопросы терроризма и финансовой разведки, призвала криптобиржи соблюдать правила, касающиеся борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег. дальше »
2019-5-14 14:34 | |
|
|
FinCEN представила новые рекомендации по применению правил AML к криптоактивам
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовала новые рекомендации, поясняющие, как законы о борьбе с отмыванием денег применяются к биткойну и другим криптовалютам. Эксперт в области криптовалют Джейк Червински (Jake Chervinsky) опубликовал в социальной сети Twitter краткий обзор основных положений из руководства FinCEN. дальше »
2019-5-13 16:00 | |
|
|
Elliptic поможет бирже Binance в борьбе с отмыванием денег
Компания Elliptic начала сотрудничество с Binance, в рамках которого будут представлены новые программные продукты для противодействия отмыванию доходов. За основу утилит планируется взять регуляторные требования властей в разных странах, соединив их в один контрольный комплекс. дальше »
2019-5-4 09:51 | |
|
|
Elliptic поможет бирже Binance в борьбе с отмыванием денег
Блокчейн-стартап Elliptic объявил о партнерстве с компанией Binance, в рамках которого должна повыситься безопасность биржи и ее соответствие регуляторным требованиям. Программное обеспечение Elliptic помогает идентифицировать потенциальные транзакции, связанные с незаконной деятельностью, такой как отмывание денег и финансирование терроризма. дальше »
2019-5-3 14:11 | |
|
|
Binance и блокчейн-стартап Elliptic объединят усилия в борьбе с отмыванием денег
Криптовалютная биржа Binance заключила партнерство с аналитическим стартапом Elliptic, сообщает CoinDesk. По мнению представителей биржи, сотрудничество с Elliptic повысит соответствие Binance регуляторным требованиям, а также улучшит ее безопасность. дальше »
2019-5-3 10:24 | |
|
|
Новое партнерство поможет Binance бороться с отмыванием денег
Криптобиржа Binance вступила в партнерские отношения с аналитическим блокчейн-стартапом Elliptic с целью улучшения соответствия нормативным требованиям в рамках международной экспансии. Новое партнерство, третье за последние два месяца, поможет Binance противодействовать отмыванию денег (AML) в новых юрисдикциях, на которые расширяется бизнес компании. дальше »
2019-5-2 18:20 | |
|
|
Мониторинговые инструменты Chainalysis добавили поддержку BNB, GUSD, USDT и USDC
Криптоаналитический стартап Chainalysis расширил список криптовалют, транзакции с которыми отслеживаются в режиме реального времени его мониторинговым инструментом Chainalysis KYT, добавив поддержку токена BNB и стейблкоинов GUSD, USDT и USDC. дальше »
2019-4-24 21:30 | |
|
|
Японские власти проверяют криптобиржи Huobi и Fisco
Две популярные японские криптобиржи, Huobi и Fisco, оказались под расследованием агентства финансовых услуг (FSA) этой страны, которое пытается определить степень защищённости клиентов этих площадок, а также проверить выполнение требований по борьбе с отмыванием денег (AML). дальше »
2019-4-24 08:46 | |
|
|
В ФБР испугались, что криптовалюты уйдут «под воду»
Нью-йоркская компания Chainalysis, близкая к американским спецслужбам, выступила с резким заявлением. Специалисты компании Chainalysis обратились с письмом в Группу по администрированию финансовых мер по борьбе с отмыванием денежных средств (FATF). дальше »
2019-4-15 13:11 | |
|
|
Chainalysis раскритиковала стремление FATF усилить контроль за криптовалютными биржами
Аналитическая компания Chainalysis раскритиковала стремление Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) ужесточить контроль за криптовалютными биржами. В конце февраля межправительственная организация FATF выступила с инициативой обязать криптовалютные биржи идентифицировать и хранить записи об отправителях и получателях транзакций. дальше »
2019-4-13 15:15 | |
|
|
Chainalysis: правила FATF могут привести к закрытию всех криптобирж. Аналитики сделали выводы
Исследовательская компания Chainalysis заявила, что требования Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) к обороту криптовалют являются необоснованными. Любопытно, что Chainalysis имеет в своем составе бывших сотрудников американских спецслужб, из-за этого в СМИ США ее называют «близкой» к структурам, отвечающим за национальную безопасность. дальше »
2019-4-13 13:49 | |
|
|
Chainalysis призвал FATF не ужесточать регулирование биткоин-индустрии
Аналитический блокчейн-стартап Chainalysis в открытом письме призвал Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) воздержаться от чрезмерного ужесточения регулирования криптовалютной индустрии. дальше »
2019-4-13 19:24 | |
|
|
Chainalysis раскритиковала обязательные требования FATF к криптобиржам
Аналитическая компания Chainalysis призвала Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) пересмотреть свои требования к криптовалютным биржам. В письме, которое Chainalysis направила межправительственной организации, критикуется требование от бирж обязательной идентификации и учета отправителей и получателей криптовалютных транзакций. дальше »
2019-4-12 17:08 | |
|
|
CipherTrace поможет Binance усилить меры противодействия отмыванию денег
Компания блокчейн-безопасности CipherTrace и крупнейшая в мире криптобиржа Binance объявили о партнерстве, направленном на укрепление мер по борьбе с отмыванием денег (AML). Согласно пресс-релизу, CipherTrace будет повышать стандарты комплаенса Binance в соответствии с развитием мировых правил для криптовалют и торговых площадок. дальше »
2019-4-12 13:23 | |
|
|
Биржа Binance объявила о партнерстве с компанией по кибербезопасности CipherTrace
Ведущая криптовалютная биржа Binance объявила в четверг, 11 апреля, о партнерстве с компанией по кибербезопасности и аналитике блокчейн-сетей CipherTrace. Как заявляет биржа, сотрудничество нацелено на усиление программы по соблюдению норм законодательства по борьбе с отмыванием денег (AML). дальше »
2019-4-11 20:18 | |
|
|
Калифорния приговорила к 2 годам заключения трейдера не соблюдающего требования по борьбе с отмыванием денег
Торговец LocalBitcoins, который продал биткоины (BTC) более чем 1000 человек в Соединенных Штатах, будет отбывать двухлетний срок в федеральной тюрьме, подтвердил пресс-релиз из офиса прокурора США в Южном округе Калифорнии 8 апреля. дальше »
2019-4-9 14:02 | |
|
|
Анонимности конец? В июне страны G20 введут новые нормы регулирования для криптоотрасли
8 и 9 июня в японском городе Фукуока состоится встреча стран Большой двадцатки. На саммите обсудят вопросы международного регулирования криптовалют в отношении борьбы с отмыванием денег (AML) и противодействия финансирования терроризма. дальше »
2019-4-8 12:40 | |
|
|
СМИ: страны G20 обсудят AML-регулирование в криптосфере в июне
Представители стран “большой двадцатки”, по сообщениям СМИ, намерены на следующей встрече, которая состоится 8-9 июня в японском городе Фукуока, обсудить и принять к действию меры по регулированию на международном уровне вопросов, связанных с финансированием терроризма и отмыванием средств, полученных незаконным путем. дальше »
2019-4-8 11:02 | |
|
|
Страны G20 обсудят правила AML для криптовалютной индустрии в июне
Представители стран-членов G20 встретятся, чтобы обсудить международные правила по борьбе с отмыванием денег (AML) в криптовалютной индустрии 8 и 9 июня в Фукуоке, Япония. Об этом сообщает местное новостное агентство Kyodo. дальше »
2019-4-8 08:00 | |
|
|
G20 разработает правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в июне
Страны «большой двадцатки» (G20) встретятся 8 и 9 июня в японском Фукуоке и обсудят международные правила по борьбе с отмыванием денег в сфере криптовалют. Такая новость появилась у японского новостного агентства Kyodo 4 апреля. дальше »
2019-4-7 14:50 | |
|
|
G20 разработает правила борьбы с отмыванием денег и спонсированием терроризма с помощью криптовалюты
Страны-члены G20 встретятся, чтобы обсудить международные правила по борьбе с отмыванием денег (AML) 8 и 9 июня в Фукуоке, Япония. Эта новость появилась в сообщении местного новостного агентства Kyodo от 4 апреля. дальше »
2019-4-7 14:11 | |
|
|
Итальянские мафиози без проблем отмывают деньги через крипто
Теперь, как и Европу в целом, Италию тревожит нелегальная деятельность, связанная с отмыванием денег через биткоины. В 2017 году криптовалютный стартап Eidoo, основанный итальянцами, обосновался в здании на территории Швейцарии, которое было арестовано как имущество известной преступной группировки «Ндрангета». дальше »
2019-4-5 15:32 | |
|
|