отмыванием - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Пакистан обяжет биржи криптовалют получать лицензии по рекомендациям FATF
В рамках борьбы с финансовыми преступлениями Пакистан внедряет новые правила регулирования криптовалют. С целью снизить уровень преступности, в частности связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма, Пакистан введет обязательное лицензирование криптовалютных компаний. дальше »
2019-4-1 16:31 | |
|
Верховный Суд России включил криптовалюты в закон об отмывании денег
В соответствии с рекомендациями Международной группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), членом которой является Россия, в законодательство были внесены изменения, направленные на борьбу с отмыванием денег посредством криптовалют. дальше »
2019-3-30 19:28 | |
|
|
Верховный Суд России включил криптовалюты в закон об отмывании денег
В соответствии с рекомендациями Международной группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), членом которой является Россия, в законодательство были внесены изменения, направленные на борьбу с отмыванием денег посредством криптовалют. дальше »
2019-3-30 16:43 | |
|
|
Главу Swedbank уволили на фоне скандала с отмыванием денег на $151 млрд
Главу Swedbank Бирдитте Боннесен лишили должности ввиду скандала, связанного с отмыванием средств в размере примерно 151 миллиарда долларов. Сама бывший руководитель крупного финансового учреждения пока отказывается от комментариев по поводу увольнения. дальше »
2019-3-29 13:39 | |
|
|
Главу Swedbank уволили на фоне скандала с отмыванием денег на $151 млрд.
В четверг правление Swedbank, одного из крупнейших банков Швеции, уволило Биргитте Боннесен с должности генерального директора, признав серьёзность дела об отмывании денег на сумму $151 млрд. «События последних дней создали огромное давление на банк, поэтому совет директоров решил отстранить Бирдитте Боннесен», — сказал председатель правления Swedbank Ларс Идермарк. дальше »
2019-3-28 18:39 | |
|
|
OK Group запустит стабильный токен OKUSD
OK Group подписала соглашение о сотрудничестве с компанией Prime Trust по реализации нескольких важных блокчейн-инициатив, а также по запуску стейблкоина OKUSD. Согласно пресс-релизу, Prime Trust — это американская трастовая компания, которая на основе блокчейна оказывает услуги доверенного хранения и обработки средств, соблюдения правил борьбы с отмыванием денег, а также предоставляет торговую технологию с лицензией, выданной […] Сообщение OK Group запустит стабильный токен OKUSD появились сначала на WHATTONEWS – Новости криптовалют. дальше »
2019-3-29 17:38 | |
|
|
OK Group запустит стабильный токен OKUSD
OK Group подписала соглашение о сотрудничестве с компанией Prime Trust по реализации нескольких важных блокчейн-инициатив, а также по запуску стейблкоина OKUSD. Согласно пресс-релизу, Prime Trust — это американская трастовая компания, которая на основе блокчейна оказывает услуги доверенного хранения и обработки средств, соблюдения правил борьбы с отмыванием денег, а также предоставляет торговую технологию с лицензией, выданной […] дальше »
2019-3-28 14:59 | |
|
|
Binance заключила партнёрское соглашение с компанией по комплаенсу IdentityMind
Криптовалютная биржа Binance заключила партнёрское соглашение с компанией IdentityMind, которая занимается вопросами нормативно-правового соответствия (комплаенсом). Компании объявили о партнёрстве 26 марта, назвав его «совместной миссией по повышению стандартов индустрии». дальше »
2019-3-28 12:13 | |
|
|
Большинство криптовалютных бирж не имеют четкой политики KYC
Глобальное исследование 216 обменных платформ показало, что 69 процентов бирж не имеют полных и прозрачных процедур "знай своего клиента" (KYC). Исследование также показало, что только 26 процентов бирж имеют “высокий” уровень борьбы с отмыванием денег, таких как постоянный мониторинг транзакций и внутренний персонал, имеющий опыт в процессах AML. дальше »
2019-3-27 16:37 | |
|
|
Целевая группа по финансовым мероприятиям призывает к более строгому регулированию
Целевая группа по финансовым мероприятиям (ЦГФМ) — межправительственная организация, созданная для разработки политики борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, еще более четко нацелена на регулирование, контроль и мониторинг поставщиков услуг в области цифровых активов. дальше »
2019-3-25 13:39 | |
|
|
FATF призывает ужесточить регулирование поставщиков услуг в сфере цифровых активов
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) призывает к ужесточению регулирования, надзора и мониторинга работы поставщиков услуг в сфере цифровых активов. Межправительственная организация, созданная для разработки политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, по всей видимости, работает над пояснительной запиской к рекомендации, которая определяет, как стандарты FATF применяются к действиям или […] дальше »
2019-3-25 13:27 | |
|
|
FATF берется за внедрения жесткого крипторегулирования
Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег Financial Action Task Force (FATF) - межправительственная организация, созданная для разработки политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма - еще более ясно выразила свою позицию, взяв курс на жесткое регулирование, надзор и мониторинг поставщиков услуг для финансовых цифровых активов. дальше »
2019-3-25 09:59 | |
|
|
Криптобиржа ShapeShift через аналитиков CipherBlade опровергла обвинения WSJ в отмывании денег
Специалисты аналитической компании CipherBlade представили собственное видение ситуации с отмыванием средств, полученных незаконным путем, через криптовалютные биржи, поскольку выявили существенные неточности в аналогичном исследовании The Wall Street Journal, опубликованном в сентябре 2018 года. дальше »
2019-3-22 00:03 | |
|
|
В законодательство РФ могут ввести понятие «виртуальной валюты» вместо «криптовалюты»
Из проекта закона «О цифровых финансовых активах» уберут термин «криптовалюта», заменив его «виртуальной валютой». Такая замена может произойти до конца года, сказал председатель комитета Госдуму по финансовому рынку Анатолий Аксаков. дальше »
2019-3-20 08:51 | |
|
|
Закон об использовании криптовалют в России должны принять до конца года
Такое требование выставили представители комиссии FATF, прибывшие в страну с проверками. До конца 2019 г. в России должны принять отдельный закон, который будет регулировать выпуск и оборот криптовалют. дальше »
2019-3-19 13:00 | |
|
|
FATF: Россия должна принять законопроект о криптовалютах до конца 2019 года
Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег Financial Action Task Force (FATF) рекомендует регулирующим органам России принять законопроект о криптовалютах до конца 2019 года. дальше »
2019-3-19 09:26 | |
|
|
ФСБ отправила в Госдуму замечания к законопроекту о ЦФА
На заседании комитета Госдумы РФ по финансовому рынку были рассмотрены поправки к второму чтению законопроекта о «Цифровых финансовых активах» (ЦФА). Глава данного комитета Госдумы Анатолий Аксаков сообщил, что на законопроект получены замечания от Федеральной службы безопасности РФ на отсутствие в нем норм, регулирующих вопрос отмывания денег с помощью цифровых активов. дальше »
2019-3-18 19:00 | |
|
|
Суд в Израиле защитил майнинговую компанию от произвола банка
Израильский суд защитил одну майнинговую компанию после того, как местный банк решил закрыть её счёт, считая, что деятельность компании может быть связана с отмыванием денег. Компания Israminers, которая подала в суд на Bank Igud в мае 2018 года, столкнулась с плохим банкингом из-за того, что её деятельность, предположительно, «противоречила условиям обслуживания». Судья окружного суда Тель-Авива […] дальше »
2019-3-18 17:17 | |
|
|
Израильский банк не должен был закрывать счет биткоин-майнинговой фирмы
Израильский суд вынес решение в пользу майнинг-компании после того, как местный банк закрыл свой счет из-за проблем с отмыванием денег. Израильские ежедневные деловые новости сообщили о развитии событий 17 марта. дальше »
2019-3-18 15:46 | |
|
|
Набор стереотипов и заблуждений, или Новое детище Голливуда о Биткоине
В Голливуде всегда были чуткими на тренды. И криптовалюта не исключение. Название нового фильма также не отличается креативностью: «Крипта» выходит в прокат в апреле. Картина рассказывает историю следователя по борьбе с отмыванием денег, который живёт в отдалённом городке штата Нью-Йорк.... дальше »
2019-3-18 20:00 | |
|
|
Ограничения в криптобизнесе от FATF
Новые правила регулирования FATF или конец нерегулируемому крипторынку Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала документ с новыми правилами регулирования криптовалютного пространства, в котором обозначен ряд ограничений для провайдеров сервисов цифровых валют. дальше »
2019-3-15 22:29 | |
|
|
Эксперт советует криптобизнесу не бояться ограничений FATF
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) предложила обязать криптокомпании регистрировать свой бизнес и получать лицензии в юрисдикциях, где они были основаны. Однако это не означает, что компании не смогут вести бизнес в других странах, рассказал LetKnow. дальше »
2019-3-14 10:20 | |
|
|
Борьба с отмыванием денег: чего хочет FATF от криптобизнеса
Время свободного и нерегулируемого крипторынка подходит к концу. Помимо американских комиссий SEC и CFTC, свое слово решил сказать и главный регулятор по борьбе с отмыванием денег (FATF), предложив ввести ряд ограничений для криптобизнеса. дальше »
2019-3-14 07:00 | |
|
|
Банки смогут отказаться от повторной идентификации клиентов в рамках одного холдинга
Совет Федерации одобрил закон, который позволяет банкам в рамках одного холдинга отказаться от повторной идентификации клиента. Он вносит поправки в закон по борьбе с отмыванием доходов. В пояснительной записке к документу сказано, что банки смогут открывать вклады и счета без личного присутствия клиента, если он уже был идентифицирован участником банковской группы или холдинга. дальше »
2019-3-13 15:00 | |
|
|
Росфинмониторинг задействует искусственный интеллект в борьбе с отмыванием денег
Росфинмониторинг совместно с Акадеимей наук и Министерством образования разрабатывает решение на базе искусственного интеллекта. Оно будет использовано для борьбы с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма. дальше »
2019-3-11 16:11 | |
|
|
Эксперт объяснил, почему банки не хотят работать с криптокомпаниями
Банки не спешат работать с криптовалютными компаниями, поскольку они вынуждены выполнять правила по борьбе с отмыванием денег, на что уходит $25 млрд в год. Об этом LetKnow.News рассказал директор по развитию бизнеса криптоплатежной системы Paytomat Андрей Великий. дальше »
2019-3-8 12:00 | |
|
|
Аксаков объявил о деанонимизации пользователей криптовалют в России
Владельцы криптовалют из России должны будут проходить процедуру упрощенной идентификации, так как это поможет бороться с отмыванием денег. Анатолий Аксаков ожидает, что Госдума примет поправки к закону о цифровых активах уже во втором чтении, они укрепят развитие отрасли в России, несмотря на отстуствие в законодательной базе термина “криптовалюта” и некоторых других, критически важных для чёткого […] Сообщение Аксаков объявил о деанонимизации пользователей криптовалют в России появились сначала на COINLIFE.COM. дальше »
2019-3-7 14:55 | |
|
|
Талон на блокчейн. В России будут идентифицировать держателей криптовалют
Пользователи должны получить специальное разрешение для того, чтобы иметь возможность работать с цифровыми деньгами, за нарушение этих правил может грозить тюремный срок до 15 лет Для контроля за отмыванием доходов пользователи будут обязаны пройти специальную идентификацию, после чего они получат право использовать криптовалюту. дальше »
2019-3-7 14:00 | |
|
|
Аксаков: россиян обяжут проходить идентификацию для проведения операций с криптовалютами
Председатель комитета по финрынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков рассказал, что ко второму чтению законопроекта о цифровых финансовых активах (ЦФА) в него добавят пункт об обязательной идентификации пользователей, которые намерены проводить операции с криптовалютами. дальше »
2019-3-7 13:01 | |
|
|
В России введут обязательную идентификацию криптопользователей
Для контроля за отмыванием доходов пользователи будут обязаны пройти специальную идентификацию, после чего они получат право использовать криптовалюту. Соответствующие поправки будут внесены в законопроект «О цифровых финансовых активах» ко второму чтению в Госдуме, заявил председатель комитета по финрынку Анатолий Аксаков. дальше »
2019-3-7 12:11 | |
|
|
РАКИБ: Поставление Верховного суда пойдет на пользу криптоиндустрии
Вице-президент РАКИБ Валерий Петров прокомментировал нашумевшее Постановление Верховного суда с разъясниями, почему обналичивание криптовалют приравнивается к отмыванию денежных средств. Разъяснение содержится в пленуме Верховного суда, который внес изменения в постановление от 7 июля 2015 года с разъяснениями норм законодательства о применении статей Уголовного кодекса РФ о легализации имущества, приобретенного преступным путем. дальше »
2019-3-6 13:06 | |
|
|
PwC: иранские биткоин-хакеры отмывали деньги на бирже WEX
Участник Большой четверки, аудиторская и консалтинговая компания PwC, связала иранских операторов вредоносного ПО SamSam с криптовалютной биржей WEX. Выводы компании основаны на информации, обнародованной ранее Министерством юстиции США (DoJ). дальше »
2019-3-5 15:26 | |
|
|
Криптобиржа Coinbase призналась, что данные пользователей продаются третьим сторонам!
19 февраля крупнейшая американская криптобиржа Coinbase объявила о приобретении компании Neutrino. Такой шаг был направлен на получение выгоды от использования превосходных блокчейн-инструментов компании Neutrino, которые предназначены для реализации требований KYC («знай своего клиента») и AML («борьба с отмыванием денег»). дальше »
2019-3-5 10:18 | |
|
|
Рецепт панацеи от всех бед знает FATF
Вы смотрели “Люди в черном”? Вау, круче этого фильма могут быть только поросячьи хвостики. Так вот, самым крутым регулятором мира FATF были выпущены очередные (прошу заметить) инструкции, как всем и вся бороться с отмыванием средств. дальше »
2019-3-5 08:22 | |
|
|
ФАТФ представила предварительные стандарты для регулирования криптовалют
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выпустила предварительную версию антиотмывочных рекомендаций для рынка цифровых валют. На сайте ФАТФ говорится, что представители частного сектора смогут присылать комментарии по данному проекту до 8 апреля 2019 года. дальше »
2019-3-4 11:52 | |
|
|
Финансовое будущее: Криптовалюты или фиат?
Некоторые до сих пор считают криптовалюты «подозрительными» активами, ссылаясь при этом на мнение Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Однако невозможно не заметить, что FATF проявляет большую озабоченность в связи с криптовалютами по причине того, что они мешают исполнению санкций США в отношении ряда государств. дальше »
2019-3-1 07:30 | |
|
|
Число случаев отмывания денег с помощью криптовалюты в Японии выросло в 10 раз
Финансовое подразделение японской полиции в 2018 году зафиксировало 417 тыс. подозрительных операций, большая часть которых связана с отмыванием денег. При этом 7 тыс. были совершены с использованием криптовалюты — по сравнению с 2017 годом этот показатель вырос в 10 раз. дальше »
2019-2-28 16:26 | |
|
|
Количество случаев с отмыванием денег в Японии увеличилось
28 февраля Национальное полицейское управление (NPA) раскрыло, что в 2018 году было зарегистрировано более 7000 случаев отмывания денег, связанных с криптовалютой, сообщает Mainichi Japan. Цифра звучит еще более тревожно, если учесть десятикратное увеличение с 2017 года. дальше »
2019-2-28 09:53 | |
|
|
Верховный суд РФ посчитал незаконным обналичивание криптовалют
Верховный суд РФ разъяснил, почему обналичивание криптовалют приравнивается к отмыванию денежных средств. Как пишет ТАСС, разъяснение содержится в пленуме Верховного суда, который внес изменения в постановление от 7 июля 2015 года с разъяснениями норм законодательства о применении статей Уголовного кодекса РФ о легализации имущества, приобретенного преступным путем. дальше »
2019-2-27 12:40 | |
|
|
Финансовая разведка Австралии тестирует блокчейн-систему автоматизации переводов
В Австралии государственное агенство приступило к тестированию блокчейн-платформы для автоматизации переводов. Austrac (Австралийский центр отчетов и анализа транзакций) занимается борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма. дальше »
2019-2-26 15:00 | |
|
|
Финансовая разведка Австралии тестирует блокчейн-систему автоматизации переводов
В Австралии государственное агенство приступило к тестированию блокчейн-платформы для автоматизации переводов. Austrac (Австралийский центр отчетов и анализа транзакций) занимается борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма. дальше »
2019-2-26 13:27 | |
|
|
ЦБ Бахрейна опубликовал новые правила для криптовалютных бирж и сервисов
Центральный банк Бахрейна выпустил криптовалютное регулирование, включающее новые правила для бирж и поставщиков услуг. В декабре прошлого года ЦБ страны опубликовал проекты предложений возможного регулирования и лицензирования криптовалютных сервисов. дальше »
2019-2-26 19:00 | |
|
|
Huobi Korea усилит контроль за соблюдением правил AML
Криптовалютная биржа Huobi Korea ужесточит контроль за соблюдением правил по борьбе с отмыванием денег. Процесс ввода и вывода средств будет пересмотрен, а наблюдение за цифровыми активами усилится. дальше »
2019-2-24 10:45 | |
|
|
В CipherTrace было инвестировано пятнадцать миллионов долларов
А прославился он своими инновационными инструментами в области аналитики цифровых валют и DLT. Технология машинного обучения в своих решениях принесла популярность в правительствах, в регулятивных органах, в правоохранительных структурах и аудите, особенно по борьбе с отмыванием денежных средств и мониторинга “теневого” бизнеса. дальше »
2019-2-22 19:40 | |
|
|
Миллиардер Майк Новограц инвестировал в криптоаналитический стартап CipherTrace
Разработчик аналитических инструментов для криптовалют и блокчейна CipherTrace привлек $15 млн от Galaxy Digital Майка Новограца, Aspect Ventures, Neotribe Ventures и WestWave Capital. CipherTrace использует машинное обучение для деанонимизации транзакций в блокчейнах и контроля за денежными потоками. дальше »
2019-2-21 14:32 | |
|
|
Регулятор Кипра призывает к применению директивы AMLD5 для регулирования криптовалют
Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) призывает перенести Пятую директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD5) в национальное законодательство, приведя местное регулирование криптовалют в соответствии с ее положениями. дальше »
2019-2-21 09:00 | |
|
|
CipherTrace привлекла $15 млн на укрепление блокчейн-безопасности
Аналитическая компания CipherTrace, специализирующаяся на решениях безопасности в сфере блокчейна, привлекла $15 млн финансирования. Раунд финансирования провела фирма Aspect Ventures, в нем также приняли участие Galaxy Digital, Neotribe Ventures и WestWave Capital. дальше »
2019-2-20 17:13 | |
|
|
Вот вам и розы! В Филиппинах задержали целую фирму, которая привлекала деньги на «криптоинвестиции»
С ростом криптоиндустрии в ней также начинают появляться всевозможные хакеры и преступники, которые готовы присвоить денежные средства у ничего не подозревающих инвесторов. Власти Филиппин арестовали 31 сотрудника компании под названием Roses 4 U. дальше »
2019-2-15 21:50 | |
|
|