криминальных - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Европол провёл третью всемирную конференцию по вопросам криминальных финансов и криптовалют
На этой неделе 230 представителей правоохранительных органов, спецслужб, международных организаций и частного бизнеса из 60 стран собрались в штаб-квартире Европола в Гааге, где прошла 3-ей Всемирная конференция по вопросам криминальных финансов и криптовалют. дальше »
2019-3-8 17:37 | |
|
Тим Дрейпер: через 5 лет фиатной валютой будут пользоваться только преступники
Венчурный инвестор-миллиардер Тим Дрейпер (Tim Draper) заявил в интервью телеканалу Fox Business, что через 5 лет фиатная валюта будет находиться в обращении только у криминальных элементов, поскольку они опасаются обнаружения через отслеживание данных на блокчейне. дальше »
2019-2-19 23:09 | |
|
|
Торговец наркотиками пытается вернуть изъятые полицией биткоины
Канадский драгдилер, разоблачённый в дарквебе агентами полиции, просит о возможности оставить у себя половину из 288 биткоинов, которые полиция изъяла в качестве доходов от преступной деятельности. В то время как правоохранители просят суд конфисковать криптоактивы стоимостью $1,4 млн канадских долларов (US$1,1 млн), тридцатилетний дилер утверждает, что не все биткоины использовались в криминальных целях. В декабре […] дальше »
2019-2-17 13:30 | |
|
|
Что можно купить за биткоин?
Многие эксперты продолжают спорить на тему, чем же в большей степени является биткоин – средством инвестирования, платежа или чего-либо другого? Благодаря технологиям сегодня криптовалюту можно использовать повсеместно при использовании различных сторонних сервисов. дальше »
2019-2-9 15:49 | |
|
|
В 2018 году через биржи было отмыто 76% криминальных криптоактивов
Согласно исследованию компании Chainalysis, 76% средств, отмытых в 2018 году через криптовалюты, прошло через сервисы обмена, включая криптобиржи и P2P-платформы. Приблизительно 64% криптовалюты, связанной с криминалом, в прошлом году было отмыто через прямую торговлю на онлайн-биржах. дальше »
2019-1-30 14:08 | |
|
|
Корейские криптобиржи будут бороться с отмыванием средств
Четыре крупнейшие южнокорейские криптовалютные биржи намерены вместе бороться с легализацией криминальных доходов через цифровые активы. Об этом сообщили местные новостные ресурсы со ссылкой на свои источники. дальше »
2019-1-28 18:50 | |
|
|
Корейские криптобиржи объединяют усилия в борьбе с отмыванием денег
Четыре крупнейшие южнокорейские криптовалютные биржи намерены вместе бороться с легализацией криминальных доходов через цифровые активы. Об этом сообщили местные новостные ресурсы со ссылкой на свои источники. дальше »
2019-1-28 17:49 | |
|
|
Макафи скрылся от правосудия и налоговиков США на яхте
Известный программист, предприниматель, биткоин-энтузиаст и кандидат в президенты США Джон Макафи (John McAfee) покинул страну из-за выдвинутых против него обвинений в использовании криптовалют в криминальных целях. дальше »
2019-1-24 11:53 | |
|
|
Прецедент: Суд Ирландии пересмотрел старое дело и признал 2 000 эфиров осужденного преступным доходом
Суд в Ирландии признал сбережения в эфирах доходами от преступной деятельности в процессе повторного рассмотрения дела наркоторговца, осужденного еще в 2015 году. Полиция попросила суд пересмотреть дело из-за того, что в момент вынесения приговора эфир не торговался массово, то есть, не являлся ценным активом. дальше »
2018-12-19 16:13 | |
|
|
Госдума введет лимит на привлечение средств в ICO-проекты
Российские парламентарии хотят ограничить объем привлечения средств через краудфадинговые площадки. Об этом журналистам рассказал Анатолий Аксаков, возглавляющий Комитет Госдумы по финансовым рынкам. дальше »
2018-12-17 14:13 | |
|
|
7 южнокорейских криптоплатформ займутся созданием «здоровой» экосистемы
В минувший понедельник в Сеуле прошли политические дебаты, посвященные вопросу криптовалютных бирж. Семь крупнейших криптоплатформ Южной Кореи приняли участие в мероприятии. Итогом встречи стало подписание партнёрского «Соглашения о создании надежной криптовалютной экосистемы». дальше »
2018-12-13 14:32 | |
|
|
Центробанк Нидерландов займется лицензированием криптовалютных платформ
Голландские криптовалютные платформы будут обязаны получать лицензию от Центрального банка Нидерландов. Соответствующую инициативу регулятор озвучил в середине текущей недели, сообщает портал CoinTelegraph со ссылкой на местные СМИ. дальше »
2018-12-13 10:03 | |
|
|
Страны СНГ разработают механизм по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты
Страны, входящие в Содружество Независимых Государств (СНГ), планируют разработать комплекс мер по борьбе с легализацией криминальных доходов через криптовалюты. Об этом журналистам рассказал Юрий Чиханчин, занимающий пост директора Федеральной службы по финансовому мониторингу. дальше »
2018-11-14 15:34 | |
|
|
Новый банк Tether подозревается в отмывании денег
Банк Deltec Bank, зарегистрированный на Багамских островах и являющийся партнером компании Tether, подозревается в легализации криминальных доходов. Как отмечает портал CoinTelegraph, бразильские правоохранительные органы направили запрос коллегам из Багамских островов с предложением вместе изучить подозрительные операции в Deltec Bank и Trust. дальше »
2018-11-7 11:18 | |
|
|
В Екатеринбурге криминальные группировки устроили «криптодраку»
В Екатеринбурге возле отеля «Цезарь» произошла драка с участием трех криминальных группировок: «наумовских», «яковлевских» и представителей Дагестана с целью выяснить кто будет «крышевать» местного банкира, который занимается криптовалютой. дальше »
2018-10-22 08:40 | |
|
|
За 5 лет доля нелегальных транзакций в Биткойне снизилась с 90% до 10%
Лилита Инфанте, сотрудник подразделения киберпатрулирования Управления по борьбе с наркотиками США, сообщила, что использование криптовалют в нелегальных сделках за последние 5 лет снизилось в 9 раз. дальше »
2018-10-5 13:34 | |
|
|
Названо слабое место в криминальных криптовалютных схемах
Каждый раз, когда преступники конвертируют криптовалюты в фиатные деньги, создаётся «уязвимое место в их деятельности», сообщил сотрудник иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). 3 октября помощник директора бюро расследований внутренней безопасности ICE Мэтью Аллен рассказал о роли кр... дальше »
2018-10-4 19:16 | |
|
|
Сколько миллионов долларов преступники отмыли с помощью криптовалют? Ответ журналистов
Более 46 криптобирж по всему миру причастны к отмыванию 88 миллионов долларов за последние два года. К такому выводу пришли эксперты Wall Street Journal после исследования транзакций более 2500 кошельков, которые были задействованы в криминальных делах. Об этом пишет CCN.... дальше »
2018-10-1 13:45 | |
|
|
ShapeShift названа главной «отмывочной» для почти $90 млн криминальных денег
За последние два года через популярную платформу для моментального обмена биткоина и других криптовалют ShapeShift было отмыто $9 млн, предположительно связанных с криминальной деятельностью. Это делает ее крупнейшей площадкой среди других 46 криптовалютных бирж, через которые в совокупности было отмыто $88,6 млн, утверждается в расследовании The Wall Street Journal. В то время как большинство бирж […] дальше »
2018-9-29 15:36 | |
|
|
88 млн криминальных долларов отмыли через криптобиржи
Аналитики издания Wall Street Journal доказали, что почти 90 млн долларов, потенциально связанных с криминальной деятельностью, были отмыты через 46 бирж криптовалют. дальше »
2018-9-29 11:05 | |
|
|
Центробанк Мексики усиливает контроль за криптобиржами
Центральный банк Мексики обнародовал распоряжение, в котором заявил о намерении ужесточить контроль за всеми видами криптовалютных сделок. Как уточняет CCN, регулятор совместно с правительством Мексики поставил задачу минимизировать риски легализации криминальных доходов с использованием биткоина и ... дальше »
2018-9-15 15:47 | |
|
|
Пора делиться: власти двух штатов США просят конфисковать имущество промоутеров Bitconnect
Уполномоченные органы из двух штатов США отправили официальный запрос в Отдел расследования криминальных дел Индии (CID). Американцы попросили местных силовиков конфисковать имущество промоутеров рухнувшей пирамиды Bitconnect. дальше »
2018-9-12 17:00 | |
|
|
Эксперт по вопросам обороны сообщил конгрессу США, что криптовалюты не годятся для финансирования терроризма
По мнению Яи Фануси, старшего члена Фонда защиты демократий, занимающегося вопросами санкций и криминальных финансов, террористические организации по-прежнему отдают предпочтение наличным деньгам. дальше »
2018-9-9 14:14 | |
|
|
Доля криминальных bitcoin-транзакций в США за пять лет сократилась до 10%
Количество нелегальных транзакций, совершенных с помощью bitcoin, упало до 10%, заявила специальный агент Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) Лилита Инфанте (Lilita Infante). Объем растет, но доля падает По словам Инфанте, впервые в своей деятельности она столкнулась с bitcoin пять лет назад, и на тот момент около 90% криптовалютных транзакций были связаны с криминальной деятельностью. дальше »
2018-8-9 17:14 | |
|
|
Полиция Китая изъяла у организаторов футбольных тотализаторов $1,4 млн в биткоинах
Полиция провинции Гуандун арестовала 540 подозреваемых в участии и организации сети футбольных онлайн-тотализаторов, на которых ставки принимали в биткоинах общей суммой более 10 млрд юаней ($1,5 млрд). дальше »
2018-7-12 11:57 | |
|
|
Разработчик биткоина запустил ресурс со списком случаев насилия в отношении владельцев криптовалюты
Разработчик Bitcoin Core Джеймсон Лопп запустил репозиторий с открытым кодом, в котором собрал задокументированные случаи физического насилия в отношении владельцев биткоина как со стороны криминальных элементов, так и со стороны правоохранительных структур. дальше »
2018-7-9 11:44 | |
|
|
Активность крипторынка Литвы власти ассоциируют с отмыванием русских денег
Литва в последние месяцы переживает криптовалютный бум, но регуляторы опасаются, что ICO инвестиции могут иметь связь с криминальными капиталами из России. Мариус Юргилас, член совета директоров Банка Литвы, высказал опасения, что балтийская страна рискует столкнуться с вливанием криминальных денег из России в национальную экономику, сообщает местное издание Politico. дальше »
2018-6-27 22:20 | |
|
|
12 |