грязных - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Гниение российского P2P
Помните добрые времена, когда пиринговые сделки действительно проводились между реальными участниками крипторынка? Не беспокойтесь, остальные тоже забыли. Сейчас P2P-направление в РФ превратилось в прачечную для грязных денег, рассадник серых схем и рай для мошенников. дальше »
2025-10-23 17:30 | |
|
Новая система Банка международных расчетов усложнит обналичивание «грязных» криптовалют
Банк международных расчетов (BIS) предложил новую систему оценки рисков для криптовалютных активов, которая может существенно усложнить обналичивание «грязных» цифровых денег. Финансовые учреждения должны будут присваивать оценку соответствия требованиям борьбы с отмыванием денег (AML) каждой криптовалютной транзакции перед обменом на фиатные валюты. дальше »
2025-8-16 11:01 | |
|
|
Министр юстиции Чехии уйдет в отставку из-за биткоинов
Министр юстиции Чехии Павел Блажек, занимавший этот пост с 2021 года, был вынужден подать в отставку из-за «грязных» биткоинов. Череда событий, приведших к сложению полномочий Блажека, началась в 2017-м, когда чеха Томаша Жириковского посадили за решётку за торговлю наркотиками на даркнет-маркетплейсе Sheep, незаконное хранение оружия и присвоение чужого имущества. Спустя четыре года Томаш вышел на […] дальше »
2025-6-2 15:19 | |
|
|
В Нью-Йорке призвали не допустить майнинг на «грязных» электростанциях
Инициативная группа от бизнеса, организаций и трудовых коллективов штата Нью-Йорк направила властям письмо с просьбой отказать в выдаче разрешений на модернизацию работающих на ископаемом топливе электростанций в центры по добыче криптовалют. дальше »
2021-10-18 14:18 | |
|
|
Сервис для проверки «грязных» биткоинов в даркнете приостановил работу
Обнаруженный аналитической компанией Elliptic в даркнете сервис, позволяющий проверить потенциальную связь биткоин-адресов с незаконной деятельностью, приостановил работу из-за внимания СМИ и госорганов. дальше »
2021-8-16 18:08 | |
|
|
Киберпреступники создали сервис для проверки «грязных» биткоинов
Исследователи аналитической компании Elliptic обнаружили в даркнете сервис, позволяющий проверить потенциальную связь биткоин-адресов с преступной деятельностью. Инструмент Antinalysis вычисляет процентную вероятность того, что находящиеся на кошельке средства будут идентифицированы как доходы от преступлений. дальше »
2021-8-14 15:25 | |
|
|
Chainalysis: Россия вышла в лидеры по обороту «грязных» криптовалют
Россия стала лидером по приему «грязных» криптовалют. К такому выводу пришли аналитики ресурса Chainalysis. Согласно последнему отчету, начиная с февраля 2021 года Россия остается несменным лидером по обороту криптовалюты, полученной с кошельков, ассоциированных с мошенничествами и даркнетом. дальше »
2021-8-5 18:04 | |
|
|
Chainalysis: с 2019 года в Китай поступило $2.2 млрд в «грязных» криптовалютах
По данным Chainalysis, в период с апреля 2019 года по июнь 2021 года на китайские криптовалютные адреса, связанные с незаконной деятельностью, было отправлено более $2.2 млрд в криптоактивах. дальше »
2021-8-5 12:28 | |
|
|
Власти Китая стали блокировать банковские счета из-за «грязных» сделок с биткоином
Правоохранительные органы Китая заморозили активы на банковских счетах «тысяч» внебиржевых торговцев криптовалютой и их клиентов из-за обвинений в отмывании денег. Об этом сообщает CoinDesk. Расследование инициировано в минувший четверг. дальше »
2020-6-8 16:37 | |
|
|
CipherTrace: «С начала 2020 года украдены криптовалюты на $1.36 млрд»
По данным отчета CipherTrace, за пять месяцев 2020 года общая сумма украденных криптоактивов достигла $1. 36 млрд. При этом объем «грязных» криптовалют на биржах снизился. CipherTrace проанализировала международные криптовалютные биржи на наличие транзакций с незаконно полученными цифровыми активами. дальше »
2020-6-3 10:05 | |
|
|
Соединенные Штаты — новое налоговое убежище мира для грязных денег
Британский журналист-расследователь и сотрудник The Guardian Оливер Буллоу отслеживает, как отмывание денежных средств и безудержная коррупция сохраняет власть в руках богатых. Разбитые мечты простых людей Согласно его исследованию, государственные деньги систематически похищаются и откачиваются из бедных стран, что наносит вред гражданам, которые по-прежнему не могут выбраться из нищеты. дальше »
2019-7-30 07:47 | |
|
|
Большая двадцатка обсудит проблему отмывания “грязных” денег с помощью криптовалют
Летом саммит G20, который состоится в Японии, собирается детально рассмотреть и решить проблему отмывания денежных средств посредством криптовалютных активов. В июне в японском городе Осака пройдет саммит G20, где одним из обсуждаемых вопросов будет конвертация преступных средств через криптовалюты и финансирование терроризма. дальше »
2019-4-10 18:24 | |
|
|
Преступники использовали bitcoin для отмывания $2,5 млрд
Преступники использовали самую популярную виртуальную валюту для отмывания $2,5 млрд грязных денег. 380 тысяч BTC были отмыты на нерегулируемых криптовалютных биржах. Такие данные приводит исследовательская компания CipherTrace. дальше »
2018-10-11 11:21 | |
|
|
CEO ShapeShift опровергает статью WSJ о “грязных деньгах”
Исполнительный директор криптовалютной биржи ShapeShift опровергает статью Wall Street Journal о том, что через платформу прошло $9 млн, полученных незаконным путем. дальше »
2018-10-2 11:39 | |
|
|
Портал Longhash запустил биткойн-трекер для анализа истории происхождения биткойнов и поиска «грязных денег»
Longhash, аналитический ресурс о криптовалютах, запустил свой собственный биткойн-трекер для анализа происхождения биткойнов и отслеживания «жизненного пути» цифровых монет. Цель запуска биткойн-трекера от Longhash заключается в создании удобного инструмента для обеспечения еще большей прозрачности биткойн-транзакций. дальше »
2018-9-24 13:23 | |
|
|
Активность крипторынка Литвы власти ассоциируют с отмыванием русских денег
Литва в последние месяцы переживает криптовалютный бум, но регуляторы опасаются, что ICO инвестиции могут иметь связь с криминальными капиталами из России. Мариус Юргилас, член совета директоров Банка Литвы, высказал опасения, что балтийская страна рискует столкнуться с вливанием криминальных денег из России в национальную экономику, сообщает местное издание Politico. дальше »
2018-6-27 22:20 | |
|
|
Ирландский биткоин-брокер обвинил банки в дискриминации криптовалютных предпринимателей
Сооснователь ирландского биткоин-брокера Eircoin Дэйв Флеминг обвинил Федерацию банков и платежных операторов Ирландии (BPFI) в дискриминации криптовалютных компаний. В свою очередь, банки опровергают все обвинения, отмечает Irish Times. дальше »
2018-6-22 18:44 | |
|
|