Kraken сообщила о росте числа запросов от правоохранительных органов

Kraken сообщила о росте числа запросов от правоохранительных органов
фото показано с : cryptofeed.ru

2020-1-9 19:09

Kraken и правоохранительные органы

Криптовалютная биржа Kraken является одной из самых крупных платформ, работающих с цифровыми активами и фиатом. По словам ее представителей, количество обращений от правоохранительных органов в 2019 году возросло примерно на 49 процентов по сравнению с 2018 годом. Большая часть запросов касалась владельцев примерно 1,2 тысячи аккаунтов на бирже, через которые проводились транзакции с крупными суммами.

«На втором месте после США по количеству запросов от полиции оказалась Великобритания. Как правило, правоохранители просят предоставить информацию об идентификации личности того или иного пользователя. В большинстве случаев мы вынуждены отказывать, так как передача таких сведений не соответствует правилам работы платформы», — говорится в сообщении администрации Kraken.

Управление по борьбе с наркотрафиком и Иммиграционная и таможенная полиция за минувший год подали примерно 1,2 тысячи запросов о предоставлении информации. Специалисты платформы отмечают, что все транзакции проходят контроль на соответствие правовым нормам, но уследить за их общим количеством очень сложно. Кроме того, для мелких переводов не нужно проходить авторизацию, а сами данные о пользователях остаются на их стороне ввиду особенностей блокчейна.

В итоге только 62 процента запросов от правоохранителей были удовлетворены. Часть из них до сих пор находится на рассмотрении, так как полиция или другие ведомственные органы не смогли предоставить четкие причины передачи информации. Среди аккаунтов, которые заинтересовали полицию, оказались 19 страниц граждан России.

Ранее сообщалось, что биткоин предложили включить в листинг крупнейшей биржи Южной Кореи.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Kraken (KRAK) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0 - H: $0
Капитализация $0 Rank 99999
Доступно / Всего 0 KRAK

правоохранительных органов kraken росте американские часть власти

Источник: cryptofeed.ru

правоохранительных органов → Результатов: 126


Kraken: В 2019 году объем запросов от правоохранительных органов вырос в полтора раза

Биржа криптовалют Kraken во вторник опубликовала свой новый отчёт о взаимодействии с регуляторами и правоохранительными органами. Согласно представленным данным, число запросов властей в 2019 году выросло на 49% по сравнению с предыдущим годом.

2020-1-8 09:51


Фото:

Александра Винника пока не экстрадируют в США

Министр иностранных дел Сергей Лавров обратился к властям Греции. Александр Винник относится к группе российских граждан, которые были за последние несколько лет задержаны в ряде стран по запросу американских правоохранительных органов Сан-Франциско, Хартфорда и Нью-Йорка.

2019-12-24 09:28


В американскую тюрьму отправятся трое продавцов фейковых токенов

В пресс-центре Министерства юстиции США сообщили, что суд будет рассматривать дело трех человек, которых обвиняют в создании мошеннической схемы. По данным правоохранительных органов, эти люди похитили более $700 млн в криптовалюте.

2019-12-11 08:59


Фото:

Полиция раскрыла пиратскую схему и конфисковала криптовалюту на 3.9 миллиона

Полиция Новой Зеландии объявила об изъятии почти 4. 5 миллиона долларов США в виде цифровых активов и денег на банковских счетах у мошенника, который занимался пиратством кино. Большая часть из них пришлась на криптовалюту.

2019-11-26 19:30


Фото:

Binance закрыла офис в Шанхае из-за рейда полиции

В Шанхае был закрыт один из крупнейших офисов криптовалютной биржи Binance. Это произошло сразу после рейда правоохранительных органов, сообщают осведомленные источники.

2019-11-22 22:00


СМИ: Binance закрыла офис в Шанхае после рейда полиции

Один из крупнейших офисов Binance, расположенный в Шанхае, был закрыт после рейда правоохранительных органов, сообщает The Block со ссылкой на осведомленные источники. Как утверждает издание, в офисе работали более 100 человек, включая топ-менеджмент.

2019-11-21 20:11


Фото:

Китайская полиция арестовала экс-сотрудника майнингового гиганта Bitmain

В Китае сотрудники правоохранительных органов задержали Янга Цзосина, который ранее был сотрудником компании Bitmain. Сейчас он руководит организацией MicroBT, производящей майнеры WhatsMiner.

2019-11-9 15:10


ФБР: криптовалюты — это существенная и постоянно растущая проблема

Директор Федерального бюро расследований США (ФБР) Кристофер Рэй заявил, что для правоохранительных органов криптовалюты представляют «непрерывно растущую угрозу». На заседании комитета США по внутренней безопасности и государственным делам, сенатор Митт Ромни задал вопрос о криптовалютах, их текущем статусе и создают ли они правоохранителям повод для беспокойства: «Я думаю, вам будет намного сложнее выполнять свою работу, […]

2019-11-8 21:12


Фото:

Госдума хочет перекрыть каналы незаконного использования криптовалюты

В Госдуме считают необходимым минимизировать риски криминального использования криптовалют. Об этом журналистам рассказал Анатолий Аксаков, возглавляющий Комитет по финансовому рынку нижней палаты парламента.

2019-11-8 21:25


Житель Брянской области пойдет под суд за кражу майнинг-оборудования

В Брянской области местный житель пойдет под суд за то, что украл чуждое имущество на сумму более 14 млн рублей. В пресс-службе регионального управления прокуратуры уточнили, что речь идет о краже майнинг-устройств.

2019-11-6 15:33


Глава ФСБ: террористы все чаще используют анонимные криптовалюты

Террористы стали чаще использовать ориентированные на повышенную приватность криптовалюты для финансирования своей деятельности. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов, сообщает «РИА Новости».

2019-10-16 13:15


Глава ФСБ: Террористы всё чаще используют конфиденциальные криптовалюты

Террористы всё чаще используют конфиденциальные криптовалюты для финансирования своей деятельности, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. Выступая 16 октября в Сочи на открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнёров ФСБ, Бортников рассказал, как террористы укрепляют свою финансовую базу.

2019-10-16 11:17


Кэтрин Хон: «Технология биткойна помогает в раскрытии финансовых преступлений»

Бывший федеральный прокурор США и нынешний партнер в инвестиционной компании Andreessen Horowitz Кэтрин Хон (Kathryn Haun) считает, что открытые блокчейны помогают раскрывать преступления. Хон назвала транзакции в блокчейне «цифровыми хлебными крошками», которые, одна за одной, ведут к настоящему преступнику.

2019-10-9 10:27


Производитель устройств для полиции Axon изучает блокчейн, чтобы бороться с дипфейками

Axon Enterprise, ведущий производитель технологических устройств для правоохранительных органов США, изучает новые технологии для отслеживания данных при помощи видеокамер, в том числе с использованием блокчейна.

2019-10-4 10:56


Криптомошенники в Индии избили насмерть своего главаря и в итоге потеряли 6000 BTC

В Индии участники мошеннической криптовалютной группировки избили своего главаря, из-за чего лишились более 6 тысяч биткоинов. Позднее личности преступников были установлены, а их самих задержали сотрудники правоохранительных органов.

2019-9-1 16:04


Юристам нужно больше уголовных дел в криптосфере

Юристы видят необходимость в развитии правоприменительной практики в сфере криптовалют. В настоящее время ее практически нет, в вот количество пострадавших граждан из-за криптовалютных преступлений увеличивается.

2019-8-30 22:29


Правоохранители Казахстана учатся бороться с отмыванием денег через криптовалюты

В Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан завершился практический семинар на тему финансовых преступлений и возврата похищенных активов, о чём сообщило издание Kazpravda.

2019-8-29 16:15


На Южно-Украинской АЭС обнаружено оборудование для майнинга криптовалют

Служба безопасности Украины (СБУ) изъяла оборудование для майнинга криптовалют из помещений Южно-Украинской атомной электростанции (АЭС). Как сообщают местные СМИ, СБУ конфисковала шесть видеокарт Radeon RX 470 GPU, материнскую плату, блоки питания, удлинители, USB, жесткий диск и блоки охлаждения.

2019-8-23 10:00


Фото:

Китай расследует экзит-скам криптобиржи EtherDelta

В Китае началось расследование по делу экзит-скама криптовалютной биржи EtherDelta, которая перед уходом в офлайн полностью распродала активы пользователей, не уведомив их о закрытии и необходимости вывести средства.

2019-8-9 18:40


Фото:

Еще одна россиянка стала жертвой криптомошенников

В полицию Камчатского края обратилась 36-летняя жительница Елизово, которая сообщила, что стала жертвой мошенничества. Об этом в четверг, 8 августа, сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

2019-8-8 15:00


Криптомошенники «развели» ещё одну россиянку

Несмотря на многочисленные предупреждения правоохранительных органов, россияне периодически становятся жертвами мошенников, предлагающих заработать на криптотрейдинге. На этой неделе в полицию за помощью обратилась 36-летняя жительница города Елизово Камчатского края.

2019-8-8 10:05


С казанского завода медтехники похищено оборудование для майнинга стоимостью в 3 миллиона рублей

В Кировском районе Казани неизвестные похитили с завода медицинской аппаратуры оборудование для майнинга криптовалюты на сумму почти в 3 миллиона рублей. Как сообщили региональные СМИ, кража случилась ещё весной этого года, а несколько дней назад было возбуждено уголовное дело.

2019-8-5 11:05


С казанского завода медтехники похищено оборудование для майнинга стоимостью в 22 миллиона рублей

В Кировском районе Казани неизвестные похитили с завода медицинской аппаратуры оборудование для майнинга криптовалюты на сумму в 22 миллиона рублей. Как сообщили региональные СМИ, кража случилась ещё весной этого года, а несколько дней назад было возбуждено уголовное дело.

2019-8-5 11:05


Иранская полиция пресекла ещё один канал контрабанды майнинг-оборудования

Сотрудники правоохранительных органов Ирана пресекли очередной канал нелегальной поставки в страну устройств для добычи криптовалют. Об этом сообщило местное информагентство Fars News. В ходе спецоперации был задержан мужчина, который занимался перевозкой оборудования.

2019-8-2 09:27


Фото:

В России задержали еще одного наркодельца с биткоинами

В России правоохранительные органы задержали 39-летнего жителя Ижевска, который продавал наркотические вещества, а полученные средства отмывал, использую криптовалюты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правоохранительных органов.

2019-7-29 16:04


Фото:

Криптоматы АТМ подрывают усилия ЕС по борьбе с отмыванием денег

Испанские правоохранительные органы заявляют, что банкоматы Bitcoin позволяют преступникам обходить правила противодействия отмыванию денег (АML). Правоохранители “бодаются” с криптоматами По словам правоохранительных органов страны, попытка Испании привлечь к ответственности банду, которая использовала автоматические банкоматы Биткойн, подозреваемые в причастности к платежам за незаконный оборот наркотиков, выявила дыру в европейском контроле за отмыванием денег.

2019-7-15 13:31


Китайская полиция изъяла 4000 майнеров, «наворовавших» электричество на $3 млн

Китайские Полицейские провели спецоперацию по изъятию нескольких тысяч единиц майнинг-оборудования после того, как был зафиксирован факт кражи электроэнергии на $3 млн. Как уточняет издание The Guardian, сотрудники правоохранительных органов изъяли 4000 майнеров.

2019-7-13 00:16


Полиция Испании против биткоин-банкоматов

Представители правоохранительных органов в Испании утверждают, что биткоин-банкоматы используют в том числе для отмывания средств и ведения преступной деятельности.

2019-7-12 12:55


Фото:

В Крыму арестовали наркодельцов, зарабатывавших криптовалюту

Сотрудники правоохранительных органов Крыма пресекли схему по распространению наркотиков в Симферополе, а суд отправил преступников в тюрьму.

2019-7-12 08:20


Крымские правоохранители «накрыли» банду, зарабатывавшую криптовалюту

Сотрудники правоохранительных органов Крыма пресекли схему по распространению наркотиков в Симферополе, а суд отправил преступников в тюрьму. Как утоняет региональное агентство «Крыминформ», суд Железнодорожного района Симферополя приговорил двух продавцов наркотических веществ к пяти с половиной годам лишения свободы.

2019-7-11 15:21


Житель Краснодарского края пошел на преступление ради криптовалюты

В течение девяти месяцев житель Ейска (Краснодарский край) зарабатывал криптовалюту на распространении наркотиков. Он зарегистрировался на сайте для обмена токенов, открыл там счет и получал оплату в криптовалюте за сбыт синтетических наркотических средств, сообщает ресурс «КП-Кубань» со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов.

2019-7-4 17:03


Фото:

Полиция Екатеринбурга завела дело на криптовалютных мошенников

Полиция Екатеринбурга разыскивает лжеброкеров, обманувших более 20 свердловчан под предлогом заработка на Форексе и криптовалютах, сообщила пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу. По версии правоохранительных органов, ООО «Центр аналитики и финансовых технологий», располагавшийся в столице Урала на улице Радищева, 33 и в БЦ «Онегин», привлекал инвестиции населения под предлогом получения прибыли путем торгов на Форексе и […]

2019-7-2 16:09


В Волгограде бывший оперативник перевел 15,5 млн рублей от продажи наркотиков в криптовалюту

Прокуратура Волгоградской области обвинила бывшего оперативника службы по контролю за оборотом наркотиков и его стажера в сбыте наркотических веществ и отмывании незаконных доходов в особо крупном размере через криптовалюты.

2019-6-25 17:44


Фото:

Карты, деньги, два биткоина: в Нижнем Тагиле обнаружили казино под видом майнинг-центра

Два дня назад сотрудникам правоохранительных органов из Нижнего Тагила удалось выявить и остановить деятельность игорного заведения. Владельцы незаконного бизнеса прикрывались тем, что внутри здания якобы был устроен майнинг-центр для добычи криптовалют.

2019-6-21 15:20


Фото:

Cпрос на биткоины в Гонконге привел к необычной ситуации

Уже несколько дней жители Гонконга могут купить биткоин лишь с дополнительной наценкой. Внутриполитические споры, которые возникли в Гонконге в связи с тем, что власти решили дать возможность упрощенной экстрадиции жителей страны в Китай при соответствующем запросе со стороны правоохранительных органов, привели к тому, что стала возрастать экономическая неопределенность, и это привело к резкому росту спроса […] Сообщение Cпрос на биткоины в Гонконге привел к необычной ситуации появились сначала на COINLIFE.COM.

2019-6-20 11:22


Фото:

Израильская программа UFED компании Cellebrite способна взломать любой iPhone и iPad

В Израиле разработали программу UFED для взлома iPhone и iPad под управлением новейшей операционной системы iOS 12.3. Созданием взламывающего софта занимался судебно-медицинский производитель программ для израильских правоохранительных органов Cellebrite.

2019-6-17 16:12


Европол создаст игру для обучения сотрудников раскрытию преступлений с криптовалютами

Европол сообщил, что разрабатывает игру, цель которой — научить сотрудников правоохранительных органов бороться с преступностью в криптовалютной индустрии. Европейское агентство по борьбе с преступностью объявило на шестой Конференции по криптовалютам, проходившей в штаб-квартире Европола с 12 по 14 июня, что игра позволит сотрудникам получить «практическую подготовку и советы по отслеживанию криптовалют в ходе уголовных расследований». […]

2019-6-15 12:00


Европол научит своих сотрудников раскрывать крипто-преступления при помощи специальных игр

Европейские правоохранительные органы решили обучать своих сотрудников раскрывать «криптовалютные» преступления, разработав для этого специальные игры. На VI криптовалютной конференции Европол заявил, что к следующему такому мероприятию, совместной конференции Европола и Интерпола в октябре, будет запущена «серьёзная игра для отслеживания криптовалют».

2019-6-14 18:24


Фото:

Глава Балашихи пообещал помочь местным жителям, разорённым майнинг-фермой

Глава Балашихи Сергей Юров провёл приём жителей жилого комплекса «Эдельвейс-Комфорт», пострадавших от майнинг-фермы, организованной на территории ЖК председателем ТСН (товарищества собственников недвижимости) Золотухиным, и пообещал помочь в решении проблем.

2019-5-29 21:01


Европол закрыл один из крупнейших сайтов для микширования биткоин-транзакций

Сотрудники Европейской полиции и голландских правоохранительных органов заблокировали один из крупнейших сайтов по микшированию биткоин-транзакций. В заявлении Европола отмечается, что был закрыт сайт Bestmixer.

2019-5-23 10:02


Фото:

ФСБ: террористы массово переходят на криптовалюту

По словам директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, террористические организации все чаще используют цифровые валюты для финансирования своей деятельности. Аналогичные заявления ранее неоднократно делали не только представители российских правоохранительных органов, но и международных структур, специализирующихся на борьбе с терроризмом и отмыванием денег.

2019-5-21 11:06


Криптобиржа Bitfinex замешана в скандале с бывшим владельцем Minnesota Vikings

Криптовалютную биржу Bitfinex обвиняют в причастности к незаконным действиям бизнесмена Реджи Фаулера, известного в качестве бывшего владельца футбольного клуба Minnesota Vikings, которого подозревают в ряде преступлений, связанных с криптовалютой.

2019-5-6 09:10


Еще одна веб-площадка даркнета, Wall Street Market захвачена немецкой полицией

У пользователи популярной торговой площадки Wall Street Market, работающей в даркнете, имеется множество вопросов после того, как на сайте появилось объявление о прекращении работы. Издание ZDNet сообщило, что сайт был, предположительно, захвачен немецкой полицией совместно с европейским агентством по сотрудничеству правоохранительных органов и правоохранительными органами из США, Нидерландов и Румынии.

2019-5-3 11:06


Мошенники в Сингапуре выдают себя за представителей властей, чтобы получить биткоин-транзакции

Полиция в Сингапуре борется с мошенничеством, жертвами которого могут стать пользователи биткоин-банкоматов, установленных в местном торговом центре. В торговом центре Tampines One Mall в Сингапуре размещены плакаты, которые якобы представляют собой предупреждение от правоохранительных органов о криптовалютах.

2019-4-29 09:49


Фото:

В РФ бандиты под видом полиции грабили криптотрейдеров

В Кировском районном суде Казани 25 апреля вынесли приговор по делу, в котором фигурируют биткоины. Жителей Йошкар-Олы Дмитрия Моторина, Марину Смирнову, Ивана Павловского и казанца Марата Саматова обвинили в четырех эпизодах краж и грабежей, сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

2019-4-26 21:30


Фото:

Отмывание денег в Мексике через Bitcoin

24 апреля мексиканская полиция арестовала человека за то, что он управлял подпольной лабораторией наркотиков и использовал ведущий криптовалютный актив — Bitcoin (BTC) для отмывания доходов.

2019-4-26 18:01


Суд Торонто конфискует $1.4 млн в BTC у онлайн-торговца наркотиками

Судья из Торонто постановила, что онлайн-торговец наркотиками должен выплатить $1. 4 млн в BTC, заработанных на продаже наркотиков. Подобная конфискация в криптовалютах станет крупнейшей в истории Канады, как сообщает The Star.

2019-4-5 08:13


Фото:

Эксперты советуют биржам использовать AML и KYC

Благодаря внедрению процедур AML/KYC биржа может обезопасить себя от возможных обвинений со стороны правоохранительных органов в содействии отмывании средств и финансировании терроризма. Об этом LetKnow.

2019-4-4 16:00


Российские сети Интернета вещей могут обязать раскрывать информацию силовикам

На этой неделе Россия окончательно определится с концепцией развития Интернета вещей (IoT), подготовленной Минкомсвязью и Минтрансом. Она, в частности, предусматривает замкнутость IoT-сети в пределах страны, а также доступ правоохранительных органов к информации, хранящейся на IoT-платформах, пишет «КоммерсантЪ».

2019-3-27 16:59


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Синтия Ламмис: Разработчики криптокошельков не виноваты в движении преступных активов

Два сенатора направили письмо генеральному прокурору США, обвинив Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) в предвзятом отношении к крипторегулированию.

Нидерландский суд признал разработчика Tornado Cash виновным в отмывании $1,2 млрд

Коллегия судей в голландском городе Хертогенбос признала создателя Tornado Cash Алексея Перцева виновным в отмывании $1,2 млрд. Гражданин России приговорен к тюремному заключению сроком пять лет и четыре месяца.

Дэвид Бэйли: «Пришло время биткоину выбрать следующего президента США»

Генеральный директор Bitcoin Magazine заявил, что активно участвует в работе штаба Дональда Трампа. Журнал помогает с подготовкой проекта регулирования крипторынка, который, уверяет гендиректор, превратится в нормативный акт в случае победы кандидата от Республиканской партии США.

В Индонезии создают Комитет по криптовалютам

Агентство по надзору за торговлей товарными фьючерсами Индонезии объявило о создании специального Комитета по криптовалютам. В него войдут представители регулятора, криптовалютных бирж, ассоциаций и правительства, а также ученые.