2025-3-31 12:35 |
Сотрудников Корпуса стражей исламской революции (КСИР) обвинили в хищении более $21 млн в криптовалюте под видом антикоррупционного расследования обрушившейся биржи Cryptoland и ее основателя Сины Эстави. источник »
|
12 декабря 2024 года в блокчейне Sui был проведен хакерский взлом на $29 млн. В результате атаки похищено 6,27 млн SUI, — данные из расследования криптодетектива ZachXBT. Украденные средства перевели в Ethereum, а потом скрыли через криптомиксер Tornado Cash.
2025-1-27 11:21 | |
|
|
Команда децентрализованного протокола кредитования Radiant Capital рассказала о результатах расследования взлома, который произошел в октябре и привел к убыткам на сумму около $50 млн.
2024-12-11 13:20 | |
|
|
Летом этого года в ходе расследования ончейн-детектив ZachXBT создал бесплатный невзаимозаменяемый токен (NFT) 243M Theft. Криптаны его нашли и прокачали капитализацию монеты до $15 млн. Протокол Zora автоматически выпустил созданный ZachXBT NFT в доступный для торговли токен стандарта ERC-20.
2024-11-8 17:45 | |
|
|
Анонимный криптовалютный детектив ZachXBT раскрыл крупнейшую в истории кражу биткоинов у частного лица на сумму $243 млн, сообщает WIRED. Расследование заняло меньше месяца и привело к аресту двух подозреваемых — Мэлоуна Лэма (Malone Lam) и Жандиэля Серрано (Jeandiel Serrano).
2024-10-27 10:00 | |
|
|
По данным Arkham Intelligence, криптоадреса, принадлежащие правительству США, подверглись взлому. Хакер украл $20 млн в цифровых активах, которые ранее были изъяты властями в ходе расследования взлома биржи Bitfinex.
2024-10-25 09:45 | |
|
|
Голландская полиция раскрыла детали расследования, связанного с даркнет-площадками Bohemia и Cannabia — правоохранители конфисковали у их администраторов 8 млн евро ($8,7 млн) в криптовалюте.
2024-10-10 17:37 | |
|
|
Индонезийская криптобиржа Indodax столкнулась с серьезной проблемой безопасности, в результате которой было похищено криптовалют на сумму около $22 млн. Биржа временно приостановила свою работу для расследования инцидента.
2024-9-12 13:16 | |
|
|
Криптовалютное подразделение онлайн-брокера Robinhood выплатит штраф в размере $3,9 млн в рамках мирового соглашения с Минюстом Калифорнии. Урегулирование стало итогом расследования ведомством нарушений компанией закона штата о биржевых товарах.
2024-9-6 17:42 | |
|
|
22 июня хакеры атаковали BtcTurk. Турецкая криптовалютная биржа приостановила депозиты и вывод активов до завершения расследования инцидента. Согласно заявлению платформы, злоумышленники получили доступ к горячим кошелькам 10 разных криптовалют.
2024-6-25 13:26 | |
|
|
Полиция Гонконга заявила об аресте 72 человек в рамках расследования мошенничества на криптовалютной бирже JPEX. Об этом сообщают местные СМИ. Также правоохранители заморозили активы на сумму 228 млн HKD ($29,37 млн).
2024-4-19 10:14 | |
|
|
Шведское налоговое ведомство Skatteverket обнаружило недоплату со стороны майнинговых компаний на сумму почти 1 млрд крон (более $90 млн). В результате проведенного расследования, в период с 2020 по 2023 годы, нарушения были выявлены у 18 из 21 исследуемой профильной фирмы.
2024-4-18 17:49 | |
|
|
Децентрализованная P2P-сеть Mixin Network подверглась взлому, ущерб от которого составил около $200 млн. Команда проекта приостановила вывод средств на время расследования. Согласно официальному заявлению, атака произошла 25 сентября 2023 года.
2023-9-25 11:04 | |
|
|
Полиция Китая сообщила, что впервые в стране конфисковала криптовалюту по решению суда в рамках расследования дела о трансграничных азартных играх с оборотом в 400 миллиардов юаней (около 62 миллиардов долларов).
2023-7-19 18:06 | |
|
|
Управление правоприменения Индии (ED) заморозило $2.5 млн в биткоинах на Binance в ходе расследования дела игрового приложения E-nuggets.
2022-11-14 12:38 | |
|
|
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) по ходу своего первого расследования в криптоиндустрии обвинил Robinhood Crypto в нарушении правил борьбы с отмыванием денег и защиты пользователей.
2022-8-3 08:08 | |
|
|
Третий по величине акционер криптовалютной биржи Coinbase избавляется от акций на сумму $75 млн из-за расследования американского регулятора.<br />
2022-7-27 12:16 | |
|
|
Регулятор американского штата Айова (IID) после расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и других регуляторов потребовал от BlockFi выплатить административный штраф около $1 млн.
2022-6-15 12:07 | |
|
|
За последние семь лет Секретная служба США конфисковала цифровые активы на общую сумму более $102 млн в рамках расследования 254 дел о мошенничестве. Об этом сообщает CNBC. Основные задачи федерального агентства — предотвращение подделки долларов, долговых обязательств, охрана президента и высокопоставленных чиновников, а также расследование различных видов финансовых махинаций и киберпреступлений.
2022-4-20 13:58 | |
|
|
Правоохранительные органы индийского города Пуна сообщили, что эксперты, которых они привлекли для расследования криптомошеничества, похитили у обвиняемых криптовалюты на 10 млн рупий.
2022-3-16 12:10 | |
|
|
Украинские полицейские в ходе совместного расследования с правоохранителями США и Великобритании выявили подозреваемых в организации атак с помощью вымогательского ПО. По данным правоохранителей, злоумышленники распространяли вирус-шифровальщик через почтовые спам-рассылки, за дешифровку данных они требовали криптовалюту.
2022-1-15 10:08 | |
|
|
Хакеры взломали горячий кошелек зарегистрированной в Лихтенштейне биткоин-биржи LCX. Компания сообщила, что в ходе атаки похищены токены стандарта ERC-20. На время расследования ввод и вывод средств на платформе приостановлен.
2022-1-10 13:36 | |
|
|
Хакеры взломали горячий кошелек зарегистрированной в Лихтенштейне биткоин-биржи LCX. Компания сообщила, что в ходе атаки похищены токены стандарта ERC-20. На время расследования ввод и вывод средств на платформе приостановлен.
2022-1-9 10:24 | |
|
|
Основатель криптобиржи BitMart Шелдон Сиа отчитался о результатах первичного расследования хакерской атаки, в результате которой с площадки на выходных было похищено почти $200 млн. 1/4 In response to this incident, BitMart has completed initial security checks and identified affected assets.
2021-12-6 13:53 | |
|
|
Житель Тюменской области обратился в полицию с заявлением о краже оборудования для добычи криптовалют стоимостью свыше 1 млн рублей, сообщили в МВД. В ходе расследования правоохранители выяснили, что за кражей стоял местный житель, который занимался вывозом бытового мусора у заявителя и заметил большое количество оборудования в гараже.
2021-9-8 17:02 | |
|
|
Бразильская полиция конфисковала 172 млн реалов ($33 млн) в ходе расследования дела об отмывании денег через местные криптовалютные биржи. Названия бирж не раскрываются.
2021-7-27 10:02 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам и биржам США сообщила об открытии расследования в отношении жителя штата Флорида Аарона Говила. Его обвиняют в отмывании $7 млн через мобильные приложения, находящиеся под его контролем.
2021-7-20 10:28 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам и биржам США сообщила об открытии расследования в отношении жителя штата Флорида Аарона Говила. Его обвиняют в отмывании $7 млн через мобильные приложения, находящиеся под его контролем.
2021-7-20 23:06 | |
|
|
Таможня Гонконга арестовала четверых подозреваемых в отмывании денег с использованием криптовалюты в ходе первого подобного расследования.
2021-7-15 12:33 | |
|
|
Кроссчейн-платформа децентрализованного финансирования ChainSwap лишилась примерно $8 млн из-за уязвимости в смарт-контракте, которой воспользовался хакер. В своём заявлении проект призывает пользователей не покупать нативный токен в период расследования инцидента.
2021-7-11 15:39 | |
|
|
По результатам трехлетнего расследования федеральная полиция Бразилии арестовала Клаудио Оливейру (Claudio Oliveira) по прозвищу «Король биткоина», который обвиняется в мошенничестве на $300 млн.
2021-7-6 11:31 | |
|
|
Служба столичной полиции Лондона в рамках расследования дела по отмыванию средств изъяла £114 млн (около $158 млн) в криптовалюте. Это крупнейшая сумма, конфискованная в цифровых активах в истории страны, отмечается в сообщении правоохранителей.
2021-6-26 10:44 | |
|
|
Правительство Сеула арестовало цифровую валюту на сумму 25 млрд вон ($22 млн) у частных лиц и руководителей компаний, которые уклонялись от уплаты налогов. Об этом сообщает The Korea Times. В ходе расследования Национальная налоговая служба выявила в столице Южной Кореи 1566 физических лиц и руководителей компаний с налоговой задолженностью.
2021-4-23 16:09 | |
|
|
Инициативная группа клиентов криптовалютной биржи Wex обнаружила на горячих и холодных кошельках платформы похищенные средства на сумму более $250 млн. В ходе собственного расследования координационный центр группы пострадавших провел аудит транзакций биржи.
2021-3-18 09:54 | |
|
|
CEO DeFi-проекта Nexus Mutual Хью Карп, потерявший на прошлой неделе $8 млн в результате хакерской атаки, поделился первичными результатами расследования происшествия и выводами. Карп заявляет, что использовал аппаратный кошелек Ledger, который был подключен к приложению Nexus Mutual через расширение MetaMask на компьютере под управлением операционной системы Windows.
2020-12-23 16:56 | |
|
|
Власти Китая реализуют изъятые в ходе расследования деятельности финансовой пирамиды PlusToken криптовалюты на сумму в $4,2 млрд. Об этом со ссылкой на распоряжение суда Яньчэна пишет The Block. В распоряжении китайских правоохранителей оказалось 194 775 BTC, 833 083 ETH, 1,4 млн LTC, 27,6 млн EOS, 74 167 DASH, 487 млн XRP, 6 млрд DOGE, 79 581 BCH […]
2020-11-28 10:00 | |
|
|
Власти Китая реализуют изъятые в ходе расследования деятельности финансовой пирамиды PlusToken криптовалюты на сумму в $4,2 млрд. Об этом со ссылкой на распоряжение суда Яньчэна пишет The Block. В распоряжении китайских правоохранителей оказалось 194 775 BTC, 833 083 ETH, 1,4 млн LTC, 27,6 млн EOS, 74 167 DASH, 487 млн XRP, 6 млрд DOGE, 79 581 BCH […]
2020-11-28 13:57 | |
|
|
Сумма ущерба от уязвимости в старых версиях биткоин-кошелька Electrum превысила $22 млн, свидетельствуют данные расследования ZDNet. Злоумышленники эксплуатируют уязвимость как минимум с декабря 2018 года.
2020-10-12 18:37 | |
|
|
Канадская юридическая компания Miller Thomson, представляющая кредиторов ныне закрытой криптобиржи QuadrigaCX, наняла аудиторскую компанию Kroll для проведения расследования по факту потери активов пользователей на сумму $190 млн в начале 2019 года.
2020-9-8 13:11 | |
|
|
Полиция Новой Зеландии арестовала активы компании, принадлежащей россиянину Александру Виннику, на 140 млн новозеландских долларов (около $90 млн) в рамках сотрудничества с американскими властями и расследования отмывания средств.
2020-6-23 09:00 | |
|
|
Полиция Новой Зеландии заморозила $140 млн на банковских счетах, связанных с Александром Винником и биржей BTC-e. Как сообщает New Zealand Herald, деньги контролировались зарегистрированной в Новой Зеландии компанией Canton Business Corporation и были заморожены в рамках глобального расследования, в рамках которого был арестован Александр Винник, предположительно участвовавший в отмывании $4 млрд через биткойн. Комиссар полиции […]
2020-6-23 21:38 | |
|
|
Полиция Новой Зеландии арестовала активы компании, принадлежащей россиянину Александру Виннику, на 140 млн новозеландских долларов (около $90 млн) в рамках сотрудничества с американскими властями и расследования отмывания средств.
2020-6-22 11:41 | |
|
|
Передвижениями цифровых активов в биткоин-кошельках блогера Алексея Навального заинтересовался владелец компании Интернет-Розыск Игорь Бедеров. Он полагает, что сразу после пополнения нескольких кошельков начинаются расследования и политические акции блогера.
2019-11-13 23:33 | |
|
|
Житель Брянска стал фигурантом уголовного дела о хищении устройств для майнинга. По данным от пресс-центра прокуратуры Карачевского района, в настоящее время мужчина находится под стражей и ожидает завершения расследования.
2019-11-6 18:19 | |
|
|
Индийская киберполиция утратила доступ к $1,2 млн, полученных от продажи конфискованных биткоинов, из-за блокировки счетов Резервным банком страны (RBI). Как сообщает The Times of India, правоохранители города Пуна в прошлом году изъяли 244 ВТС в ходе расследования деятельности криптовалютной пирамиды GainBitcoin.
2019-10-4 14:24 | |
|
|
Bitfinex и Tether обязаны продолжить предоставлять документы прокуратуре Нью-Йорка касательно скрытия потери $850 млн. клиентских и корпоративных средств согласно решению суда, которое было вынесено в понедельник.
2019-8-20 10:29 | |
|
|
Информационный портал канала «Russia today» (RT) разместил публикацию о журналистском расследовании Сергея Соколова и провел собственное. Темой расследования стал возможный факт сокрытия финансовых операций с криптовалютными кошельками Алексеем Навальным и Леонидом Волковым.
2019-8-4 14:41 | |
|
|
Федеральная таможенная служба России расследует уголовное дело в отношении Дальневосточной торгово-промышленной компании (ДТПК), которую подозревают в уклонении от уплаты таможенных сборов на сумму около $1,2 млн.
2019-7-31 18:12 | |
|
|
Российские внебиржевые криптовалютные платформы пользуются большим спросом среди китайских торговцев, которые переводят с их помощью вырученные деньги в свою страну. Чаще всего они используют для этого стейблкоин Tether.
2019-7-30 13:59 | |
|
|
На фоне расследования, которое начала комиссия CFTC в отношении биткоин-биржи BitMEX, пользователи площадки вывели $85 млн всего за сутки. По информации TokenAnalyst, за это же время сумма депозитов на BitMEX составила $12 млн.
2019-7-22 12:16 | |
|
|
Хакерская атака на DeFi-протокол Balancer произошла из-за ошибки в одном из ключевых компонентов платформы — пулах Composable Stable. Таким выводом поделились разработчики проекта. https://t.
Обанкротившаяся криптобиржа Mt. Gox перенесла срок выплат кредиторам с 31 октября 2025 на 31 октября 2026 года. Согласно заявлению, базовая, промежуточная и досрочная компенсации почти завершены для клиентов, полностью оформивших заявки.
22 октября злоумышленники переместили 15 959 BTC на сумму $1,83 млрд с кошельков китайского майнинг-пула LuBian. На это обратили внимание аналитики Onchain Lens. Lubian wallets are on the move again, they transferred 15,959 $BTC worth $1.
Раздираемая гражданской войной Мьянма стала одним из крупнейших центров цифровой преступности в мире. За последние несколько лет сотни тысяч иностранцев, откликнувшихся на объявления о высокооплачиваемой работе, были похищены и принудительно вовлечены в деятельность мошеннических колл-центров.
Диди Тайхутту, известный как глава «биткоин-семьи», полностью изменил подход к хранению активов. Причиной стала волна офлайн-преступлений против владельцев криптовалют, пишет CNBC. Семья Тайхутту получила известность в 2017 году, когда продала все имущество и вложила деньги в биткоин.
Из кошелька основателя Mask Network Суджи Яна украли более $4 млн в цифровых активах. Это произошло в день, когда он праздновал 29 день рождения. I turned 29 yrs old today, 6 hours ago.