Новости о мошенничестве Sec [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
SEC обвинила компанию Green United из Юты в мошенничестве с «зеленым» майнингом
SEC подала иск против Green United, обвинив компанию в обмане инвесторов на $18 млн и скрытой покупке оборудования для майнинга криптоактивов, несоответствующее заявленным в проекте характеристикам. дальше »
2023-3-7 12:46 | |
SEC обвинила BKCoin в криптовалютном мошенничестве
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила компанию BKCoin Management LLC в криптовалютном мошенничестве на $100 млн. дальше »
2023-3-7 10:07 | |
До Квона и Terraform Labs обвинили в мошенничестве в США
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила блокчейн-компанию Terraform Labs и её основателя До Квона в мошенничестве. Сегодня мы предъявляем обвинения сингапурской фирме Terraform Labs и До Хён Квону в совершении мошеннических операций с ценными бумагами на несколько миллиардов долларов с использованием алгоритмических стейблкоинов и других криптоактивов-ценных бумаг, — указано в пресс-релизе SEC. дальше »
2023-2-17 13:49 | |
SEC обвинила криптовалютного консультанта по инвестициям в создании мошеннической пирамиды
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения в мошенничестве криптовалютному консультанту Габриэлю Эдельману, который обманул инвесторов на $4.3 млн. дальше »
2022-9-17 09:40 | |
Binance.US остановит торги токеном AMP из-за SEC
С 15 августа 2022 года американское подразделение биржи Binance закроет торговлю токеном Amp (AMP). Об этом говорится в сообщении компании. Ранее американский Минюст сообщил об аресте экс-менеджера по продукту Coinbase Ишана Вахи и двух его подельников по обвинению в мошенничестве с использованием инсайдерской торговли. дальше »
2022-8-1 20:18 | |
Макафи умер, но с ним продолжают бороться: партнер криптоэнтузиаста наказан за мошенничество в США
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вынесла окончательное решение в отношении Джона Макафи (John McAfee) и его партнера по бизнесу Джимми Гейла Уотсона-младшего (Jimmy Gale Watson, Jr. ) по делу о мошенничестве с ICO. дальше »
2022-7-16 15:56 | |
Основателю BitConnect не смогли вручить обвинение в мошенничестве на $2,4 млрд
Обвиненному в мошенничестве на сумму $2,4 млрд с помощью схемы Понци основателю BitConnect не смогли вручить судебные документы, поскольку его местонахождение неизвестно. Это следует из заявления SEC. дальше »
2022-3-1 13:21 | |
В мошенничестве SEC виновато бездействие правоохранительных органов: Мнение сторонников Ripple XRP в Сети
В Сети сторонники Ripple XRP заявили, что в мошенническом поведении SEC виновато бездействие правоохранительных органов. В ожидании следующего судебного заседания, что будет в январе, в Сети продолжают говорить о том, какими мошенниками являются бывшие и нынешние работники SEC. Недавно сторонники... дальше »
2021-12-28 12:43 | |
Джон Дитон: Обвинение руководства Ripple в мошенничестве было стратегией SEC
Обвинение руководства Ripple в мошенничестве было стратегией SEC, чтобы прикрыть собственное недобросовестное поведение. В начале судебного процесса утверждалось, что SEC не только предъявила иск, обвинив Ripple XRP в том, что актив является незарегистрированной ценной бумагой, но и предъявила иск руководству... дальше »
2021-12-20 15:46 | |
SEC обвинила жителя Калифорнии в мошенничестве с биткоинами на $3,6 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Райана Гинстера из Калифорнии в проведении двух незарегистрированных и мошеннических размещений ценных бумаг, в ходе которых он привлек $3,6 млн в биткоине. дальше »
2021-11-21 15:19 | |
В SEC напомнили инвесторам о мошенничестве в криптоиндустрии
В Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) предостерегли инвесторов от вложений в цифровые активы из-за высокого риска мошенничества и связанных с этим «разрушительных потерь». The post В SEC напомнили инвесторам о мошенничестве в криптоиндустрии first appeared on ForkLog. дальше »
2021-9-6 14:14 | |
Джон Макафи назвал «раздутыми» обвинения в мошенничестве
Предприниматель Джон Макафи посчитал преувеличенными обвинения властей США в мошенничестве и отмывании денег. The SEC allegations: My team evaluated every promotion based on management, business plans and potential. дальше »
2021-3-8 10:03 | |
Прокуратура Нью-Йорка и SEC обвинили руководителей Coinseed в мошенничестве
Прокуратура Нью-Йорка и SEC обвиняют создателей автоматизированного приложения для инвестирования в криптовалюту Coinseed в обмане инвесторов и нарушении законов о ценных бумагах. дальше »
2021-2-19 12:57 | |
Инвесторы потеряли $11,4 млн в токенсейле Bitcoiin2Gen с участием Стивена Сигала
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила троих партнеров криптовалютного стартапа Bitcoiin2Gen в мошенничестве на $11,4 млн в рамках ICO с участием голливудского актера Стивена Сигала. дальше »
2021-2-2 10:58 | |
NAC Foundation отрицает обвинения SEC в мошенничестве
Фонд NAC Foundation отрицает, что AML BitCoin является ценной бумагой, и обвиняет Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в недобросовестном поведении в рамках судебного разбирательства. дальше »
2020-10-22 09:56 | |
Верховный суд ограничил возможности SEC в штрафах для компаний
В США Верховный суд ограничил полномочия Комиссии по биржам и ценным бумагам в вопросах наложения штрафов на компании, которые ведомство сочло нарушителями законодательных норм. По данным издания Financial Times, соответствующее решение было принято в ходе рассмотрения обращения двух юридических лиц, которых обвинили в мошенничестве. дальше »
2020-6-25 18:52 | |
Верховный суд ограничил возможности SEC в штрафах для компаний
Верховный суд США сузил полномочия Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в вопросе наложения штрафов на компании, сообщает Financial Times. Решение было принято в рамках обжалования со стороны супружеской пары, которую SEC обвинила в мошенничестве и обязала выплатить $26 млн. дальше »
2020-6-25 16:51 | |
SEC приостановила работу криптовалютного фонда по подозрению в мошенничестве
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о приостановке работы предположительно мошеннического криптовалютного фонда, запущенного двумя братьями из Пенсильвании. Согласно заявлению SEC, браться Шон и Шейн Хвидзак (Sean и Sean Hvizdzak) запустили три компании по инвестициям в цифровые активы. дальше »
2020-6-22 09:11 | |
SEC обвинила супружескую пару в мошенничестве с токенами, обеспеченными водой
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения супружеской паре из Техаса в обмане «сотен людей» посредством нескольких мошеннических инвестиционных предложений. Texas by ForkLog on Scribd По информации SEC, бывший пастор Ларри Доннел Леонард и его супруга Шувана Леонард привлекли почти полмиллиона долларов от 500 инвесторов через свои компании Teshuater и Teshua Business […] дальше »
2020-4-5 09:38 | |
SEC обвинила экс-сенатора США в организации криптовалютного скам-проекта на $4,3 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заморозила активы криптовалютного проекта Meta 1 Coin из-за подозрений в мошенничестве. К нему оказался причастен бывший сенатор штата Вашингтон Дейв Шмидт, сообщается в пресс-релизе ведомства. дальше »
2020-3-23 10:32 | |
SEC оштрафовала генерального директора финтех-компании Longfin на $400 000
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) достигла соглашения с генеральным директором финтех-компании Longfin по делу, связанному с обвинениями в мошенничестве. Согласно пресс-релизу, генеральный директор Longfin Венката С. дальше »
2020-1-5 16:41 | |
SEC заметила 3 подозрительно похожие платформы
Комиссия по ценным бумагам и биржам на Кипре выпустила предупреждение о 200 незарегистрированных инвестиционных платформах, 3 из которых сильно похожи друг на друга. Новости криптовалют. CySEC предупреждает о возможном мошенничестве Опубликованный CySEC список неутвержденных адресов веб-сайтов содержит 187 различных имен. дальше »
2019-12-24 17:42 | |
Очередная криптовалютная компания попала под прицел SEC
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения в мошенничестве блокчейн-компании Shopin и ее генеральному директору Эрану Эялу. Регулятор считает, что Эял и его компания обманывали инвесторов, которые вкладывали деньги в ICO Shopin, передает Coindesk. дальше »
2019-12-12 20:31 | |
SEC обвинила компанию Shopin в мошенничестве с ICO на $42 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила криптовалютную компанию Shopin и ее CEO Эрала Эяла в обмане инвесторов в ходе первоначального предложения токенов на $42 млн. Согласно SEC, действия Эяла и его компании представляли собой незарегистрированное предложение ценных бумаг в виде токенов Shopin. дальше »
2019-12-12 10:46 | |
SEC обвинила проект Veritaseum в мошенничестве. Курс монеты обвалился на 70%
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на жителя Нью-Йорка и связанные с проектом Veritaseum компании, уличенные ведомством в проведении незарегистрированного ICO с признаками мошенничества. дальше »
2019-8-13 11:37 | |
Китайские владельцы EtherDelta оказались в центре мошеннического скандала
Китайских владельцев известной платформы EtherDelta обвиняют в крупном мошенничестве. Криптовалютная платформа EtherDelta была основана в июле 2016 года Захари Кобурном. Платформа EtherDelta позволяет торговать эфириум-токенами. дальше »
2019-8-7 12:59 | |
Китайские владельцы платформы EtherDelta оказались в центре мошеннического скандала
Китайских владельцев известной платформы EtherDelta обвиняют в крупном мошенничестве. Криптовалютная платформа EtherDelta была основана в июле 2016 года Захари Кобурном. Платформа EtherDelta позволяет торговать эфириум-токенами. дальше »
2019-8-7 11:37 | |
SEC США обвинила компанию LongFin и её руководителей в мошенничестве с ценными бумагами
Одно дело – продавать токены в ICO (которые потом обязательно «окажутся» ценными бумагами), а другое – это когда компания заявляет о переходе на блокчейн и стремится в листинг Nasdaq, в то время как команда прекрасно знает порядки регистрации такого бизнеса в SEC. дальше »
2019-6-11 14:12 | |
SEC обвинила финтех-компанию Longfin Corp. в мошенничестве
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выдвинула новые обвинения в мошенничестве в адрес финтех-компании Longfin Corp. и ее генерального директора Венката Минавалли (Venkata Meenavalli). Согласно пресс-релизу, SEC обвиняет компанию Longfin, цена акций которой подскочила примерно на 2 000% в 2017 году после объявления о внедрении блокчейна, в фальсификации своих доходов с целью листинга на […] дальше »
2019-6-6 13:31 | |
Основатель AriseBank признал себя виновным в обмане инвесторов на $4,2 млн
Сооснователь и генеральный директор криптовалютной платформы AriseBank Джаред Райс ст. (Jared Rice Sr) признал себя виновным в обмане инвесторов на $4,2 млн. Об этом сообщил офис прокурора США по северному округу Техаса. дальше »
2019-3-22 17:17 | |
SEC обвинила в мошенничестве 2 компании и 3 должностных лица
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения в создании фиктивных компаний в период с 2009 по 2014 года в адрес брокера-дилера, трансферного агента и трех должностных лиц. Соответствующий пресс-релиз появился на сайте комиссии. дальше »
2019-2-21 08:26 | |
SEC обязала основателей криптовалютного проекта AriseBank выплатить $2,7 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обязала основателей криптовалютного проекта AriseBank Джареда Райса и Стэнли Форда выплатить около $2,7 млн в рамках урегулирования обвинений в мошенничестве. дальше »
2018-12-13 14:02 | |
Обвиняемый в мошенничестве основатель AriseBank Джаред Райс согласился выплатить штраф
На пике «криптобезумия» американская компания AriseBank объявила, что в ходе ICO собрала умопомрачительную сумму в $600 млн. В числе прочего, AriseBank утверждала, что управляет «первым в мире децентрализованным банком» и способна обрабатывать транзакции 700 виртуальных валют. дальше »
2018-12-13 13:10 | |
Эксперты: «Вечеринка ICO закончена»
На прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обязала два криптостартапа зарегистрировать распространяемые ими через ICO токены в качестве ценных бумаг. В двух опубликованных в минувшую пятницу распоряжениях SEC потребовала, чтобы стартапы CarrierEQ Inc (Airfox) и Paragon Coin Inc. дальше »
2018-11-18 17:01 | |
SEC обвинила главу и бывшего инвестора Riot Blockchain в мошенничестве
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против 10 лиц, среди которых оказались глава Riot Blockchain Джон О’Рурк (John O’Rourke) и некогда крупнейший инвестор этой компании Барри Хониг (Barry Honig), по подозрению в организации в 2013-2018 гг. дальше »
2018-9-9 16:30 | |
CEO FinCEN: мы получаем 1500 отчётов о мошенничестве с криптовалютами в месяц
Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кэннэт Бланко заявил, что ежемесячно в организацию поступает около 1500 отчётов о подозрительных действиях с криптой. Глава организации отмечает важность сотрудничества органа с SEC и CFTC. дальше »
2018-8-13 19:30 | |
Оператор BitFunder и WeExchange признал себя виновным в мошенничестве
Оператор биткоин-биржи BitFunder и биткоин-биржи и депозитория WeExchange Джон Монтролл (Jon Montroll) признал себя виновным по выдвинутым федеральным прокурором обвинениям в мошенничестве с ценными бумагами и препятствованию правосудию. дальше »
2018-7-24 08:47 | |
Закон и порядок: канадский суд конфисковал 420 биткоинов у подсудимого
Во время судебного слушания в Квебеке подозреваемый в мошенничестве с ICO Доминик Лакруа передал криптовалюту на сумму 3,7 миллиона долларов назначенному судом администратору. Местный финансовый регулятор и SEC заподозрили Лакруа в мошеннической схеме, которая обошлась обманутым инвесторам в 15 миллионов... дальше »
2018-7-24 22:00 | |
Клиенты Coinbase обвинили компанию в мошенничестве
Отчаявшиеся инвесторы биржи криптовалют Coinbase подали в SEC заявление о мошенничестве компании. Жертвы утверждают, что фирма намеренно задерживает выплату их средств. А деньги клиентов вкладывает в другие свои проекты. дальше »
2018-6-24 14:58 | |