2025-7-18 17:20 |
Лондонская полиция арестовала семь криптоматов и задержала двух подозреваемых в отмывании преступных доходов. Полицейский рейд проходил в районе Илфорд британской столицы. источник »
|
Полиция Великобритании обвинила 37-летнего жителя Лондона Хабибура Рахмана в установке незарегистрированных криптоматов и отмывании 300 000 фунтов стерлингов ($393 700) через криптовалюты.
2024-9-1 11:09 | |
|
|
Полиция Германии, сотрудники Deutsche Bundesbank и Федерального управления финансового надзора Германии (BaFin) провели совместную операцию, прекратив деятельность сети из 13 криптоматов, «установленных в местах общего пользования без необходимых разрешений регулирующего ведомства».
2024-8-22 04:24 | |
|
|
Правоохранительные органы США конфисковали у организации Coindawg LLC 18 криптоматов, которые были приобретены на деньги, полученные от государства обманным путем.
2023-3-27 10:55 | |
|
|
Детективы, расследующие киберпреступления в Южной Флориде, обратили внимание, что растущая сеть криптоматов становится частью схемы по отмыванию преступных доходов криминальных групп.
2022-9-13 09:39 | |
|
|
Автоматизированные биткоин-терминалы являются дырой в европейских антиотмывочных практиках. К такому выводу пришла испанская полиция в ходе расследования деятельности преступной группировки, отмывавшей деньги от торговли наркотиками через криптовалюты.
2019-7-12 15:00 | |
|
|
Канадская полиция обратилась к общественности с просьбой о помощи в поисках четырех подозреваемых, которые похитили из криптоматов $146 000, используя «атаку двойных трат».
2019-3-14 18:50 | |
|
|
Канадская полиция обратилась к общественности с просьбой о помощи в поисках четырех подозреваемых, которые похитили из криптоматов $146 000, используя «атаку двойных трат». Подразделение по киберпреступлениям полиции Калгари просит у общественности помощи в идентификации четырех подозреваемых.
2019-3-14 15:30 | |
|
|
Минюст США заявил о блокировке использовавшегося для кражи криптоактивов американцев и мошенничества с фейковыми инвестициями в виртуальной валюте домена tickmilleas.com. Домен принадлежит криптоплатформе из Бирмы Tai Chang, также известной как Casino Kosai.
Суд Нью-Йорка приговорил двух разработчиков биткоин-кошелька Samourai Wallet к тюремным срокам за эксплуатацию сервиса микширования криптовалют. Кеонн Родригес (Keonne Rodriguez) осужден на пять лет, а Уильям Хилл (William Hill) на четыре года.
Прокуратура Тайваня обвинила 14 человек в мошенничестве, организованной преступности и отмывании незаконно полученных средств на сумму более $71,9 млн через криптовалюты. Правоохранители сообщили о 1500 пострадавших от действий обвиняемых.
Филиппинская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила десять крупных криптобирж, включая OKX, Bybit, KuCoin и Kraken, в незаконной деятельности и отсутствии разрешения на работу в стране.
Компания Tether заморозила два криптокошелька на блокчейне Tron, держащих на балансе около 24 млн выпускаемых компанией стейблкоинов USDT. Блокировка произошла по подозрению в нарушении требований противодействия отмыванию преступных доходов (AML) и международных санкций, сообщил Binance Square.
Транзакции, связанные с продажей криптовалюты за рубли через обменники, P2P-платформы и биржи криптовалют, могут оцениваться банками как высокорисковые и блокироваться.