Полицейские арестовали участников ОПГ за отмывание денег через криптовалюту

2019-5-9 12:32

Сотрудники Европола провели операцию по задержанию участников преступного сообщества, использующих криптовалюту для легализации криминальных доходов.

В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что преступники через криптовалютные терминалы конвертировали фиатные деньги в цифровые активы. Все операции проводились с использованием небольших сумм денег, чтобы не вызвать подозрений.

Члены преступного сообщества переводили средства со счета на счет и только затем через криптоматы переводили их в виртуальную валюту. После конвертации они отправляли средства на криптобиржи.

Операция по задержанию членов банды проводилась в Испании. Обыски прошли в семи домах и одном промышленном помещении, которое использовалось преступниками для выращивания каннабиса. Правоохранительные органы изъяли документы и компьютеры, на котором хранится информация о количестве токенов, купленных бандитами.

В докладе Европола также отмечается, что испанские власти санкционировали арест четырех «холодных» и 20 «горячих» кошельков, на которые было перечислено 9 млн евро.

Напомним, по данным европейской полиции, биткоин все еще пользуется большой популярностью у киберпреступников и применяется для финансирования различной криминальной деятельности.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 69742.81 (+0.23%)
Объем 24H $31.492b
Изменеия 24h: -0.64 %, 7d: 5.30 %
Cегодня L: $69032.17 - H: $69779.84
Капитализация $1374.077b Rank 1
Доступно / Всего 19.702m BTC / 21m BTC

криптовалюту сообщества денег преступного участников использованием проводились

Источник: coinspot.io

криптовалюту сообщества → Результатов: 9


Войны форков: Биржа SBI прекращает торговлю Bitcoin Cash

Японская криптовалютная биржа SBI Virtual Currencies удалила со своей площадки криптовалюту Bitcoin Cash после того, как Binance, Shapeshift и Kraken заявили о делистинге Bitcoin SV. Официальной причиной принятия решения названо снижение стоимости актива, из-за чего упал общий уровень безопасности сети и вырос риск атаки 51%.

2019-4-18 14:03


Илон Маск назвал свою любимую криптовалюту

Известный американский предприниматель и инженер Илон Маск назвал Dogecoin своей любимой криптовалютой. В ответ на результаты опроса сообщества Dogecoin о том, кого бы они хотели в видеть в качестве CEO криптовалюты (под CEO в Dogecoin подразумевают человека, который бы отвечал за главные ценности сообщества), Маск написал: Dogecoin might be my fav cryptocurrency.

2019-4-3 22:15


Илон Маск назвал свою любимую криптовалюту

Известный американский предприниматель и инженер Илон Маск назвал Dogecoin своей любимой криптовалютой. В ответ на результаты опроса сообщества Dogecoin о том, кого бы они хотели в видеть в качестве CEO криптовалюты (под CEO в Dogecoin подразумевают человека, который бы отвечал за главные ценности сообщества), Маск написал: Dogecoin может быть моей любимой криптовалютой. Это довольно круто. […]

2019-4-2 18:49


ФБР призывает жертв Bitconnect помочь в расследовании

Так же как это происходит с большинством скамов, до того как операторы Bitconnect поймут всю тяжесть совершенных действий, пройдут годы. Однако правительство США уже сейчас  призывает пострадавших пользователей помочь восстановить справедливость и посодействовать расследованию криптовалютной аферы на сумму в $2,5 миллиарда.

2019-2-22 16:19


XRP – криптовалюта №1 или вообще не криптовалюта?

Weiss Ratings считает, что в ближайшие годы именно XRP станет главной криптовалютой на рынке. Однако эксперты встретили это утверждение довольно прохладно. Дело в том, что XRP многие вообще не называют криптовалютой, потому что ее «блокчейн» централизован.

2019-2-1 23:03


Иран может презентовать национальную криптовалюту

Правительство Ирана может официально представить национальную криптовалюту. СМИ называют предполагаемую дату презентации нового платежного средства — 29 января. В этот день в Тегеране пройдет ежегодная конференция «Электронный банкинг и платежные системы», главной темой которого на этот раз заявлена блокчейн-революция.

2019-1-28 22:25


США намерены помешать созданию национальной криптовалюты в Иране

Законопроект с целью помешать Ирану в работе над созданием национальной криптовалюты внесен в Конгресс США. Законопроект под названием «О препятствовании нелегальной финансовой деятельности Ирана» представил член Палаты представителей Майк Галлахер.

2018-12-24 11:10


Фото:

В России начали за криптовалюту продавать Audi

Криптовалютный маркетплейс MentalMarket разместил на своей площадке официального дилера Audi в Санкт-Петербурге - «Ауди Центр Петроградский». Теперь участники сообщества могут приобрести любую модель концерна за криптовалюты.

2018-12-1 11:05


Фейковые транзакции в сети Stellar призывают продавать криптовалюту

В сети Stellar были замечены транзакции на миллиарды токенов XLM, осуществляемые одним и тем же адресом. Учитывая, что общая сумма переводов превысила доступное на рынке предложение монет, некоторые представители сообщества обратили на это внимание.

2018-11-30 12:37


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Пользователи KuCoin выводят средства на фоне обвинения биржи в отмывании денег

С популярной криптовалютной биржи KuCoin за последние сутки было выведено почти $800 млн. Об этом сообщили специалисты блокчейн-аналитической компании Spot On Chain. Общий отток средств с торговой площадки $500 млн.

Великобритания: суд признал женщину виновной в отмывании $6 млрд в биткоинах

В Лондоне завершился судебный процесс, в рамках которого 42-летняя гражданка Великобритании Цзянь Вэнь (Jian Wen) была признана виновной в отмывании огромной суммы в размере $6 млрд для Чжиминь Цянь (Zhimin Qian), находящейся в бегах за организацию инвестиционного мошенничества в материковом Китае.