Основатель биржи BitMEX сдался властям США

Основатель биржи BitMEX сдался властям США
фото показано с : letknow.news

2021-3-16 12:32

Один из основателей биржи BitMEX Бен Дело сдался властям США. Ему были предъявлены обвинения в нарушении Закона о банковской тайне, однако Дело не признал себя виновным.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 67022.15 (-0.19%)
Объем 24H $15.866b
Изменеия 24h: 0.37 %, 7d: 9.91 %
Cегодня L: $66856.94 - H: $67251.24
Капитализация $1320.526b Rank 1
Доступно / Всего 19.7m BTC / 21m BTC

дело сша сдался властям bitmex биржи однако

Источник: letknow.news

дело сша → Результатов: 101


Фото:

Сооснователь BitMEX Бен Дело добровольно сдался властям США

Один из основателей биржи BitMEX Бен Дело сдался властям США. Ему были предъявлены обвинения в нарушении Закона о банковской тайне, однако Дело не признал себя виновным.

2021-3-16 09:30


Фото:

SEC против Ripple: Дитон подает ходатайство о вмешательстве держателей XRP в качестве сторонних ответчиков

Джон Э. Дитон вчера подал ходатайство о вмешательстве в дело Ripple против SEC от имени 6000 инвесторов XRP. Петиция Джона Э. Дитона от имени всех держателей XRP против Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в последние дни получила...

2021-3-16 15:55


Ученые предупредили об угрозе климату из-за майнинга биткоинов

Майнинг биткоинов опасен для климата предупреждают ученые из США. Дело в том, что для добычи криптовалюты нужно огромное количество энергии. Затраты электричества превышают годовое потребление целых стран, передает телеканал Известия.

2021-3-1 18:20


Фото:

Дело Закинова: Ripple отказывается раскрывать расчетные документы SEC

Ripple отклонила недавний запрос истца Закинова о выпуске дополнительных документов SEC. Иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Ripple – не единственный судебный иск, с которым компания сталкивается в настоящее время. Главный истец в коллективном иске Закинов...

2021-2-25 14:15


Фото:

Майкл Аррингтон подвергает сомнению доводы SEC против Ripple и XRP

Основатель TechCrunch Майкл Аррингтон подвергает сомнению доводы SEC против Ripple и XRP, называя тест Хауи устаревшим и нелепым. Основатель TechCrunch Майкл Аррингтон излагает свой взгляд на дело Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Ripple. В новом интервью...

2021-1-24 13:50


Фото:

Федеральная торговая комиссия США начинает дело по монополии Facebook

Федеральная торговая комиссия США начала расследование в отношении Facebook. По данным от представителей ведомства, компания в течение 9 лет вела активность, которая несопоставима с правилами конкуренции на рынке и антимонопольным законодательством.

2020-12-17 22:46


Суд в США обязал ICO-стартап Blockvest выплатить $696 000

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выиграла дело против ICO-стартапа Blockvest LLC и его основателя Реджинальда Бадди Рингольда, также известного как Расул Абдул Рахим Эль. Об этом пишет Law360.

2020-12-14 14:20


Фото:

Бывшего инженера Microsoft из Украины осудили в США. При чем тут биткоины?

Это дело представляют как первое американское уголовное дело с участием... Сообщение Бывшего инженера Microsoft из Украины осудили в США. При чем тут биткоины? появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

2020-11-10 15:12


Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком

В среду, 14 октября, в суд Северного округа Калифорнии житель Москвы Дмитрий Долгов подал иск против биржи криптодеривативов BitMEX. Он утверждает, что HDR Global Trading Limited, материнская компания BitMEX, и основатели биржи Артур Хейс, Бен Дело и Сэмюэл Рид, заработали «миллиарды долларов» незаконной прибыли.

2020-10-19 11:57


Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком

В среду, 14 октября, в суд Северного округа Калифорнии житель Москвы Дмитрий Долгов подал иск против биржи криптодеривативов BitMEX. Он утверждает, что HDR Global Trading Limited, материнская компания BitMEX, и основатели биржи Артур Хейс, Бен Дело и Сэмюэл Рид, заработали «миллиарды долларов» незаконной прибыли.

2020-10-18 13:08


Мнение: дело BitMEX сигнализирует о намерении США взять под контроль весь крипторынок

Обвинения в отношении биржи BitMEX демонстрируют посыл властей США, что криптовалютный бизнес должен работать по правилам существующей финансовой системы. Такое мнение ForkLog озвучил сооснователь EXANTE Анатолий Князев.

2020-10-2 16:53


Минюст США и CFTC предъявили обвинения владельцам BitMEX. Технический директор биржи арестован

Министерство юстиции и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявили обвинения соучредителям и владельцам биржи криптодеривативов BitMEX: Артуру Хейсу, Бену Дело и Сэмюэлу Риду. В 40-страничном иске CFTC в качестве ответчиков также названы HDR Global Trading Limited, материнская компания BitMEX, и 100x Holdings Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited, HDR Global […] Материал Минюст США и CFTC предъявили обвинения владельцам BitMEX.

2020-10-2 12:13


Минюст США и CFTC предъявили обвинения владельцам BitMEX. Технический директор биржи арестован

Министерство юстиции и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявили обвинения соучредителям и владельцам биржи криптодеривативов BitMEX: Артуру Хейсу, Бену Дело и Сэмюэлу Риду.

2020-10-2 21:05


Суд отклонил ходатайство Райта о прекращении судебного процесса против наследников Клеймана

Суд в США отклонил ходатайство о вынесении упрощенного судебного решения в деле «Райт против Клеймана». Об этом сообщает The Block. Самоназванный Сатоши Накамото Крейг Райт пытался уклониться от рассмотрения дела и подал ходатайство о вынесении упрощенного судебного решения, в котором утверждается, что ключевые факты не оспариваются, поэтому дело должно быть прекращено. Однако суд не согласился […]

2020-9-23 10:08


Минюст США попросил суд изъять криптовалюту с кошельков северокорейских хакеров

Указанные в иске кошельки, по мнению Министерства, участвовали в отмывании денег, полученных незаконным путем. Дело связано с хакерскими атаками, предположительно выполненными по заказу правительства Северной Кореи.

2020-8-28 14:03


Аналитик: Bitcoin движется к отметке в 288 тысяч долларов. ФРС США столкнулась с серьезной проблемой

Управляющий портфельными активами в инвестиционной компании Robeco, Джероэн Блокланд, полагает, что ФРС США столкнулась с серьезной проблемой. Дело в том, что все меры по поддержке американской экономики, которая пострадала от коронавируса, могут оказаться неэффективными.

2020-8-27 13:23


Власти США пообещали «цельное» регулирование криптовалют. Срок исполнения намерения — до 2024 года

Представители Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявили о том, что поставили себе цель создать «цельное» регулирование криптовалют, но дело в нюансах. Чиновники намерены решить этот вопрос в «течение ближайших нескольких лет», но не позднее 2024 года, когда истечет срок каденции нынешнего председателя ведомства, Хита Тэрберта.

2020-7-9 10:47


Власти США попросили отложить приговор члену криптопирамиды на $15 млрд

Прокурор предложил суду перенести дело организатора OneCoin Константина Игнатова. Ему грозит до 90 лет тюремного срока за мошенничество с биткойном и другими криптовалютами. Сегодня, 8 июля, суд США должен был вынести приговор одному из основателей криптопирамиды OneCoin Константину Игнатову, которая по разным оценкам украла от $4 млрд до $15 млрд в криптовалюте у своих участников. […]

2020-7-9 16:30


Уход криптовалютного проекта Павла Дурова — негатив для США. Банк международных расчетов дал сигнал

На этой неделе стало понятно, что Павел Дуров, глава мессенджера Telegram, теряет любые шансы на запуск своих криптовалютных проектов в США. Дело в том, что американский суд, который усмотрел в выпуске токенов Gram незарегистрированную эмиссию ценных бумаг, наложил на Telegram штраф в размере 18,5 миллиона долларов, а также, по сути, «связал» руки Дурову в криптосфере…

2020-6-28 11:12


Фото:

Биткоин за налог: паре из США предлагают продать криптоактивы для уплаты налогов

Налоговая служба США (IRS) выиграла дело, в котором она требует... Сообщение Биткоин за налог: паре из США предлагают продать криптоактивы для уплаты налогов появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

2020-6-18 13:09


Госдеп предлагает $5 млн за помощь в задержании куратора программы криптовалюты Венесуэлы

Госсекретарь США напомнил, что против Рамиреса Камачо в Нью-Йорке заведено уголовное дело по обвинению, в частности, в отмывании денег

2020-6-1 18:45


Фото:

Против криптобиржи BitMEX подан новый иск

В окружной суд США для северного округа Калифорнии подан иск против биржи криптовалютных деривативов BitMEX и ее соучредителей Артура Хэйеса, Бена Дело и Самуэля Рида. В числе обвинений: манипулирование криптовалютным рынком и ценами.

2020-5-19 14:14


Майнинг криптовалют смещается в Северную Америку. Третий халвинг Bitcoin даст шанс США

Третий по счету халвинг в блокчейне Bitcoin, который произойдет ориентировочно 12 мая, откроет возможности для роста тех майнинговых предприятий, которые в последнее время запустились в США. Дело в том, что американские майнеры стали устанавливать самое современное оборудование, а также обладают большим доступом к финансовым ресурсам, что связано с политикой близкой к нулю процентной ставки ФРС…

2020-5-7 10:39


Фото:

Дело сооснователя пирамиды OneCoin Себастьяна Гринвуда всплыло в судебных документах

Предварительное слушание по делу сооснователя криптовалютной пирамиды OneCoin Карла Себастьяна Гринвуда назначено на 3 июня. После экстрадиции в США в ноябре 2018 года о Гринвуде никто ничего не слышал.

2020-4-11 20:47


Стоит ли верить прогнозу CEO Binance о росте капитализации биткоина до $2 трлн?

Когда Дональд Трамп вместе с министром финансов США Стивеном Мнучином огласили о вливании триллиона долларов в экономику США, многие люди были просто шокированы огромной суммой. Но на этом дело не закончилось.

2020-3-28 15:04


Фото:

Действительно ли капитализация Биткоина может вырасти до 2 триллионов долларов?

Когда Дональд Трамп вместе с министром финансов США Стивеном Мнучином огласили о вливании триллиона долларов в экономику США, многие люди были просто шокированы огромной суммой. Но на этом дело не закончилось.

2020-3-27 17:00


Юристы Telegram использовали недавний судебный прецедент в деле против SEC

Telegram указала на новый прецедент, который может подкрепить аргументы компании против утверждений Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) о нарушении законодательства США о ценных бумагах. В письме от 6 марта судье Кевину Кастелу Telegram обращает внимание на недавнее дело, решение которого, по мнению компании, ставит под сомнение обоснованность иска SEC.

2020-3-10 16:54


Telegram указала на новый прецедент, который может разрушить доводы SEC в суде

Telegram указала на новый прецедент, который может подкрепить аргументы компании против утверждений Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) о нарушении законодательства США о ценных бумагах. В письме от 6 марта судье Кевину Кастелу Telegram обращает внимание на недавнее дело, решение которого, по мнению компании, ставит под сомнение обоснованность иска SEC.

2020-3-10 16:07


Дело против Ripple из-за нарушения закона о ценных бумагах может быть возобновлено

Дело против блокчейн-стартапа Ripple о нарушении законодательства США в сфере ценных бумаг может быть возобновлено, постановил судья Северного округа Калифорнии Филлис Хэмилтон. Он дал истцам разрешение на подачу повторного заявления в течение 28 дней, передает РБК Крипто.

2020-2-28 10:29


Американский суд рассмотрит дело финансиста, подозреваемого в отмывании денег пирамиды OneCoin

Суд в Нью-Йорке еще раз отложил слушание по делу управляющего фонда Fenero Funds Дэвида Пайка, которого обвиняют в умышленном введении в заблуждение сотрудников ФБР, Налоговой службы США и прокуратуры в деле пирамиды OneCoin, сообщает Finance Feeds.

2019-12-21 16:15


Пирамида BitClub Network на $722 млн позиционировала себя как майнинговая компания

Ранее мы рассказывали о том, что суд в США будет рассматривать дело трех человек, которых обвиняют в создании мошеннической схемы и продаже незарегистрированных токенов. Теперь появились некоторые новые подробности этого дела.

2019-12-13 07:00


В американскую тюрьму отправятся трое продавцов фейковых токенов

В пресс-центре Министерства юстиции США сообщили, что суд будет рассматривать дело трех человек, которых обвиняют в создании мошеннической схемы. По данным правоохранительных органов, эти люди похитили более $700 млн в криптовалюте.

2019-12-11 08:59


Фото:

SEC хочет возобновить дело против криптомошенника Ренвика Хэддоу

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала запрос о возобновлении дела против криптомошенника Ренвика Хэддоу, который не выполнил условия заключенной с ней договоренности.

2019-12-10 11:00


Адвокат: в дело Винника незаконно вмешивалось посольство США

Посольство США в Греции незаконно вмешивалось в дело россиянина Александра Винника, предположительного создателя биткоин-биржи BTC-e, через которую было отмыто по меньшей мере $4 млрд. Об этом заявила адвокат Зои Константопулу, пишет РИА Новости.

2019-11-6 12:33


У Крейга Райта «исчезли» биткоины на миллиарды долларов?

Судебная история в отношении Райта лишь начинается. Суд Южного округа штата Флорида в США опубликовал документ, в соответствии с которым стало известно, что судебное дело в отношении Крейга Райта будет продолжено в полном объеме.

2019-11-5 13:23


SEC отказалась комментировать иск к Telegram

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не будет выступать с комментариями по иску к Telegram Group, пока дело находится на рассмотрении суда. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

2019-10-16 13:44


Комиссия по ценным бумагам и биржам США отказалась комментировать иск к Telegram

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не будет выступать с комментариями по иску к Telegram Group, пока дело находится на рассмотрении суда. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

2019-10-16 22:19


Суд рассмотрит дело Александра Винника 6 ноября

6 ноября греческий суд рассмотрит ходатайство об отмене всех прежних решений в отношении Александра Винника. Об этом сообщил СМИ адвокат россиянина Тимофей Мусатов. Винник был задержан на греческом курорте 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через ныне несуществующую криптобиржу ВТС-е. В 2017 году […]

2019-10-16 16:00


Токены GRAM «через одно рукопожатие» приблизились к проекту Libra

Американская криптобиржа Coinbase предложила хранить криптовалюту от Telegram. Самая крупная по оборотам зарегистрированная в США криптобиржа, Coinbase, объявила о том, что готова оказывать квалифицированные кастодиальные услуги ряду новых цифровых активов, включая Telegram Open Network (GRM), Solana (SOL) и Orchid (OXT).

2019-10-11 10:51


Фото:

Эксперт: налоговики США хотят обвалить цену биткоина

Американская Служба внутренних доходов опубликовала разъяснения по налогообложению криптовалют. Появившиеся правила налогообложения криптовалют для американских граждан, представленные Службой внутренних доходов (IRS), определили, что неважно, каким образом гражданин США получил криптовалюты (майнинг, подарок, заработок или в ходе финансовой транзакции), если эти активы дорожают, то он обязан заплатить налоги.

2019-10-10 13:42


Coinbase, Bittrex и Kraken запустили систему оценки соответствия криптовалют ценным бумагам

Операторы биткоин-бирж, включая Coinbase, Kraken, Circle и Bittrex, разработали систему для оценки того, какие криптовалюты относятся к ценным бумагам согласно законодательству США. По информации Wall Street Journal, система поможет биржам решать, какие цифровые активы включать в листинг, а с какими не стоит иметь дело, чтобы не нарушить требования законодательства о ценных бумагах. Специально созданный Совет […]

2019-9-30 16:48


Фото:

Эдвард Сноуден назвал поданный против него иск Минюста США «хорошей новостью для биткоина»

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдвард Сноуден намекнул, что готов перевести свои финансовые средства в биткоины, чтобы избежать их конфискации властями США. Получивший убежище в России Сноуден опубликовал книгу мемуаров «Личное дело».

2019-9-19 22:54


Эдвард Сноуден назвал поданный против него иск Минюста США «хорошей новостью для биткоина»

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдвард Сноуден намекнул, что готов перевести свои финансовые средства в биткоины, чтобы избежать их конфискации властями США. Получивший убежище в России Сноуден опубликовал книгу мемуаров «Личное дело».

2019-9-18 14:25


Конгресс США готов запретить венесуэльскую криптовалюту Petro. Вашингтон защитит доллар США

Верхняя палата Конгресса США, Сенат, намерена принять в ближайшее время законопроект, который введет полный запрет на хождение венесуэльской криптовалюты Petro на территории США. Данный законопроект может сыграть важную роль в судьбе криптовалют в целом, и Bitcoin — в частности.

2019-9-17 14:58


Фото:

Криптофонд хитростью собрал чиновников США для обсуждения криптовалют

Инвестиционная компания Andreessen Horowitz удивила даже The Wall Street Journal. Известное деловое издание The Wall Street Journal посвятило обширную статью необычной встрече, которая удивила редакцию.

2019-9-3 16:13


SEC оштрафовала российский портал ICORating на $269 000

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала российскую аналитическую компанию ICORating за непредставление информации о платежах, которые она получала за «освещение предложений цифровых ценных бумаг».

2019-8-21 10:38


Фото:

Криптосообщество отреагировало на шокирующее заявление экс-главы ФРС США

Эл Гринспэн призвал готовиться к убыткам по вложениям средств в бонды Казначейства США. Эл Гринспэн, бывший глава ФРС США, полагает, что весьма реален сценарий, когда все держатели бондов Казначейства США столкнутся с тем, что вложив 100 долларов, они получат по итогам обратно сумму меньшую.

2019-8-18 17:55


От торговой сети «Лента» требуют $500 000 в биткоинах

Сеть магазинов «Лента» обратилась в полицию в связи с получением сообщения с требованием заплатить выкуп в биткоинах. Сообщение пришло на электронную почту ритейлера в понедельник, 12 августа, и содержало видеозапись с угрозой отравить продукты в магазинах сети, если компания не выплатит $500 000 в криптовалюте.

2019-8-15 11:01


дальше еще 52 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Основатели «Гринстар майнинг» получили тюремные сроки в Иркутске

11 апреля Октябрьский районный суд города Иркутска вынес обвинительный приговор пяти жителям Челябинской области, которые через фирму «Гринстар майнинг» занимались фиктивной продажей оборудования для добычи криптовалют.

Бывший инженер по безопасности получил три года за первое в истории обвинение во взломе смарт-контракта и краже 12 миллионов долларов в криптовалюте

Бывший инженер по безопасности, Шакиб Ахмед, был приговорен к трем годам тюремного заключения в пятницу после того, как прокуроры заявили, что он взломал две децентрализованные биржи криптовалют, похитив при этом криптовалюту на сумму более 12 миллионов долларов.

LCMGroup – с нами надежно!

LCMGroup – это высокая экспертиза в решении нестандартных задач. В 2017 г. мы стали пионерами, и с тех пор привезли в Россию более 350000 майнеров. Мы сторонники официального таможенного оформления в России и ЕАЭС.

Впервые в истории биткоин вырос за месяц на $20 000

Биткоин пока еще не обновил свой исторический максимум, но быки уже установили новый рекорд. Checkmate, ведущий аналитик Glassnode, рассказал в социальной сети X о том, чем так замечательно изменение цены биткоина за последний месяц: Нереально… Размер свечи февраля 2024 года составил $19 840, что стало самым большим в истории ростом за месяц.

Криптовалютой нельзя платить, но в нее можно инвестировать, заявили в ЦБ РФ

Банк России — Центральный банк страны — считает возможным инвестирование в криптовалюту. Об этом сообщила заместитель председателя регулятора Ольга Полякова в ходе выступления на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

Власти Германии конфисковали 50 000 биткойнов

Власти Германии конфисковали 50 000 биткойнов на сумму почти 2,2 миллиарда долларов, которые предположительно были приобретены на средства, связанные с материалами, защищенными авторским правом. Согласно заявлению полиции, эта конфискация стала крупнейшей суммой биткойнов, которую когда-либо конфисковали немецкие правоохранительные органы.

Цена биткоина ушла ниже 40 тыс. долларов

Grayscale Bitcoin Trust продал за последние два дня 15 тыс. BTC. В конце 22 января цена биткоина ушла ниже 40 тыс. долларов, оказавшись на минимальном значении с начала запуска биткоин-ETF в США.