2021-3-24 09:28 |
Южнокорейское подразделение криптовалютной биржи OKEx закрывается в связи с вступлением в силу новых правил AML для поставщиков криптовалютных сервисов на этой неделе.
Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
|
Биржа криптовалютных деривативов BitMEX объявила о сотрудничестве с компанией Eventus Systems, разрабатывающей решения для предотвращения рыночных манипуляций и соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML).
2020-11-14 12:10 | |
|
|
Биржа криптовалютных деривативов BitMEX объявила о партнерстве с фирмой Eventus Systems для отслеживания подозрительных сделок и соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML).
2020-11-12 19:40 | |
|
|
Консорциум ведущих криптовалютных компаний США с участием Coinbase и Gemini представил официальный план соблюдения его участниками требований [simple_tooltip content='Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег']FATF[/simple_tooltip] по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT).
2020-10-25 12:40 | |
|
|
Биржа криптовалютных деривативов Deribit объявила об обновлении программы AML/KYC и внедрении до конца года обязательной верификации пользователей. KYC - AML Program Update Due to the various recent regulatory and legal developments globally, we have decided to increase our efforts to identify our clients.
2020-10-22 09:46 | |
|
|
Свыше половины из 800 криптовалютных бирж в 80 странах не соблюдают меры KYC/AML. Об этом сообщила аналитическая компания CipherTrace.
2020-10-3 10:00 | |
|
|
Свыше половины из 800 криптовалютных бирж в 80 странах не соблюдают меры KYC/AML. Об этом сообщила аналитическая компания CipherTrace. Now available! Our 2020 Geographic Risk Report: VASP KYC by Jurisdiction is the virtual asset industry's first comprehensive global KYC risk assessment.
2020-10-3 13:03 | |
|
|
Согласно новому исследованию аналитической компании CipherTrace, 56% криптовалютных платформ вообще не выполняют процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и правила по борьбе с отмыванием денег (AML).
2020-10-2 12:41 | |
|
|
Согласно новому исследованию аналитической компании CipherTrace, 56% криптовалютных платформ вообще не выполняют процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и правила по борьбе с отмыванием денег (AML).
2020-10-2 12:24 | |
|
|
Свыше половины из 800 криптовалютных бирж в 80 странах не соблюдают меры KYC/AML. Об этом сообщила аналитическая компания CipherTrace. Now available! Our 2020 Geographic Risk Report: VASP KYC by Jurisdiction is the virtual asset industry's first comprehensive global KYC risk assessment.
2020-10-2 11:40 | |
|
|
Три швейцарских криптовалютных компании сообщили об успешном осуществлении первой автоматизированной биткоин-транзакции, удовлетворяющей требованиям к противодействию отмыванию денег (AML).
2020-8-23 11:00 | |
|
|
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) потребовало, чтобы все фирмы, работающие с криптовалютами в стране, подали заявления на регистрацию до 30 июня 2020 года. С января этого года FCA начало следить за деятельностью британских криптовалютных компаний и проверять их на соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF).
2020-6-23 14:00 | |
|
|
Сингапур расширил нормативную базу для криптовалютной индустрии. Новые рекомендации уточняют правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для эмитентов платежных токенов. На этой неделе Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) выпустило уточнение для опубликованной в начале года нормативной базы для криптовалютных компаний.
2020-3-20 08:00 | |
|
|
В уведомительном письме от 5 декабря 2019 года Валютное управление Сингапура (MAS) подробно изложило требования для поставщиков криптовалютных сервисов и эмитентов платёжных токенов «о предотвращении отмывания денег и борьбе с финансированием терроризма» (AML / CFT).
2020-3-19 12:25 | |
|
|
Специалисты Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга сообщили о введении новых правил для криптовалютных бирж. Они будут распространяться только на компании, работающие на территории административного района Китая.
2019-11-7 10:37 | |
|
|
Гонконгская Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) ввела новые правила для криптовалютных бирж, которые в настоящее время работают в этом специальном административном районе Китая. Новые правила в основном касаются обеспечения нормативного соответствия бирж, а также соблюдения процедур KYC и AML.
2019-11-7 07:00 | |
|
|
Корейское подразделение криптовалютной биржи OKEx анонсировало делистинг пяти анонимных монет, поскольку они нарушают стандарты FATF. 10 октября площадка прекратит поддержку Monero, ZCash, DASH, Horizen и Super Bitcoin.
2019-9-17 20:19 | |
|
|
С 10-го октября на криптобирже OKEx Korea станут недоступны все анонимные криптовалюты в связи с требованиями FATF. Так, площадка закроет 15 торговых пар с Horizen, ZCash, Monero, Super Bitcoin и DASH.
2019-9-16 13:33 | |
|
|
Корейское подразделение криптовалютной биржи OKEx анонсировало делистинг пяти анонимных монет, поскольку они нарушают стандарты FATF. 10 октября площадка прекратит поддержку Monero, ZCash, DASH, Horizen и Super Bitcoin.
2019-9-16 11:03 | |
|
|
Криптовалютная платформа LocalBitcoins, которая осуществляет свою деятельность по системе p2p, повысила требования KYC/AML. Новые правила вступили в силу уже с первого сентября. До этого времени пользователи платформы должны были пройти верификацию, чтобы получить право заниматься трейтингом на LocalBitcoins.
2019-9-3 13:34 | |
|
|
Южнокорейские криптовалютные площадки Korbit, Upbit, Bithumb и Coinone столкнулись с ужесточением требований банков из-за недавно представленных правил FATF. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) недавно представила новые правила AML, из-за чего у четырех крупных южнокорейских криптовалютных бирж возникли некоторые сложности с продлением действия их банковских счетов.
2019-7-30 18:30 | |
|
|
Немецкие криптовалютные компании со следующего года будут обязаны получать лицензию Федерального управления финансового надзора Германии (BaFin) в соответствии с новым законодательством по противодействию отмыванию денег (AML).
2019-7-24 17:54 | |
|
|
ITI Funds и Bitfury Group заключили партнерское соглашение для создания основы соответствия криптовалютных транзакций политике KYC и AML, применимым к фондам и компаниям по управлению инвестициями.
2019-6-27 10:40 | |
|
|
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) решила ужесточить регулирование криптовалютной индустрии, в частности — обязать биткоин-биржи и других поставщиков криптовалютных услуг (VASPs) соблюдать процедуры AML и CFT (противодействие финансированию терроризма) по аналогии с традиционными финансовыми компаниями.
2019-6-22 21:36 | |
|
|
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) решила ужесточить регулирование криптовалютной индустрии, в частности — обязать биткоин-биржи и других поставщиков криптовалютных услуг (VASPs) соблюдать процедуры AML и CFT (противодействие финансированию терроризма) по аналогии с традиционными финансовыми компаниями.
2019-6-21 21:36 | |
|
|
Аналитическая компания Coinfirm провела исследование стандартов идентификации личности клиентов криптовалютных бирж. Как оказалось, большинство площадок не соответствуют требованиям регуляторов. Исследователи проанализировали процедуры идентификации личности (KYC) 216 криптовалютных бирж.
2019-3-28 14:00 | |
|
|
Глобальное исследование 216 обменных платформ показало, что 69 процентов бирж не имеют полных и прозрачных процедур "знай своего клиента" (KYC). Исследование также показало, что только 26 процентов бирж имеют “высокий” уровень борьбы с отмыванием денег, таких как постоянный мониторинг транзакций и внутренний персонал, имеющий опыт в процессах AML.
2019-3-27 16:37 | |
|
|
Частный негосударственный швейцарский Falcon Bank официально объявил о создании криптовалютного кошелька для хранения «монет» и возможности их прямых переводов в фиатную валюту. Пресс-релиз банка с такой информацией вышел 21 января.
2019-1-22 15:33 | |
|
|
В своем интервью с Наоми Броквелл, руководитель ShapeShift, Эрик Вурхес рассказал об отношении к регулированию криптопространства и о необходимости ввода политики KYC и AML на своей платформе. ShapeShift, одна из ведущих криптовалютных платформ во всем мире, которая до последнего противилась внедрению правил о знании своих клиентов и политике противостояния отмыванию денег.
2018-11-4 12:02 | |
|
|
Европейский союз принял новую директиву по борьбе с отмыванием денег (AML), специально предназначенную для криптовалют. Это уже пятая по счету подобная директива европейских властей. Она направлена на выявление, расследование и предотвращение финансовых преступлений в регионе.
2018-6-27 22:34 | |
|
|
Агенство финансовых услуг Японии (FSA) издало приказ, обязывающий ряд криптовалютных бирж страны усовершенствовать стандарты AML/KYC и внутреннего аудита, по результатам инспекций торговых платформ.
2018-6-22 14:46 | |
|
|
| Analogue Notcoin - TapSwap |
Инвестиционный совет Висконсина (SWIB), управляющий активами в пенсионной системе штата, сообщил о вложении средств в спотовые ETF на биткоин компаний BlackRock и Grayscale Bitcoin Trust.
Майнинговая компания Bitfarms ускорила увольнение генерального директора Джеффри Морфи после того, как он подал против нее иск. Об этом говорится в пресс-релизе. В марте 2024 года фирма объявила о смене CEO.
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance уволила руководителя отдела расследований после выявления рыночных манипуляций со стороны крупного маркетмейкера DWF Labs.
Австрийская криптовалютная биржа будет предлагать свои услуги клиентам Raiffeisen Bank в 55 банковских отделениях по всей стране.
Команда P2P-биржи LocalMonero после почти семи лет работы платформы приняла решение о ее закрытии. Hey everyone,After almost 7 years of operation, we have made the difficult decision to close our platform.
Компания Block представила новую стратегию, предусматривающую ежемесячное выделение 10% валовой прибыли на приобретение биткоинов. На данный момент на балансе фирмы находится 8 038 BTC.
Полиция южного округа Нью-Йорка задержала местного жителя по обвинению в электронном мошенничестве и организации криптовалютной схемы Понци, благодаря участию в которой инвесторы потеряли более $43 млн.