следователи - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
У принадлежащей Tether компании прошли обыски по делу о налоге на майнинг
Немецкие следователи провели обыски в офисах шведской компании Northern Data, принадлежащей американской Tether — эмитенту стейблкоинов USDT. Рейды связаны с расследованием шведской прокуратуры о налоге на майнинг биткоинов. дальше »
2025-9-29 16:46 | |
|
Павел Дуров: Французские власти уже год не могут найти доказательства вины Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что следователи по уголовному делу против него во Франции по-прежнему не могут найти доказательства его вины спустя год после ареста. В воскресенье он опубликовал пост в своем мессенджере, где раскритиковал французские власти за «беспрецедентный» арест в августе 2024 года. дальше »
2025-8-25 09:05 | |
|
|
Российские власти определили механизм изъятия криптовалюты в рамках уголовных расследований
Власти России создали механизм изъятия криптовалюты при расследовании уголовных дел. Согласно одобренным поправкам в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, следователи получат право изымать цифровые активы, чтобы предотвратить возможность операций с ними со стороны владельцев. дальше »
2025-4-16 12:10 | |
|
|
Россиянин финансировал ВСУ через криптовалюты и попал под статью о госизмене
Следователи ФСБ предъявили обвинение жителю Хабаровского края Александру Вечирко, который проходит обвиняемым по делу о государственной измене. По версии следствия, Вечирко финансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ) через криптовалюты. дальше »
2023-10-26 07:32 | |
|
|
Московские полицейские попались на краже 10 биткоинов
Близкий к российским силовикам телеграм-канал «Baza» сообщил о задержании двоих сотрудников московского ОВД «Выхино-Жулебино» — их подозревают в хищении примерно десяти биткоинов (26 млн рублей). Следователи рассказывают, что 19 июля лейтенанты полиции по фамилии Алексанов и Игнатов, будучи при исполнении, напали и скрутили на улице Привольной некоего мужчину. дальше »
2023-9-9 13:09 | |
|
|
Chainalysis сотрудничает с Украиной в поиске уклоняющихся от санкций россиян
Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) и украинские следователи начали сотрудничать с аналитической фирмой Chainalysis для отслеживания россиян, уклоняющихся от санкций с помощью криптовалют. дальше »
2023-5-12 20:11 | |
|
|
СМИ сообщили об обысках в доме соучредителя Terraform Labs
Сотрудники прокуратуры Южного округа Сеула провели обыски в доме соучредителя Terraform Labs Даниэля Шина в рамках расследования краха экосистемы Terra. Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, следователи также пришли в штаб-квартиры криптовалютных бирж Upbit, Coinone, Bithumb, Korbit и Gopax. дальше »
2022-7-22 09:31 | |
|
|
Глава СК Беларуси рассказал об изъятии криптовалют
Следственный комитет Беларуси уже активно изымает криптовалюты. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Гора в интервью местным СМИ. По его словам, следователи столкнулись с необходимостью изъятия криптоактивов на фоне их использования в разного рода преступлениях: "Что такое криптовалюта? Как говорят мои продвинутые подчиненные – цифровой мусор. дальше »
2022-5-27 07:37 | |
|
|
Руководство «Бутырки» проверят из-за майнинга криптовалюты
Проверка связана с установкой в психиатрической больнице на территории СИЗО-2 оборудования для майнинга. В результате было израсходовано электроэнергии более чем на 62 тыс. руб. Следователи проверяют одного из руководителей московского следственного изолятора № 2 (Бутырская тюрьма) на причастность к операциям с криптовалютой, которые незаконно осуществлялись в учреждении, сообщили РБК источник в Следственном комитете России и […] дальше »
2022-5-21 12:22 | |
|
|
Следователи конфисковали у хакеров группировки REvil более $900 000 в BTC
Правоохранительные органы Российской Федерации объявили, что в ходе расследования деятельности хакеров из REvil изъяли флэшку с 19.9 биткоинами. дальше »
2022-4-7 16:02 | |
|
|
В России заведено первое в стране уголовное дело о растрате средств криптобиржи
Следователи МВД расследуют первое в России уголовное дело о растрате денежных средств и имущества криптобиржи, сообщает пресс-центр МВД. Один из фактических владельцев торговой площадки, который контролировал движения крупных сумм в криптовалюте и переводил их на электронные кошельки, вывел часть средств и присвоил их. дальше »
2022-3-23 15:02 | |
|
|
В 2012 году юристы заявили Ripple об отсутствии у XRP признаков ценной бумаги
В консультациях, предоставленных Ripple юридической фирмой Perkins Coie в 2012 году, утверждалось, что токен XRP не является ценной бумагой. Однако специалисты отметили «небольшой» риск того, что следователи SEC могут не согласиться с этим анализом. дальше »
2022-2-21 10:25 | |
|
|
Налоговая служба США: NFT «созрели» для противозаконной деятельности
Следователи Налоговой службы США заявили, что невзаимозаменяемые токены уже «созрели» для использования в нелегальной деятельности, а знаменитости способствуют этому, продвигая их. дальше »
2022-1-27 21:55 | |
|
|
СМИ заподозрили биткоин-вымогателей во взрыве сарая в Днепропетровской области
Утром 16 декабря на территории частного дома в селе Жемчужное Днепропетровской области произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба местной Нацполиции. На месте происшествия работали следователи, взрывотехники и спасатели. дальше »
2021-12-17 17:49 | |
|
|
Александр Бастрыкин: «необходимо внести понятие криптовалют в УК РФ»
Как отметил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, необходимо закрепить понятие криптовалют в Уголовном кодексе, чтобы следователи могли работать более эффективно. дальше »
2021-12-10 10:53 | |
|
|
Вымогатель биткоинов с дорогими часами
Банды, использующие зловредное программное обеспечение Ransomware, вымогают миллиарды, шифруя компьютеры. Их редко удается поймать. Но немецкие следователи смогли установить личность одного предполагаемого преступника, Николая К. из России. дальше »
2021-10-28 11:15 | |
|
|
Власти Нидерландов в 2020 году конфисковали €8,2 млн в криптовалюте
Государственная прокуратура Нидерландов в минувшем году увеличила объем конфискаций незаконно полученных доходов с €258,1 млн до €303 млн ($367 млн). Из общей суммы €8,2 млн ($9,9 млн) следователи изъяли в биткоине и других криптовалютах. дальше »
2021-4-27 18:11 | |
|
|
Экс-следователи ФСБ получили сроки за вымогательство биткоинов
Бывшие следователи ФСБ Алексей Колбов и Сергей Белоусов получили 12 и 9 лет колонии соответственно за вымогательство биткоинов на $1 млн у экс-главы ФГУП "Издательство "Известия" Эраста Галумова. Соответствующее решение ... дальше »
2021-2-27 15:18 | |
|
|
Питера Шиффа обвинили в содействии уклонению от налогов
Непримиримый биткоин-критик Питер Шифф стал фигурантом крупнейшего расследования налоговых органов Австралии, США, Великобритании, Нидерландов и Канады. Следователи считают, что управляемый им Euro Pacific Bank предоставлял банковские услуги преступным синдикатам и налоговым уклонистам, пишет The Age. дальше »
2020-10-19 12:00 | |
|
|
Британского продавца криптовалюты Gram проверят московские следователи
Следователи Таганского района Москвы проверят на предмет мошенничества в особо крупном размере неназванную британскую компанию, рапространявшую криптовалюту блокчейн-проекта Telegram Open Network (TON). дальше »
2020-7-3 15:46 | |
|
|
СМИ: следователи вышли на возможных заказчиков убийства биткоин-миллионера в Москве
Московский следственный комитет начал проверку подозреваемых в убийстве криптовалютного миллионера Эдуарда Евстафьева, сообщает РЕН ТВ. Как сообщает Telegram-канал 112, в феврале 2018 он прилетел из Рославля в Москву для проведения крупной сделки по продаже криптовалют. дальше »
2020-3-13 18:32 | |
|
|
Крупнейшее расследование отмывания денег венесуэльской элиты
В течение двух лет федеральные следователи в Майами собирали материал против богатого круга венесуэльских бизнесменов и бывших правительственных чиновников. А людям кушать нечего! Имея в своем распоряжении швейцарские банковские счета, как критические доказательства, прокуроры США теперь могут двигаться вперед и принять решение о подаче давно запланированного обвинительного заключения в отношении четырех членов молодой бизнес-элиты Венесуэлы, […] Больше марок Сообщение Крупнейшее расследование отмывания денег венесуэльской элиты появились сначала на wallbtc.info. дальше »
2020-3-4 08:51 | |
|
|
Под прицел SEC попало ICO очередной блокчейн-платформы
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила маркетплейс Opporty и его основателя Сергея Грибняка в продаже незарегистрированных ценных бумаг. Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VK, FB Следователи SEC утверждают, что в период с сентября 2017 года по октябрь 2018 года Грибняк и его команда привлекли порядка $600 тыс. дальше »
2020-1-22 18:03 | |
|
|
В Харькове четверых киберполицейских подозревают в краже биткоинов
В Харькове четверо киберполицейских подозреваются в краже биткоинов во время обыска. Предполагается, что после обыска эти сотрудники перевели изъятую криптовалюту с кошелька подозреваемого на собственный кошелёк в мобильном устройстве. дальше »
2019-10-24 10:23 | |
|
|
В Москве предъявлены обвинения двум лже-покупателям криптовалют
Как сообщили в московском МВД, следователи полиции предъявили обвинение фигурантам уголовного дела о разбойном нападении на жителя столицы в одном из баров. «Два злоумышленника совместно с неустановленными соучастниками в помещении одного из московских баров под предлогом покупки криптовалюты подошли к мужчине и стали угрожать ему пистолетом. дальше »
2019-7-26 15:03 | |
|
|
Bloomberg: американский регулятор начал расследование против криптобиржи BitMEX
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) ведет расследование в отношении криптовалютной биржи BitMEX, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник знакомый с темой. Следователи из CFTC уже в течение нескольких месяцев выясняют, нарушила ли BitMEX закон, позволив американцам торговать на незарегистрированной в ведомстве платформе. дальше »
2019-7-19 17:00 | |
|
|
В Китае закрыли майнинговую ферму из-за одной из крупнейших краж электричества в истории
Полиция закрыла крупную майнинговую ферму и конфисковала 4000 устройств в Чжэньцзяне, что в восточной китайской провинции Цзянсу. Причиной стала кража электричества на 20 млн юаней ($3 млн), крупнейшая в истории региона и одна из самых крупных во всей стране, сообщает The Guardian. дальше »
2019-7-15 10:22 | |
|
|
Стала известна судьба пропавшей норвежки, за освобождение которой требовали 10 млн в криптовалюте
Норвежские следователи предполагают, что пропавшую супругу одного из богатейших норвежцев Тома Хагена убили, сообщило агентство Associated Press. 68-летняя Анне-Элизабет Фалкевик Хаген пропала 31 октября 2018 года. дальше »
2019-6-27 17:30 | |
|
|
Регуляторы пяти стран начали массовое открытие дел против уклонения от налогов с помощью криптовалют
Команда специалистов, в которую вошли представители из США, Австралии, Великобритании, Канады и Нидерландов, была сформирована Налоговой службой США для расследования налоговых преступлений, связанных с криптовалютами. дальше »
2019-6-8 15:23 | |
|
|
Специалистов по борьбе с киберпреступлениями будет обучать московский вуз
Московский институт электронной техники будет обучать специалистов по новому образовательному направлению «Правовое обеспечение национальной безопасности». Как полагают в вузе, основная концепция образовательной программы - высокие технологии и юриспруденция в одном специалисте. дальше »
2019-4-23 11:45 | |
|
|
Следователи ФСБ задержаны за вымогательство взятки в биткоинах
Александр Галумов обратился в ФСБ по поводу вымогательства 65 млн рублей в биткоинах. Сын политолога Эраста Галумова обратился в ФСБ из-за факта вымогательства двумя сотрудниками ФСБ взятки у него и его отца, который сейчас находится в СИЗО «Лефортово». дальше »
2019-4-19 12:02 | |
|
|
На московском рынке обнаружили несколько криптоферм. Полиция ищет владельца
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили сразу несколько криптоферм на рынке «Садовод» и в торговом центре «Москва». Помимо оборудования для майнинга, силовикам также удалось найти крупные суммы денег. дальше »
2019-3-14 16:00 | |
|
|
Литовские криптомошенники перебрались в Украину
Основатели криптовалютного проекта, подозреваемые в Литве в крупном мошенничестве, переехали в Харьков, якобы для «оптимизации расходов». Речь идёт о литовской компании майнинга Miner one, которой сейчас занимается Служба расследования финансовых преступлений Литвы (СРФПЛ). дальше »
2019-3-13 22:35 | |
|
|
Хакера, похитившего $5 млн в криптовалютах, ждёт 10 лет тюрьмы
Двадцатилетний студент Джоэл Ортиз, обвиняемый в хищении более $5 млн в криптовалюте посредством SIM-свопинга, приговорён к 10 годам тюрьмы. Эрин Уэст, помощница окружного прокурора округа Санта-Клара, Калифорния, сообщила, что это первый в истории приговор по делу о SIM-свопинге. дальше »
2019-2-2 22:54 | |
|
|
Следователи в США пройдут курсы по раскрытию криптовалютных преступлений
Американская компания BIG Blockchain Intelligence Group (BIG), которая ведет деятельность в области анализа данных, оценки рисков, связанных с виртуальными активами, и осуществляющая поиск криптовалют, разработала специализированные курсы для представителей правоохранительных органов. дальше »
2018-12-5 14:06 | |
|
|
Хакеры перевели похищенные средства из российского банка в криптовалюту и вывели за рубеж
Следователи МВД России совместно со специалистами Центробанка РФ завершили предварительное расследование дела о краже 21,5 млн рублей из неназванного коммерческого банка в Якутии. Участники международной преступной группировки перевели похищенные средства в криптовалюту. дальше »
2018-11-19 14:28 | |
|
|
Родителей тайских криптомошенников подозревают в соучастии в скаме на $25 млн.
Как сообщило тайское издание Nation, 31 октября следователи Королевской полиции Таиланда пришли в дом Висита и Лертчаткамон, родителей Джиратписита и Приньи Джаравиджит. Их подозревают в том, что они помогали сыновьям отмывать деньги посредством криптовалют. Подозрения в адрес пары возникли после то... дальше »
2018-11-1 15:25 | |
|
|
Адвокат Винника: обвинения французской стороны «сфальсифицированы»
Адвокат Винника, Тимофей Мусатов, заявил, что обвинения французской стороны «сфальсифицированы» , а с 1-го октября французские следователи пытаются допросить Александра, с целью оказания давления на подсудимого. дальше »
2018-10-3 15:12 | |
|
|
Франция проведет допрос Винника 1 октября
Французские следователи согласилась перенести допрос россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании $4 млрд через криптобиржу BTC-e, для перевода вопросов на русский язык. Как рассказал РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов отсрочка дана до 1 октября. дальше »
2018-9-18 15:22 | |
|
|
Дело криптоэнтузиаста Винника — абсолютная новация в юрпрактике
Допрос гражданина РФ Александра Винника, обвиняемого в криптомошенничестве, намеченный на вторник в Греции, был перенесен на понедельник, 3 сентября. Об этом сообщил ТАСС по телефону греческий адвокат россиянина Илиас Спирлиадис. дальше »
2018-8-30 11:44 | |
|
|
Адвокат Александра Винника: Франция организовала незаконный допрос моего подзащитного
В ходе якобы несанкционированного допроса гражданина РФ Александра Винника доставили в греческий суд, где французские следователи предъявили ему обвинения в краже персональных данных граждан их страны и отмывании денег. дальше »
2018-8-30 10:12 | |
|
|
Что нового в деле россиянина, обвиняемого в криптомошенничестве
Защита россиянина Александра Винника, находящегося в тюрьме в Салониках по обвинению в киберпреступлениях, сомневается в праве на его допрос французскими следователями, которые намерены это сделать 28 августа. дальше »
2018-8-25 12:00 | |
|
|
Как американская полиция вычислила 35 драгдилеров из дарквеба
В прошлую среду, 27 июня, Министерство юстиции США объявило о десятках арестованных дилеров, которые вели свою деятельность в дарквебе. Следователи из Бюро расследований по вопросам иммиграции и таможенного контроля Агентства национальной безопасности США смогли идентифицировать людей, предположител... дальше »
2018-7-7 14:00 | |
|
|