Chainalysis сотрудничает с Украиной в поиске уклоняющихся от санкций россиян

Chainalysis сотрудничает с Украиной в поиске уклоняющихся от санкций россиян
фото показано с : bits.media

2023-5-12 20:11

Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) и украинские следователи начали сотрудничать с аналитической фирмой Chainalysis для отслеживания россиян, уклоняющихся от санкций с помощью криптовалют.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

ETH RSI 60/40 Crossover Set (ETHRSI6040) на Currencies.ru

$ 332.74 (+0.78%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 8.75 %, 7d: 8.55 %
Cегодня L: $332.74 - H: $332.74
Капитализация $0 Rank 3670
Доступно / Всего 0 ETHRSI6040

санкций россиян chainalysis уклоняющихся начали украинские следователи

Источник: bits.media

санкций россиян → Результатов: 28


Bitcoin.com: В России растут мощности для майнинга

За последний год майнинговые мощности в РФ выросли, несмотря на санкции и спад крипторынка. Основными факторами роста стали низкая стоимость оборудования и повышенный спрос у россиян.

2023-2-5 12:33


Kraken вводит санкции против российских пользователей

Криптобиржа Kraken ввела ограничения для россиян. Пользователи больше не могут зарегистрироваться на платформе с указанием местоположения на территории России, пишет РБК Крипто. Kraken — одна из самых первых криптобирж, созданная в 2011 году.

2022-10-20 13:25


Криптовалютные компании Dapper Labs и LocalBitcoins исполняют санкции ЕС против россиян

Канадская NFT-компания Dapper Labs приняла решение заморозить аккаунты российских пользователей. Фирма объяснила, что ее «партнер по обработке платежей и хранению активов подпадает под действие правил ЕС», поэтому Dapper должна была ввести ограничения в соответствии с законодательством ЕС.

2022-10-10 09:07


ЕС утвердил санкции против россиян, пользующихся европейскими криптосервисами

На минувшей неделе Bloomberg сообщил о намерении Евросоюза остановить обслуживание российских держателей криптовалют. Граждане и компании из нашей страны не смогут пользоваться услугами сервисов и биткоин-бирж, зарегистрированных в еврозоне.

2022-10-6 15:36


Эксперты прокомментировали ситуацию с новыми возможными санкциями для россиян

Новые санкции Евросоюза введут запрет для европейских компаний предоставлять криптокошельки, учетные записи или услуги по хранению криптовалют для граждан России или организаций, зарегистрированных в стране, утверждает Bloomberg со ссылкой на источник.

2022-9-29 18:55


«Санкции играют жизненно важную роль». Биржа Coinbase закрывает аккаунты россиян

Американская криптовалютная биржа Coinbase снова озаботилась блокировкой аккаунтов пользователей из России. Компания стремится сыграть свою роль в поддержке экономических санкций, введенных в результате [Роскомнадзора] с Украиной против российских физических и юридических лиц.

2022-5-25 20:35


Coinbase расширила список попадающих под блокировку аккаунта россиян

Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase расширила список для рассылки уведомлений о возможной блокировке аккаунтов пользователям, подпадающим под санкции Евросоюза и США.

2022-5-25 13:52


Биржа Bitfinex отказывается замораживать счета россиян, не попавших под санкции

Популярная криптовалютная биржа Bitfinex приняла решение отстаивать права своих пользователей в лице обычных российских граждан. Так, несмотря на уход из рынка РФ огромного количества компаний, в том числе криптовалютных, торговая платформа не намерена замораживать счета российских клиентов, не попавших под санкции Запада.

2022-3-13 16:04


Санкции против российского криптосообщества. Под какие ограничения и блокировки уже попали россияне

В Beincrypto подготовили подробный отчет, как ситуация в Украине и последующие санкции ударили по российским криптопользователям. Списки начинаются с компаний, которые ввели самые жесткие санкции в отношении россиян.

2022-3-12 21:18


Криптобиржа Bitfinex не будет блокировать счета россиян не попавших под санкции

Представитель криптобиржи Bitfinex заявил, что площадка не будет не будет в одностороннем порядке замораживать счета российских пользователей. Дочерняя компания Tether, крупнейшего в мире провайдера стейблкоина USDT, не планирует блокировать учетные записи россиян, не попавших под санкции.

2022-3-12 21:09


Биржа Bitfinex отказывается замораживать счета россиян, не попавших под санкции

Популярная криптовалютная биржа Bitfinex приняла решение отстаивать права своих пользователей в лице обычных российских граждан. Так, несмотря на уход из рынка РФ огромного количества компаний, в том числе криптовалютных, торговая платформа не намерена замораживать счета российских клиентов, не попавших под санкции Запада.

2022-3-11 18:36


Bitfinex отказалась замораживать счета не попавших под санкции россиян

Представитель криптобиржи Bitfinex заявил, что площадка не будет не будет в одностороннем порядке замораживать счета российских пользователей.

2022-3-11 17:02


С криптовалютами никакие санкции не страшны. Владимир Гамза утешил россиян

Председатель Совета торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) по финансово-промышленной и инвестиционной политике, член Генсовета «Партии дела», а с недавнего времени руководитель ESG-проекта ТПП по промышленной реновации «Браунфилд» Владимир Гамза в интервью изданию «Регионы России» рассказал, что делать в условиях санкций.

2022-3-10 21:55


Таиланд может разрешить российским туристам расплачиваться криптой

Пока США и ЕС с Великобританией вводят новые экономические санкции в отношении России и ее граждан, другие страны думают о том, как в условиях этих санкций продолжать сотрудничество. Таиланд — государство в Юго-Восточной Азии и одно из самых популярных направлений для туристического отдыха россиян — может разрешить гостям страны расплачиваться криптой.

2022-3-9 10:38


СМИ: Швейцария заморозит криптоактивы попавших под санкции россиян

Швейцария намерена заморозить криптовалютные активы под своим контролем, которые принадлежат компаниям и гражданам России, попавшим под санкции ЕС из-за войны в Украине. Об этом сообщает Financial Times.

2022-3-5 17:33


Глава Binance указал на бесполезность санкций против криптоиндустрии

В случае блокировки россиян на крупных международных криптобиржах, они смогут использовать небольшие торговые платформы, расположенные в России, утверждает Чанпэн Чжао. Генеральный директор крупнейшей в мире по объемам торгов криптобиржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что санкции США и ЕС, направленные против России, не нанесут ущерба криптоиндустрии.

2022-3-5 16:30


Фото:

Швейцария заморозит криптовалютные активы россиян

Власти Швейцарии намерены заморозить цифровые активы россиян, хранящиеся на централизованных площадках в стране. Причиной стали санкции, наложенные Западом на Россию.

2022-3-6 09:29


В Украине будут отслеживать криптовалюты россиян под санкциями

Министерство цифровой трансформации Украины и аналитическая компания Crystal Blockchain объявили о партнерстве по обнаружению транзакций граждан РФ, находящихся под санкциями.   Согласно требованиям Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), физические и юридические лица, на которых распространяются санкции, не могут осуществлять операции по криптовалютным кошелькам.

2022-3-4 17:53


Reuters: Новые санкции против России могут коснутся криптоактивов россиян

Из-за войны РФ против Украины Евросоюз может ввести санкции, которые затронут российские криптоактивы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным издания, ЕС ожидает эффекта от уже введенных по отношению к РФ санкций, прежде чем вводить новые.

2022-3-4 10:13


Чанпэн Чжао: Binance не заблокирует аккаунты россиян вне санкционных списков

Глава криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что его компания соблюдает санкции против России, однако не собирается ограничивать доступ к платформе лиц, которых нет в санкционных списках.

2022-3-3 13:37


FTX ограничит доступ к своей платформе для россиян. Но только для тех, кто находится под санкциями

Военные действия России против Украины запустили цепную реакцию по всему миру. Против России последовательно, а потом хаотично, начали вводить санкции — причем отдельно со стороны стран Европы и отдельно со стороны Америки.

2022-2-26 10:00


FTX ограничит доступ к своей платформе для россиян. Но только для тех, кто находится под санкциями

Военные действия России против Украины запустили цепную реакцию по всему миру. Против России последовательно, а потом хаотично, начали вводить санкции — причем отдельно со стороны стран Европы и отдельно со стороны Америки.

2022-2-26 23:40


Анатолий Аксаков не исключает применения санкций против россиян, инвестирующих в биткоин

В отношении российских граждан, инвестирующих в цифровые валюты, власти могут применять санкции. Такой сценарий не исключил Анатолий Аксаков, занимающий пост председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку.

2021-12-21 10:46


США ввели санкции против двух россиян за кражу криптовалюты на $16,8 млн

Минфин США объяснил включение Дмитрия Карасавиди и Данилы Потехина в санкционный список участием в фишинговой кампании в 2017 и 2018 годах, направленной на американских граждан. Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выдвинуло обвинения против двух россиян.

2020-9-18 15:04


Фото:

ЦБ: санкции США могут лишить треть россиян возможности платить картами

Центробанк и Национальная система платежных карт (НСПК) считают, что банки РФ должны перейти на работу с отечественным ПО, с целью снижения вероятности санкционного давления. Об этом пишут Известия, ссылаясь на слова топ-менеджера НСПК.

2019-4-18 09:16


Фото:

Новая топливная криптовалюта РФ: миф или реальность?

Будет ли Россией создана топливная криптовалюта, обеспеченная природными ресурсами и позволяющий обойти санкции США в расчетных вопросах по энергоносителям? Думай, голова, шапку куплю Порой, когда речь заходит об Америке, то помимо избитых ассоциаций, всплывают и санкции.

2019-4-4 13:20


США расширили санкции против России в киберсфере

Администрация США в понедельник расширила список санкций против физических и юридических лиц Российской Федерации, а также компаний, зарегистрированных за рубежом, связанных с деятельностью России в киберсфере.

2018-6-12 10:41


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Тайвань ужесточил наказание за использование криптовалют для отмывания денег

Руководители криптокомпаний, работающих без лицензии на территории Тайваня, могут получить тюремное заключение сроком на два года. Все местные и иностранные поставщики услуг виртуальных активов обязаны получить AML-регистрацию.

Джозеф Любин: «SEC боится угроз для финансовой отрасли со стороны Эфириума»

Сооснователь Эфириума Джозеф Любин считает, что SEC намеренно препятствует инновациям, что угрожает существующему ландшафту страны. По его мнению, регулятор видит угрозу для банков со стороны Эфириума.