В Украине будут отслеживать криптовалюты россиян под санкциями

2022-3-4 17:53

Министерство цифровой трансформации Украины и аналитическая компания Crystal Blockchain объявили о партнерстве по обнаружению транзакций граждан РФ, находящихся под санкциями.   Согласно требованиям Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), физические и юридические лица, на которых распространяются санкции, не могут осуществлять операции по криптовалютным кошелькам.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

High Performance Blockchain (HPB) на Currencies.ru

$ 0.0100291 (+7.61%)
Объем 24H $25.057k
Изменеия 24h: 5.20 %, 7d: 30.40 %
Cегодня L: $0.0090557 - H: $0.0100291
Капитализация $732.823k Rank 1812
Цена в час новости $ 0.0910131 (-88.98%)

санкциями контролю ofac физические юридические сша минфина

Источник: forklog.com

санкциями контролю → Результатов: 4


Еще одна криптобиржа заблокировала аккаунты граждан РФ из-за санкций

Южнокорейская криптовалютная биржа Gopax объявила о блокировке учетных записей граждан РФ. Платформа заморозила аккаунты, использующие российские IP-адреса, и находящиеся на них средства в связи с санкциями Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) и ЕС против России.

2022-3-3 12:41


Bittrex возвращает замороженные средства пользователям из санкционных стран

Криптовалютная биржа Bittrex получила возможность вернуть активы бывшим клиентам из стран, находящихся под санкциями. Ранее платформа заморозила счета согласно решению Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).

2019-11-12 20:47


Bittrex вернет замороженные средства клиентам из стран санкционного списка

Криптовалютная биржа Bittrex получила возможность вернуть активы бывшим клиентам из стран, находящихся под санкциями. Ранее платформа заморозила счета согласно решению Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).

2019-11-11 18:23


Фото:

Bittrex опровергла наличие пользователей из Северной Кореи на своей платформе

Американская криптобиржа Bittrex заявила, что регулятор Нью-Йорка ошибочно идентифицировал двух ее пользователей как северокорейских. Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) недавно отклонил заявку Bittrex на BitLicense.

2019-4-23 13:51


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Украина и Германия договорились о совместном надзоре за криптовалютами

НКЦБФР и BaFin подписали меморандум о взаимной помощи в проведении расследований в финансовом секторе и обмене соответствующей информацией.   Среди приоритетных направлений: требования к финансовой отчетности; альтернативные фонды; негосударственные пенсионные фонды; предотвращение мошенничества; надзор за виртуальными активами; финансирование строительства и инвестиционные фонды в строительном секторе.

МВФ сместил срок разработки нового регулирования криптовалют в Украине

Международный валютный фонд (МВФ) перенес на конец декабря 2024 года подготовку обновленной версии законодательства о регулировании виртуальных активов в Украине. Ранее ее планировалось представить до конца июня.

Регулирование биткоин-рынка в Украине вошло в перечень реформ на €50 млрд

Правительство Украины утвердило план реформ в рамках программы Ukraine Facility, реализация которых обеспечит получение €50 млрд от ЕС в течение 2024-2027 годов. Документ в числе прочего содержит положения о криптовалютном рынке.

Полиция пресекла вывоз уклонистов из Украины за криптовалюту

В селе Граденицы Одесской области полиция остановила два автомобиля, на которых группа мужчин собиралась нелегально пересечь границу с Молдовой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным правоохранителей, перевозку осуществляли житель Одессы и ранее судимый за кражу и разбой уроженец Донбасса.

В Полтаве обманутый биткоин-инвестор потребовал компенсацию из госбюджета

Полтавский апелляционный суд Украины рассматривает иск о взыскании из государственного бюджета 299 млн гривен компенсации по факту закрытия уголовного дела о краже 300 BTC. Согласно материалам дела, истец в период с 2013 по 2015 год передал неназванному лицу $10 500 для покупки биткоинов.

В НБУ анонсировали участие граждан в пилоте е-гривны

Во второй половине 2024 года Нацбанк Украины запустит очередной пилотный проект по  тестированию цифровой гривны, в котором примут участие банки и все желающие граждане. Об этом заявил директор Департамента платежных систем и инновационного развития регулятора Андрей Поддерегин в интервью местным СМИ.