следователь - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Топ-менеджер Binance подал в суд на власти Нигерии
Один из руководителей комплаенс-команды Binance, бывший следователь отдела киберпреступности налоговой службы США Тигран Гамбарян подал иск против властей Нигерии. дальше »
2024-3-29 13:22 | |
|
Московский следователь получил взятку в биткоинах на сумму $24 млн
Бывший начальник следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев обвиняется в получении взятки в биткоинах на сумму почти $24 млн от хакеров, в отношении которых он вел следствие. дальше »
2023-6-4 15:29 | |
|
|
В России задержано шестеро руководителей финансовой пирамиды «Финико»
20 апреля сотрудники МВД и Росгвардии задержали шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды «Финико». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Следователь обратился с ходатайствами об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. дальше »
2022-4-22 20:28 | |
|
|
В России задержали шестерых руководителей пирамиды «Финико»
20 апреля сотрудники МВД и Росгвардии задержали шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды "Финико". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Следователь обратился с ходатайствами об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. дальше »
2022-4-22 18:28 | |
|
|
Джон Дитон: Делу SEC против Ripple нужен независимый следователь
По словам адвоката и сторонника Ripple XRP Джона Дитона, делу SEC против Ripple нужен независимый следователь. Адвокат и сторонник Ripple XRP Джон Дитон заявил, что делу SEC против Ripple нужен независимый следователь. дальше »
2021-12-17 16:10 | |
|
|
Следователь IRS по делам Silk Road и WEX станет топ-менеджером Binance
Криптовалютная платформа Binance решила наладить более плотное взаимодействие с регуляторами. Для этого биржа наняла бывших сотрудников Налоговой службы США. дальше »
2021-10-1 19:44 | |
|
|
Бывший следователь Минфина США возглавил отдел GMLRO биржи Binance
На фоне растущего нормативного контроля биржа Binance наняла Грега Монахана из Минфина США для руководства направлением отчетности об отмывании денег (GMLRO) и взаимодействия с правоохранительными органами. дальше »
2021-8-19 14:30 | |
|
|
Binance наняла бывшего следователя Минфина США
Бывший следователь по уголовным делам Министерства финансов США Грег Монахан присоединился к криптовалютной бирже Binance в качестве сотрудника по борьбе с отмыванием денег. Об этом говорится в сообщении компании. дальше »
2021-8-18 10:01 | |
|
|
Экс-следователь ФСБ не признал вину в вымогательстве 65 млн рублей в биткоинах
Бывший следователь ФСБ Алексей Колбов, задержанный по подозрению в вымогательстве $1 млн в биткоинах, отрицает получение взятки, однако признал вину в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник. дальше »
2019-11-7 14:39 | |
|
|
Силовики вымогали 65 млн рублей в биткоинах у сына арестованного главы издательства “Известия”
По решению Басманного суда в Москве арестовали отставного следователя ФСБ Алексея Колбова. Вместе с ним был задержан действующий следователь Сергей Белоусов: силовиков обвинили в вымогательстве биткоинов на 65 млн рублей у сына бывшего генерального директора издательства ”Известия” Эраста Галумова. дальше »
2019-4-19 10:35 | |
|
|
СК РФ: убийство сотрудника МВД Шишкиной оплатили биткоинами
По одной из версий следствия по прошлогоднему убийству подполковника МВД России Евгении Шишкиной, данное преступление оплатили биткоинами. В середине осени прошлого года в поселке Архангельское Московской области, на пороге своего дома двумя выстрелами была убита следователь по особо важным делам подполковник Евгения Шишкина. дальше »
2019-3-30 21:01 | |
|
|
Убийце подмосковного следователя заплатили миллион рублей в биткоинах
Предполагаемый убийца подмосковного следователя Евгении Шишкиной получил один миллион рублей в биткоинах. Об этом РИА «Новости» сообщил источник, близкий к следствию. Старший следователь по особо важным делам управления на транспорте МВД по ЦФО Евгения Шишкина была убита в посёлке Архангельское Московской области 10 октября прошлого года. дальше »
2019-3-29 21:11 | |
|
|
Замороженные аккаунты биржи Poloniex заинтересовали Министерство юстиции штата Делавэр
Популярная биткоин-биржа Poloniex попала в сферу внимания Министерства юстиции штата Делавэр, при этом произошло это довольно необычным образом: главный специальный следователь подразделения по защите инвесторов Крейг Уэлдон отправил ряду пользователей платформы письма, поинтересовавшись, не испытывают ли они каких-либо проблем со своим аккаунтами. дальше »
2018-7-27 18:38 | |
|
|
Poloniex не отвечает пользователям месяцами: теперь бирже придется ответить Минюсту США
Минюст США обозначил свой интерес к деятельности биржи Poloniex из-за игнорирования запросов в службу поддержки от пользователей и инвесторов, чьи аккаунты были заблокированы по неизвестным причинам, на протяжении нескольких месяцев. дальше »
2018-7-27 16:05 | |
|
|